NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Четверг 28.03.2024 23:05 ast
21:05 msk

Вопросы борьбы с организованной преступностью в сфере экономики и государственного управления
Преступлений, совершенных организованными преступными группами выявлено органами финансовой полиции больше всего в сфере банковской деятельности. Все они совершены с целью хищения средств банков путем получения незаконных кредитов по подложным документам и на подставных лиц
25.06.2009 / криминал и коррупция

www.finpol.kz, 24 июня

Сегодняшний брифинг посвящен вопросам борьбы с организованной преступностью в сфере экономики и государственного управления.

Действующим уголовным законодательством за создание и руководство организованной преступной группой или преступным сообществом предусмотрена максимальная мера наказания в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

За 5 месяцев текущего года органами финансовой полиции возбуждено 10 уголовных дел по таким фактам, что в 2 раза больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Преступлений, совершенных организованными преступными группами выявлено органами финансовой полиции больше всего в сфере банковской деятельности. Все они совершены с целью хищения средств банков путем получения незаконных кредитов по подложным документам и на подставных лиц.

В г.Алматы пресечена деятельность организованной преступной группы, которая занималась хищением денежных средств из банков второго уровня путем оформления кредитов на подставных лиц по поддельным документам. При этом в качестве залога по подложным документам выставлялось имущество третьих лиц. Таким образом, преступной группой похищено 530 тыс. долларов США и 60 млн.тенге. На данный момент организатор и 2 активных члена группы арестованы, еще один участник под залогом, двое других объявлены в розыск.

В Актюбинской области преданы суду организатор и 3 участника организованной преступной группы, которые путем использования поддельных документов похитили 22 млн. 900 тыс. тенге в банках второго уровня.

В Южно-Казахстанской области выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы, члены которой путем оформления поддельных документов залогового имущества незаконно получили 226 млн. 200 тыс. тенге в виде кредитов в 8 банках республики. Все участники преступной группы преданы суду.

Также органами финансовой полиции выявлена схема деятельности организованной преступной группы по незаконному получению и нецелевому использованию кредитных средств, выделенных государством для развития предпринимательства.

Так, в Жамбылской области продолжается расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы, главарем которой является бывший депутат областного маслихата. Следствием установлено, что преступная группа, в основном состоявшая из родственников занималась нецелевым использованием кредитных средств, полученных из Фонда развития малого предпринимательства "Даму" на 6 лжепредприятий и незаконной легализацией данных денежных средств. Ущерб государству составил 358 млн. 400 тыс.тенге.

Вместе с тем, организатор преступной группы был задержан с поличным при попытке дачи взятки сотруднику финансовой полиции за прекращение уголовного преследования.

Выявлен факт хищения денежных средств дольщиков организованной преступной группой.

В южной столице предан суду руководитель АО "Столичная недвижимость", который создав организованную преступную группу и осуществляя ее руководство похитил денежные средства дольщиков на сумму 3,5 млрд.тенге, а также путем создания лжепредприятий уклонился от уплаты налогов на сумму 500 млн.тенге и незаконно легализовал 2 млрд.тенге. Организатор арестован.

Мошенничество под предлогом предоставления земельных участков является еще одной криминальной схемой, состоящей на вооружении у организованных преступных групп. Нередко злоумышленники для этого используют в качестве прикрытия общественные объединения.

(2008) В Алматинской области к 6,6 годам лишения свободы с конфискацией имущества осужден президент общественного объединения "Халык үйі" Нургожаев, создавший и руководивший организованной преступной группой, которая путем выделения земельных участков по фиктивным решениям вышеназванного объединения похитила 972 тыс. долларов США у 239 граждан.

Также следствием установлено, что организатор преступной группы занимался незаконной предпринимательской деятельностью с извлечением незаконного дохода в сумме 27,5 млн.тенге. Помимо этого материалами дела доказано, что Нургожаев уклонился от уплаты налогов на сумму 23,5 млн.тенге. Другие члены преступной группы также осуждены к различным срокам лишения свободы.

В этой же области арестовано 5 членов организованной преступной группы, главарем которой являлся руководитель ОО "Алтын уя". Преступная группа занималась хищением денежных средств граждан путем продажи земельных участков по фиктивным решениям вышеназванного объединения. Общая сумма ущерба составила 245 млн. 748 тыс.тенге., в целях его возмещения арестованы земельные участки на сумму 1 млрд. 96 млн.тенге.

Организатор группы объявлен в розыск.

В Кызылординской области преданы суду организатор и 3 члена организованной преступной группы, которые под предлогом содействия в получении земельных участков завладели денежными средствами граждан в общей сумме 9,5 млн.тенге. Организатор арестован.

Создание лжепредприятий с целью уклонения от уплаты налогов является еще одной преступной схемой, используемой организованными преступными группами.

В Мангистауской области осуждены к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества Кориков Руслан и к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества Кориков Рамзан, которые путем создания лжепредприятий и использования поддельных документов по 20 эпизодам уклонились от уплаты налогов на сумму 1 млрд. 600 млн.тенге.

В Костанайской области предан суду руководитель ТОО "Жолаушы-2006", создавший и руководивший организованной преступной группой, которая путем регистрации сети лжепреприятий уклонилась от уплаты налогов на сумму 1 млрд. 986 млн.тенге.

В Павлодарской области осуждены к 6 годам лишения свободы Симановский В., к 5 годам лишения свободы Волков А. и к 5 годам лишения свободы условно Шакимов Б., которые в составе организованной преступной группы занимались созданием лжепредприятий с целью уклонения от уплаты налогов, также мошенничеством в сфере недвижимости.

Действиями преступной группы гражданам и государству нанесен ущерб на общую сумму 5,9 млрд.тенге, из которых 5,5 млрд.тенге возмещены принятыми мерами в ходе следствия. Организатор и двое членов группы объявлены в розыск.

Органами финансовой полиции разоблачена организованная преступная группа, активными членами которой являлись должностные лица.

Так, в Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили 2 сотрудника таможенного поста "Ауыл", работники ТОО "ТрансГруппСемей" и брокерской компании "Суханов и К", а ее руководство осуществлял бывший депутат областного маслихата.

Данная преступная группа занималась контрабандным ввозом с территории Российской Федерации автомобилей, которые числились в розыске в сопредельном государстве. Руководитель преступной группы арестован.

Следствием также установлено, что организатор преступной группы длительное время осуществлял контрабандный ввоз товаров из КНР и дальнейший вывоз на территорию Российской Федерации.

Органами финансовой полиции была обезврежена организованная преступная группа так называемых "черных риэлторов".

Так, в Северо-Казахстанской области осуждены к 12,6 годам лишения свободы с конфискацией имущества организатор преступной группы Абдулманафов Ю. и к различным срокам лишения свободы от 2,6 до 8,6 годам лишения свободы с конфискацией имущества еще 7 активных членов группы, которые занимались мошенничеством в сфере недвижимости.

Материалами дела установлено, что члены группы выявляли дома, квартиры или комнаты в общежитиях, владельцы которых выехали за пределы Республики Казахстан либо сдали свое жилье в аренду. Далее, используя поддельные правоустанавливающие документы они от имени владельцев недвижимости освобождали жилую площадь, в дальнейшем ее реализовывали.

Следствием доказано, что эта же преступная группа занималась незаконным завладением прав на квартиры лиц, злоупотребляющих спиртными напитками.

--------

Финполиция отмечает увеличение преступлений в сфере экономики и госуправления в РК в нынешнем году

Астана. 24 июня. "Казахстан Сегодня"

В Агентстве РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) отмечают в Казахстане рост преступлений в сфере экономики и госуправления. Об этом сегодня на еженедельном брифинге сообщил официальный представитель ведомства Мурат Жуманбай, передает корреспондент агентства.

"За 5 месяцев текущего года органами финансовой полиции возбуждено 10 уголовных дел по фактам организованной преступности в сфере экономики и государственного управления, что в 2 раза больше показателей аналогичного периода прошлого года", - сообщил М. Жуманбай.

По его информации, "преступлений, совершенных организованными преступными группами, выявлено органами финансовой полиции больше всего в сфере банковской деятельности. Все они совершены с целью хищения средств банков путем получения незаконных кредитов по подложным документам и на подставных лиц".

"В Алматы пресечена деятельность ОПГ, которая занималась хищением денежных средств из банков второго уровня путем оформления кредитов на подставных лиц по поддельным документам. При этом в качестве залога по подложным документам выставлялось имущество третьих лиц. Таким образом, преступной группой похищено $530 тыс. и 60 млн тенге. На данный момент организатор и 2 активных члена группы арестованы, еще один участник - под залогом, двое других объявлены в розыск", - проинформировал представитель финполиции.

--------

Наиболее чаще преступные группы выбирают объектом преступления банковскую сферу - финансовая полиция

АСТАНА. 24 июня. КАЗИНФОРМ /Нарымбек Исмагулов/

Сегодня в ходе брифинга официальный представитель Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Мурат Жуманбай рассказал о промежуточных результатах работы по борьбе с организованной преступностью в сфере экономики и государственного управления, передает Казинформ.

"За пять месяцев текущего года органами финансовой полиции возбуждено десять уголовных дел по правонарушениям такого характера, что в два раза больше показателей за аналогичный период прошлого года", - сообщил он.

При этом, по его словам, преступления, совершенные организованными преступными группами (ОПГ) преимущественно зарегистрированы по банковской линии, с целью хищения средств банков путем получения незаконных кредитов по подложным документам и на подставных лиц. "В частности, в г. Алматы пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся хищением денежных средств из банков второго уровня путем оформления по поддельным документам кредитов на подставных лиц. В качестве залога по подложным документам выставлялось имущество третьих лиц. В итоге, ими похищено 530 тысяч долларов США и 60 млн. тенге. На сегодня организатор и два активных члена группы арестованы, еще один участник - под залогом, двое других объявлены в розыск", - сообщил М. Жуманбай.

Кроме того, в Актюбинской области преданы суду организатор и три участника организованной преступной группы, которые путем использования поддельных документов похитили 22 млн. 900 тыс. тенге в банках второго уровня.

"Также, в Южно-Казахстанской области выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы, члены которой путем оформления поддельных документов залогового имущества незаконно получили 226 млн. 200 тыс. тенге в виде кредитов в восьми банках страны, - сказал М. Жуманбай. - На сегодня все участники преступной группы преданы суду".


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Полковник осужден за коррупцию 30.06.2009
Борис Шейнкман требует от государства защиты 30.06.2009
Осуждены руководитель и участники вооруженной банды 30.06.2009
"Последний звонок" для педагога 30.06.2009
Перевод стрелок 29.06.2009
Двадцать процентов преступлений по хищению госсредств совершили представители национальных компаний 29.06.2009
На юге Казахстана решили пропагандировать родной язык книгой "Вор в законе" 29.06.2009
По результатам проверки обращения, размещенного на блоге премьер-министра, освобождены от должностей три руководителя ДВД Акмолинской области 29.06.2009
Мошенники "кинули" банк на миллиард 29.06.2009
В Генеральной прокуратуре РК прошло заседание Координационного совета правоохранительных органов республики 26.06.2009

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
28.03.24 Четверг
77. САДВАКАСОВ Джаныбек
77. ТУРЕКУЛОВ Абдикарим
76. АБДАКИМОВ Абдижаппар
75. САРИЕВА Рысты
69. ШАЙМАРДАНОВ Жасулан
68. СИНГАЛИЕВА Нурия
67. АБДУЛЛАЕВ Марат
64. ЕРАЛИЕВ Абзал
64. РУСТЕМБАЕВ Базархан
63. КУТКОЖА Парасат
61. БЕЛОГРИВЫЙ Леонид
60. ДОСЖАН Ардак
58. ГАБДУЛИН Канат
55. РАХИЛЬКИН Аркадий
54. БИМЕНДИН Нуржан
...>>>
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz