www.finpol.kz, 10 марта

Департаментом по Атырауской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО гр.Т., который умышленно уклонился от уплаты налогов в бюджет по подписному бонусу, причинив ущерб государству в сумме 4 млрд.тенге.

Департаментом по г. Астана возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.311 УК РК (получение взятки) в отношении судебного исполнителя гр.Т., который задержан при получении взятки в сумме 30 тыс.тенге от гр.К. за положительное решение вопроса по исполнительному производству.

Департаментом по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.311 УК РК (получение взятки) в отношении сотрудника ГУ "Актюбинская городская территориальная инспекция" Комитета государственной инспекции МСХ РК гр.А., которая получила взятку в сумме 11 тыс.тенге от гр.Ж. за выдачу допуска к реализации мясных продуктов.

Департаментом по г. Алматы возбуждены уголовные дела по п."а" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство), ч.1 ст.222 (уклонение от уплаты налогов с организаций) УК РК в отношении гр.Б. и других неустановленных лиц, которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность зарегистрировал лжепредприятия - ТОО "Опитэл VIP", ТОО "Тандау Ди" и "Медет М", причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов в сумме 304,3 млн.тенге.

-----

Завершено расследованием уголовное дело...
www.finpol.kz, 9 марта

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Западно-Казахстанской области завершено расследованием уголовное дело в отношении Надеждиной И., которая дала взятку в сумме 4 тыс. тенге заместителю начальника Учреждения РУ-170/2 Управления Комитета уголовно-исполнительной системы по Западно-Казахстанской области, с целью получения свидания с осужденным, отбывающим наказание.
Приговором Уральского городского суда Западно-Казахстанской области Надеждина И. признана виновной по ст. 312 ч. 2 УК РК (дача взятки) и осуждена к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Западно-Казахстанской области завершено расследованием уголовное дело в отношении Фомичева С., который, узнав, что владелец одной из квартир г.Уральск гр.Н. скончался, а прямые наследники проживают на территории Российской Федерации и в законном порядке право наследования не оформили, изготовил поддельные документы, на основании которых произвел в РГП "Центр по недвижимости по ЗКО" регистрацию права собственности на вышеуказанную квартиру на детей гр.Н.
На основании поддельных доверенностей от имени детей гр.Н., согласно которых он имел право распоряжаться недвижимостью по своему усмотрению, реализовал квартиру гражданке С. за 1,4 млн. тенге, причинив тем самым крупный материальный ущерб прямым наследникам данной квартиры.
Приговором Уральского городского суда Западно-Казахстанской области Фомичев С. признан виновным по ст.ст. 177 ч. 3 п. "б" (мошенничество), 325 ч.1 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов) УК РК и осужден к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества, взысканием в пользу детей гр.Н. суммы 1,4 млн. тенге.

Департаментом по борьбе с экономической о коррупционной преступностью (финансовой полицией) по г. Алматы завершено расследование уголовного дела в отношении Курманбаева Ж., который, с целью завладения обманным путем денежными средствами граждан, сообщал последним ложные сведения о возможности оказания содействия через должностных лиц Департамента жилья Алматы в приобретении квартир в рамках Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы для государственных служащих и молодых семей, а также реализации квартир по ценам ниже рыночной.
При реализации своих преступных намерений Курманбаев Ж. получал от различных лиц, нуждающихся в приобретении квартиры, денежные средства в различных суммах в качестве частичного расчета за предоставление квартиры.
Всего Курманбаев Ж. аналогичным способом путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами 14 граждан на сумму более 40 млн. тенге.
Приговором Медеуского районного суда г. Алматы Курманбаев Ж.Н. признан виновным по ст.177 ч. 3 п. "б" УК РК (мошенничество) и осужден к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по Атырауской области завершено расследованием уголовное дело в отношении директора ТОО "Бирлик-2" Кулсариева А., который в 2008 году осуществлял без соответствующий лицензии хранение и реализацию горюче-смазочных материалов на автозаправочной станции "Бирлик-2", расположенной в г. Кульсары и незаконно извлек доход на сумму свыше 10 млн. тенге.
Приговором Жылыойского районного суда Атырауской области Кулсариев А. признан виновным по ст. 190 ч. 2 п. "б" УК РК (незаконное предпринимательство) и в виде наказания присужден штраф в размере 276 тысяч тенге.

Департаментом по борьбе с экономической о коррупционной преступностью (финансовой полицией) по г. Алматы завершено расследованием уголовное дело в отношении Жаксылыкова С., который работая главным инспектором Налогового управления по Алмалинскому району г. Алматы вымогал взятку в размере 500 долларов США у бухгалтера ТОО "AL TAIL" за оказание содействия по устранению выявленных нарушений в результате налоговой проверки на предприятии.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий Жаксылыков С. задержан в служебном кабинете налогового органа после получения денег в сумме 500 долларов США.
Приговором Алмалинского районного суда г. Алматы Жаксылыков С.А. признан виновным по ст.311 ч. 1 УК РК (получение взятки) и осужден к 2 годам лишения свободы с конфискацией имущества с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Западно-Казахстанской области завершено расследованием уголовное дело в отношении директора ГККП "Детско-юношеская спортивная школа по водным видам спорта" (далее - ГККП) Имангалиева Б., который заключил договор аренды гаража для стоянки автомашин ГККП с гр.М. на 2007 год, ежеквартально перечислял денежные средства на карточный счет гр.М., хотя автомашины ГККП в арендуемый гараж фактически не ставились. В результате преступных действий Имангалиева Б. государству причинен материальный ущерб на сумму 420 тысяч тенге.
Приговором Уральского городского суда Западно-Казахстанской области Имангалиев Б. признан виновным по ст. 176 ч.3 п. "г" УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) и осужден к 5 годам лишения свободы условно , с лишением права занимать должности в государственных органах в течение 3 лет, c взысканием в доход государства суммы 420 тысяч тенге.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Западно-Казахстанской области завершено расследованием уголовное дело в отношении Тажиева С., который в течении 2008- 2009 годы реализовывал физическим лицам фальшивые талоны ТОО "Химтраст" и ТОО "Гелиос" на бензин марки АИ - 92 и дизельное топливо, причинив тем самым ущерб физическим лицам на сумму более 60 тысяч тенге.
Приговором Уральского городского суда Западно-Казахстанской области Тажиев С. признан виновным по ст.177 ч. 2 п. "б" УК РК (мошенничество) и осужден к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Западно-Казахстанской области завершено расследованием уголовное дело в отношении Галаган И., который совершил дачу взятки сотруднику финансовой полиции в сумме 10 тысяч долларов США за положительное решение вопроса по материалу доследственной проверки в отношении директора ТОО "Кайдан", задержанного по факту незаконного обналичивания денежных средств в сумме 2, 4 млн. тенге и осуществлявшего лжепредпринимательскую деятельность на территории РК под руководством Галаган И.
Приговором Уральского городского суда Западно-Казахстанской области Галаган И. признан виновным по ст.ст.24 ч.3, 312 ч.4 п. "б" УК РК (дача взятки) и осужден к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Жамбылской области завершено расследованием уголовное дело в отношении Култаева Б., который был задержан после передачи взятки в сумме 3 тысячи тенге инспектору Управления дорожной полиции ДВД области за не составление протокола об административном правонарушении по факту нарушения правил дорожного движения.
Приговором Таразского городского суда Култаев Б. признан виновным по ст.312 ч.2 УК РК (дача взятки) и осужден к 1 году лишения свободы условно.