www.finpol.kz, 25 апреля

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК РК (Нарушение правил проведения операций с ценными бумагами) в отношении руководства АО, которые, нарушили правила проведения операций с ценными бумагами и без разрешения ТОО провели операции по переводу денег и ценных бумаг, причинив ущерб ТОО на сумму 1,056 млрд. тенге.

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.190 УК РК (Незаконное предпринимательство) в отношении гр.М., который, не имея лицензии, осуществлял предпринимательскую деятельность с извлечением дохода на сумму 12,8 млн. тенге.

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.194 УК РК (Незаконное получение и нецелевое использование кредита) в отношении руководителя АО и ТОО гр.Б., который, представив в банк заведомо ложные сведения, получил займ для приобретения земельных участков, причинив ущерб банку на сумму 2,2 млрд. тенге.

ДБЭКП по Акмолинской области возбуждено уголовное дело по п."в" ч.3 ст.193 УК РК (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем) в отношении граждан С. и О., которые, по предварительному сговору произвели финансовые операции с полученными незаконным путем в АО денежными средствами на сумму 108 млн. тенге и осуществляли предпринимательскую деятельность.

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.307 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении директора школы-сада гр.К., который в целях извлечения выгод для себя, не оприходовал в бухгалтерию школы денежные средства, вырученные от реализации металлических труб, чем причинил ущерб государству на сумму 180 тыс. тенге.

ДБЭКП по Атырауской области возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.176 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении работников ТОО, которые в целях извлечения материальной выгоды, периодически открывая фиктивные смарт-карты и пополняя их ГСМ, обналичивали денежные средства от реализации ГСМ, причинив ущерб ТОО на сумму 13,6 млн. тенге.

ДБЭКП по Жамбылской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.307 УК (Злоупотребление должностными полномочиями), ч.2 ст.314 УК РК (Служебный подлог) в отношении директора ГУ гр.И., который в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и КХ внес заведомо ложные сведения в акт выполненных работ, перечислив на расчетный счет КХ бюджетные денежные средства на сумму 468 тыс. тенге.

ДБЭКП по ЗКО возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.190 УК РК (Незаконное предпринимательство) в отношении руководителя ИП гр.М., который, не имея лицензии, на принадлежащей ему автозаправочной станции занимался хранением и реализацией бензина, дизельного топлива, с извлечением дохода на сумму 7,1 млн. тенге.

ДБЭКП по ЗКО возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.307 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении старшего судебного исполнителя территориального отдела Администратора судов ЗКО гр.К., который в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, имея в своем производстве исполнительное производство в отношении гр.Б. о взыскании наложенного судом административного штрафа в сумме 120 тыс. тенге, без составления акта изъятия денежных средств получил от гр.Б. и присвоил денежные средства в сумме 40 тыс. тенге в счет погашения долга.

ДБЭКП по ЗКО возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.307 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении должностного лица районного отдела образования гр.А., которая, злоупотребляя должностными полномочиями, подписала акты выполненных работ по капитальному ремонту, на основании чего на расчетный счет подрядчика ТОО были перечислены денежные средства в сумме 8,9 млн. тенге. Согласно заключению эксперта стоимость невыполненных работ составила 759 тыс. тенге. В итоге государству причинен ущерб на указанную сумму.

ДБЭКП по Карагандинской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.307 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении директора АО гр.А., который в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, израсходовал на содержание мини-гостиницы, принадлежащей ТОО "К", бюджетные средства в сумме 21,7 млн. тенге, выделенные на приобретение служебных автомашин.

ДБЭКП по Кызылординской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО гр.Ч. и бухгалтера гр.М., которые путем включения в декларацию искаженных данных о доходах предприятия, уклонились от уплаты налогов на сумму 2,6 млн. тенге.

ДБЭКП по Костанайской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.307 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении главного специалиста ГУ гр.Ш., которая, являясь должностным лицом, наделенным правом совершения нотариальных действий, в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, составила и заверила своей подписью заведомо подложную доверенность от имени землепользователей (в том числе от имени 24 уже умерших лиц) о передаче права собственности на земельные участки стоимостью 34,7 млн. тенге ТОО "К".

ДБЭКП по Костанайской области возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 УК РК (Мошенничество) в отношении директора ТОО гр.Г., который, путем обмана и злоупотребления доверием руководства ЗАО, завладев денежными средствами, полученными в качестве оплаты за поставку 1 000 голов КРС, причинил ущерб ЗАО на сумму 29 млн. тенге.

ДБЭКП по Павлодарской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.235 УК РК (Создание и руководство организованной преступной группой или преступным сообществом (преступной организацией), участие в преступном сообществе) в отношении гр.П., который создал и в последующем руководил организованной преступной группой. В процессе преступной деятельности группы были зарегистрированы на подставных лиц лжепредприятия ТОО "ЭкстраСтройСервис", ТОО "Премьер Торг", ТОО "Экстра Дилер", ТОО Премьер Софт", ТОО "Амтек ЛТД", чем был причинен ущерб государству в виде неуплаты налогов в сумме 1,019 млрд. тенге.

ДБЭКП по Павлодарской области возбуждено уголовное дело по п."б,г" ч.3 ст.176 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении директора ГКП гр.Ш., который используя служебное положение, присвоил бюджетные денежные средства на сумму 1,8 млн. тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.307 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении должностного лица отдела коммунального хозяйства и автомобильных дорог акимата гр.Д., который в целях извлечения выгод для себя, путем использования поддельных документов, подписал акты выполненных работ ТОО на сумму 35 млн. тенге, тогда как фактически они были выполнены не в полном объеме. Ущерб государству составил 7,8 млн. тенге.