www.finpol.kz, 22 апреля

СД АБЭКП РК возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.190 УК РК (Незаконное предпринимательство) по факту осуществления на территории Мангистауской области предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) ТОО "Т" , сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере на сумму 33,4 млрд. тенге.

СД АБЭКП РК возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.190 УК РК (Незаконное предпринимательство) по факту осуществления на территории Мангистауской области предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) ТОО "К", сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере на сумму 23,9 млрд. тенге.

ДБЭКП по г.Астана возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 УК РК (Мошенничество) в отношении гр.У. и других неустановленных лиц, которые, путем обмана и злоупотребления доверием, заверили гр.Г. в том, что ее сын задержан сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления и для его освобождения необходимо 5 тыс. долларов. В ходе ОРМ гр.У. задержан при получении денежных средств в сумме 750 тыс. тенге.

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 УК РК (Мошенничество) в отношении гр.М., которая, используя подложное свидетельство о заключении брака, получила право на наследство покойного гр.О., завладев денежными средствами последнего в сумме 3,8 млн. тенге.

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.184 УК РК (Нарушение прав интеллектуальной собственности) в отношении гр.Е., которая, незаконно использовала в компьютерном клубе программное обеспечение, чем причинила ущерб правообладателю на сумму 1,5 млн. тенге.

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении гр.Т., которая в группе лиц, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, имея цель освобождения от уплаты налогов и извлечения иной имущественной выгоды, зарегистрировала ТОО "Самал XXI век", ТОО "Мадияр 2000", ТОО "Тараз Байтерек Групп" и ТОО "Алем Эксклюзи Строй", причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов на сумму 565,3 млн. тенге.

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по п."б,в" ч.3 ст.193 УК РК (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем) в отношении гр.Т., которая в целях легализации денежных средств, полученных незаконным путем, приобрела собственность на сумму 18,5 млн. тенге.

ДБЭКП по Акмолинской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.194 УК РК (Незаконное получение и нецелевое использование кредита) в отношении индивидуального предпринимателя гр.Г., который получив кредит на сумму 10 млн. тенге для развития своей предпринимательской деятельности, использовал его не по назначению.

ДБЭКП по ЗКО возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.315 УК РК (Бездействие по службе) в отношении должностных лиц ГУ "Управление здравоохранения ЗКО", которые при проведении тендеров не проводили надлежащим образом мониторинг цен на закупаемые лекарственные средства. Согласно заключению эксперта, сумма необоснованно выплаченных бюджетных средств составила 48,8 млн. тенге. В результате бездействия должностных лиц ГУ "Управление здравоохранения ЗКО" государству причинен ущерб на указанную сумму.

ДБЭКП по Костанайской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.307 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении должностного лица ГУ "Отдел земельных отношений Федоровского района" гр.А., который вопреки интересам службы, в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, в нарушение Земельного кодекса Республики Казахстан, принял решение о предоставлении гр.Ш. права долгосрочного временного пользования земельными участками.

ДБЭКП по Павлодарской области возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.307 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении бывшего должностного лица ГУ "Отдел строительства Качирского района" гр.С., который в целях извлечения выгод и преимуществ для директора ТОО гр.О., достоверно зная об исполнении последним обязательств по установке оборудования в неполном объеме, подписал акт о приемке выполненных работ, причинив ущерб государству на сумму 32,1 млн. тенге.

ДБЭКП по Павлодарской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении руководства ТОО, которые, путем указания в налоговых декларациях заведомо искаженных данных, уклонились от уплаты НДС и корпоративного подоходного налога с юридических лиц на сумму 91,7 млн. тенге.

ДБЭКП по Павлодарской области возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.28 (Виды соучастников преступления), ч.1 ст.194 УК РК (Незаконное получение и нецелевое использование кредита) в отношении гр.К., который организовал незаконное получение гр.А. кредита в БВУ на сумму 4,8 млн. тенге, предоставив в качестве обеспечения имущество, уже находящееся в залоге по ранее полученному кредиту, тем самым причинив ущерб банку на указанную сумму.

ДБЭКП по Павлодарской области возбуждено уголовное дело по ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении гр.П., который зарегистрировал на имя гр.С. ТОО "Экстра Строй Сервис" и от ее имени заключал фиктивные договора. Таким образом, уклонился от уплаты НДС и корпоративного подоходного налога с юридических лиц на сумму 151,4 млн. тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.307 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении бывшего должностного лица Учреждения УКУИС ЮКО гр.Б., который, используя свои служебные полномочия, составил от имени органов уголовного преследования заведомо фиктивные постановления о содержании двух осужденных в ходе следствия под "домашним арестом", затем, включив срок содержания под "домашним арестом" в срок отбытия наказания, представил материалы в отношении последних в суд, где определением суда они были условно- досрочно осбовождены от отбывания наказания в виде лишения свободы.

--------

www.finpol.kz, 23 апреля

ДБЭКП по г.Астана возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 УК РК (Мошенничество) в отношении гр.А., которая под предлогом оформления денежных кредитов в банках г.Астаны, завладела денежными средствами граждан в общей сумме 1,2 млн. тенге.

ДБЭКП по ЗКО возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.307 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении должностного лица отдела образования г.Уральска гр.С., который, достоверно зная о наличии требований, устанавливающих норму положенности квадратных метров земельного участка образовательного учреждения на определенное количество учащихся, принял решение о предоставлении в аренду с последующим правом выкупа части земельного участка школы частному лицу.

ДБЭКП по Карагандинской области возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.176 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении должностных лиц ГУ "Отдел строительства" г.Шахтинска, которые заключили договор на выполнение подрядных работ и произвели оплату ТОО на сумму 2,9 млн. тенге. Однако на момент подписания актов выполненных работ, работы ТОО не произведены.

ДБЭКП по Павлодарской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.314 УК РК (Служебный подлог) в отношении должностного лица ГУ "Зайсан-Иртышская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства" гр.Т., который выдал гр.К. разрешение на пользование животным миром. Однако согласно Журналу учета выдачи разрешений вышеуказанное разрешение выдано другому ИП.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по п."б,г" ч.3 ст.176 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении директора ТОО гр.Б. и должностного лица ГУ "Байдибекского районного медицинского объединения" гр.Т., которые, путем составления фиктивных документов на приобретение товарно-материальных ценностей, совершили хищение бюджетных средств в сумме 54 млн. тенге, чем причинили ущерб государству на указанную сумму.