Марк ИГЕЛЬС, "Литер", 11 марта

В качестве хорошей смазкив денежной карусели стала либеральная политика тайны вкладов и сделок, которую ведет латвийское правительство. Этим уже давно пользуются мировые воротилы и профессионалы офшорных дел, с удовольствием открывающие счета в рижских коммерческих банках.

Как мы уже писали, в схемах вывода почти 800 млн долларов из БТА присутствовал рижский след.

Речь в данном случае идет о тех деньгах, которые как бы предназначались для покупки участков в Подмосковье для строительства города-спутника. Реальной же целью было запутать следы и увести средства, взятые в кредит у БТА Банка, в компании, которые контролирует Мухтар Аблязов. В схеме были задействованы на первом этапе офшорные компании родом из Республики Сейшельские Острова, а на втором - их аналоги из Великого Герцогства Люксембург. Так, по представленным "липовым" документам банк выдал шести островным компаниям кредиты на суммы от 104 до 146 млн долларов. Затем они объявили о своей несостоятельности. Но их долги взяли на себя люксембургские офшоры. Таким образом была, так сказать, отброшена первая ступень этой махинаторской ракеты. Следовательно, отчасти следы уже были заметены: сейшельские компании формально вышли из зоны кредитной ответственности перед БТА. А с ними ушли в туман и взятые в кредит сотни миллионов.

Далее люксембургские компании, у которых, откровенно говоря, не было никаких оснований брать на себя чужие долги, поскольку собственный капитал - мизерный, исчезли в неизвестном направлении. Причем в этом случае выявлены факты прямого подлога, когда в качестве документов, подтверждающих залог, использовались бумаги сторонних фирм, где в названии подчищали буковки, в номерах и датах - цифры.

Если же вернуться к столице суверенного прибалтийского государства, то она обеспечивала украденным деньгам тишину, которую они так любят. В результате получалась схема "были денежки наши, а теперь совсем наши". Хотя, если говорить откровенно, Аблязов и сотоварищи выводили из банка не свои деньги, а зарубежных партнеров и вкладчиков. За что, собственно, теперь рассчитываемся мы, налогоплательщики, руками государства.

И все же, куда делись деньги, так примитивно скрытые от постороннего внимания? Рассмотрим ряд цепочек финансовых операций, которые были организованы невеликим махинатором. Связь между сделками проследить несложно: в ряде случаев в сделках участвовали либо прямые родственники, либо близкие люди.

Формально освободившись от кредитных долгов перед БТА Банком, сейшельские компании направили кредиты БТА дальше по заранее спланированной финансовой цепочке.

Вот компания Starwood Contract Limited, чье название похоже на именование сети отелей. 14 декаб-ря 2006 года она получила 118704546 долларов. Уже спустя четыре дня она переводит деньги для покупки акций в компанию, зарегистрированную на виргинском острове Тортола, Somerset Project Inc, на ее счет в рижском Trasta Komercbanka. В свою очередь виргинская Somerset Project уже на следующий день дает кредит в 25411740 долларов под 14 процентов годовых на семь лет зарегистрированной на Кипре Jollawood Trading & Investment. В этот же день киприоты кредитуют уже российскую компанию ЗАО "Цент-ральная девелоперская компания", которая принадлежит ООО "Бизнес инжиниринг". С другой стороны происходит передача акций Somerset Project Inc сейшельскому элементу этой "карусели", который передает их компании Archeston Solutions, которая владеет тем же самым ООО "Бизнес инжиниринг". Круг замкнулся. Правда, в этой схеме "зависли" 93293000 долларов на виргинском этапе. Однако тут ничего страшного. Ведь акции компании и так принадлежат тому, кому надо.

Или вот еще одна схема. В тот же день, 14 декабря, сейшельская Winterra Holding получает 104900479 долларов, взятых в кредит у БТА. Не мудрствуя лукаво, проворачивается все та же операция с покупкой 18 декабря акций виргинской Somerset Project Inc. Она, в свою очередь, на следующий день дает кредит в 24288857 долларов под 14 процентов годовых на семь лет зарегистрированной на Кипре Roadnext Holding Ltd, у которой опять-таки счет в рижском Kommercbanka Balticums. Затем кипр-ская компания кредитует компанию ООО "Торус", которая владеет компанией ООО "Строй элит", назначенной залогодателем, поскольку в ее активе числятся земельные участки. Аналогично производится передача акций Somerset Project Inc, за которые уплачено в начале схемы: от Winterra Holding к российской Fransisalliance Ltd, 99 процентов акций которой принадлежат тому же "Торусу".

20 декабря 2006 года компания Netgold Servises Ltd получает от БТА Банка 146485583 долларов, на которые приобретаются акции того же Somerset Project. В тот же день виргинская компания выдает кредит 312517 долларов под 14 процентов годовых на семь лет зарегистрированной на Кипре Statedown Enterprises Ltd. Она кредитует ООО "Инжсервис", которое владеет компанией "ИнвестХолдинг-Строй". Процедура с передачей акций Somerset Project та же: Netgold Servises передает своей "дочке" с Виргинских островов Orwell import/export, которая в свою очередь владеет 99 процентами "Инжсервиса".

15 декабря 2006 года Rimos Limited, родом с Сейшел, получает от БТА Банка 120836207 долларов. И через три дня приобретает акции такой востребованной Somerset Project. Она на следующий день кредитует кипрскую Palmridge Holding (25816440 долларов под 14 процентов годовых на семь лет). Киприот в этот же день проводит такую же операцию в отношении "СТ-Холдинга". Принадлежность приобретенных акций Somerset Project Inc обозначена следующим образом: Rimos Limited - владелец виргинской Chesterland invest Corp, которой принадлежат 99 процентов акций "СТ-Холдинга".

21 декабря 2006 года сейшельская Toros Limited получает от БТА 128254116 долларов, которые направляются на покупку акций той же самой виргинской компании. Затем она выдает кредит 7404460 долларов на уже известных нам условиях Plasefield Holding Ltd (родом с Кипра). Киприот выдает аналогичный кредит ООО "ТагерСтрой". Принадлежность приобретенных акций Somerset Project выглядит так: Toros Limited владеет виргинской компанией Mitchel Technjlogic inc, а ей принадлежат 99 процентов акций "ТагерСтрой".

15 декабря 2006 года Highbond Associates Limited получает кредит от БТА в размере 109904070 долларов. На эти деньги через три дня приобретаются акции Somerset Project Inc. На следующий день - традиционный кредит в адрес кипр-ской Stateower, от которой аналогичный кредит поступает к российскому ООО "Стримвейт". Приобретенные на начальном этапе акции Somerset Project принадлежат в результате Highbond Associates Limited, которая владеет также виргинской Fletcher Investors Corp. Ей, соответственно, принадлежат 99 процентов акций "Стримвейт".

Как видим, во всех сделках участвует одна и та же компания. Акционером (или одним из акционеров) является некто Стифен Джон Келли. А счет открыт в одном из латвийских банков - Trasta Кomercbanka.

В результате продемонстрированной нами "карусели" львиная часть "отмытых" денег - почти 600 миллионов долларов - оказалась на счетах офшорной компании Somerset Projects. А в самом процессе "отмывания" и "замыливания" уведенных денег участвовали доверенные люди Аблязова, имеющие явно российское, а не кипрское или карибское происхождение.

Теперь посмотрим, кто же скрывается за всяческими инженерно-строительными компаниями, которым тоже перепал солидный кусок денег из казахстанского банка. Более 160 миллионов долларов, как видно из вышеприведенных схем, "упали" на счета офшорных компаний Республики Кипр, также имевших счета в латвийских банках: Jollawood Trading & Investments Ltd, Roadnext Holding Ltd, Statedown Enterprises Ltd, Palmridge Holding Ltd, Placefield Holding Ltd и Stateower Ltd. Далее, как видно из схемы, эти 160 миллионов долларов были переведены по фиктивным договорам московским компаниям, которые контролировал Мухтар Аблязов: ЗАО "Центральная девелоперская компания" (соучредитель М.К. Аблязов); ООО "Торус" (соучредитель М.К. Аблязов); ООО "ИнвестХолдинг-Строй" (соучредитель М.К. Аблязов), "СТ-Холдинг" (соучредитель М.К. Аблязов), ООО "Тайгерстрой" (соучредитель М.К. Аблязов), ЗАО "Центр-Инвест" (соучредитель М.К. Аблязов), ЗАО "Русская недвижимость" (соучредитель М.К. Аблязов).