Батима Реунова, "Вечерний Алматы", 28 апреля

Коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда, заседавшая на днях, оставила без изменений приговор Медеуского районного суда от 26 января 2009 года в отношении руководства компании "Верный.KZ" - директора ТОО Майи Абишевой, ее заместителя Лазат Есеновой и бухгалтера Ларисы Муружевой. Осужденным отказано в удовлетворении их апелляционных жалоб. Жаль, что среди севшего на скамью подсудимых директората компании "Верный.KZ" не оказалось, самого создателя строительной пирамиды - Жаната Акбиева (он пока в розыске). Но хочется надеяться, что рано или поздно аферист тоже понесет справедливое наказание.

Строительный бум на пике экономического подъема страны сопровождался и негативными явлениями, взбив мутную пену нечистоплотности вокруг денег, хлынувших на рынок недвижимости. Стремление срубить куш на дефиците жилья привлекло в отрасль многочисленных аферистов. Они преуспели в создании липовых строительных и риэлторских компаний, загипнотизировав граждан заманчивыми обещаниями.

Нелицензированная наглость

Кто есть кто - со всей беспощадностью выявил грянувший кризис. Дело ТОО "Верный.KZ" стало одним из первых в череде расследований, предпринятых правоохранительными органами по обращениям обманутых дольщиков. Следствие, проведенное финансовой полицией, и последующий судебный процесс раскрыли механизм преступных действий аферистов на протяжении четырех лет, выявили, как и почему преступление стало возможным.

Несколько лет назад Жанат Акбиев понял, что легче всего проворачивать незаконные денежные операции, позволяющие быстро разбогатеть, под крышей товариществ с ограниченной ответственностью. Начиная с 2002 года, он зарегистрировал в уполномоченных органах Алматы целую кучу ТОО: "Верный.KZ", "Союз-2", "Компания "Жасау", "Торговый центр "Жетысу", "Central Management Company", "IMPEKO" и "Вояж Элит ЛЛС". Все это было объединено под крылом руководимого им консорциума "Сталь".

Для развертывания дальнейшей деятельности он пригласил на должность директора ТОО "Верный.KZ" Майю Абишеву, которая имела опыт риэлторской деятельности и сделок с недвижимостью. Кроме того, гражданка Абишева разбиралась в тонкостях строительства жилья с долевым участием граждан, понимала, что на жилье есть большой спрос, а предпринимательская деятельность в этой сфере позволяет застройщикам заключать с гражданами договоры на долевое участие без наличия каких-либо разрешительных документов.

Привлечение денег дольщиков было возложено на Лазат Есенову, которая стала заместителем директора товарищества.

Были даны объявления в различные средства массовой информации о том, что новая строительная компания начинает реализацию квартир населению с условием, что будущие новоселы войдут в долю по строительству жилья. А чтобы граждане не сомневались в серьезности намерений предприятия, были присмотрены участки в Алматы и области, на которых якобы и должны вырасти будущие дома.

Объекты и субъекты

Первый объект находился по адресу: город Алматы, южнее улицы Кабанбай батыра и восточнее улицы Айтиева.

Между ТОО "Верный.KZ" и ТОО "Ак Жайык ЛТД" было заключено соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности. "Верненцы" взяли на себя обязательства по финансированию, то есть привлечению дольщиков и ведению строительства.

Вкладом ТОО "Ак Жайык ЛТД" являлся вышеназванный земельный участок, подлежащий выделению в собственность на основании постановления акимата города Алматы.

В декабре 2004 года ТОО "Ак Жайык ЛТД" выдало доверенность ТОО "Верный.KZ" на продажу строящихся площадей, проектирование которых последний должен был осуществить за счет опять же "Ак Жайыка". Позже, в 2007 году, специализированный межрайонный экономический суд откажет "Ак Жайыку" в иске к партнеру, признав их договоренности недействительными, поскольку у "Верного" не было государственной лицензии на ведение архитектурной и строительной деятельности, а также на проектирование и проведение изыскательских работ.

А вот Акбиев, Абишева и Есенова прекрасно понимали, что ничего они строить не будут. Для показа доверчивым покупателям на территории был снят грунт, поставлены ограждения. Им удалось обмануть 52 человека, получив с них почти 486 миллионов тенге, которые аферисты потратили на свои личные нужды.

Вторая афера была провернута по адресу: город Алматы, квадрат улиц Ашимбаева - Потанина - Джангильдина - Жургенева. Эта территория была передана компании в 2005 году под строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Однако, понятно, никто ничего так и не построил. А 129 дольщиков лишились 967 с лишним миллионов тенге.

Объект по адресу: улица Джангильдина, 11 - "Компания "Жасау", учредителем которой являлся также Жанат Акбиев, приобрела у ТОО "Алматыстройсервис". Доводя свои преступные намерения до логического конца, компания "Жасау" и ТОО "Верный.KZ" в лице директора Абишевой заключили договор о совместной деятельности. Вариант был удобным: все средства дольщиков аккумулировались в одних руках - у руководителей "Верного". Список дольщиков, вложивших в мифическое строительство 153 миллиона тенге, состоял из 24 фамилий.

По четвертому объекту - город Алматы, улица Момыш-улы, пятно № 3 - аферистам не потребовалось даже оформления каких-либо обязательств. Некий не установленный следствием гражданин пообещал посодействовать компании в выделении ей этого участка. И этого оказалось достаточным для того, чтобы дирекция компании активно взялась за мобилизацию дольщиков. Когда же выяснилось, что землю лже-строителям не дадут, они вернули деньги части дольщиков, а прочих уговорили перезаключить договоры на другие затеянные ими объекты.

В 2006 году Лазат Есенова купила от имени компании участки в поселке Бесагаш у граждан Аубакирова и Аюбаевой. И хотя целевым назначением приобретенных земель было ведение крестьянского хозяйства, ТОО объявило о начале строительства здесь жилья. Им удалось собрать 156 с лишним миллионов тенге с 31 участника долевого строительства.

Для приманки - красивая картинка

Общая сумма присвоенных мошенниками средств населения составила 1 миллиард 763 с лишним миллиона тенге. Эти деньги, как выяснило следствие, шли не на строительство, а перечислялись аффилированным предприятиям, принадлежавшим тому же учредителю, то есть, по сути дела, просто присваивались.

Для многих клиентов ТОО "Верный.KZ" организовывало с выездом на объект демонстрационный показ строящегося дома по улице Джангильдина, 11, строительство которого велось на тот момент полным ходом: было построено два этажа, множество рабочих трудились на различных участках стройки, активно громыхала техника… Несомненно, что все это впечатляло, завораживало и вызывало у клиентов искреннее доверие к компании, тем более что цены на приобретение жилья на тот момент были приемлемы для покупателей.

Практически сразу же почти каждый долевой участник в полной мере выплатил стоимость причитающейся ему квартиры и стал терпеливо ожидать завершения строительства объекта. Однако через некоторое время строительство по различным обстоятельствам приостанавливалось... На телефонные запросы дольщиков руководство компании отвечало, что строители временно отозваны генподрядчиком на другие объекты ввиду их экстренной сдачи, но, дескать, скоро все имеющиеся ресурсы будут задействованы для ускорения работ. Затем застройщик уведомлял дольщиков, что строительство затягивается по причине некачественного бетона или иных технических неувязок. Снова новые сроки, снова клятвенные заверения...

Как потом выяснилось, дом по улице Джангильдина был единственным объектом компании "Верный.KZ", служившим приманкой для вовлечения все большего числа доверчивых граждан, ширмой для проведения мошенниками главной операции - создания финансовой пирамиды. Полученные с долевых участников деньги Акбиев, Абишева и Есенова использовали в своих корыстных целях. Доподлинно известно, что за те годы, пока шло "строительство", интенсивно воздвигались личные домостроения руководителей ТОО.

Приговор вступил в силу

Свои показания по делу дали десятки потерпевших. С ними согласуются и признания самих осужденных, и заключения экспертов, исследовавших все финансовые документы компании.

Материалы в отношении Акбиева и руководителей аффилированных предприятий выделены в отдельные производства, по результатам которых будут решены вопросы арестованных имуществ. В соответствии с законом решены исковые заявления потерпевших о возмещении материального ущерба, а также морального вреда.

Подавшие апелляции осужденные упирали больше на то, что в деле нет доказательств растраты присвоенных денег на личные нужды или на нужды аффилированных предприятий. Однако, по мнению членов коллегии, виновность осужденных в совершении инкриминированных им преступлений полностью доказана собранными по делу материалами. Вердикт: районным судом сделаны правильные выводы, дело расследовано объективно и всесторонне. Судом учтены все обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, и назначенные осужденным меры наказания соответствуют содеянному ими. Для отмены или изменения приговора оснований нет.