NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Пятница 29.03.2024 00:30 ast
22:30 msk

Миллионеры поневоле
"Валют-Транзит Банк" использовал своих работников для отмывания денег
04.12.2009 / криминал и коррупция

Елена Ульянкина, "Новый вестник", 2 декабря

Нет, Вера Рахимова вовсе не бизнесвумен и не забытая соратница Андрея Беляева. Она - обычная продавщица из магазина на окраине Караганды. Как ее угораздило стать учредителем фирмы, сама не знает. Говорит, что и предположить не может, кто мог на нее оформить лжепредприятие. Но потом вдруг вспоминает, как несколько лет назад потеряла кошелек, в котором было удостоверение личности. Нашедший мог использовать документ, как ему вздумается.
- Когда мне позвонил судебный исполнитель, я сразу подумала про потерянный кошелек и удостоверение, - рассказывает Вера Рахимова. - Ведь по нему и могли зарегистрировать на меня фирму. Но потом оказалось, что она была открыта раньше. Тогда я вспомнила, что в 90-е годы я недолго работала на "Валют-Транзит Банк". Раздавала рекламные листовки, привлекала клиентов, чтобы они открывали депозиты.
Хоть Вера Дмитриевна и трудилась на благо "ВТБ", но в штат ее не брали. Зато однажды, вспоминает она, ей пришлось отдавать работодателю свое удостоверение личности и его копию. Это нужно было якобы для начисления зарплаты.
- Ой, зарабатывала совсем мало! - вздыхает Вера Рахимова. - Я даже сейчас не вспомню сколько. Это же были тяжелые времена, когда другой доход трудно было найти. Наверное, тогда на меня и открыли фирму…
Кстати, лжефирме даже название дали, чтобы подставной учредитель не отвертелся - ТОО "Вера и К". Но потом, в 2005 году, ее перерегистрировали. Поменяли и название - на "ВнешТоргГрупСервис", и учредителя. Теперь им стал бывший студент валют-транзитовского колледжа Амир Курманов. Парень до сих пор не в курсе, что в столь юном возрасте стал главой предприятия, хоть и имеющего приставку "лже".
- Когда мы об этом узнали, то обратились в юстицию, - рассказывает старший судебный исполнитель Лариса Бредихина. - Оттуда пришел ответ о том, что ТОО "ВнешТоргГрупСервис" зарегистрировано по адресу: 16 микрорайон, дом 42, квартира 106. Мы поехали туда. Оказалось, в этой квартире живут люди, которые не знали о том, что на их адрес зарегистрирована фирма.
Не в курсе жильцы "лжеофиса" и о кредите почти в 400 миллионов тенге. Его по решению экономического суда нужно взыскать. Правда, брать с лжепредприятия нечего. У него нет ни денег, ни имущества.
- Получается, выполнить решение суда на 400 миллионов тенге невозможно, - говорит старший судебный исполнитель Лариса Бредихина. - Но есть один вариант. Мы узнали, что за фирмой "Вера и К" в разных городах - Атырау, Павлодаре, Астане, Сатпаеве - зарегистрированы квартиры, которые раньше были обменниками. Поэтому я буду обращаться к прокурорам. Попрошу, чтобы они признали право собственности на эту недвижимость за "ВнешТоргГрупСервисом". А когда это произойдет, можно будет эти квартиры выставить на торги и вернуть деньги ликвидационной комиссии банка.
По закону судоисполнители не могут взыскать 400 миллионов ни с Веры Рахимовой, ни с Амира Курманова. Учредители отвечают по долгам своих предприятий только уставным капиталом. Однако ни нынешняя продавщица, ни бывший студент не были настоящими руководителями и не вносили свои деньги. А это значит, что расплачиваться по долгам фирм они не обязаны.
…Между тем обманутые вкладчики "ВТБ" требуют вернуть им деньги как можно быстрее. Физическим лицам нужно отдать более восьми миллиардов тенге. Пока на счетах ликвидационной комиссии такой суммы нет. Хотя ее работники уже отсудили у заемщиков лопнувшего банка около 40 миллиардов тенге. Только их очень тяжело взыскать. Складывается такое впечатление, сетуют судоисполнители, что банк специально раздавал кредиты всем тем людям и фирмам, которые их обязательно не вернут.

Справка
КОМУ И СКОЛЬКО ДОЛЖЕН "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"
С клиентами "ВТБ" по первой и второй очередям ликвидационная комиссия уже расплатилась.
По третьей - фонд гарантирования вкладов из положенных 14-ти получил чуть больше трех миллиардов тенге.
В четвертой очереди стоят 39 тысяч рядовых казахстанцев. Долг перед ними - около 8 миллиардов тенге.
По пятой очереди - пенсионным фондам нужно отдать более 2 миллиардов тенге.
Шестой очереди - 11,3 миллиона тенге.
Седьмой - 442 миллиона тенге и восьмой - около 23 миллиардов тенге.

Добрый совет от финпола
БЕРЕГИТЕ ВАШИ ДОКУМЕНТЫ!
- Не предоставляйте ни в коем случае посторонним людям, не имеющим никакого отношения к банку, как оригиналы, так и заверенные копии удостоверения личности, РНН, СИК, - рекомендует старший следователь по особо важным делам департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Оксана Драчева. - Это одни из стандартных документов, на основании которых можно, например, открыть фирму. Потом она может стать лжепредприятием. Преступники прокрутят через такую фирму большие суммы денег, а сам человек об этом даже и не догадается. Достаточно нескольких недель, чтобы открыть предприятие. И при этом вы можете даже не терять документы. Мошенники могут воспользоваться вашим доверием к ним и сделать вид, как будто помогают. А за последствия кто будет отвечать?


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Очень вредная экология 31.12.2009
Суд оправдал замакима 31.12.2009
Моя полиция меня же бьет? 31.12.2009
Выявлены нарушения в деятельности управления культуры Северо-Казахстанской области 31.12.2009
Спецслужбы Кыргызстана возмущены сообщениями СМИ Казахстана о причастности их сотрудников к убийству журналиста Геннадия Павлюка 31.12.2009
К убийству журналиста Геннадия Павлюка причастны сотрудники контрразведки Кыргызстана 30.12.2009
Гибель чиновника- следствие завершено 30.12.2009
Взыскан ущерб в доход государства в размере 294 млн. 900 тыс.тенге 30.12.2009
Депутатско-рыночный скандал продолжается 30.12.2009
Родная земля, родные люди 30.12.2009

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>
31.03.24 Воскресенье
76. СЕРКЕБАЕВ Алмас
71. РАИМЖАНОВ Абдыхапар
70. ЧЕСНОКОВ Анатолий
67. МИНЕЕВА Ирина
65. АКМОЛДАЕВА Елена
65. КУБЕЕВ Еркин
63. КЕРИМХАНОВА Гульнара
62. КИМ Марина
62. МЕНДЕКИНОВА Гульжан
56. ЖАНЖУМЕНОВ Талгат
53. АББАС Бауыржан
52. АЛПЫСБАЕВ Канат
50. БЕККАЛИ Мухтар
46. ДЖАУХАНОВ Руслан
46. ЖАКУПОВ Нурлан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz