Пресс-служба Следственного комитета при МВД России, 29 сентября

29 сентября 2009 года сотрудниками Следственного комитета при МВД России и ДЭБ МВД России проводятся следственные действия в офисах ООО "БТА Банк" и ООО "Лизинговая компания "Дело", а также в некоторых других связанных с ними структур.

Обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом при МВД России 31 августа 2009 года по факту хищения денежных средств АО "Банк БТА" (Республика Казахстан).

В ходе расследования установлено, что руководители ООО "Лизинговая компания "Дело" и бывшие руководители АО "Банк БТА" (Республика Казахстан), используя подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные АО "Банк БТА" (Республика Казахстан) с получателем денежных средств - одной из оффшорных компаний, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов, совершили хищения денежных средств вышеуказанного банка в размере более 70 миллионов долларов США.

В ходе обысков изъяты документы, которые в настоящее время изучаются. В настоящее время следственные действия продолжаются. По результатам проведенных следственных действий следователем будут предъявлены обвинения виновным в хищении денежных средств. О ходе расследования будет сообщено дополнительно.