Астана. 31 марта. "Казахстан Сегодня"

На личное имущество бывших руководителей "БТА Банка" наложен арест. Об этом сегодня на еженедельном брифинге в Генеральной прокуратуре сообщил официальный представитель ведомства Сапарбек Нурпеисов, передает корреспондент агентства.

"В целях возмещения причиненного ущерба следственной группой принимаются исчерпывающие меры по установлению похищенного и личного имущества обвиняемых аффилированных фирм Аблязова (бывшего председателя совета директоров АО "БТА Банк". - Прим. агентства) и наложение на них ареста. На данный момент наложен арест на денежные средства в сумме свыше 1 млрд 287 млн тенге, а также на средства на сумму свыше $1 млн", - сообщил С. Нурпеисов.

"Помимо этого арестованы три самолета, имеющих VIP-салоны, три здания, 106 земельных участков в элитных районах Алматы и Алматинской области, 86 дорогих квартир, 67 гаражей в подземных паркингах, 5 офисных помещений в центре Алматы, 14 автомобилей", - отметил он.

Он также сообщил, что по состоянию на 31 марта, "кроме лиц, объявленных в розыск, по уголовному делу в качестве обвиняемых привлечен еще ряд лиц из числа сотрудников "БТА Банка" и директоров компаний, созданных Аблязовым в целях незаконного получения кредитов".

"Трое из обвиняемых содержатся под стражей. Остальные обвиняемые сотрудничают со следствием, дают последовательные показания, изобличающие основных фигурантов дела. Поэтому в их отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - заявил С. Нурпеисов.

Как сообщалось ранее, бывшего председателя совета директоров АО "БТА Банк" Мухтара Аблязова и бывшего председателя кредитного комитета этого банка Жаксылыка Жаримбетова обвиняют в создании и руководстве организованной преступной группой и легализации денежных средств, приобретенных незаконным способом.

"На данный момент следствием установлены основные участники организованной преступной группы во главе с Аблязовым, основные схемы хищения средств АО "БТА Банк", распределение ролей внутри преступной группировки, а также специально созданные в целях хищения фирмы и компании, получавшие в банке большое количество кредитов на крупные, миллиардные суммы. Только по одной группе аффилированных с Аблязовым фирм, как установлено, незаконно выданы кредиты на сумму свыше $1 млрд", - отметил помощник генерального прокурора РК Сакен Исхангалиев.

По его словам, в ходе расследования объявлена в розыск группа скрывшихся от следствия лиц, которым заочно, в присутствии их адвокатов, предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств банка.

--------

В экономический суд Алматы поступило четыре заявления в отношении фирм, аффилированных с "БТА Банком" - Генпрокуратура

Алматы. 31 марта. "Казахстан Сегодня"

В специализированный экономический суд Алматы поступило четыре заявления в отношении фирм, аффилированных с "БТА Банком". Об этом сегодня на еженедельном брифинге в Генеральной прокуратуре сообщил официальный представитель ведомства Сапарбек Нурпеисов, передает корреспондент агентства.

"На сегодняшний день органами прокуратуры проводится активная работа по выявлению незаконных сделок, которые нанесли существенный ущерб интересам тысяч вкладчиков и акционерам "БТА Банка", - сообщил С. Нурпеисов.

"К примеру, в специализированный межрайонный экономический суд по городу Алматы было предъявлено четыре исковых заявления. 16 марта (подано заявление. - Прим. агентства) к ТОО Bonus TH о признании недействительным дополнительного соглашения о переносе срока исполнения обязательств перед банком на сумму более 10 млрд тенге. 16 марта - к компании Hilberton Treading Ltd о признании недействительным дополнительного соглашения о переносе срока исполнения обязательств перед банком на сумму более 988 млн тенге", - пояснил он.

Кроме того, по информации С. Нурпеисова, "в тот же день к ТОО "НСК Капитал" и ТОО "Компания Авсита Ltd" о признании недействительными кредитного договора и дополнительного соглашения и приведении сторон в первоначальное положение. Это предусматривает взыскание в пользу банка 9,5 млрд тенге".

"20 марта - к компании Seeria Alliance Ltd и АО "БТА Банк" о признании недействительными договоров залога и дополнительных соглашений к ним", - проинформировал представитель Генпрокуратуры.

Как сообщалось ранее, бывшего председателя совета директоров АО "БТА Банк" Мухтара Аблязова и бывшего председателя кредитного комитета этого банка Жаксылыка Жаримбетова обвиняют в создании и руководстве организованной преступной группой и легализации денежных средств, приобретенных незаконным способом.

"На данный момент следствием установлены основные участники организованной преступной группы во главе с Аблязовым, основные схемы хищения средств АО "БТА Банк", распределение ролей внутри преступной группировки, а также специально созданные в целях хищения фирмы и компании, получавшие в банке большое количество кредитов на крупные, миллиардные суммы. Только по одной группе аффилированных с Аблязовым фирм, как установлено, незаконно выданы кредиты на сумму свыше $1 млрд", - отметил помощник генерального прокурора РК Сакен Исхангалиев.

--------

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК, 31 марта

Межведомственной следственной группой из числа сотрудников Генпрокуратуры, КНБ, МВД и Агентства финансовой полиции продолжается расследование уголовного дела по фактам хищений в АО "БТА Банке".

Как ранее сообщалось, в розыск была объявлена группа скрывшихся от следствия лиц, которым заочно, в присутствии их адвокатов, предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств "БТА Банка".

Среди лиц объявленных 6 марта т.г. в межгосударственный розыск, находятся М.Аблязов, Ж.Жаримбетов, бывший начальник управления корпоративного бизнеса №6 В.Ефимова, руководитель группы аффилированных с Аблязовым фирм Б.Каримов, а также другие лица, входившие в число доверенных лиц экс-председателя Совета директоров АО "БТА Банк", по признаку многолетней совместной работы с ним и сложившихся особо доверительных отношений.

Кроме того, в связи с установлением причастности к хищениям, 21 марта 2009г. также объявлен в розыск бывший председатель правления банка Р.Солодченко.

По состоянию на 31 марта 2009г., кроме лиц объявленных в розыск по уголовному делу в качестве обвиняемых привлечен еще ряд лиц из числа сотрудников банка и директоров компаний, созданных Аблязовым в целях незаконного получения кредитов. Трое из обвиняемых содержатся под стражей.

Остальные обвиняемые сотрудничают со следствием, дают последовательные показания, изобличающие основных фигурантов дела, поэтому в их отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Принимаются меры к розыску и задержанию скрывшихся лиц.

В целях возмещения причиненного ущерба следственной группой принимаются исчерпывающие меры по установлению похищенного и личного имущества обвиняемых, аффилированных фирм Аблязова и наложению на них ареста.

На данный момент наложен арест на денежные средства в сумме свыше 1 млрд. 287 млн. тенге, а также на средства на сумму свыше 1 млн. дол. США.

Помимо этого, арестовано 3 самолета, имеющих VIP-салоны, 3 здания, 106 земельных участков в элитных районах Алматы и Алматинской области, 86 дорогих квартир, 67 гаражей в подземных паркингах, 5 офисных помещений в центре Алматы, 14 автомобилей.

В настоящее время по уголовным делам проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление собранных доказательств. Назначен ряд необходимых судебных экспертиз, продолжаются документальные проверки с участием специалистов Агентства финансового надзора, иных специалистов, допрашиваются свидетели, проверяется причастность к совершению преступлений иных лиц.

Расследование уголовного дела находится на постоянном контроле Генерального Прокурора Республики Казахстан.

В завершение хотелось бы акцентировать внимание на том, что на сегодняшний день органами прокуратуры проводится активная работа по выявлению незаконных сделок, которые нанесли существенный ущерб интересам тысяч вкладчиков и акционеров "БТА Банка".

К примеру, в Специализированный межрайонный экономический суд по городу Алматы было предъявлено 4 исковых заявления:

1) 16 марта 2009 года - к ТОО "Bonus TH" о признании недействительным дополнительного соглашения о переносе срока исполнения обязательств перед банком на сумму более 10 миллиардов тенге.

2) 16 марта 2009 года - к компании "Hilberton Trading Ltd" о признании недействительным дополнительного соглашения о переносе срока исполнения обязательств перед банком на сумму более 988 млн. тенге.

3) В тот же день - 16 марта 2009 года - к ТОО " НСК - Капитал" и ТОО "Компания Авсита Ltd" о признании недействительными кредитного договора и дополнительного соглашения и приведении сторон в первоначальное положение (это предусматривает взыскание в пользу банка 9,5 млрд. тенге).

4) 20 марта 2009 года - к компании "SEERIA Alliance Ltd" (Британские Виргинские острова) и АО "БТА Банк" о признании недействительными договоров залога и дополнительных соглашений к ним (эпизод с заменой находившихся в залоге у банка самолетов на якобы поступающий в скором времени соевый текстурат).