АСТАНА. 10 марта. "КАЗИНФОРМ" /Дамир Байманов/

Финансовая полиция через Генеральную прокуратуру РК направила требование в Российскую Федерацию с просьбой экстрадировать бывшего председателя правления АО "Наурыз банк Казахстан" Уразалы Ержанова. Об этом заявил официальный представитель Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Мурат Жуманбай.
"В настоящее время Агентством через Генеральную прокуратуру Республики Казахстан в Российскую Федерацию направлено требование об оказании правовой помощи в выдаче Ержанова для дальнейшего предания его суду", - сообщил М.Жуманбай на брифинге в среду, 10 марта.
Как ранее сообщал финпол, У.Ержанов был задержан в Москве. Ему предъявляются обвинения в совершении хищения денежных средств в размере 3,4 млрд. тенге, в создании и руководстве организованной преступной группой с использованием служебного положения, а также ряде других преступлений. Экс-глава банка был объявлен в международный розыск в октябре 2005 года.
Напомним, что ранее сообщники Ержанова - бывший заместитель председателя правления АО "Наурыз банк Казахстан" Дуйсебалиев, бывший директор департамента корпоративных отношений этого же банка Умиралиев - осуждены к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества каждый. Также по данному уголовному делу осуждены к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества каждого два близких родственника Ержанова - братья Нарбаевы.

-------

Информация о том, что арест счетов ТОО "Vita Industry" привел к остановке производства, не соответствует действительности - Финпол РК
АСТАНА. 10 марта. "КАЗИНФОРМ" /Дамир Байманов/

Информация о том, что арест органами финансовой полиции одного из расчетных счетов ТОО "Vita Industry" стал причиной приостановления производства на предприятии, - не соответствует действительности. Об этом заявил официальный представитель Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Мурат Жуманбай в ходе брифинга в среду, 10 марта.
"Агентством расследуется уголовное дело по факту нецелевого использования кредитов в отношении руководителя ТОО "Vita Industry" Александра Баллаха", - сообщил он.
Как установлено следствием, А.Баллах для получения права на льготное финансирование из средств, выделенных из Национального фонда на развитие агропромышленного комплекса, преднамеренно 1 февраля 2009 года зарегистрировал на аффилированных с ним лиц 6 предприятий. Затем А.Баллах в мае 2009 года, предоставив в АО "Аграрная кредитная корпорация" фиктивные контракты с вышеуказанными предприятиями и справку о якобы имеющихся у них посевных площадях, получил заемные средства в сумме 1,6 млрд. тенге для весенне-полевых работ со сроком возврата до 10 января 2010 года.
"Создавая видимость исполнения условий договоров с Аграрной кредитной корпорацией, Баллах полученные кредитные средства перечислил на счета созданных им предприятий, которые в свою очередь 20 мая 2009 года денежные средства вернули на счет ТОО "Vita Industry", - рассказал М. Жуманбай.
В дальнейшем перечисленные 1,6 млрд тенге были использованы на другие цели, в том числе 775,8 млн тенге - на погашение ранее полученных кредитов в банках второго уровня, что подтверждается заключением специалистов органов финансового контроля.
"Таким образом, А.Баллах, создав лжепредприятия, не являющиеся сельхозтоваропроизводителями, с использованием фиктивных документов, незаконно получил государственные средства и потратил их на собственные нужды", - подчеркнул представитель финпола.
М. Жуманбай рассказал, что в целях возмещения причиненного ущерба в сумме 1,6 млрд тенге, 5 ноября 2009 года с санкции прокурора был наложен арест на один из расчетных счетов ТОО "Vita Industry", на который были перечислены государственные кредитные средства и имелся остаток в сумме 3,5 млн.тенге.
Вместе с тем, с учетом обращения руководства ТОО "Vita Industry" о снятии ареста органами финансовой полиции по согласованию с прокуратурой наложенный арест был снят еще 23 декабря прошлого года.
"При этом отмечаем, что ТОО "Vita Industry" помимо указанного счета имеет 26 расчетных счетов в пяти банках второго уровня. Иное имущество ТОО "Vita Industry" не арестовывалось, деятельность предприятия не ограничивалась, производство не приостанавливалось", - пояснил М.Жуманбай.
Принятыми в ходе следствия мерами причиненный государству ущерб в сумме 1,6 млрд тенге возмещен банком-гарантом АО "Банк ЦентрКредит" 14 января текущего года, что также подтверждает нецелевое использование ТОО "Vita Industry" государственных средств.
Ранее на заседании Совета предпринимателей при Президенте РК генеральный директор АО "Vita" Петр Потапов пожаловался Главе государства Нурсултану Назарбаеву о том, что финансовой полицией был арестован расчетный счет компании, начиная с 19 ноября 2009 года по 11 января 2010 года. По словам П.Потапова, в течение двух месяцев компания "Vita Industry" приостановила переработку сои и производство растительных масел. "У нас были заморожены расчеты с фермерами. 12 тысяч человек по Алматинской области неоднократно выходили на улицу", - сказал глава компании.

-----

Объявлен в розыск директор СПК "Даулет", обвиняемый в нецелевом использовании госкредита на сумму 118 млн тенге - Финпол РК
АСТАНА. 10 марта. "КАЗИНФОРМ" /Дамир Байманов/

В Акмолинской области объявлен в розыск директор сельскохозяйственного производственного кооператива "Даулет", обвиняемый в нецелевом использовании государственного кредита на сумму 118 млн тенге. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Мурат Жуманбай.
"Кредит был получен в АО "Аграрная кредитная корпорация" в 2007 году якобы на покупку оборудования и специальной техники для выращивания плодоовощных культур", - пояснил М. Жуманбай.
М.Жуманбай рассказал, что в целом по стране возбуждено 121 уголовное дело по фактам незаконного получения и нецелевого использования кредитов и субсидий, из них 36 - в сфере сельского хозяйства.
"Ущерб государству по ним составил 1 миллиард 302 миллиона тенге, что составляет 22% всей суммы незаконно полученных и использованных не по целевому назначению кредитных средств", - подчеркнул он.

-------

Финполиция РК возвратила государству более 1 млрд тенге со счета ТОО "Асылхан-Агро", полученных незаконным путем
АСТАНА. 10 марта. "КАЗИНФОРМ" /Дамир Байманов/

Финансовая полиция РК возвратила государству более 1 миллиарда тенге со счета ТОО "Асылхан-Агро", полученных незаконным путем. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Мурат Жуманбай на брифинге в среду, 10 марта.
Директор ТОО "Асылхан-Агро", фактически имея на хранении в ТОО "Сергеевский хлебный дом" пшеницу в количестве 27 тысяч тонн, по предварительному сговору получил от руководителя вышеуказанного ТОО заведомо поддельную зерновую расписку на 60 тысяч тонн пшеницы.
Используя этот документ, руководитель ТОО "Асылхан-Агро" заключил договор с АО "НК "Продкорпорация" на поставку 60 тысяч тонн пшеницы. Продкорпорация перечислила на счет ТОО 1 миллиард 110 миллионов тенге. "В результате принятых мер в ходе следствия данные денежные средства были возвращены государству. Уголовное дело в отношении директора ТОО "Асылхан-Агро" и директора ТОО "Сергеевский хлебный дом" направлено в органы прокуратуры для дальнейшего предания обвиняемых суду", - сообщил М.Жуманбай.

------

Ущерб по фактам незаконного получения госкредитов в сельскохозяйственной отрасли РК составил 1,3 млрд тенге - финпол
Астана. 10 марта. "Kazakhstan Today"

Сумма ущерба по фактам незаконного получения государственных кредитов в сельскохозяйственной отрасли Казахстана составила 1 млрд 302 млн тенге. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил официальный представитель Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью РК (финансовая полиция) Мурат Жуманбай, передает корреспондент агентства.
"Из возбужденных по фактам незаконного получения и нецелевого использования кредитов 121 уголовного дела 36 уголовных дел возбуждены по фактам незаконного получения и нецелевого использования государственных кредитов и субсидий в сфере сельского хозяйства. Ущерб государству по ним составил 1 млрд 302 млн тенге, что составляет 22% всей суммы незаконно полученных и использованных не по целевому назначению кредитных средств", - сообщил М. Жуманбай.
По его словам, "органами финансовой полиции выявлено множество фактов нецелевого использования государственных сельхозкредитов, выделенные государством для реализации бизнес-проектов в сельском хозяйстве денежные средства используются в других целях".
"В Акмолинской области объявлен в розыск директор СПК "Даулет", который обвиняется в использовании не по целевому назначению государственного кредита в сумме 118 млн тенге, полученного в АО "Аграрная кредитная корпорация" в 2007 году якобы на покупку оборудования и специальной техники для выращивания плодоовощных культур", - проинформировал М. Жуманбай.
Кроме того, он отметил, что "деятельность микрокредитных организаций, осуществляющих кредитование малого и среднего бизнеса, в том числе сельхозпроизводителей, находится в поле зрения органов финансовой полиции".
"В 2009 году финансовой полицией возбуждено 7 уголовных дел в отношении должностных лиц микрокредитных организаций", - сказал М. Жуманбай.

-----

Финпол РК внимательно следит за деятельностью микрокредитных организаций
АСТАНА. 10 марта. "КАЗИНФОРМ" /Дамир Байманов/

Финансовая полиция РК внимательно следит за деятельностью микрокредитных организации, осуществляющих кредитование малого и среднего бизнеса, в том числе и сельхозпроизводителей. Об этом сообщил официальный представитель Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Мурат Жуманбай.
"Деятельность микрокредитных организаций также находится в поле зрения органов финансовой полиции. Так, в 2009 году финансовой полицией возбуждено 7 уголовных дел в отношении должностных лиц микрокредитных организаций", - сказал он в среду, 10 марта, на брифинге.
К примеру, в Жамбылской области директора "МКО Каратау-Кредит", "МКО Евразия" Д. Капалбаева и Е.Сыдык осуждены каждый к 3 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Они получили в Фонде развития предпринимательства кредиты на общую сумму 358 миллионов тенге на ряд созданных ими лжепредприятий, обналичивали и незаконно легализовывали данные денежные средства. Арестованное имущество обвиняемых на сумму 360 миллионов тенге конфисковано в счет возмещения ущерба.
"В этой же области предан суду бывший директор ТОО "МКО Яссы-несие", получивший по поддельным документам государственный целевой кредит на сумму более 10 миллионов тенге в Фонде развития предпринимательства. Денежные средства им использованы не по целевому назначению", - также рассказал М.Жуманбай.
В Западно-Казахстанской области с обвинительным заключением направлено в прокуратуру уголовное дело в отношении директора ТОО "Микрокредитная организация "ЮКО", который, осуществляя незаконную банковскую деятельность в виде предоставления кредитов, легализовал денежные средства на сумму 195,3 миллиона тенге.

-----

Финпол по Актюбинской области завершил расследованием уголовное дело в отношении бывшего сотрудника акимата г.Кандыагаш
АКТОБЕ. 10 марта. "КАЗИНФОРМ" /Самал Ендибаева/

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Актюбинской области завершено расследованием уголовное дело в отношении бывшего главного специалиста аппарата акима города Кандыагаш.
По сообщению пресс-службы актюбинской финансовой полиции, было установлено, что он путем подстрекательства и уговоров склонил к даче взятки гражданина, обратившегося с заявлением в акимат. За 85 тысяч тенге, которые якобы предназначались для должностного лица акимата г.Кандыагаш, он обещал ускорить решение вопроса о предоставлении земельного участка для устройства ледового катка. На самом деле деньги были присвоены подстрекателем.
Приговором Мугалжарского районного суда бывший главный специалист аппарата акима города Кандыагаш признан виновным по ст.28 ч.4-312 ч.2 УК РК (подстрекательство к даче взятки), и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.