www.finpol.kz, 26 августа

Тема сегодняшнего брифинга посвящена вопросам борьбы с теневым бизнесом.

Вы знаете, что Главой государства уделяется большое внимание развитию и поддержке добросовестного предпринимательства. На эти цели из Национального фонда с учетом современного состояния экономики выделено 65 млрд 800 млн.тенге.

Вместе с тем, оперативно-следственная практика органов финансовой полиции показала, что несмотря на принятие достаточных государственных мер для развития малого и среднего бизнеса, вплоть до введения режима моратория на проверки их субъектов, незаконная предпринимательская деятельность продолжает иметь место.

Действующим уголовным законодательством за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, либо без специального разрешения предусмотрена максимальная мера наказания в виде лишения свободы сроком до 5 лет с конфискацией имущества.

За 7 месяцев текущего года органами финансовой полиции по фактам незаконного предпринимательства возбуждено 408 (309) уголовных дел, что на 24% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Сумма незаконно извлеченного дохода от совершенных преступлений по находившимся в производстве уголовным делам составила более 151 млрд. 377 млн.тенге. Принятыми мерами по оконченным производством уголовным делам возмещено 1,6 млрд.тенге.

Значительная сумма незаконно извлеченного дохода выявлена в результате безлицензионной деятельности по хранению, перевозке, реализации нефти и горюче-смазочных материалов. Только по ним незаконно извлеченный доход составил около 150 млрд.тенге.

Так, под арестом ожидает приговора генеральный директор ТОО "Казполмунай" гражданин Молдавии Корнегруца С., который в Мангистауской области без лицензии осуществлял эксплуатацию магистральных газо- нефтепроводов, с извлечением незаконного дохода в сумме 65 млрд.тенге.

Продолжается расследование уголовного дела в отношении других руководителей ТОО "Казполмунай" и директора ТОО "Толкыннефтегаз", которыми при совершении аналогичного преступления извлечен доход на сумму 82 млрд.тенге. Указанным лицам в связи с их розыском предъявлены заочные обвинения и судом санкционирован их арест.

В г.Астане предан суду бывший генеральный директор ТОО "КазМунайГаз-Астана", осуществлявший без лицензии хранение и реализацию горюче-смазочных материалов, с извлечением дохода на сумму 1 млрд. 700 млн.тенге.

В Кызылординской области расследуется уголовное дело в отношении директора ТОО "Кумколь Транс Сервис", который не имея лицензии на добычу нефти, незаконно извлек сырье в объеме 104,5 тыс.тонн с ущербом государству на сумму 2 млрд. 691 млн.тенге.

В Северо-Казахстанской области осужден к 1 году лишения свободы условно, с назначением штрафа директор ТОО "МИАВ" Жезбаев М., незаконно оказывавший услуги по хранению ГСМ, с извлечением дохода на сумму 89 млн.тенге.

Органами финансовой полиции в сфере строительства выявлены факты безлицензионного осуществления строительно-монтажных работ с извлечением незаконного дохода на сумму более 438 млн.тенге.

Так, в г.Астане осужден к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества директор ТОО "Билдинг Строй Астана" Нестеров В., который, не имея разрешения на строительно-монтажные работы, через СМИ провел рекламу с заведомо – ложной информацией о строительстве ЖК "Ажар", в результате заключил договора на сумму 350 млн.тенге с 55 дольщиками.

В Кызылординской области осужден к выплате штрафа предприниматель Досов К., производивший без лицензии электромонтажные работы при строительстве здания средней школы (на 1200 мест) и интерната (на 200 мест) в Жалагашском районе, с извлечением дохода на сумму 25 млн.тенге.

В Карагандинской области расследуется уголовное дело в отношении гражданина Республики Узбекистан, незаконно осуществлявшего строительно-монтажные работы по четырехэтажному нежилому зданию, с извлечением незаконного дохода на сумму 57 млн.тенге.

Не меньше извлечено незаконного дохода недобросовестными предпринимателями при сборе, хранении, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов. Их так называемая "прибыль" составила более 269 млн.тенге.

Так, в Карагандинской области предан суду директор ТОО "КазФерроСталь", который без лицензии реализовав лом и отходы цветных и черных металлов, извлек незаконный доход на сумму 204 млн.тенге.

В Костанайской области осуждены к различным мерам наказания Коваль Е., Гусев М., Кутенбаев М., Раскевич П., Классен О. и Овечкин А., которые осуществляли незаконную деятельность по реализации лома цветных и черных металлов. Их общий преступный доход составил 31,3 млн.тенге.

Не менее важным для жизнедеятельности общества является сфера водоснабжения, обеспечения тепловой энергией и электричеством, где также выявлены факты безлицензионной деятельности, с незаконным извлечением дохода на сумму более 298 млн.тенге.

В Кызылординской области предана суду директор ТОО "Асанас-Дар", которая несмотря на отсутствие лицензии, произвела работы по бурению скважин под питевые воды в г.Кызылорде, с извлечением незаконного дохода на сумму 21 млн. 300 тыс.тенге.

В Акмолинской области предан суду частный предприниматель, производивший без лицензии передачу и распределение тепловой энергии в общеобразовательных учреждениях Атбасарского района, с извлечением незаконного дохода на сумму 20 млн.тенге.

В Северо-Казахстанской области расследуется уголовное дело в отношении директора государственного коммунального предприятия "Саумал Сервис", который без лицензии произвел реализацию и распределение тепловой энергии организациям и жителям с.Саумалколь, с причинением ущерба государству на сумму 57 млн.тенге.

Продолжаются факты незаконного хранения и реализации спирта и алкогольной продукции, при совершении которых преступниками извлечен доход на сумму более 62 млн.тенге.

В Жамбылской области осужден к 2 годам лишения свободы условно с конфискацией изъятого спирта на сумму 16 млн.тенге в доход государства Жумашев Б., осуществлявший незаконную перевозку этилового спирта в Кыргызскую Республику.

В г.Астане предан суду гражданин А., также осуществлявший незаконное хранение и реализацию фальсифицированной алкогольной продукции на сумму 8 млн.тенге.