Астана. 1 сентября. КазТАГ – Дилярам Аркин

Генеральная прокуратура намерена оказать содействие скрывшимся за рубежом бывшим сотрудникам АО "БТА банк", которых высший надзорный орган определяет как сообщников экс-главы банка Мухтара Аблязова. Факты их обращений к властям Казахстана о сотрудничестве, по словам помощника генерального прокурора Республики Казахстан по руководству следственными группами Сакена ИХСАНГАЛИЕВА, уже имеются. "Люди уже убедились, что их во многом обманули их прежние начальники, и они хотят вернуться", - подчеркнул он. Однако, по его словам, возвращению своих бывших подчиненных на родину препятствует прежнее руководство банка. Что предпринимается следствием генпрокуратуры в этом направлении? Как продвигается уголовное дело в отношении М. Аблязова? В чем именно обвиняется экс-глава БТА банка? И связано ли уголовное преследование М. Аблязова с политикой? Об этом и о многом другом нам подробно рассказал представитель генпрокуратуры.
- Как на данный момент продвигается уголовное дело в отношении Мухтара Аблязова и других бывших сотрудников банка?
- Как вам известно, в настоящий момент преданы суду 12 человек, причастных к хищению денежных средств АО "БТА банк" и АО "Темiрбанк" в составе организованной преступной группы под руководством обвиняемых Мухтара Аблязова и его заместителя Жаксылыка Жаримбетова на общую сумму 83 094 893 959 тенге. Окончательное решение теперь за судом.
Материалы в отношении обвиняемых М. Аблязова, Ж. Жаримбетова и других скрывшихся от суда и следствия обвиняемых, а также материалы по другим фактам хищения выделены в отдельное производство для дальнейшего расследования и продолжения уголовного преследования.
Вышеуказанные процессуальные решения приняты в соответствии с требованиями закона и соответствуют практике расследования особо сложных и многоэпизодных уголовных дел.
- Адвокаты М. Аблязова и В. Ефимовой жалуются, что их не допустили к участию в судебном процессе в отношении 12 бывших сотрудников БТА банка и аффилированных с ним компаний… Как вы это прокомментируете?
- Не сомневаюсь в компетентности и профессиональности адвокатов. Но, думаю, что они и сами осознают необоснованность своих претензий. Хотя, если честно, создается абсурдная картина, рассчитанная на неосведомленную публику. Посудите сами! С одной стороны, их подзащитные скрылись от следствия и суда и явно не желают участвовать ни в следственных действиях, ни в судебном процессе. С другой стороны - они пытаются через своих адвокатов влезть в судебный процесс. А ведь все догадываются, кто заказчик этой музыки, рассчитанной на формирование негативного мнения публики.
Еще раз хочу подтвердить, что уголовное дело направлено в суд без участия организаторов хищения, так как они скрылись. Все решения по уголовному делу приняты согласно действующему у нас в государстве законодательству и соответствуют действующей практике, об этом прекрасно знают и адвокаты.
Никто скрывшихся беглецов ждать не собирается! А у правоохранительных органов есть обязанность дать оценку тем обвиняемым, кто находится в Казахстане, и передать дело в суд для рассмотрения.
- Интересно-таки узнать, каким будет суд над М. Аблязовым: очным или заочным? И где будет он проходить: в Алматы или Астане? В закрытом или открытом режиме?
- На данный момент вопрос о заочном предании суду М. Аблязова и других обвиняемых не рассматривается. В случае же его экстрадиции в Казахстан судебные слушания будут рассматриваться в очном порядке. А вот будет суд открытым или закрытым, этот вопрос относится к компетенции непосредственно самого суда.
- Насколько нам известно, М. Аблязов признан европейским сообществом "политическим узником". Такой статус М. Аблязов получил еще в то время, когда был осужден вместе с Галымжаном Жакияновым. Поэтому, по мнению экс-сенатора Уалихана Кайсарова, "речи о его выдачи казахстанским властям не может быть". Что вы думаете по этому поводу?
- Вышеуказанные обстоятельства не отменяют действие уголовного и уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан в отношении обвиняемого М. Аблязова, поскольку, прежде всего, он гражданин нашей страны. Материалы проведенного расследования в полной мере подтверждают отсутствие по делу какой-либо политической подоплеки. Скрывшимся от суда и следствия М. Аблязову, Ж. Жаримбетову и Р. Солодченко по уголовному делу обоснованно предъявлены обвинения в совершении преступлений общеуголовного характера, то есть в совершении хищения чужого имущества в крупных размерах.
- Не так давно в отношении родственника М. Аблязова – Таира Дюсембекова прекращено уголовное дело. С чем это связано?
- Первоначально Т. Дюсембеков проходил по делу в качестве обвиняемого. Ему предъявлялось обвинение по конкретным фактам, связанным с проводимым расследованием. В дальнейшем в его отношении, как и в отношении некоторых других обвиняемых, по ходатайству самого Т. Дюсембекова и его адвокатов было принято на законных основаниях решение о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям. В настоящее время никаких претензий со стороны Т. Дюсембекова к следственному органу не имеется.
- Как стало известно из СМИ, российские власти по предписанию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) отложили рассмотрение вопроса об экстрадиции в Казахстан бывшего начальника управления БТА банка Вероники Ефимовой. Что вы можете сказать об этом?
- Полагаю, что российские власти действуют в пределах своей компетенции. Наша позиция заключается в том, что ни М. Аблязов, ни Ж. Жаримбетов, ни Р. Солодченко, а также находящаяся под стражей в Москве В.Ефимова не являются преследуемыми по политическим мотивам лицами. На основании добытых в ходе следствия неопровержимых доказательств они обвиняются в совершении банального хищения чужого имущества.
С марта 2005 года по февраль 2009 года, то есть в период их работы в АО "БТА банк", от этих людей не поступало каких-либо политических или общественно-значимых заявлений о каких-то притеснениях, они не проявляли себя как члены каких-либо политических партий и движений. Они, по всей видимости, были удовлетворены своим положением, особенно своей работой в АО "БТА банк". А уже после бегства из Казахстана эти лица вдруг стали позиционировать себя жертвами политических преследований.
Совершенно очевидно, что указанные обвиняемые, ограбив крупнейший в стране банк, взяли на вооружение давно известный прием - объявить себя просто жертвами политических преследований.
- Одним из основных обвинений генпрокуратуры является сделка по продаже Мухтаром Аблязовым участка земли, в результате которой он якобы похитил и "отмыл" 200 миллионов долларов. Возникает вопрос: почему тогда в прошлом году агентство финансового надзора (АФН) при проверке этой операции не предъявило никаких претензий руководству БТА, потребовав заплатить только штраф за техническое нарушение?
- С позиции следствия можно отметить, что объективная картина хищений денежных средств, совершенных организованной преступной группой во главе с М. Аблязовым и Ж. Жаримбетовым, была установлена только путем проведения полномасштабного расследования, с применением всего комплекса следственных, розыскных и иных мер по установлению обстоятельств хищения, что не входит в круг задач и полномочий агентства финансового надзора.
- Но насколько известно, в 2008 году АФН осуществило две многомесячные проверки БТА банка, в ходе которых досконально изучило его кредитный портфель, в том числе по зарубежным операциям, и, за исключением технических замечаний, нарушений не выявило…
- Давайте не будем оценивать эффективность контрольной деятельности АФН. Я попробую все это объяснить с позиции следствия.
М. Аблязов, Ж. Жаримбетов, Р. Солодченко и другие члены ОПГ предоставляли проверяющим из АФН заведомо сфальсифицированные ими в этих целях кредитные досье, а также иные необходимые проверяющим документы. Эти факты достоверно установлены нами в ходе следствия.
Подлинники кредитных документов, где отражены грубейшие нарушения при выдаче кредитов специально созданным в целях хищения компаниям, укрывались от проверяющих из АФН, а предоставлялись заново составленные их аналоги, содержание которых соответствовало существующим банковским нормам. В ходе следствия были изъяты и подлинники этих документов, и сфальсифицированные, подложные их аналоги. Оба варианта документов с различным содержанием были подписаны одними и теми же членами кредитного комитета и другими сотрудниками банка.
Допрошенные нами лица пояснили, что вынуждены были это сделать по указанию вышеуказанных обвиняемых, подписать задним числом подложные дубликаты кредитных документов для предоставления их проверяющим из АФН.
В ходе следствия установлено также, что обвиняемые М. Аблязов, Ж. Жаримбетов и Р. Солодченко принимали и другие меры для создания видимости благополучия основных показателей финансовой деятельности банка.
Так, проблема наличия определенного объема "воздушных", не подкрепленных реальным содержанием ценных бумаг, "решалась" путем выдачи кредитов на ряд компаний, аффилированных с руководством банка. На эти деньги компании покупали у "БТА секьюритис" несуществующие ценные бумаги, которые, в свою очередь, выставлялись в АО "БТА банк" как залоговое имущество. То есть "воздушный пузырь" устранялся в банке и переходил в "БТА секьюритис".
В таких же целях бывшее руководство банка практиковало добровольно-принудительное получение на бумаге руководителями структурных подразделений банка кредитов на очень крупные суммы с обещанием постепенного списания кредитов, хотя фактически эти средства банком не выдавались. Многие из указанных кредитов так и не были списаны…
- Но ведь БТА, как системообразующий банк страны, всегда находился под пристальным контролем Национального банка и АФН РК. Как могло случиться, что они просмотрели многомиллиардные хищения денежных средств в течение 4 лет, о которых только сейчас говорит генеральная прокуратура?
- Еще раз повторюсь, что, в первую очередь, этот вопрос должен быть адресован указанным в вопросе ведомствам. Хотя можно предположить, что система контроля и уровень проверок со стороны этих ведомств за крупнейшим банком, каковым являлось АО "Банк ТуранАлем", возможно, не отвечали современным требованиям.
- Хорошо, в таком случае, почему тот же Арман Дунаев, руководивший АФН с 19 января 2006 года по 24 января 2008 года, то есть в течение двух лет, не замечал тех многомиллиардных хищений, тем более что он имел опыт работы в банке "ТуранАлем"?
- Информация, которой на данный момент располагает следственная группа, по данному поводу уже изложена выше. Возможно, нынешние и прежние руководители АФН сами ответят на данный вопрос более полно и объективно.
- Прежнему руководству БТА вменили в вину аренду самолетов для служебных целей. В период, когда банк арендовал самолеты, он был полностью частным, однако расходование средств по этой статье генпрокуратура и межведомственная оперативно-следственная группа признали хищением. Будут ли аналогичным образом расцениваться расходы государственных и национальных компаний, частных АО с государственных участием, таких как "Самрук-Казына", "КазМунайГаз", "Казахмыс", ENRC, "Казцинк", "Народный банк Казахстана", "Казкоммерцбанк" и прочих? Насколько известно, они также имеют собственные воздушные суда или арендуют их?
- Мухтару Аблязову и его сообщникам инкриминируется не пользование самолетами, а хищение денежных средств банка под предлогом выдачи кредитов якобы независимой, но на самом деле созданной обвиняемыми компании "SEERIA Allianse LTD". Та, в свою очередь, передает в аренду купленные на кредитные, то есть на похищенные средства, самолеты, другой, якобы независимой, но также созданной обвиняемыми, авиакомпании "Excellent Glide". А указанная авиакомпания, как вы догадываетесь, на совершенно грабительских для АО "БТА банк" условиях заключает долгосрочные договоры на обслуживание (перевозку) сотрудников банка в лице только самих М. Аблязова и Ж. Жаримбетова.
Эти расходы не были предусмотрены бюджетом банка. Кроме того, договоры были заключены с грубейшими нарушениями банковских норм. Но, тем не менее, обвиняемый Р. Солодченко, достоверно зная обо всем этом, в качестве председателя правления банка и вопреки замечаниям специалистов юридической службы, регулярно подписывал эти договоры и счета к оплате.
Таким образом, в результате этой довольно-таки изощренной схемы хищения обвиняемые незаконно выдали кредиты своей же компании "SEERIA Allianse LTD", похитив сумму в 10 604 228 451 тенге. Договоры на выдачу кредитов подписывались тем же Р. Солодченко - иногда вообще в отсутствие соответствующих решений кредитного комитета банка, иногда с использованием поддельных протоколов этого комитета.
Таким образом, получив кредитные средства, обвиняемые, на часть этих средств купив самолеты, "подставили" их под аренду себе же, и продолжали выкачивать деньги из банка под видом оплаты чрезвычайно выгодной для них же аренды, похитив еще 2 060 221 574 тенге. Всего в результате этой аферы из банка выведено, а вернее, похищено 12 664 450 025 тенге! Плюс к этому, обвиняемые имели личные блага в виде улучшения собственного имиджа, комфортности во время поездок, и, опять-таки, за счет средств банка, то есть его клиентов.
- В адрес правительства поступили исковые претензии со стороны акционеров АО "БТА банк". Они надеются на возмещение убытков, которые, по их мнению, возникли вследствие нарушения Казахстаном норм международного и национального права, в частности, при приобретении правительством РК объявленных акций банка в феврале 2009 года, что, как считают компании KT Asia и GEM, является национализацией банка. Что вы на это скажете?
- Этот вопрос прямо не относится к компетенции возглавляемой мной следственной группы. Однако, по имеющимся у нас данным, эти компании действительно обратились в суд с указанными претензиями и имеются сведения, что они подконтрольны обвиняемому М. Аблязову.
- Известно ли вам о давнем интересе к БТА Булата Утемуратова? Давно ходят слухи, что он якобы в конце 2008 года стал чуть ли не акционером банка?
- Следственная группа не располагает какой-либо информацией по данному поводу.
- В прессе в ваш адрес звучат заявления, сравнивающие громкие дела нашего времени "с возвращением 37-го года". Как вы прокомментируете недавнее возвращение органам прокуратуры права на расследование уголовных дел?
- Опыт расследования наиболее сложных и значимых уголовных дел межведомственными следственными группами имеет сегодня уже солидную историю и наработанный позитивный опыт, который можно отнести в актив каждого правоохранительного органа, участвующего в создании таких групп. Межведомственные следственные группы создаются исключительно решением генерального прокурора РК, в большинстве случаев их возглавляют сотрудники департамента специальных прокуроров генпрокуратуры и представители департамента в областях. В активе межведомственных групп расследование целого ряда сложных, вызвавших общественный резонанс уголовных дел в отношении высокопоставленных должностных лиц судебных и правоохранительных органов, уголовные дела по фактам крупных, повлекших жертвы аварий, по фактам массового заболевания ВИЧ в Южно-Казахстанской области, по факту группового побега из следственного изолятора в Таразе.
В настоящее время созданы и действуют несколько межведомственных следственных групп по расследованию уголовных дел в отношении должностных лиц министерства обороны РК, по фактам противоправной деятельности в Альянс банке, по факту распространения конго-крымской геморрагической лихорадки в том же Южном Казахстане.
Кроме того, следственной группой под руководством специального прокурора расследуется уголовное дело в отношении бывших и действующих должностных лиц Восточно-Казахстанской таможни по факту убийства двух российских бизнесменов, с присвоением их имущества в крупных размерах.
Еще раз хочу отметить, что опыт работы в межведомственных следственных группах является уникальным опытом сотрудничества в правовом поле и не только для Казахстана. Представьте, что следователь финансовой полиции или следователь МВД или КНБ производит в составе группы следственное действие, а оперативную поддержку обеспечивает комитет национальной безопасности. При этом следователь подотчетен только руководителю следственной группы, а сама группа подотчетна только генеральной прокуратуре. Это существенный фактор для обеспечения объективности и полноты расследования. Кроме того, работая длительное время вместе, следователи разных ведомств не только обмениваются профессиональным опытом, но получают интереснейший опыт общения со своими коллегами.
А то, что в настоящее время деятельность органов уголовного преследования сравнивают с "возвращением 37-го года", я считаю эти обвинения необоснованными и некорректными.
Активность следственных органов адекватна криминогенной ситуации в стране. Не секрет, что в тех же средствах массовой информации, которые сейчас муссируют тему "репрессий" в последнее время активно и целенаправленно освещалась тема о проблемах повсеместного распространения коррупции в стране, вседозволенности чиновников. Раз в обществе есть крупные проблемы, есть достаточное количество громких и не очень громких расследований, эти процессы логически и объективно взаимосвязаны.
Что касается недавнего законодательного возвращения органам прокуратуры функции расследования уголовных дел, то я считаю этот шаг своевременным и позитивным. В свое время следствие прокуратуры обоснованно являлось наиболее квалифицированным и сильным в стране. И сегодня эта традиция должна быть возрождена и продолжена.
Серьезным фактором в пользу прокурорского следствия считаю их независимость от оперативно-розыскных служб. В настоящее время генеральной прокуратурой создаются необходимые организационные и иные основы, принимаются меры для обеспечения надлежащего уровня деятельности органов прокуратуры в этом направлении.
Предполагается, что функция расследования уголовных дел будет реализована в рамках существующего института специальных прокуроров на республиканском и областном уровнях органов прокуратуры. К производству будут приниматься, как правило, только уголовные дела, имеющие повышенный уровень сложности.
- Как вы относитесь к публикациям с критической оценкой деятельности следственной группы по делу АО "БТА банк"?
- Нормально отношусь! Критика - это абсолютно необходимый элемент в нашей жизни.
Пока критика по вопросам расследования по АО "БТА банк" концентрируется только на страницах только одного оппозиционного издания. Отношусь к ним с пониманием. Зачастую авторы, видимо, просто обязаны в любом случае давать негативный отклик.
Этот фактор давно уже известен следователям и воспринимается с юмором. Расследуешь дело не спеша и обстоятельно, значит, по мнению недоброжелателей, следователь не может найти доказательства. Быстро и эффективно, а так уж получилось, заканчиваешь дело, опять виноват следователь и уже в фабрикации уголовного дела. Арестовал обвиняемого - следователя обвиняют в жестокости. Прекратил его уголовное преследование ввиду сотрудничества со следствием - опять не угодил, обвинят в фабрикации доказательств путем торга с соучастниками. Кроме того, срабатывает фактор, что авторы публикаций не всегда ориентируются в особенностях уголовного и уголовно-процессуального законодательства, в тонкостях следственной и судебной практики.
В целом же, еще раз повторюсь, критику в свой адрес воспринимаю нормально. От ошибок никто не застрахован. Однако в уголовно-процессуальном законодательстве предусмотрена целая система мер по выявлению, предупреждению и устранению ошибок следователя, прокурора или судьи. Эта система работает достаточно эффективно.
- Что вам известно о судьбе людей, объявленных в розыск по уголовному делу по БТА?
- В настоящее время следственной группой по делу БТА банка 14 человек объявлены в розыск - обвиняемые Мухтар Аблязов, Жаксылык Жаримбетов, Роман Солодченко, Рифат Ризоев, Булат Каримов, Кайрат Садыков, Вероника Ефимова, Зауре Джунусова, Жайыкбек Буркитбаев, Светлана Начинкина, Ерлан Косаев, Жанна Ахмедьярова, Эльонора Серго и Анара Абдихаймова.
Следственная группа располагает достаточными данными о судьбе этих и других лиц, которые в настоящее время пока не объявлены, но подлежат в дальнейшем объявлению в розыск. Многие из этих людей выполняли в составе организованной группы по хищению средств АО "БТА банк" и АО "Темiрбанк" второстепенные или эпизодические роли. Их трагедия заключается в том, что большинство из них в бытность работниками БТА и руководителями специально созданных в целях хищения компаний, подверглись плотной психологической обработке и запугиванию с участием специально нанятых адвокатов на специальном сборе в Бишкеке в начала марта этого года и согласились покинуть страну.
Сейчас эти люди, убедившись, что все их страхи были иллюзией, жалуются через своих нанятых родственниками адвокатов на то, что, находясь за границей, были брошены на произвол судьбы своими бывшими "боссами", пытаются наладить контакт со следственными органами для возвращения на родину. Разумеется, многое зависит от личностных качеств самих обвиняемых.
Так, с юмором был воспринят нами эпизод с участием одного господина из указанного списка объявленных в розыск. Этот обвиняемый обратился к нам через своего адвоката, заявив, что раскаивается, готов сотрудничать со следствием, готов изобличить двух своих основных "партнеров по банку". Следственная группа, в свою очередь, давала ему благоприятные для него гарантии.
Увы, мы "не сошлись характерами" с этим господином. Проблема была в том, что он хотел прибыть из Лондона авиарейсом в Алматы, дать показания, получить постановление о прекращении уголовного преследования, и вылететь сразу же обратно в дальнее зарубежье.
Пришлось объяснить, что у нас немного другие представления о длительности участия этого лица в процессе расследования и что одним только допросом это не ограничится. В отместку, наверное, через некоторое время адвокат этого обвиняемого обратился в генпрокуратуру с жалобой о незаконном привлечении к уголовной ответственности своего подзащитного. А сам этот господин в настоящее время активен в критике нового руководства АО "БТА банк".
В целом же, следственная группа поддерживает такие контакты и готова оказать большинству из этих людей, в том числе и обвиняемым Рифату Ризоеву и В. Ефимовой, необходимое процессуальное и иное содействие. Тем более, что в активе уже есть факты явки с повинной и процессуальной реабилитации лиц, ранее находившихся в розыске.
Но здесь, однако, надо отметить, что имеется и другая информация о попытках со стороны бывших "боссов" по-прежнему воспрепятствовать возвращению своих бывших подчиненных на родину. Несмотря на это, мы и в настоящее время продолжаем осуществлять контакты в вышеуказанном направлении с некоторыми из лиц, скрывающимися за рубежом. Люди уже убедились, что их во многом обманули их прежние начальники и хотят вернуться…
Сегодня многие убедились в том, что интегрированность и взаимосвязанность в мире достигли высоких порогов. В глобальных вопросах все страны взаимосвязаны и зависимы друг от друга. Это же относится и к положению внутри государств.
Положение дел в одном частном банке, не говоря уже о нескольких банках, существенно и кардинально могут затронуть интересы всего государства и его экономической безопасности, интересы всех граждан.
Сегодня мир переживает экономический кризис, который специалисты объясняют сугубо эгоистической психологией крупнейших игроков в финансовой сфере, подкрепленной такой же психологией потребителей в западных странах. Так что, рискованные финансовые игры М. Аблязова и его сообщников с тайным, незаконным выводом в особо крупных размерах активов из АО "БТА банк" - это не только и не просто хищение, это более серьезная угроза для всех нас, живущих в этом государстве. Особенно, если в такие игры играют и в других банках. Государство просто обязано отслеживать такие опасные процессы и вовремя пресекать такие игры...