NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Пятница 29.03.2024 04:42 ast
02:42 msk

Обыски проходят в БТА банке в Москве в рамках дела о хищениях средств
Тверской суд Москвы 18 марта арестовал генерального директора компании "Евразия Логистик" Александра Волкова в связи с расследованием дела о хищениях в БТА Банке на сумму 3,5 миллиарда долларов
19.03.2010 / криминал и коррупция

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости

Правоохранительные органы проводят в четверг обыски в офисе БТА банка в Москве в рамках расследуемого уголовного дела, сообщил РИА Новости представитель следственного комитета при МВД России.
"Обыски проходят в рамках нового уголовного дела о хищениях в банке", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в ходе обысков изъяты документы.
РИА Новости пока не удалось связаться с официальными представителями российского БТА банка. Сотрудник контактного центра кредитной организации сказал РИА Новости, что "никаких обысков сегодня в банке не было, все спокойно".
В сентябре 2009 года сотрудники МВД провели следственные действия в московских офисах БТА банка, ООО "Лизинговая компания "Дело" и некоторых других связанных с ними структур в рамках расследования уголовного дела по факту хищения 70 миллионов долларов.
По данным следственного комитета при МВД, в ходе расследования установлено, что руководители ООО "Лизинговая компания "Дело" и бывшие руководители АО "Банк БТА" (Республика Казахстан) совершили хищения денежных средств банка в размере более 70 миллионов долларов.
По версии следствия, для этого использовались подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные АО "Банк БТА" с получателем денежных средств - офшорной компанией, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов.

------

12-миллиардный должник БТА-банк подвергся обыску
Андрей СТЕПАНОВ, Утро.Ру, 18 марта

Сотрудники Следственного комитета провели обыски в БТА-банке в Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официального представителя комитета Ирину Дудукину. При этом она не уточнила, в связи с чем проводились данные обыски. Радиостанция "Эхо Москвы" сообщила, что в рамках уголовного дела задержаны четыре человека. В настоящее время в Тверском суде Москвы решается вопрос об их аресте в порядке ст.100 УПК РФ на 10 суток. По данным радиостанции, обыски связаны со вторым уголовным делом о хищениях в этом банке.
РБК напоминает, что в конце сентября 2009 г. в московских офисах БТА-банка уже проходили обыски в рамках уголовного дела по ст.159 УК РФ ("мошенничество"). По данному делу был арестован генеральный директор ООО "Лизинговая компания "Дело" Дмитрий Пак, которого подозревали в причастности к хищению денежных средств. Позже он был выпущен под залог.
По данным РБК, казахским БТА-банком до прошлого года владел бизнесмен Мухтар Аблязов. После того как банк в прошлом году не справился со своими обязательствами, его управлением занялось государство, а банкир уехал за границу. По результатам аудита правоохранительными органами Казахстана против Аблязова, его заместителя и ряда сотрудников были возбуждены дела. Они обвиняются в хищении более $500 млн в составе организованной преступной группы. Двенадцать человек, причастных к данному преступлению, уже переданы суду. В ходе следствия выяснилось, что руководство банка выдавало кредиты собственным фирмам под залог имущества с завышенной оценочной стоимостью, или несуществующего имущества, или под залог земель, обесценившихся с началом кризиса.
Российский БТА-банк зарегистрирован в июне 2008 г.; до этого финансовое учреждение, входящее в число 100 крупнейших российских банков и участвующее в программе страхования вкладов, именовалось "Славинвестбанком". В России функционирует 11 филиалов БТА-банка, 27 дополнительных и два операционных офиса. Владеет банком все тот же Мухтар Аблязов.
В феврале, по данным РБК, стало известно о предстоящем переименовании БТА-банка в АМТ-банк. Уже в марте новое название планируется зарегистрировать в управлении Федеральной налоговой службы, после чего Банк России сможет выдать банку Аблязова новую лицензию. Возможность получения лицензии банком, часть долгов которого признана безнадежной, вызывает множество вопросов у экспертов рынка, на которых ссылается РБК. Речь идет о том, что в общей сложности московский банк Мухтара Аблязова получил кредитов на 23 млрд рублей. И никаких данных о возврате этих денег нет, равно как и данных об источниках, из которых банк сможет свои долги погасить.
Попросту говоря, у экспертов есть сомнения в том, что у банка – переименованного или нет – найдутся деньги для возврата долгов. Косвенным подтверждением такой безрадостной для вкладчиков и рядовых акционеров банка версии служит признание в конце прошлого года Центробанком долга БТА-банка в 12,4 млрд рублей безнадежным.

------

По делу о хищениях в БТА-Банке арестован гендиректор "Евразия Логистик"
Лента.Ру, 18 марта

Тверской суд Москвы 18 марта арестовал генерального директора компании "Евразия Логистик" Александра Волкова в связи с расследованием дела о хищениях в БТА Банке на сумму 3,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает "Интерфакс".
По словам адвоката Волкова Елены Орешниковой, суд согласился с доводами представителя следствия, который отмечал, что у Волкова есть загранпаспорт, а значит он может скрыться за границей. Кроме того, суд отказал в освобождении бизнесмена под залог в 10 миллионов рублей. Защита намерена обжаловать арест в Мосгорсуде. Адвокат гендиректора также рассказала, что суд принял решение арестовать еще одного фигуранта дела, однако его имя не называется.
Как рассказала Орешникова порталу BFM.ru, следствие считает, что Волков, а также бывший совладелец БТА-Банка Мухтар Аблязов похитили из банка денежные средства и имущества на сумму в 3,5 миллиарда долларов. Издание отмечает, что бизнесмен проходит обвиняемым по статьям "мошенничество", "легализация имущества, полученного преступным путем", "причинение имущественного вреда" и "использование подложных документов".
Александр Волков был задержан ранее 18 марта в Москве. По словам Орешниковой, во время задержания его ударили по почкам, из-за чего во время судебного заседания бизнесмену пришлось вызвать "скорую помощь".
В этот же день появилась информация о том, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски в БТА-Банке в рамках расследования дела о хищении денежных средств. В Следственном комитете при прокуратуре РФ сообщали, что в ходе следственных мероприятий были изъяты документы, однако некоторое время спустя пресс-служба банка опровергла информацию об обыске.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Аблязов в тисках. Между Лондоном и Москвой 31.03.2010
Главная военная прокуратура берет на особый контроль вопросы эффективности использования бюджетных средств 31.03.2010
Руководителям "Евразия Логистик" предъявлено обвинение в мошенничестве 31.03.2010
Ну кому-то же сидеть надо... 31.03.2010
Афера по приказу 31.03.2010
Незаконные действия монополиста пресекли прокуроры 31.03.2010
Вынесен приговор в отношении бывшего депутата маслихата Актюбинской области 31.03.2010
Дело Джакишева рассмотрено строго в соответствии с законом 30.03.2010
Поезд шахидки 30.03.2010
Банк "безнадежной категории" 30.03.2010

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>
31.03.24 Воскресенье
76. СЕРКЕБАЕВ Алмас
71. РАИМЖАНОВ Абдыхапар
70. ЧЕСНОКОВ Анатолий
67. МИНЕЕВА Ирина
65. АКМОЛДАЕВА Елена
65. КУБЕЕВ Еркин
63. КЕРИМХАНОВА Гульнара
62. КИМ Марина
62. МЕНДЕКИНОВА Гульжан
56. ЖАНЖУМЕНОВ Талгат
53. АББАС Бауыржан
52. АЛПЫСБАЕВ Канат
50. БЕККАЛИ Мухтар
46. ДЖАУХАНОВ Руслан
46. ЖАКУПОВ Нурлан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz