www.finpol.kz, 17 апреля

Приговором районного суда № 2 Ауэзовского района г.Алматы под председательством судьи Халикова Н.К. гр. Ротновой С.А. назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 (один) год.

В г.Алматы завершено расследованием уголовное дело в отношении ответственного работника религиозного объединения "Церковь Саентологии г. Алматы" Ротновой Светланы Алексеевны 1963 г.р., которая в период с 2000 года по апрель 2008 года получала в кассе религиозного объединения по расходно-кассовым ордерам денежные средства для оплаты в бюджет социального и подоходного налогов, при этом в последствии присваивала и растрачивала их, причинив ущерб государству на общую сумму 10 055 031 тенге.

29 апреля 2008 года уголовное дело окончено производством и по ст. 280 УПК РК было направлено в прокуратуру г. Алматы для проверки и направления в суд.

6 апреля текущего года приговором районного суда № 2 Ауэзовского района г. Алматы под председательством судьи Халикова Н.К. гр. Ротновой С.А. назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 (один) год.

В доход государства с гр. Ротновой С.А. взыскано 24 000 (двадцать четыре) тысячи тенге за проведенные в рамках данного уголовного дела судебно-экономическую экспертизу и 72 000 (семьдесят две) тысячи тенге за судебно-техническую экспертизу.

--------

Приговором Медеуского районного суда г.Алматы Ардабекова Н. признана виновной в совершении мошенничества, неоднократно, в крупном размере и ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, с отсрочкой исполнения наказания.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по г. Алматы направлено в суд уголовное дело в отношении Ардабековой Назифы, 1949 года рождения, ранее судимой приговором Алмалинского райсуда г.Алматы от 23 июля 2001 года ст.ст. 28 ч.4, 312 ч.1, 177 ч.3 п."б" УК РК на срок к 5 годам 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества с отсрочкой исполнения до 8 декабря 2004 г., должных выводов для себя не сделала, на путь исправления не встала и вновь неоднократно совершила ряд преступлений против собственности при следующих обстоятельствах:

Ардабекова Н. с целью личного обогащения разработала план совершения мошенничества, то есть хищений чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием граждан под предлогом изменения целевого назначения земель или предоставления земельных участков на территории Алматинской области расположенных вблизи города Алматы.

Так, для осуществления своих преступных намерений и создания видимости успешной деятельности в сфере оказания посреднических услуг по изменению целевого назначения и купли-продажи земельных участков, Ардабекова Н. формально зарегистрировала в органах юстиции города Алматы на имя своей дочери Оразымбетовой Л.С. - ТОО "Риэлтерская компания "Жер-Ана", и получила все необходимые правоустанавливающие документы и печать юридического лица, при этом назначила себя на должность директора указанного ТОО, с целью дальнейшего использования своего служебного положения при совершении мошенничеств.

Совершение мошенничеств Ардабековой Н. заключалось в том, что она гражданам, желающим изменить целевое назначение либо приобрести земельные участки, предоставляя ложные сведения о налаженной работе по переоформлению документов и наличии земельных участков, предлагала земельные участки на территории Алматинской области вблизи города Алматы, по ценам ниже рыночных. После обозрения земельных участков, без уведомления и согласия собственников вышеуказанных земельных участков, Ардабекова Н. с целью оказания психологического воздействия на потенциального потерпевшего и подавляя адекватное отношение к происходящему, находясь в арендованных офисных помещениях расположенных в городе Алматы составляла фиктивные договора задатка, предварительные договора купли-продажи, соглашение сторон и другие формальные документы, подтверждающие факт получения денег для предоставления земельных участков. После завладения вышеуказанным способом денежными средствами потерпевших, Ардабекова Н., безвозмездно обращая их в свою пользу, распоряжалась деньгами по собственному усмотрению и взятые на себя обязательства по представлению земельных участков на территории Алматинской области вблизи города Алматы фактически не исполняла.

В апреле 2005 года Ардабекова Н. представилась гражданке Ситниковой Е.Б., директором ТОО "Риэлтерская компания "Жер-Ана" и сообщила, что имеет возможность оказать содействие в изменений целевого назначения земельного участка производственного кооператива "Казахстан" площадью 5 га, с целевым назначением участка "для ведения крестьянского хозяйства", расположенного по адресу: Алматинская область, Талгарский район, на целевое назначение "для индивидуального жилищного строительства". При этом Ардабекова Н. сообщила Ситниковой Е.Б., что за ее услуги - изменения формулировки целевого назначения земельного участка последняя должна заплатить деньги в размере 15 000 долларов США.

Ситникова Е.Б., не подозревая о преступных намерениях Ардабековой Н., находясь в офисе ТОО "Риэлтерская компания "Жер-Ана" передала ей денежные средства в сумме 15 000 долларов США. Для придания видимости законности своих действий и сокрытия своих преступных намерений Ардабекова Н. составила соглашение сторон от 22.04.2005 года о получении денег в сумме 1 965 000 тенге от Ситниковой Е.Б. за изменение целевого назначения земельного участка.

Ардабекова Н., не имея намерений выполнять свои обязательства и не имея в реальности возможности оказать содействие в изменении целевого назначения земельного участка расположенного в производственном кооперативе "Казахстан", похищенные путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства гражданина Ситниковой Е.Б. в размере 1 965 000 тенге использовала на свои личные нужды, формулировку целевого назначения земельного участка "для ведения крестьянского хозяйства" на целевое назначение "индивидуальное жилищное строительство" не изменила.

Продолжая свою преступную деятельность, в декабре 2005 года, Ардабекова Н. представилась гражданину Ашимжанову Б. С. директором ТОО "Риэлтерская компания "Жер-Ана". После знакомства Ардабекова Н. предложила Ашимжанову Б.С. приобрести у ТОО "Риэлтерская компания "Жер-Ана" земельный участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 8 соток за 10 000 долларов США в пос.Гульдала Талгарского района Алматинской области. По условиям договора, Ашимжанову Б.С. было предложено произвести оплату пятидесяти процентов стоимости земельного участка в размере 5 000 долларов США.

7 декабря 2005 года Ашимжанов Б.С. передал Ардабековой денежные средства в сумме 5 000 долларов США как предоплату за приобретаемый земельный участок в пос.Гульдала. Ардабекова показала Ашимжанову Б.С. участок в пос.Гульдала и составила с ним договор задатка от 07 декабря 2005 года о получении денег в сумме 5 000 долларов США. Ардабекова Н., не имея в реальности возможности предоставить какой-либо земельный участок Ашимжанову Б.С., похищенные путем обмана и злоупотребления доверием, денежные средства в размере 5 000 долларов США или 670 900 тенге по курсу использовала на свои личные нужды.

В начале апреля 2006 года, Ардабекова Н. представилась гражданину Байдаулетову Б. Б. директором ТОО "Риэлтерская компания "Жер-Ана". После знакомства Ардабекова Н. предложила Байдаулетову Б.Б. приобрести у ТОО "Риэлтерская компания "Жер-Ана" земельный участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 7 соток за 3 150долларов США в селе Жана-Талап Илийского района, Алматинской области. По условиям договора, Байдаулетову Б.Б. было предложено произвести оплату полной стоимости земельного участка в размере 3 150 долларов США.

10 апреля 2006 года Байдаулетов Б.Б. передал Ардабековой Н. денежные средства в сумме 3 150 долларов США, а Ардабекова Н. составила предварительный договор купли продажи от 10 апреля 2006 года и о получении денег в сумме 3 150 долларов США.

Ардабекова Н., не имея в реальности возможности предоставить какой-либо земельный участок Байдаулетову Б.Б. денежные средства в размере 3 150 долларов США или 406 192,5 тенге использовала на свои личные нужды, земельный участок Байдаулетову Б.Б. не представила.

В начале июня 2006 года, Ардабекова Н. представилась гражданину Сурамаеву С.Д. директором ТОО "Риэлтерская компания "Жер-Ана" и предложила ему приобрести земельный участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 50 соток за 220 000 долларов США в мкр.Шугла, Карасайского района, Алматинской области и предложила Сурамаеву С.Д. произвести оплату только части от стоимости земельного участка в размере 10 000 долларов США. Сурамаев С.Д. передал Ардабековой Н. денежные средства в сумме 10 000 долларов США за приобретаемый земельный участок , а Ардабекова Н. составила договор задатка о получении денег в сумме 10 000 долларов США или 1 198 300

14 июня 2006 года Сурамаев С.Д. с целью приобретение земельного участка в мкр.Шугла, Алматинской области, будучи обманутым Ардабековой Н. передал последней еще 73 000 долларов США или 8 714 740 тенге Ардабекова Н. составила с Сурамаевым С.Д. договора задатка года о получении от Сурамаева С.Д. денег в общей сумме 73 000 долларов США за предоставление земельного участка площадью 0,50 га.

Ардабекова Н. сообщила Сурамаеву С.Д. что последний должен произвести полную оплату за земельный участок, то есть доплатить оставшуюся сумму денег в размере 137 000 долларов США. На что Сурамаев передал ей денежные средства в сумме 137 000 долларов США или 16 068 730 тенге в счет полного погашения оплаты за земельный участок. Ардабекова Н. заключила с ним предварительный договор купли продажи о получении от Сурамаева С.Д. 220 000 долларов США за продажу земельного участка расположенного в мкр.Шугла, Карасайского района, Алматинской области.

Далее, для ускорения выдачи земельного участка Ардабекова потребовала от Сурамаева еще 3 500 долларов США и 4 сентября 2006 года находясь у Ардабековой С.Д. в офисе ТОО "Жер-Ана" передал Ардабековой С.Д. 3 500 долларов США или 439 110 тенге. Ардабекова Н., не имея в реальности возможности предоставить какой-либо земельный участок Сурамаеву С.Д. денежные средства в размере 223 500 долларов США или 26 420 880 тенге использовала на свои личные нужды, земельный участок Сурамаеву С.Д. не представила.

В начале январе 2007 года, Ардабекова Н. представилась гражданину Тагаеву Е. К. директором ТОО "Риэлтерская компания "Жер-Ана" и предложила Тагаеву Е.К. приобрести земельный участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 8 соток за 5 600 долларов США в п. Байсерке, Илийского района, Алматинской области. По условиям договора, Тагаеву Е.К. было предложено оплатить всю стоимость земельного участка в размере 5 600 долларов США.

18 января 2008 года Тагаев Е.К. передал денежные средства в сумме 5 600 долларов США за приобретаемый земельный участок в п.Байсерке, а Ардабекова Н. написала расписку о получении денег в сумме 5 600 долларов США от Тагаева Е.К. за земельный участок.

Ардабекова Н. денежные средства в размере 5 600 долларов США или 700 952 тенге использовала на свои личные нужды, земельный участок Тагаеву Е.К. не представила.

В начале января 2007 года, представилась гражданке Тагаевой А.К. директором ТОО "Риэлтерская компания "Жер-Ана" и предложила ей приобрести земельный участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 6 соток за 3 000 долларов США в п.Байсерке, Илийского района, Алматинской области. 18 января 2007 года Тагаева А.К. передала Ардабековой Н. денежные средства в сумме 3 000 долларов США, а она написала расписку от 18 января 2007 года о получении денег в сумме 3 000 долларов США от Тагаевой А.К. за земельный участок.

Ардабекова Н., не имея в реальности возможности предоставить какой-либо земельный участок Тагаевой А.К. денежные средства в размере 3 000 долларов США или 375 510 использовала на свои личные нужды, земельный участок Тагаевой А.К. не представила

В конце марта 2007 года, с целью незаконного завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, представилась гражданке Брюхановой М.А. директором ТОО "Риэлтерская компания "Жер-Ана" и предложила ей приобрести 2 земельных участка под крестьянское хозяйство площадью 10 соток по 50 000 долларов США за каждый участок расположенный в Карасайском районе в Ассоциаций крестьянских хозяйств (КазМис). При этом, Ардабекова Н. предложила Брюхановой Н. свои услуги по изменению целевого назначения данных земельных участков с крестьянского хозяйства под ИЖС, которые Брюханова М.А. смогла в последующем более выгодно их продать. Тем самым Ардабекова Н. вошла в доверие Брюхановой М.А. После чего с целью ведения в заблуждение Брюхановой М.А. показала ей 2 земельных участка расположенных на территории Алматинской области, Карасайского района, Ассоциация крестьянских хозяйств "КазМис", которые Брюханова М.А. изъявила желание приобрести. В связи с чем Ардабекова Н. предложила Брюхановой М.А оплатить часть стоимости земельного участка в размере 25 000 долларов США, для того чтобы она т.е. Ардабекова Н. переоформила целевое назначения данных земельных участков с КХ под ИЖС, после чего Брюханова М.А. должна была полностью доплатить сумму 75 000 долларов США.

2 апреля 2007 года Брюханова М.А. находясь в офисе у нотариуса, передала Ардабековой Н. денежные средства в сумме 25 000 долларов США за приобретаемый земельный участок в Карасайском районе Алматинской области, Ардабекова Н. заключила с Брюхановой М.А. договор займа о получении денег в сумме 3 125 000 тенге от Брюхановой М.А. в качестве займа.

Ардабекова Н., не имея в реальности возможности предоставить какой-либо земельный участок Брюхановой М.А. денежные средства в размере 25 000 долларов США или 3 096 000 тенге использовала на свои личные нужды, земельный участок Брюхановой М.А. не представила.

--------

Приговором Алмалинского районного суда г.Алматы Махмутов К.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного по п. "б" ч.3 ст. 177 УК РК и ему назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Махмутов К.В. был арестован в зале суда.

Махмутов К.В. в апреле 2006 года был назначен менеджером одного из банков в г. Алматы. Воспользовавшись своим доступом в программное обеспечение "Колвер РС" по своему паролю "Кайрат Б", Махмутов К.В. начал просматривать остатки денежных средств на расчетных счетах клиентов банка.

После чего, для похищения денег банка, Махмутов К.В., взяв из кредитного досье клиента банка гр-ки Б. ее документы (копию удостоверения личности и РНН", от ее имени написал заявление на оформление пластиковой карточки и направил его в карточный центр банка. После изготовления пластиковой карточки и ее поступления в банк, Махмутов, используя свое служебное положение, выкрал данную пластиковую карточку вместе с конвертом.

Таким же образом, путем фальсификации документов, Махмутов К.В. изготовил пластиковую карточку на имя другого клиента банка - гр-на Ш.

Все документы, по которым он изготовил пластиковые карточки, в целях своего не разоблачения, Махмутов уничтожил.

После этого, Махмутов воспользовавшись своим доступом в программное обеспечение "Колвер РС" по своему паролю "Кайрат Б" начал переводить деньги со счетов клиентов банка на текущий счет, а затем и на изготовленные им карточные счета гр-на Б и гр-на Ш. После чего используя пластиковые карточки гр-на Б. и гр-на Ш. снимал перечисленные суммы денег с банкоматов и пост-терминалов банка.

Таким образом, Махмутовым К. были получены и похищены денежные средства банка в сумме 10 521 554 тенге.

По данному факту в отношении Махмутова возбуждено уголовное дело по ст. 177 ч.3 п. "б" УК РК (Мошенничество совершенное в крупном размере, с использованием своего служебного положения).

Приговором Алмалинского районного суда г. Алматы Махмутов К.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 ч.3 п. "б" УК РК и ему назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Махмутов К.В. был арестован в зале суда.

--------

Приговором суда № 2 г.Актобе Жиеналиев А.А. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.177 (мошенничество) и ч.2 ст.312 (дача взятки должностному лицу) и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год, с отбытием наказания в колонии общего режима. А также взыскано в пользу ТОО "Шадкор" 500,0 тысяч тенге.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицей) по Актюбинской области завершено расследованием уголовное дело в отношении 33-х летнего жителя города Актобе Жиеналиева Армана.

На основании индивидуального трудового договора, в июле 2008 года Арман был принят на работу в качестве водителя к индивидуальному предпринимателю Есетову М., который являлся единственным учредителем и директором ТОО "Шадкор". Устроившись на работу Жиеналиев А. предлагает предпринимателю заняться ввозом медикаментов из Российской Федерации с дальнейшей их реализацией в г.Актобе.

Согласившись с приведенными доводами, директор товарищества в сентябре 2008 года на счет ООО "БИОМЕД" г.Самара РФ на приобретение медикаментов перечисляет денежные средства в сумме 837,0 тысяч тенге.

Доставив товар на склад ТОО "Шадкор", Жиеналиев А. реализовывает часть медикаментов ТОО "АктюбФармЦентр" на общую сумму 500,0 тысяч тенге, которые потратил на свои личные нужды. Некоторое время Арман обманывал своего работадателя, ссылаясь на то, что ТОО"АктюбФармЦентр" расчет еще не произвело. После того, как Есетов М. обратился для уточнения в ТОО "АктюбФармЦентр" и узнал об обмане Жиеналиева А., то сразу с заявлением обратился в финансовую полицию.

По заявлению Есетова М., Жиеналиев А. был приглашен сотрудником финансовой полиции в здание Департамента для дачи объяснения. В ходе проверки Жиеналиев А. с целью уклонения от ответственности за совершенное противоправное деяние, предусмотренное ст. 177 ч.1 УК РК (мошенничество), при даче взятки сотруднику финансовой полиции в размере 40,0 тысяч тенге, был задержан с поличным.

Приговором суда № 2 г.Актобе Жиеналиев А.А. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.177 ч.1 (мошенничество) и ст.312 ч.2 (дача взятки должностному лицу) и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год, с отбытием наказания в колонии общего режима. А также взыскание в пользу ТОО "Шадкор" 500,0 тысяч тенге.

Приговор вступил в законную силу.

--------

Вступил в законную силу приговор суда в отношении Умитбековой А.М., которая признана виновной в совершении преступления по п. "б" ч.3 ст. 177 Уголовного кодекса РК "Мошенничество" и осуждена на 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Умитбекова Аян, являясь народным целителем, имея диплом Академика по специальности народная медицина и космоэнергетика, совершила на территории г. Астаны умышленные преступления при следующих обстоятельствах.

Так, Умитбекова А.М. разработав преступный план по незаконному и корыстному обогащению, а также непосредственно реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребляя доверием, предложила гр. К. свои услуги по оформлению ему 3-х комнатной квартиры в г. Астане на левом берегу под ипотечный займ. При этом, не имея в действительности такой возможности и цели ее оказания, за свои услуги потребовала передать 150 000 тенге.

В свою очередь, гр.К., введенный в заблуждение и, не подозревая о преступных намерениях Умитбековой А.М. передал последней требуемую сумму денежных средств.

Умитбекова А.М. завладев денежными средствами гр. К., распорядилась ими по своему усмотрению и причинила материальный ущерб на сумму 150 000 тенге.

Далее, Умитбекова А.М. с целью хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, по признаку неоднократности заверила гр. Б. об обладании возможности по предоставлению и оформлению на него земельного участка на территории Акмолинской области Аршалинского района п. Александровка. При этом, не имея в действительности такой возможности и цели ее оказания, за свои услуги потребовала передать около 302 500 тенге.

В свою очередь, гр. Б., введенный в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях Умитбековой А.М. передал последней в г. Астане у нее в дома требуемую сумму денежных средств.

Тем самым, Умитбекова А.М. завладев денежными средствами гр. Б. распорядилась ими по своему усмотрению и причинила материальный ущерб на сумму 302 500 тенге.

Далее, Умитбекова А.М. с целью хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, по признаку неоднократности, заверила гр. Г. об обладании возможности по предоставлению и оформлению автомашины "Камаз". При этом, не имея в действительности такой возможности и цели ее оказания, за свои услуги потребовала передать 7 000 долларов США.

В свою очередь, гр. Б., введенная в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях Умитбековой А.М. передала последней требуемую сумму денежных средств.

Не выполнив обещанного Умитбекова А. по настоянию гр. Г. возвратила часть суммы. Однако оставшуюся часть, в размере 386 000 тенге не возвратила.

Далее, Умитбекова А.М. с целью хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, по признаку неоднократности, заверила гр. К. об обладании возможности по предоставлению и оформлению на него земельного участка сначала на территории г. Астана п. Пригородный, затем в Акмолинской области Аршалинского района п. Александровка. При этом, не имея в действительности такой возможности и цели ее оказания, за свои услуги потребовала передать 730 000 тенге.

В свою очередь, гр.К, введенный в заблуждение, и не подозревая о преступных намерениях Умитбековой А.М. передал последней требуемую сумму денежных средств.

Таким образом Умитбекова А.М. обманула порядка 15 человек. Общий ущерб от ее действий составил 33 991 520 тенге.

Умитбекова А.М. осуждена по ст. 177 ч.3 п. Б Уголовного кодекса РК "Мошенничество" на 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.