www.procuror.kz, 29 мая

Западной региональной транспортной прокуратурой в ходе проверки Западно-Казахстанского регионального филиала АО "Кедентранссервис" установлены факты хищения денежных средств, в крупном размере, посредством перечисления денежных средств на счета различных хозяйствующих субъектов.

Проверка показала, что в 2008 году филиалом осуществлялось перечисление денежных средств на счета ТОО "Диметока", ТОО "Гимель", ТОО "Анемон", ТОО "Ватанабэ".

Вместе с тем, как было установлено, договора с указанными товариществами филиалом не заключались, денежные средства перечислены без заключения договоров посредством системы электронных переводов работниками бухгалтерии.

Как показала проверка, перечисление осуществлялось на счета фирм предоставленных бывшим работником предприятия, который в дальнейшем приносил наличные, с удержанием 10 % от суммы перечисления.

Совершение хищений работник филиала, осуществлявший перечисление связывает с трудностями в уплате долга по кредиту, который он взял для оплаты расходов на свадьбу и его доводы подтверждены банком, согласно данным которого, работник имеет обязательства по двум договорам займа со сроками погашения в 2010 и 2011 г.г.

Поскольку в ходе проверки должностные лица филиала признали факт хищения, посредством перечисления и их показания полностью нашли свое подтверждение, материалы направлены в органы финансовой полиции, которой возбуждено уголовное дело по ст.176 ч.3 УК РК - хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное в крупном размере.

Далее, изучение реестров движения денежных средств на счетах ТОО "Диметока", ТОО "Гимель", ТОО "Анемон", ТОО "Ватанабэ", показало, что через указанные фирмы обналичивание денежных средств не производилось, все поступающие средства направлялись в качестве финансовой помощи на счета ТОО "Акрониум", ТОО "Камито", ТОО "Кони Трейд", ТОО "Пелеканом".

Дальнейшее изучение и анализ полученных сведений о движении денежных средств показало, что на счета ТОО "Акрониум", ТОО "Пелеканом", ТОО "Кони Трейд", ТОО "Камито", ТОО "Адрианополис" в качестве финансовой помощи поступали денежные средства от других 24 (двадцати четырех) хозяйствующих субъектов, которых также осуществляли обналичивание денежных средств.

Как показал анализ, счета различных товариществ использовались для проведения различных по назначению финансовых операций, как то за услуги автотранспорта, строительно-монтажные работы, операции с нефтепродуктами.

Согласно предварительных заключений Налогового Управления по г.Актобе по результатам изучения правильности исчисления налогов по представленным товариществам, общая сумма ущерба, причиненного от деятельности установленных в ходе проверки 32 фирм составила 12 832 859 816, 06 тенге.

Общий оборот деятельности указанных фирм составил порядка 48 млрд. тенге, обналичено более 15 млрд. тенге.

В настоящее время органами финансовой полиции по указанным фактам возбуждены 32 уголовных дел по ст. 192 УК РК.

Изучение деятельности указанных субъектов показало, что ТОО "Анемон" зарегистрировано на имя Буллер Владимира Михайловича, 1988 года рождения, жителя с.Кобда, Кобдинского района Актюбинской области.

Установлено, что Буллер В.М. находится на стационарном лечении в противотуберкулезной больнице в г.Актобе, в связи с осложнениями туберкулеза легких. Опрошенный Буллер В. показал, что работал на фирме охранником и не знает, что на него зарегистрированы фирмы. Он отдал свои документы хозяевам фирмы, в частности удостоверение личности, РНН, СИК так как думал, что они нужны для оформления документов на работу.

Как показала проверка, помимо ТОО "Анемон" на имя Буллер В. в Департаменте юстиции зарегистрированы ТОО "Диметока", ТОО "Акрониум".

Кроме того, по данным Департамента юстиции Актюбинской области ТОО "Гимель" зарегистрировано на имя Корчагина А.М., ТОО "Ватанабэ" зарегистрировано на имя Попова К.С.

Установлено, что указанные учредители товариществ, на счета которых осуществлялось перечисление денежных средств, проживают в с.Кобда, Кобдинского района Актюбинской области, злоупотребляют спиртными напитками, ранее судимы. Им известно о регистрации на их имена фирм, однако они сами не осуществляли предпринимательскую деятельность, а лишь получали ежемесячно по 10-20 тысяч тенге, за подписи в документах.