NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (ноябрь 2018)
Кто человек №2 в Казахстане (октябрь 2018)








Поиск  
Воскресенье 16.12.2018 10:51 ast
07:51 msk

"Валют-Транзит" - беглянку отдали под суд
Судебные разбирательства по делу лопнувшей империи продолжаются
30.07.2009 / криминал и коррупция

Сандугаш Сарсембаева, "Новый вестник", 29 июля

На днях начали судить сопредседателя правления "Валют-Транзит Банка" Индиру Сагиндыкову. Именно ее Андрей Беляев и его коллеги называли главной виновницей краха "ВТБ". Как уверял судью экс-президент рухнувшего банка, это г-жа Сагиндыкова давала подчиненным распоряжения о выдаче крупных кредитов лжефирмам. А сам он якобы был далек от совершения крупных сделок.

КАЗАХСТАН-РОССИЯ-КАЗАХСТАН

Сбежавшего сопредседателя правления "Валют-Транзит Банка" Индиру Сагиндыкову нашли в России в ноябре прошлого года. Из Караганды женщина вместе с семьей уехала в начале 2007-го, когда расследование по делу ВТБ только начиналось. На момент отъезда г-жа Сагиндыкова была простым свидетелем, поэтому Казахстан покинула беспрепятственно. Больше года беглянка вместе с мужем и детьми жила у свекрови в Калужской области. Там ее и задержали.

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ

Индиру Сагиндыкову обвиняют по пяти статьям Уголовного кодекса, среди которых - лжепредпринимательство, легализация денежных средств, приобретенных незаконным путем, и злоупотребление должностными полномочиями. Этот процесс весьма отличается от первых слушаний по делу "Валют-Транзит Банка", вызвавших большой резонанс.

Теперь в зале суда немноголюдно: судья, подсудимая, адвокат, прокурор, представитель "ВТБ" и немногочисленные свидетели, поведением которых судья весьма недоволен. Служитель Фемиды сетует, что свидетели приходят на процессы очень плохо, из-за чего слушания то и дело приходится откладывать. Поэтому, чтобы впредь неповадно было, судья распорядился приводить непослушных принудительно.

Свидетель Светлана Панфилова, работавшая в "ВТБ" главным управляющим банковской группой, пришла в суд сама. Она рассказала, что пересекалась с Индирой Сагиндыковой по различным рабочим вопросам. И что вопрос о выдаче крупных кредитов свыше 100 миллионов тенге всегда согласовывался с руководством банка и советом директоров. То есть принять такое решение единолично Индира Сагиндыкова не могла. Кроме того, по мнению Светланы Панфиловой, фирмы, которым "ВТБ" выдавал кредиты, были вовсе не лжепредприятиями, а работающими структурами. В целом, экс-сотрудница банка охарактеризовала свою коллегу лишь с положительной стороны - энергичная, добросовестная, целеустремленная. Такие же характеристики дали Индире Сагиндыковой и другие свидетели, их набралось около десяти. Остальных планируют допросить в начале августа. После чего в суде выступит и сама обвиняемая. Кстати, у г-жи Сагиндыковой грудной ребенок, поэтому на процессы подсудимая приезжает из дома - она находится под подпиской о невыезде.

Хроника событий: В апреле 2007-го расследование по делу Андрея Беляева завершилось. Как выяснили финансовые полицейские, активы "ВТБ" были выведены на счета Беляева через 27 лжепредприятий. Один из примеров: банк выдал кредит в размере 6,5 миллиарда тенге некоей фирме. Чуть позже деньги с ее счета перевели на личный счет Беляева. Далее экс-президент "Валют-Транзита" вложил эти средства в покупку акций собственной банковской группы. За цепочку подобных махинаций под стражу взяли семь человек - директоров и членов правления банка, в их числе и бывшего президента "Валют-Транзита". Но двое из числа обвиняемых руководителей банковской группы успели скрыться. Директор департамента бухгалтерского учета Ольга Евланова и председатель правления "ВТБ" Индира Сагиндыкова подались в бега.

Июль 2007-го. Банковскую верхушку начали судить. Их обвиняли в лжепредпринимательстве, злоупотреблении должностными полномочиями, причинении имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием, легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем, незаконном использовании денежных средств банка, нарушении правил бухгалтерского учета и подделке документов. По мнению следствия, еще в конце 90-х г-н Беляев сговорился со своими сотрудниками о незаконной легализации денег. После чего его подчиненные начали открывать лжефирмы по всему Казахстану. Далее "Валют-Транзит Банк" выдавал этим фирмам крупные кредиты, а позже все деньги переводились на личный счет Андрея Беляева.

Ноябрь 2007-го. Руководители "ВТБ" начали давать показания в суде. Почти все они назвали главной виновницей краха финансовой империи Индиру Сагиндыкову. Якобы именно она распоряжалась выдавать крупные кредиты различным фирмам.

В июле 2008-го экс-президенту "Валют-Транзита" и его подчиненным вынесли приговор. Андрей Беляев и два его заместителя получили по три с половиной года колонии, остальные отделались условными сроками.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Прокурором выявлен незаконный факт самовольной добычи полезных ископаемых 31.07.2009
За первое полугодие двое судей и десять акимов привлечены к уголовной ответственности за факты коррупции 31.07.2009
Нарушения в системе образования 31.07.2009
За I полугодие финансовые полицейские ЮКО возбудили 20 уголовных дел по подозрению во взяточничестве 31.07.2009
Колонии в Жамбылской области переполнены 31.07.2009
Охота на овец 30.07.2009
Расследуются уголовные дела 30.07.2009
В защиту предпринимателей 30.07.2009
Прокурором пресечено незаконное присвоение контрольных функций 30.07.2009
"Валют-Транзит" - беглянку отдали под суд 30.07.2009

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
16.12.18 Воскресенье
89. ТУЛЕГЕНОВА Бибигуль
74. КИСТАУОВ Гани
71. МЕНЛИБАЕВ Абу
70. НАЗАРБАЕВА Светлана
69. БЕКТУРОВ Габбас
64. ЕРГАЛИЕВ Бахытбек
64. СЕЙДУАЛИЕВ Вахит
62. АБДИЕВ Кали
62. СЕИЛХАН Дария
59. ДАМИТОВ Кадыржан
59. ЖОЛУМБЕТОВ Оралбек
59. САБИЕВ Сансызбай
57. ЖУБАНАЗАРОВ Ахмет
52. ЕЛЖАСОВ Аблай
46. МАНЬКО Татьяна
...>>>
17.12.18 Понедельник
87. ЭНГОЛИ Виталий
77. ШАРДАРБЕКОВ Шарипбек
73. АМЕРХАНОВА Жибек
69. САПАНОВ Серик
65. ОТАРОВ Кадырхан
64. ЗАКИРЬЯНОВ Кайрат
60. БЕКТАСОВ Абен
58. БУГАЕВ Виктор
56. АУБАКИРОВ Дуйсенбек
55. ТАЙШАНОВ Талгат
53. АХАНЗАРИПОВ Нурлан
52. АГИМБАЕВ Еркебулан
52. СТАМБЕКОВ Ерлан
49. КУЛЬМУРЗАЕВА Гульзия
43. ЙОВОВИЧ Мила
...>>>
18.12.18 Вторник
74. АБДЫКАРИМОВ Оралбай
71. СЫДЫК Ардак
67. ТАКЕНОВ Адиль
66. ЕСИМХАНОВ Куат
65. ИБРАЕВ Адил
65. МЕРЧЕНКО Александр
63. БАЙГУТОВ Дуйсенгали
60. САЙДУАКАСОВ Мурат
57. ПУСТОБАЕВ Сергей
56. АХМЕТОВ Жарас
50. ЖДАНОВА Наталья
50. ИДРИСОВ Таир
49. НИЕТБАЕВ Нурлан
47. ЖАКАТАЕВ Еркен
46. СМАИЛОВ Алихан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz