www.finpol.kz, 2 декабря

Департаментом по Актюбинской области возбуждены уголовные дела по ч.4 ст.28, ч.2 ст.312 УК РК (Дача взятки) в отношении главного специалиста аппарата акима г.Кандагаш гр.Б., который путем уговоров склонил гр. Т. к даче взятки в сумме 100 тыс. тенге должностному лицу аппарата акима г.Кандагаш гр.К., за ускоренное вынесения решения о предоставлении права на временное землепользование земельным участком для ледового катка.

Департаментом по г.Астана возбуждено уголовное дело по ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении гр. Н., который без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, имея цель освобождения от уплаты налогов и извлечения иной имущественной выгоды, зарегистрировал лжепредприятие - ТОО "Санти-А", причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов на сумму 58,8 млн. тенге.

Департаментом по г.Алматы возбуждены уголовные дела по п."б" ч.3 ст.177 (Мошенничество), ч.2 ст.231 (Коммерческий подкуп), ч.2 ст.325 УК РК (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов) в отношении заместителя директора ТОО гр.М., который с целью хищения денежных средств одного из банков второго уровня, предоставив поддельный договор купли-продажи недвижимости получил кредит, причинив ущерб банку на сумму 85 млн. тенге.

Департаментом по г.Алматы возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.193 УК РК (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем) в отношении граждан К., У., М., А. и Р., которые по предварительному сговору, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, имея цель освобождения от уплаты налогов и извлечения иной имущественной выгоды, зарегистрировали лжепредприятия - ТОО "Ардагер-Дос", ТОО "Комплектстройснаб" и ТОО "АртСтройСтандарт", при этом незаконно легализовав денежные средства, добытые преступным путем на сумму 274,1 млн. тенге.

Департаментом по г.Алматы возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.222 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении граждан К., У., М. и других лиц, которые путем внесения в налоговую декларацию заведомо искаженных данных о доходах, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 231,3 млн.тенге.

------

www.finpol.kz, 3 декабря

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Атырауской области завершено расследованием уголовное дело в отношении и.о. ведущего специалиста отдела предпринимательства акимата г. Атырау А.Жонабаева.
Он получил взятку в размере 160,0 тысяч тенге от гр. "У", попросив последнего перечислить деньги на свой карточный счет в АФ АО "Народного банка", за содействие в оформлении и выдаче разрешения на торговлю на территории г. Атырау.
Приговором Атырауского городского суда А. Жонабаев признан виновным по ст. 311 ч.1 УК РК (получение взятки) и осужден к 3 годам лишения свободы условно, с лишением права занимать государственную должность сроком на 3 года.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Актюбинской области завершено расследованием уголовное дело в отношении Р. Шамсутдинова.
Последний в нарушение Закона РК "Об игорном бизнесе", арендовав помещение, оборудовал его 4 покерными столами и рулеткой, нанял менеджера и диллеров, которые ранее работали в игорных заведениях. От оказания услуг в сфере игорного бизнеса, им извлечен незаконный доход в размере 3,2 млн.тенге.
Приговором суда №2 города Актобе Р.Шамсутдинов признан виновным по ст. 190 УК РК (незаконное предпринимательство) и осужден к 2 годам лишения свободы условно.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Карагандинской области завершено расследованием уголовное дело в отношение индивидуального предпринимателя Пекина Г.В.
Он в период с 2006 по 2007 год, включив в декларацию по налогам заведомо искаженные данные, а именно, занизив доход от реализации товаров, облагаемый оборот по реализации и приобретению товаров от поставщиков, занизив в квартальных декларациях доход для пенсионных вычетов и для социальных отчислений, причинил ущерб государству в размере более 114 млн. тенге.
Приговором Саранского городского суда Карагандинской области гр. Пекин Г.В. признан виновным по ст.ст.221 ч.1 (уклонение от уплаты налогов с организаций) и 218 (нарушение законодательства РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности) УК РК и осужден к 1 году лишения свободы условно с взысканием в пользу Налогового Управления по г. Сарань 114 млн. тенге.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Карагандинской области в текущем году завершено расследованием уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя М. Жунусовой.
Она в период с 2005-2008 г.г. вносила в декларации по налогу недостоверные сведения о наличии доходов. В результате чего причинила ущерб государству в размере 1 млн. 790 тыс. тенге.
Приговором суда г. Темиртау Карагандинской области М.Жунусова признана виновной по ст. 221 ч.1 УК РК (уклонение гражданина от уплаты налогов) и осужден к штрафу в размере 200 месячных расчетных показателей, т.е. 259 200 тенге, с возмещением в доход государства суммы причиненного ущерба.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Карагандинской области в текущем году завершено расследованием уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя А.Отарбай.
Он в период с 2008 - 09.07.2009г.г. незаконно осуществлял предпринимательскую деятельность в виде эксплуатации АЗС расположенной в с.Изенды Нуринского района Карагандинской области путем приема, слива, налива, хранения и отпуска ГСМ без соответствующего разрешения (лицензии) на общую сумму более 3 млн. тенге.
Приговором Нуринского районного суда Карагандинской области А.Отарбай признан виновным по ст. 190 ч.2 п. "б" УК РК (незаконная предпринимательская деятельность) и осужден к 1 году лишения свободы условно.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Карагандинской области в текущем году завершено расследованием уголовное дело в отношении следователя Топарского отдела полиции УВД Абайского района Карагандинской области А.Иманбаева.
В процессе расследования уголовного дела находящегося у него в производстве, имея личную заинтересованность в исходе дела, фальсифицировал протокола следственных действий, после чего вынес постановление о прекращении уголовного дела за примирением сторон.
Приговором Абайского районного суда Карагандинской области гр. А. Иманбаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренное ст. 348 ч.2 (фальсификация доказательств) и 314 ч.2 (служебный подлог) УК РК и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.