www.finpol.kz, 1 апреля

ДБЭКП по г.Астана возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 УК РК (Мошенничество) в отношении генерального директора ТОО гр.Б., которая путем обмана и злоупотребления доверием гр.Т., под предлогом покупки его частного дома получила от последнего доверенность на распоряжение домом и реализовала гр.З. за 7 200 000 тенге, причинив ущерб гр.Т.на указанную сумму.

ДБЭКП по г.Алматы возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.222 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении граждан П. и С., которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, имея цель освобождения от уплаты налогов и извлечения иной имущественной выгоды зарегистрировали ТОО, уклонившись от уплаты налогов на общую сумму 948 335 658 тенге.

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.311 УК РК (Получение взятки) в отношении ведущего специалиста Управления юстиции Медеуского района г.Алматы гр.Д., которая получила взятку в сумме 30 000 тенге от гр.А. за регистрацию и восстановление удостоверения личности последнего.

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 УК РК (Мошенничество) в отношении гр.И. и других неустановленных лиц, которые путем обмана, получили из АО "Народный Банк Казахстана" на имена граждан И., Ж., С., К. и Д. заведомо безвозвратные кредиты и завладели денежными средствами банка в общей сумме 635 584 796 тенге.

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 УК РК (Мошенничество) в отношении граждан Ю., Т. и других неустановленных лиц, которые путем обмана и злоупотребления доверием гр.Е. под предлогом реализации двух квартир завладели денежными средствами последней в сумме 18 120 000 тенге.

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.307 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении старшего инспектора группы миграционной полиции ОВД Алгинского района гр.М., который, не проверяя личности оралманов и без соответствующего документирования, незаконно выдал фиктивные справки о сдаче ими документов на принятия гражданства Республики Казахстан, что явилось основанием для перечисления денежных средств оралманам для приобретения жилья по месту прибытия, чем причинен ущерб государству на сумму 615 580 тенге.

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.307 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении инспектора УДП УВД г.Актобе гр.Г., который в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, а также с целью увода гр.Н. от административной ответственности за нарушение правил эксплуатации транспортных средств, получил от последнего автозапчасти на свою автомашину.

ДБЭКП по Атырауской области возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении директора ТОО гр.К. и работников другого ТОО, которые в группе лиц, по предварительному сговору, с целью освобождения от уплаты налогов и извлечения имущественной выгоды, путем незаконного обналичивания денег, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность создали коммерческую организацию ТОО "Атыраукомоткаб", уклонившись от уплаты налогов на общую сумму 78 537 840 тенге.

ДБЭКП по Атырауской области возбуждено уголовное дело по п."а,б" ч.2 ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении граждан Л. и Г., которые неоднократно, группой лиц, по предварительному сговору, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность создали коммерческую организацию ТОО "Атырау Бутр Строй" и незаконно обналичив денежные средства, причинили ущерб государству на сумму 105 000 000 тенге.

ДБЭКП по Атырауской области возбуждено уголовное дело по ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении директора ТОО "SLS Атырау" гр.Ш., который без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью освобождения от уплаты налогов, создал коммерческую организацию ТОО "SLS Атырау", уклонившись от уплаты налогов на сумму 17 629 519 тенге.

ДБЭКП по Атырауской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.176 п."б" УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении директора ТОО гр.М., который являясь материально-ответственным лицом, используя свое служебное положение, с целью извлечения материальной выгоды, совершил хищение денежных средств ТОО в сумме 20 742 243 тенге.

ДБЭКП по Павлодарской области возбуждено уголовное дело по п."а" ч.4 ст.311 УК РК (Получение взятки) в отношении участкового инспектора Южного отдела полиции УВД г.Павлодара гр.Ж., который получил от гр.А. взятку в сумме 17 000 тенге, за не составление административного протокола.

ДБЭКП по Павлодарской области возбуждены уголовные дела по ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении гр.П., который зарегистрировал на имена граждан С. и Р. лжепредприятия - ТОО "Экстра Дилер", ТОО "Премьер Софт" и от их имени заключал фиктивные договора и совершал мнимые сделки, таким образом уклонился от уплаты налогов на общую сумму 443 765 873 тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении главного бухгалтера ТОО гр.Ш., которая путем внесения в налоговую декларацию заведомо искаженных данных о доходах, уклонилась от уплаты налогов на общую сумму 39 900 000 тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО гр.Б., который путем внесения в налоговую декларацию заведомо искаженных данных о доходах, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 52 200 000 тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждены уголовные дела по п."б" ч.2 ст.192 (Лжепредпринимательство), ч.2 ст.222 (Уклонение от уплаты налогов с организаций) УК РК в отношении гр.Т., которая без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность с целью освобождения от налогов и других обязательных платежей в бюджет, создала лжепредприятия ТОО "ЭКОНДА", ТОО "Ирши-онон", ТОО "САГДА" и ТОО "ИТАКА", оказывая юридическим лицам осуществляющим предпринимательскую деятельность, незаконные услуги по выводу своих доходов из налогооблагаемого оборота, путем оформления фиктивных бухгалтерских документов по выполнению работ и услуг. В результате в государственный бюджет не поступили налоги на общую сумму 320 600 000 тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждены уголовные дела по п."б" ч.2 ст.192 (Лжепредпринимательство), ч.2 ст.222 (Уклонение от уплаты налогов с организаций) УК РК в отношении гр.А., которая без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность с целью освобождения от налогов и других обязательных платежей в бюджет, создала лжепредприятия ПК "АЛЬТАЙР", ТОО "НАЯ" и ТОО "МАНДРАГОРА", оказывая юридическим лицам осуществляющим предпринимательскую деятельность, незаконные услуги по выводу своих доходов из налогооблагаемого оборота, путем оформления фиктивных бухгалтерских документов по выполнению работ и услуг. В результате в государственный бюджет не поступили налоги на общую сумму 285 700 000 тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении главного бухгалтера АО гр.Е., которая путем внесения в налоговую декларацию заведомо искаженных данных о доходах, уклонилась от уплаты налогов на общую сумму 10 500 000 тенге.