NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (май 2019)
Кто человек №2 в Казахстане (апрель 2019)








Поиск  
Четверг 20.06.2019 18:20 ast
15:20 msk

Борьба с правонарушениями в сфере оборота подакцизной продукции
За 3 месяца текущего года в данной сфере органами финансовой полиции возбуждено 117 уголовных дел, против 72 за аналогичный период прошлого года, рост составил 38,5%. В суд направлено 18 уголовных дел. Выявленный ущерб по оконченным производством уголовным делам составил 51,2 млн.тенге
30.04.2009 / криминал и коррупция

www.finpol.kz, 28 апреля

Тема брифинга посвящена вопросам борьбы с правонарушениями в сфере оборота подакцизной продукции.

В соответствии с действующим законодательством, в перечень подакцизных товаров входят: все виды спирта, алкогольная и табачная продукция, сырая нефть, газовый конденсат, бензин и дизельное топливо, а также легковые автомобили.

Акциз представляет собой вид косвенного налога на предметы массового потребления или услуг, который поступает в государственный бюджет. Поэтому незаконный оборот подакцизной продукции наносит ущерб экономике государства. Не исключается и нанесение вреда деловой репутации самого производителя товара.

За 3 месяца текущего года в данной сфере органами финансовой полиции возбуждено 117 уголовных дел, против 72 за аналогичный период прошлого года, рост составил 38,5%. В суд направлено 18 уголовных дел. Выявленный ущерб по оконченным производством уголовным делам составил 51,2 млн.тенге.

Огромные суммы ущерба государству наносятся при незаконном обороте сырой нефти и горюче-смазочных материалов. За 3 месяца текущего года органами финансовой полиции изъято из теневого оборота нефтепродуктов на сумму 13,8 млн. тенге, из которых конфисковано 8,6 млн.тенге.

В Мангистауской области расследуется уголовное дело по факту провоза контрабандным путем неустановленными лицами от имени ТОО "АлемТрансОйл" нефти в количестве 57 вагонов, на сумму более 100 млн.тенге. По декларации сырая нефть оформлялась как "компонент нефтяных жидких битумов" и вывозилась через Актауский морской торговый порт.

В столице расследуется уголовное дело в отношении генерального директора ТОО "КМГ-Астана", который без соответствующей лицензии осуществлял незаконное хранение и реализацию горюче-смазочных материалов, в результате извлек незаконный доход на сумму 1,7 млрд.тенге.

Здесь же, расследуется уголовное дело в отношении руководителей ТОО "Астана-Бахыт", которые не имея государственной лицензии с целью реализации хранили горюче-смазочные материалы на сумму 7,7 млн. тенге.

В Карагандинской области предан суду директор ТОО "Жихан Ойл", который эксплуатировал объекты хранения нефтепродуктов без соответствующей лицензии с извлечением незаконного дохода на сумму 73,3 млн. тенге.

В Актюбинской области в суде рассматривается уголовное дело в отношении директора ТОО "WEST GAZ", который в 2008-2009 гг. без соответствующего разрешения реализовывал сжиженный газ, получив незаконный доход в сумме 2,2 млн.тенге.

Практика оперативно-следственной деятельности органов финансовой полиции свидетельствует о том, что наибольшее количество фактов незаконного оборота подакцизных товаров приходится на сферу реализации алкогольной продукции.

В текущем году из теневого оборота спирта и алкогольной продукции изъято товаров на сумму более 772 млн. тенге что на 83% больше показателей аналогичного периода прошлого года (134 млн.тенге).

В результате проведенных органами финансовой полиции оперативно-розыскных мероприятий выявлена и пресечена деятельность 2-х заводов и 6 подпольных цехов по незаконному производству алкогольной продукции. По всем фактам возбуждены уголовные дела, ведется расследование.

В г.Алматы расследуется уголовное дело в отношении заместителя генерального директора одного из ТОО, который по предварительному сговору в группе лиц с сентября по ноябрь 2008 года в дачном домике, расположенном на территории Медеуского района изготавливал самодельную водку торговой марки "REALMA".

При осмотре места происшествия обнаружены бутылки с прозрачной жидкостью, на которых имелись этикетки с различными наименованиями ликеро-водочной продукции, а также металлическая фляга емкостью 40 литров с прозрачной жидкостью с запахом спирта, поддельные учетно-контрольные марки.

Изготовленная продукция преступниками завозилась на арендуемые склады, где были обнаружены и изъяты поддельные учетно-контрольные марки на бутылках в количестве более 72 тыс. штук. Стоимость изъятой ликеро-водочной продукции составила 31,5 млн.тенге. По делу ведется расследование.

В Махтааральском районе Южно-Казахстанской области осужден к штрафу в сумме 382 тыс.тенге Сапаров А. за покушение на незаконное перемещение через таможенную границу Республики Казахстан этилового спирта в количестве более 2 тыс. литров на сумму 1,3 млн.тенге.

В Меркенском районе Жамбылской области осужден к 1 году лишения свободы условно с взысканием штрафа Жумашев, который в период декабря 2008 года незаконно хранил и реализовал этиловый спирт в количестве 14,5 тысяч литров на сумму 15,8 млн. тенге.

В Астане судом рассматривается уголовное дело в отношении директора ТОО "FUSION-KZ" и других лиц, которые получили незаконный доход в сумме 1,5 млн.тенге путем реализации алкогольной продукции в ресторане "FUSION", здесь же при обыске была выявлена незаконно хранящаяся алкогольная продукция на сумму 1,7 млн. тенге.

В Кызылординской области судом рассматривается уголовное дело в отношении владельца кафе "Наф-Наф", которая осуществляла незаконную реализацию алкогольной продукции. Ее незаконный доход составил 1,9 млн.тенге.

Продолжают иметь место нарушения правил оборота табачных изделий. Так, в текущем году органами финансовой полиции изъято и конфисковано из незаконного оборота табачных изделий на сумму 789 тыс.тенге.

В Жамбылской области осужден к 1 году лишения свободы условно гр. Дуйсенбаев А., который в 2009 году в г.Тараз без регистрации в органах налогового комитета и специальной лицензии осуществлял реализацию табачных изделий на сумму 723 тыс.тенге.

При кустарном производстве алкогольной и табачной продукции правонарушителями используются поддельные учетно-контрольные или так называемые акцизные марки. За 3 месяца текущего года органами финансовой полиции изъято более 1 млн. штук поддельных акцизных марок.

Так, в Актюбинской области расследуется уголовное дело в отношении гр-ки .Б., у которой обнаружены и изъяты 21 тыс. штук поддельных акцизных марок, механизированный аппарат для укупорки крышек на бутылках, 30 тыс. этикеток и контрэтикеток, крышки, а также этиловый спирт и 600 бутылок алкогольной продукции готовой для реализации с поддельными акцизными марками.

В Костанайской области привлечен к уголовной ответственности гр. Ошанин А., который в своем гараже хранил поддельные акцизные марки в количестве около 10 тыс. штук с целью их дальнейшего использования для маркировки алкогольной продукции кустарного производства.

Продолжают иметь место преступления связанные с подакцизной продукцией, которые совершаются с участием должностных лиц.

В Актюбинской области расследуется многоэпизодное уголовное дело в отношении специалиста таможенного поста "Мугалжар", который на станции Кандыагаш без досмотра прибывших и убывающих вагонов с сырой нефтью, принадлежащей ТОО "КНПЗ-ТРЕЙД" неоднократно вносил заведомо ложные сведения в официальные документы. При этом вместо сырой нефти он указывал в качестве груза композит. Его преступными действиями государству нанесен ущерб в сумме 29,5 млн.тенге. Должностное лицо и директор ТОО арестованы.

В Восточно-Казахстанской области расследуется многоэпизодное уголовное дело в отношении депутата маслихата г.Семей и сотрудников таможенного поста "Ауыл", которые в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно осуществляли легализацию ввезенных контрабандным способом автомобилей путем подделки таможенных документов. Некоторые автомобили находились в розыске на территории Российской Федерации.

Организатор преступления арестован.

--------

Финполиция расследует уголовное дело в отношении депутата маслихата г. Семей

АСТАНА. 29 апреля. КАЗИНФОРМ /Курмат Самархан/

В Восточном Казахстане расследуется уголовное дело в отношении депутата городского маслихата. Об этом сегодня на брифинге заявил официальный представитель Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финполиции) Мурат Жуманбай, передает корреспондент Казинформа.

Как пояснил М. Жуманбай, в Восточно-Казахстанской области расследуется многоэпизодное уголовное дело в отношении депутата маслихата г. Семей и сотрудников таможенного поста "Ауыл", которые в группе лиц по предварительному сговору неоднократно осуществляли легализацию ввезенных контрабандным способом автомобилей путем подделки таможенных документов. "Некоторые автомобили находились в розыске на территории Российской Федерации. Организатор преступления арестован", - добавил он.

--------

Гендиректор ТОО "КМГ-Астана" подозревается в незаконной реализации ГСМ - финполиция

АСТАНА. 29 апреля. КАЗИНФОРМ /Курмат Самархан

В Астане расследуется уголовное дело в отношении руководителя ТОО "КМГ-Астана". Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финполиция) Мурат Жуманбай, передает корреспондент Казинформа.

"В столице расследуется уголовное дело в отношении генерального директора ТОО "КМГ-Астана", который без соответствующей лицензии осуществлял незаконное хранение и реализацию горюче-смазочных материалов, в результате извлек незаконный доход в размере 1,7 млрд. тенге", - подчеркнул официальный представитель АБЭКП.

Кроме того, в Астане также расследуется уголовное дело в отношении руководителей ТОО "Астана-Бахыт", которые, не имея государственной лицензии, с целью реализации хранили горюче-смазочные материалы на сумму 7,7 млн. тенге, проинформировал М. Жуманбай.

--------

Гендиректор КМГ-Астана, обвиняемый финполом, с августа 2008 года освобожден от занимаемой должности

АСТАНА, 29 апр - ИА Новости-Казахстан

Генеральный директор ТОО "КМГ-Астана", обвиняемый в незаконной реализации горюче-смазочных материалов, с августа 2008 года освобожден от занимаемой должности, сообщили ИА Новости-Казахстан в департаменте внешних связей и информации АО "Торговый Дом "КазМунайГаз".

"С августа прошлого года он не занимает пост генерального директора ТОО "КМГ-Астана", - пояснили агентству в ТД "КазМунайГаз".

В среду, 29 апреля, официальный представитель Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) Мурат Жуманбай сообщил о расследовании уголовного дела в отношении гендиректора ТОО "КМГ-Астана". По словам представителя финпола, должностное лицо подозревается в незаконном хранении и реализации ГСМ, в результате чего он извлек доход на 1,7 миллиарда тенге.

--------

Возбуждено 117 уголовных дел по правонарушениям в сфере оборота подакцизной продукции АСТАНА. 29 апреля. КАЗИНФОРМ /Курмат Самархан/

Наблюдается рост выявленных правонарушений в сфере оборота подакцизной продукции. Об этом сегодня на брифинге заявил официальный представитель Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финполиция) Мурат Жуманбай, передает корреспондент Казинформа.

По его словам, за три месяца 2009 года в этой сфере органами финансовой полиции возбуждено 117 уголовных дел, против 72 за аналогичный период прошлого года, рост составил 38,5%. В суд направлено 18 уголовных дел. Выявленный ущерб по оконченным производством уголовным делам составил 51,2 млн. тенге.

--------

С начала года изъято из теневого оборота нефтепродуктов на сумму около 14 млн. тенге

АСТАНА. 29 апреля. КАЗИНФОРМ /Курмат Самархан/

Огромные суммы ущерба наносятся государству при незаконном обороте сырой нефти и горюче-смазочных материалов. Об этом сегодня на брифинге сказал официальный представитель Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финполиция) Мурат Жуманбай, передает корреспондент Казинформа.

Как отметил официальный представитель Агентства, за три месяца текущего года органами финансовой полиции изъято из теневого оборота нефтепродуктов на сумму 13,8 млн. тенге, из которых конфисковано 8,6 млн. тенге. В частности, в Мангыстауской области расследуется уголовное дело по факту провоза контрабандным способом неустановленными лицами от имени ТОО "АлемТрансОйл" нефти в количестве 57 вагонов, на сумму более 100 млн. тенге. По декларации сырая нефть оформлялась как "компонент нефтяных жидких битумов" и вывозилась через Актауский морской торговый порт, отметил М. Жуманбай.

Также, в Карагандинской области предан суду директор ТОО "Жихан Ойл", который эксплуатировал объекты хранения нефтепродуктов без соответствующей лицензии с извлечением незаконного дохода на сумму 73,3 млн. тенге, проинформировал официальный представитель финполиции.

--------

В текущем году из "теневого" оборота спирта и алкогольной продукции изъято товаров на сумму более 772 млн. тенге

АСТАНА. 29 апреля. КАЗИНФОРМ /Курмат Самархан/

Наибольшее количество фактов незаконного оборота подакцизных товаров приходится на сферу реализации алкогольной продукции. Об этом сегодня на брифинге сказал официальный представитель Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финполиция) Мурат Жуманбай, передает корреспондент Казинформа.

В текущем году из "теневого" оборота спирта и алкогольной продукции изъято товаров на сумму более 772 млн. тенге, что на 83% больше показателей аналогичного периода прошлого года (134 млн. тенге), проинформировал официальный представитель АБЭКП.

В результате проведенных органами финансовой полиции оперативно-розыскных мероприятий выявлена и пресечена деятельность двух заводов и шести подпольных цехов по незаконному производству алкогольной продукции. По всем фактам возбуждены уголовные дела, ведется расследование, заявил М. Жуманбай.

Так, в Алматы расследуется уголовное дело в отношении заместителя генерального директора одного из товариществ, который в группе лиц по предварительному сговору с сентября по ноябрь 2008 года в дачном домике, расположенном на территории Медеуского района, изготавливал самодельную водку торговой марки "REALMA". При осмотре помещения обнаружены бутылки с прозрачной жидкостью, на которых имелись этикетки с различными наименованиями ликероводочной продукции, а также металлическая фляга емкостью 40 литров с прозрачной жидкостью с запахом спирта, поддельные учетно-контрольные марки, отметил официальный представитель финполиции.

"Изготовленная продукция преступниками завозилась на арендуемые склады, где были обнаружены и изъяты поддельные учетно-контрольные марки на бутылках в количестве более 72 тысяч штук. Стоимость изъятой ликероводочной продукции составила 31,5 млн. тенге. По делу ведется расследование", - подчеркнул М. Жуманбай.

--------

Судом рассматривается уголовное дело о незаконной продаже алкогольной продукции в столичном ресторане "FUSION" - АБЭКП РК

АСТАНА. 29 апреля. КАЗИНФОРМ /Курмат Самархан/

В суде рассматривается уголовное дело по факту получения незаконной прибыли от продажи алкогольной продукции в ресторане "FUSION". Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финполиции) Мурат Жуманбай, передает корреспондент Казинформа.

По словам М. Жуманбая, в Астане судом рассматривается уголовное дело в отношении директора ТОО "FUSION-KZ" и других лиц, которые получили незаконный доход в сумме 1,5 млн. тенге путем реализации алкогольной продукции в ресторане "FUSION", там же при обыске была выявлена незаконно хранящаяся алкогольная продукция на сумму 1,7 млн. тенге.

--------

Продолжают иметь место нарушения правил оборота табачных изделий

АСТАНА. 29 апреля. КАЗИНФОРМ /Курмат Самархан/

Продолжают иметь место нарушения правил оборота табачных изделий. Об этом сегодня на брифинге заявил официальный представитель Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финполиция) Мурат Жуманбай, передает корреспондент Казинформа.

По словам официального представителя АБЭКП, в текущем году органами финансовой полиции изъято и конфисковано из незаконного оборота табачных изделий на сумму 789 тысяч тенге. В Жамбылской области осужден к одному году лишения свободы условно А. Дуйсенбаев, который в 2009 году в г. Тараз без регистрации в налоговых органах и специальной лицензии осуществлял реализацию табачных изделий на сумму 723 000 тенге.

При кустарном производстве алкогольной и табачной продукции правонарушителями используются поддельные учетно-контрольные, или так называемые, акцизные марки. За три месяца текущего года органами финансовой полиции изъято более 1 млн. штук поддельных акцизных марок, отметил М. Жуманбай.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Уголовные дела в отношении экс-министра охраны окружающей среды и его заместителей завершены производством 30.04.2009
Борьба с правонарушениями в сфере оборота подакцизной продукции 30.04.2009
Осужден за злоупотребление должностными полномочиями 30.04.2009
Пятно на погоны 30.04.2009
Общая несовместимость 30.04.2009
Чекисты хлопнули группировку "Четыре брата" 30.04.2009
Возбуждено уголовное дело 30.04.2009
В Степногорске задержан бывший директор ТОО "Байлюсты Алтын" за незаконную сделку по добыче 700 тонн золотосодержащей руды 29.04.2009
Подробности в деле казахстанцев, задержанных узбекскими пограничниками 29.04.2009
Замначальника ДВД ЮКО пытался откупиться от проверяющих 29.04.2009

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
20.06.19 Четверг
81. ЧЕРНЫШЕВ Владимир
74. АХАЕВ Кенесхан
71. ИМАНДОСОВ Самурат
71. КОНАС Насипкали
68. ШИДЕНОВ Галыхаир
67. АЛИЕВ Жуматай
67. ПИРМАТОВ Эшмурат
63. МУКАШЕВ Рахмет
60. АБДАЛИ Дамеш
60. МАХМЕТОВ Сабыржан
58. БИГАРОВА Сауле
58. ШАЙМЕРДЕН Сайын
57. ЗЕЙНУЛЛИН Талгат
56. ПАРИТОВ Бекет
55. АМИРЖАНОВ Рахимбек
...>>>
21.06.19 Пятница
68. ДАНЕНОВ Нурлан
67. БЕКТУРГАНОВ Ерсултан
65. КУЛМАГАМБЕТОВ Ильяс
61. СВЯТОВ Болат
59. АКАНОВ Булат
54. АСПАНДИЯРОВА Айгуль
53. АБСАТТАРОВ Кайрат
53. АЛИЕВ Арман
52. КАИРЖАНОВ Арман
52. КУНАНБАЕВ Даурен
51. ЕВНИЕВ Арман
48. ЕСКЕНДИРОВ Асан
46. СЫБАНКУЛОВ Ернат
45. УЗБЕКОВ Гани
44. ЖАНАБАЙ Самат
...>>>
22.06.19 Суббота
78. КРЕПАК Петр
75. КУБАЕВ Казила
72. ИСМАГУЛОВА Батес
71. КЕМЕШОВ Бердихан
63. ГРИБАНОВА Елена
62. ЫСКАК Бинали
59. СЫРГАБЕКОВА Асия
58. СЕИТОВ Галымжан
56. ЗВОЛЬСКИЙ Сергей
53. КИМ Инесса
44. САУРАМБАЕВ Бейбут
40. КИРОВИЧ Александр
37. АБИШЕВ Галым
36. ВЕРОНСКАЯ Майя
34. ВОЛКОВ Кирилл
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz