www.finpol.kz, 1 июня

ДБЭКП по г.Астана возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 УК РК (Мошенничество) в отношении руководителей и должностных лиц ТОО, которые путем обмана и злоупотребления доверием дольщиков, похитили денежные средства последних в сумме 30,3 млн.тенге.

ДБЭКП по г.Астана возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 УК РК (Мошенничество) в отношении граждан А., Е. и других неустановленных лиц, которые путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников столичного филиала БВУ, предоставив фиктивную доверенность от имени гр.К. на распоряжение депозитным счетом, похитили денежные средства последнего в сумме 8,7 млн.тенге.

ДБЭКП по Акмолинской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.314 УК РК (Служебный подлог) в отношении директора филиала АО гр.К., который подписав фиктивный акт приемки товара, который фактически поставщиком не поставлялся, причинил ущерб АО на сумму 15,1 млн.тенге.

ДБЭКП по ВКО возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.307 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении начальника ГУ гр.К., который, в целях извлечения выгод и преимуществ для ТОО, отдал указание подчиненному сотруднику гр.С. подписать акт выполненных работ по ремонту объектов водоснабжения без выезда на данный объект, в результате чего причинен ущерб государству в размере 402 тыс.тенге.

ДБЭКП по ЗКО возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.314 УК РК (Служебный подлог) в отношении технического инспектора Уральской городской территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК гр.К., который, в нарушение Правил "О приеме экзаменов и выдачи удостоверений на право управления тракторами", внес заведомо ложные сведения в офицальные документы и без проведения экзаменов выдал удостоверения тракториста-машиниста гражданам Д., Ш. и Р.

ДБЭКП по ЗКО возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.190 УК РК (Незаконное предпринимательство) в отношении индивидуального предпринимателя гр.К., который, не имея лицензии, на принадлежащей ему автозаправочной станции занимался хранением и реализацией бензина с извлечением дохода в размере 20,8 млн.тенге.

ДБЭКП по ЗКО возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 УК РК (Экономическая контрабанда) в отношении гр.Д., который при пересечении таможенной границы Республики Казахстан, путем недекларирования, осуществил провоз на территорию Российской Федерации денежных средств в сумме 22,7 тыс.долларов, 1 тыс.евро и 3,3 тыс.рублей, что составляет 2,9 млн.тенге.

ДБЭКП по Карагандинской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.193 УК РК (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем) в отношении гр.Ч., который на денежные средства, добытые преступным путем, приобрел квартиру стоимостью 70 тыс.долларов и автомашину стоимостью 19,5 млн.тенге. Данные денежные средства были сняты гр.Ч. и другими неустановленными лицами через банкоматы банков второго уровня, находящихся в городах Астана, Алматы, Талдыкурган и Караганда.

ДБЭКП по Кызылординской области возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.191 УК РК (Незаконная банковская деятельность) в отношении представителя страховой компании гр.Ш., который без регистрации и специального разрешения (лицензии) занимался выдачей жителям г.Кызылорды кредитов под 20%, оформив в качестве залога принадлежащие им недвижимые имущества с последующей продажей за невозврат выданных денежных средств, с извлечением дохода на сумму 7,9 млн.тенге.

ДБЭКП по Кызылординской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.307 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении бывшего директора Кызылординского филиала РГП гр.С., который, оформив принадлежащую сыну автомашину как служебный автотранспорт, незаконно перечислил на ее ремонт бюджетные средства в сумме 420 тыс.тенге, тем самым причинив ущерб государству на указанную сумму.

ДБЭКП по Костанайской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.307 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении директора одной из городских поликлиник гр.А., который, в целях извлечения выгод и преимуществ для ТОО, подписал платежное поручение на сумму 1,4 млн.тенге, на основании которого ТОО были перечислены денежные средства за фактически не выполненные работы по установке лифта.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.314 УК РК (Служебный подлог) в отношении председателя квалификационной комиссии одного из профессиональных лицеев гр.К., который, в целях извлечения выгоды и преимуществ для гр.О., выдал ей заведомо подложное свидетельство о получении профессионального образования.

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 УК РК (Мошенничество) в отношении руководства ТОО, которые, путем обмана и злоупотребления доверием, составили заведомо фиктивные акты, завысили фактические объемы и стоимость выполненных работ по реконструкции водопроводных сетей по программе "Питьевые воды", чем причинили ущерб государству на сумму 6,2 млн.тенге.

ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.307 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении начальника одного из районных отделов строительства гр.Т., который, в целях извлечения выгод и преимуществ для ТОО, подписал заведомо фиктивный акт выполненных работ по реконструкции водопроводных сетей по программе "Питьевые воды", чем причинил ущерб государству на сумму 6,2 млн.тенге.

ДБЭКП по Костанайской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.222 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении руководителя ТОО гр.К., который, путем внесения в декларации недостоверных данных о доходах, причинил ущерб государству в виде неуплаты КПН в сумме 593,3 млн.тенге.

ДБЭКП по Костанайской области возбуждены уголовное дело по ч.2 ст.222 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО гр.С., которая, путем внесения в декларацию недостоверных данных о доходах, причинила ущерб государству в виде неуплаты НДС в сумме 19,6 млн.тенге.

--------

Сотрудниками отдела розыска Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по г. Астана при проведении оперативно-поисковых мероприятий, задержаны организатор - ранее судимый за бандитизм, вымогательство, разбой, совершенный с применением огнестрельного оружия, а также один из участников устойчивой преступной группы, созданной с целью хищения чужого имущества - денежных средств ломбардов Республики Казахстан, под видом представления в залог изделий, имитирующих золото.

Наиболее часто подделываемым ювелирным изделием были женские подвески (цепочки) на шею.

Члены преступной группы, реализуя преступный умысел, сдавали поддельные под золото ювелирные изделия в ломбарды страны в качестве залогового имущества для получения краткосрочных кредитов. По данному поводу коллегами из г. Тараза возбуждены уголовные дела по ст. 235 "Создание и руководство организованной преступной группой или преступным сообществом (преступной организацией), участие в преступном сообществе", ст. 177 "Мошенничество" Уголовного кодекса Республики Казахстан, участники преступной группы объявлены в межгосударственный розыск. В настоящее время разысканные переданы следственным органам.

В ходе задержания у одного из разысканных изъято 6 патронов. Отметим, что Департаментом по г. Астана с начала года задержано 21 гражданин, объявленные в розыск, из них 09 находились в межгосударственном розыске, 12 - в республиканском.