"kazworld.info", 21 октября

Репутация для банка очень важна. Особенно если владельцем этого банка ранее был осужденный за попытку государственного переворота и похищения людей, подозреваемый в убийствах и финансовых махинациях бывший генерал КНБ и бывший посол Казахстана в Вене Рахат Алиев.
В середине сентября Армангуль Капашева, супруга Жолдаса Тимралиева, одного из похищенных Рахатом Алиевым банкиров, которая возглавляет общественный фонд Тагдыр, пытающийся добиться осуждения Рахата Алиева, публично обвинила Нурбанк, некогда принадлежавший Рахату Алиеву, а ныне - членам его семьи в том, что он продолжает рейдерскую практику его бывшего владельца. А судебные органы Казахстана ему в этом содействуют.
"Несмотря на приговор Алмалинского (Almaly) районного суда от января месяца 2008 года, многие права потерпевших еще до конца не восстановлены. Самое главное - бизнес-центр Кен Дала до сих пор не возвращен хозяевам и возле него ведутся незаконные сделки", - сказала Армангуль Капашева на пресс-конференции.
Нурбанк выступил с ответным заявлением, в котором всю информацию, озвученную Армангуль Капашевой назвал "некорректной". По мнению Нурбанка, не он должен вернуть офисное здание его хозяевам (среди которых и сама Армангуль Капашева), а они должны вернуть банку ранее взятый кредит в несколько десятков миллионов долларов.
"Высказывания представителей общественного фонда Тагдыр мы рассматриваем как манипуляцию общественным мнением, которая может повлечь за собой репутационный удар по Нурбанку. Мы понимаем, что любые слухи вокруг финансовой организации влекут за собой недовольство и обеспокоенность со стороны общественности, особенно в этот нелегкий для нашей банковской системы период. Тем неприемлемее для нас прозвучавшие в адрес банка обвинения в рейдерстве", - сказано в заявлении Нурбанка.
Чуть ранее в Австрии человек по имени Адольф Вала (Adolf Wala) выступил со схожим заявлением. Оно касалось публикации в газете Standard, которая сообщала об очень тесных деловых контактах сомнительного свойства Адольфа Валы и Рахата Алиева. Адольф Вала - известный в Австрии банкир, бывший глава Национального банка Австрии (1998-2003гг.), кавалер Мальтийского ордена. Для него репутация важна не менее чем для Нурбанка. Особенно если он ранее этим банком руководил.
В созданной для отмывания преступных денег схеме обязательным и, пожалуй, ключевым элементом является банк. У Рахата Алиева такой банк был - Нурбанк. Именно через него проводились переводы денег в Казахстан со счетов специально созданных для стирки компаний в Ливане и Австрии, а после возбуждения уголовного дела в отношении Рахата Алиева - из Казахстана в Австрию и Ливан.
Репутация банка, как и деньги, порой нуждается в отмывании. Особенно если этот банк принадлежит Рахату Алиеву и специализируется именно на отмывании денег. Потребовалось срочно прикрыть машину по отмыванию преступных денег ширмой респектабельности и европейского лоска. У экс-посла среди множества полезных знакомств, заведенных в Вене, был и человек, идеально подходящий для отмывания репутации "стиральной машины".
Как писал австрийский еженедельный журнал Format в мае 2007 года, деловые контакты Алиева и Валы установились еще в 2005 году, когда последний возглавлял совет директоров венской компании A. V. Maximus Holding AG. Эта компания выступала финансовым консультантом Рахата Алиева по зарубежным инвестициям. По данным австрийской газеты Standart, переводчицей и помощницей Рахата Алиева при совершении сделок с Адольфом Валой была Эльнара Шоразова, взявшая недавно бывшего посла в мужья и подарившая ему свою фамилию.
25 мая 2007 года, сразу после того, как через Нурбанк десятки миллионов долларов были переведены на счета принадлежащих родственникам Рахата Алиева фирм в Ливане, а сами эти фирмы были ликвидированы, в Алматы прошло годовое общее собрание акционеров АО "Нурбанк". В состав совета директоров банка был введен гражданин Австрийской Республики Адольф Вала. В тот же день на заседании совета директоров АО "Нурбанк" Адольф Вала был избран новым председателем совета директоров. По признанию Адольфа Валы, просьба возглавить Нурбанк поступила к нему лично от Рахата Алиева.
Рыцаря Мальтийского ордена нисколько не смутило то, что из банка, который он согласился возглавить, при весьма странных обстоятельствах были похищены несколько топ-менеджеров. Он заявил, что до пропавших ему никакого дела нет, их поиски - это забота полиции, а к банку это никакого отношения не имеет. Поэтому Нурбанк работает и будет работать в обычном режиме, совершая все виды банковских операций. Напомним, что Нурбанк, помимо прочего, специализировался на отмывании денег. Надо полагать, подобные виды банковских операций также продолжались после прихода Адольфа Валы.
С собой из Австрии Адольф Вала привез четырех помощников для проведения аудита и подготовки банка к продаже. Наибольший интерес к покупке банка, по данным журнала Format, являлся Raiffeisen Bank, активно работающий на постсоветском пространстве и подозревавшийся в операциях по отмыванию денег РосУкрЭнерго.
Другая австрийская газета - Kurier пишет о том, что Рахат Алиев, возглавлявший Футбольный союз Казахстана, был оказывал финансовую поддержку и австрийскому футбольному клубу Vienna, владельцем которого был бывший глава Австрийского нацбанка.
В Австрии была у господина Валы еще одна должность, негромкая, но, как оказалось впоследствии, очень важная для Рахата Алиева. Адольф Вала с 2004 года являлся президентом Союза друзей венской полиции, одним из щедрых спонсоров которого был Рахат Алиев (единственный иностранец в обнародованном списке из 16 человек). Разумеется, Алиев, занимавший руководящие посты в финансовой полиции и комитете национальной безопасности Казахстана, мог оказывать финансовую поддержку своим австрийским коллегам, видимо, таким же небогатым, как и футболисты, просто из сострадания. Однако, по мнению австрийской прессы, именно благодаря этому бежавший от казахстанского правосудия бывший генерал КНБ в рекордно короткие сроки получил вид на жительство в федеральной земле Нижняя Австрия. А на требования Казахстана выдать Рахата Алиева австрийский суд ответил отказом.
Для отмывания денег нужен подходящий банк. Для отмывания репутации банка годится все - и футбольный клуб, и общество друзей полиции, и кавалер Мальтийского ордена. Но футболистам, полицейским и кавалерам нужны деньги. А для получения денег снова нужен подходящий банк. Создается законченный бизнес-цикл: банк отмывает деньги, чтобы потратить их на отмывание своей репутации.