www.finpol.kz, 5 августа

Сегодняшний брифинг посвящен вопросам борьбы с незаконным банкротством.

За 6 месяцев текущего года по фактам незаконного банкротства органами финансовой полиции возбуждено 29 уголовных дел, против 19 за аналогичный период прошлого года. 12 уголовных дел направлено в суд.

Сумма ущерба по ним составила 338 млн. 800 тыс.тенге, из них возмещено 247 млн. 200 тыс.тенге.

Основную долю незаконного банкротства составили факты неправомерных действий при банкротстве. По таким фактам органами финансовой полиции возбуждено 14 уголовных дел. В основном они связаны с незаконным отчуждением имущества должниками при банкротстве или в предвидении банкротства.

Так, в Южно-Казахстанской области осужден к 1 году лишения свободы условно директор ТОО "Мейір-К" Бимбетов А., который в 2007 года, являясь учредителем ТОО, признанного решением суда банкротом, незаконно передал имущество предприятия в иное владение, чем причинил ущерб государству на сумму 12 млн.тенге.

В Западно-Казахстанской области привлечен к уголовной ответственности индивидуальный предприниматель Мулдашев Д., который имея налоговую задолженность на сумму 12 млн.тенге, в ходе процедуры банкротства незаконно реализовал гр.Нурманалиеву Н. принадлежащую ему на праве собственности 3-х комнатную квартиру за 8 млн. 300 тыс.тенге, чем причинил ущерб государству на вышеуказанную сумму, которая в ходе следствия возмещена в полном объеме.

Сокрытие должником имущества, находящегося в его собственности также является неправомерным действием при банкротстве.

В Костанайской области расследуется уголовное дело в отношении директора ТОО "Пальмира - 2006", который в марте 2009 года в ходе проведения процедуры банкротства, при передаче документов конкурсному производству сокрыл сведения о наличии земель сельскохозяйственного назначения площадью 270 га, что повлекло причинение ущерба государству в виде неуплаты имеющейся задолженности перед бюджетом на сумму 1,5 млн.тенге.

Для некоторых злоумышленников банкротство является возможностью наживиться.

К примеру, в г.Астане завершено производством уголовное дело в отношении председателя КСК "УЮТ" п.Коктал, который в предвидении банкротства, действуя в нарушение установленного порядка банкротства передал себе здание банного комплекса и земельного участка в п.Коктал в счет зарплаты, причинив ущерб государству на сумму 3 млн. 600 тыс.тенге.

Еще одной формой незаконного банкротства является преднамеренное банкротство, по фактам которого органами финансовой полиции возбуждено 13 уголовных дел. Большинство этих фактов связано с увеличением неплатежеспособности должника путем незаконного отчуждения имущества.

К примеру, в Кызылординской области предан суду бывший директор ТОО "Элтелком", который в 2006-2007 годах, зная о неплатежеспособности предприятия, не погасив задолженность перед бюджетом в размере 32 млн. 200 тыс.тенге произвел незаконные отчуждения товаро-материальных ценностей и денежных средств предприятия на общую сумму 17,5 млн.тенге в ущерб интересов бюджета. Тем самым умышленно увеличив неплатежеспособность привел предприятие к преднамеренному банкротству.

В Мангистауской области привлечен к уголовной ответственности бывший директор ТОО "Озенкапитал" Башигулов Б., который в 2006 году в городе Жанаозен путем заключения невыгодных сделок, в интересах иных лиц, передал активы товарищества - транспортные средства, спецтехнику в ТОО "Бибисара" и ТОО "Сеил", тем самым умышлено увеличив неплатежеспособность товарищества, причинил ущерб государству на сумму 11 млн. 400 тыс.тенге, который в ходе следствия возмещен в полном объеме.

В Актюбинской области привлечен к уголовной ответственности директор ТОО "Агроэлектрострой" Абилов Е., который в 2006-2007 годах, путем заключения невыгодных сделок, в личных интересах, передал активы товарищества - недвижимое имущество, автомашины, оборудование в ТОО "Производственная база "Жарык", директором которого являлся он сам, тем самым умышленно увеличив неплатежеспособность товарищества, причинил ущерб государству в виде неуплаты налогов на сумму 5,5 млн.тенге. Искусственное увеличение суммы долга также является способом умышленного создания неплатежеспособности должника, которое ведет к преднамеренному банкротству.

В Западно-Казахстанской области осуждена к 1 году лишения свободы индивидуальный предприниматель Боярова Н., которая в 2006-2008 годах с целью умышленного создания и увеличения своей неплатежеспособности брала в банках, микрокредитных организациях и у физических лиц кредиты на крупные суммы, после чего обратилась с иском в суд о признании себя банкротом в связи с ее неплатежеспособностью. Решением суда ИП Боярова Н. признана банкротом в связи с невозможностью удовлетворить требования кредиторов, в результате чего причинен ущерб юридическим и физическим лицам на сумму 36 млн.тенге.

В Южно-Казахстанской области осужден к 1 году лишения свободы директор ТОО "Альфа-Н" Каримбаев Г., который в период с 2005 по 2008 год, умышленно не погасив своевременно налоговую задолженность перед бюджетом, преднамеренно создал неплатежеспособность коммерческой организации и привел ее к банкротству, причинив ущерб государству на сумму 645,5 млн.тенге.

Органами финансовой полиции возбуждено 2 уголовных дела по фактам ложного банкротства.

В Южно-Казахстанской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданки Г., которая будучи директором ТОО, в целях уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет заведомо ложно объявила о своем банкротстве, что повлекло причинение ущерба государству в виде неуплаты налогов в размере 73 млн. 900 тыс.тенге.

В Актюбинской области предан суду директор ТОО "Гаджар-1", который, в 2007-2008 годах, с целью введения в заблуждения кредиторов и уклонения от уплаты долгов, в том числе по платежам в бюджет, произвел отчуждение активов товарищества в виде денежных средств и товаро-материальных ценностей, тем самым заведомо объявил о своем банкротстве, причинив ущерб государству на сумму 8 млн. 200 тыс.тенге.