www.finpol.kz, 22 июля

За 6 месяцев органами финансовой полиции выявлено 5 921 преступление. Это на 3% больше полугодового показателя прошлого года (5 760).

На 12% возросло выявление преступлений в сфере экономической деятельности, 1 709 против 1 529.

На 11,5% возросла выявляемость коррупционных преступлений (с 826 до 921), на 22% больше выявлено фактов взяточничества (со 183 до 224).

В суд направлено 4 129 уголовных дел, что на 16% больше прошлого года (3 546).

Сумма установленного ущерба возросла на 26% (114,2 млрд.тенге), возмещаемость - на 32% (85,7 млрд.тенге)

Одним из приоритетов в деятельности органов финансовой полиции выделена борьба с "отмыванием денег".

Действующим законодательством за совершение легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем предусмотрена максимальная мера наказания в виде лишения свободы до 7 лет с конфискацией имущества.

По таким фактам органами финансовой полиции за 6 месяцев текущего года возбуждено 53 уголовных дела, что на 64,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года (19).

Причиненный ущерб по оконченным производством уголовным делам составил 3,1 млрд.тенге (в 2008г. - 1.1 млрд.тенге), из них возмещено 2,1 млрд.тенге (в 2008 г. - 2,0 млн.тенге).

Большинство фактов легализации денежных средств выявленных органами финансовой полиции - это незаконно полученные в виде кредитов в государственных фондах деньги, которые "отмывались" путем нецелевого использования.

Так, в Жамбылской области преданы суду директора ТОО "Динара-99", ТОО "Арбатас", ТОО "МКО Каратау-Кредит", которые по предварительному сговору совершили финансовые операции направленные на легализацию денежных средств в общей сумме 180 млн.тенге, приобретенных заведомо незаконным путем в качестве кредитов из Фонда развития малого предпринимательства, являющегося структурным подразделением АО "Фонд устойчивого развития "Самрук-Казына".

Вложение незаконно добытых денежных средств в предпринимательскую деятельность является одним из распространенных способов совершения незаконной легализации.

Так, в Акмолинской области привлекаются к уголовной ответственности двое граждан, которые, по предварительному сговору, осуществили строительство гостиницы в г.Астана используя денежные средства в сумме 108 млн.тенге, полученные незаконным путем в АО "Аграрная кредитная корпорация"

Еще одним распространенным способом совершения незаконной легализации являются сделки с денежными средствами, приобретенными преступным путем.

К примеру, в Карагандинской области арестован гр.Ч., который на денежные средства, похищенные через банкоматы в городах Караганда, Алматы, Талдыкурган и Астана приобрел квартиру в г.Караганде стоимостью 70 тыс.долларов США и автомашину марки Мерседес-Бенц - 500 GL за 19,5 млн.тенге.

Органами финансовой полиции выявлены факты легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, совершенные должностными лицами с использованием служебного положения.

Так, в Западно-Казахстанской области рассматривается в суде уголовное дело по 39 эпизодам в отношении группы лиц, в состав которой входили главный специалист отдела земельных отношений г.Уральск, специалист акимата Зачаганского сельского округа и их сообщник гр.К. Преступная группа занималась незаконным завладением прав на земельные участки путем их легализации с целью последующей перепродажи. Ущерб гражданам и государству составил 44,9 млн.тенге. Организатор арестован, один сообщник под подпиской о невыезде, другой - объявлен в розыск.

В Карагандинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора областного департамента сельского хозяйства и гр.Т, которые легализовали денежные средства в сумме 100 млн.тенге, приобретенных незаконным путем, перечислив их на расчетный счет ТОО "КТ Ак Булак" в качестве пополнения уставного фонда. Организатор преступления объявлен в розыск, уголовное дело в отношении его сообщиника по 3-м эпизодам передано в суд.

--------

Выявлены факты незаконного получения кредитов из государственных фондов в процессе легализации - финполиция

Астана. 22 июля. "Казахстан Сегодня"

Выявлены факты незаконного получения кредитов из государственных фондов в процессе легализации. Об этом сегодня на еженедельном брифинге в Агентстве РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финполиция) сообщил официальный представитель ведомства Мурат Жуманбай, передает корреспондент агентства.

"Большинство фактов легализации денежных средств, выявленных органами финансовой полиции, - это незаконно полученные в виде кредитов в государственных фондах деньги, которые отмывались путем нецелевого использования", - сообщил М. Жуманбай.

"В Жамбылской области преданы суду директора ТОО "Динара-99", ТОО "Арбатас", ТОО "МКО Каратау-Кредит", которые по предварительному сговору совершили финансовые операции, направленные на легализацию денежных средств в общей сумме 180 млн тенге, приобретенных заведомо незаконным путем, в качестве кредитов из Фонда развития малого предпринимательства, являющегося структурным подразделением АО "ФНБ "Самрук-Казына", - сказал представитель финполиции.

М. Жуманбай отметил, что еще одним из распространенных способов совершения незаконной легализации является вложение незаконно добытых денежных средств в предпринимательскую деятельность.

"В Акмолинской области привлекаются к уголовной ответственности двое граждан, которые построили гостиницу в Астане, используя денежные средства в сумме 108 млн тенге, полученные незаконным путем в АО "Аграрная кредитная корпорация", - проинформировал официальный представитель финполиции.

Кроме того, были выявлены факты незаконной легализации путем совершения сделки с денежными средствами, добытыми в ходе преступной деятельности.

"В Карагандинской области арестован человек, который на денежные средства, похищенные через банкоматы в городах Караганда, Алматы, Талдыкорган и Астана приобрел квартиру в Караганде стоимостью $70 тыс. и автомашину марки "Мерседес-Бенц-500 GL" за 19,5 млн тенге", - рассказал М. Жуманбай.

--------

Финполиция РК выявила факты легализации имущества, совершенные должностными лицами с использованием служебного положения

Астана. 22 июля. "Казахстан Сегодня"

Финансовая полиция РК выявила факты легализации имущества, совершенные должностными лицами с использованием служебного положения. Об этом сегодня на еженедельном брифинге в Агентстве РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) сообщил официальный представитель ведомства Мурат Жуманбай, передает корреспондент агентства.

"Органами финансовой полиции выявлены факты легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, совершенные должностными лицами с использованием служебного положения", - сказал М. Жуманбай.

По сведениям официального представителя, в Западно-Казахстанской области в суде рассматривается уголовное дело по 39 эпизодам в отношении группы лиц, в состав которой входили главный специалист отдела земельных отношений города Уральска, специалист акимата Зачаганского сельского округа и их сообщник.

"Преступная группа занималась незаконным завладением прав на земельные участки путем их легализации с целью последующей их перепродажи. Ущерб гражданам и государству составил 44,9 млн тенге", - отметил представитель ведомства.

"Организатор арестован, один сообщник под подпиской о невыезде, другой - объявлен в розыск", - сообщил М. Жуманбай.

Также он сообщил, что в Карагандинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора областного департамента сельского хозяйства и другого гражданина, которые легализовали денежные средства в сумме 100 млн тенге, приобретенные незаконным путем, перечислив их на расчетный счет ТОО "КТ Ак Булак" в качестве пополнения уставного фонда.

"Организатор преступления объявлен в розыск, уголовное дело в отношении его сообщника по трем эпизодам передано в суд", - проинформировал М. Жуманбай.