NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (ноябрь 2018)
Кто человек №2 в Казахстане (октябрь 2018)








Поиск  
Среда 19.12.2018 00:17 ast
21:17 msk

Информация Следственного комитета при МВД России
Следственным комитетом при МВД России проводится предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя АО "БТА "Банк" (Республика Казахстан) и ООО "БТА "Банк" (г. Москва) Мухтара Аблязова, руководителя ООО "ИПГ "Евразия" Игоря Кононко…
25.03.2010 / криминал и коррупция

Пресс-служба СК при МВД России, 19 марта

Следственным комитетом при МВД России проводится предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя АО "БТА "Банк" (Республика Казахстан) и ООО "БТА "Банк" (г. Москва) Мухтара Аблязова, руководителя ООО "ИПГ "Евразия" Игоря Кононко, руководителей ООО "Евразия Логистик" Александра Волкова, Артура Трофимова, Артема Бондаренко, Дениса Воротынцева, Алексея Белова, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 "Мошенничество", ч.3 ст. 165 "Причинение имущественного ущерба путем обмана", ч. 4 ст. 174.1 "Легализация имущества, приобретенного в результате совершения преступления", ч. 2, 3 ст. 327 "Подделка и использование заведомо подложных документов" Уголовного кодекса Российской Федерации.
В ходе следственно-оперативных действий было установлено, что в течение 2006-2008 годов Аблязов организовал получение через подконтрольные ему ООО "Евразия" и "Евразия Логистик" кредитов другими компаниями в АО "БТА Банк" на сумму более 776,4 млн рублей, около 19 млн евро и более 1,4 млрд долларов США, не имея намерения их возвращать.
Зная о предстоящем прекращении его полномочий в январе 2009 года, Аблязов предпринял попытку передать права по возврату этих кредитов в контролируемый им банк - ООО "БТА Банк" (г. Москва), предоставив взамен задолженность компаний-банкротов, в том числе компаний "Аркада", "Марта", "Диксис" (обмен кредитными портфелями). Данное преступление не удалось довести до конца в результате состоявшейся 2 февраля 2009 года национализации АО "БТА Банк".
После этого Аблязов создал организованную группу, которой поручил изготовить подложные договоры цессии о передаче российского кредитного портфеля АО "БТА "Банк" подставным фирмам, зарегистрированным в оффшорных зонах, соглашения о расторжении договоров ипотеки на сумму 2,4 млрд. долларов США и зарегистрировать прекращения ипотеки в органах Федеральной регистрационной службы Российской Федерации. На основании изготовленных документов Аблязов поручил руководителям подконтрольных ему компаний прекратить осуществление каких-либо платежей в АО "БТА Банк", а высвобожденное таким образом имущество продать с целью придания видимости законности владения им.
В результате чего АО "БТА Банк" был причинен беспрецедентно крупный ущерб, повлекший тяжкие последствия - реструктуризацию банка в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве.
В результате проведенных следственных действий установлено, что подложные документы изготовлены юристом ООО "Евразия Логистик" Воротынцевым и генеральным директором ООО "Евразия Логистик" Волковым, подписаны директором по финансам Бондаренко, директором по экономике Беловым, а также иными лицами по поручению председателя совета директоров ООО "Евразия Логистик" Трофимова.
В состав организованной группы также входили генеральный директор ИПГ "Евразия" Кононко, генеральный директор ООО "Лизинговая компания "Дело" Пак, а также иные лица.
Таким образом, указанные лица подозреваются в совершении ряда преступлений, в том числе тяжкого (мошенничество), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, а также особо тяжкого (легализация), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.
Учитывая, что подозреваемые Аблязов, Трофимов и Солодченко находятся за пределами Российской Федерации, а гражданин Украины Кононко скрылся от органов предварительного следствия, с целью пресечения дальнейшей преступной деятельности, а также сбора доказательств по уголовному делу, 18 марта 2010 года в установленном законом порядке проведен обыск в компании ООО "Евразия Логистик", в ходе которого обнаружены и изъяты документы, компьютерное оборудование, около 50 печатей фирм-однодневок. Там же задержаны подозреваемые Волков Д.А., Бондаренко А.В., Белов А.И., Воротынцев Д.А.
Учитывая, что подозреваемые могут угрожать свидетелям по делу, скроются от предварительного следствия, а также могут уничтожить доказательства, по ходатайству следователя Следственного комитета при МВД России Тверской районный суд г. Москвы 18 марта 2010 года в 22 часа избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу.
Уже находясь в суде, Д.А.Волков заявил своему адвокату, что во время задержания был избит сотрудниками милиции. К зданию суда была вызвана бригада "Скорой помощи", и подозреваемый был доставлен в одну из городских больниц, где его осмотрел врач-травматолог, ему сделано УЗИ и необходимые анализы. Факт избиения не подтвердился.
В настоящее время следственные действия по уголовному делу продолжаются. О ходе расследования будет сообщено дополнительно.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Аблязов в тисках. Между Лондоном и Москвой 31.03.2010
Главная военная прокуратура берет на особый контроль вопросы эффективности использования бюджетных средств 31.03.2010
Руководителям "Евразия Логистик" предъявлено обвинение в мошенничестве 31.03.2010
Ну кому-то же сидеть надо... 31.03.2010
Афера по приказу 31.03.2010
Незаконные действия монополиста пресекли прокуроры 31.03.2010
Вынесен приговор в отношении бывшего депутата маслихата Актюбинской области 31.03.2010
Дело Джакишева рассмотрено строго в соответствии с законом 30.03.2010
Поезд шахидки 30.03.2010
Банк "безнадежной категории" 30.03.2010

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
19.12.18 Среда
95. ЛОВЯГИН Николай
73. ШОКАЕВ Ерболат
72. ТЕМЕРБЕКОВ Сабиp
69. РАДЖИБАЕВ Мурат
68. ДОСЖАНОВ Романкул
63. МИРЬЯКУПОВ Едиль
61. ШАХМАНОВ Серик
60. САДЫКАНОВ Батырбек
60. ШАКАБАЕВА Шолпан
59. АЛДИЯРОВ Касымбек
58. ТРЕПАВЛОВ Вадим
57. ЖАРМУХАМБЕТОВА Сара
56. ЖУЛБАРИСОВ Жанбулат
56. ПШЕМБАЕВ Мереке
55. БИЛИМБАЕВ Асылбек
...>>>
20.12.18 Четверг
86. НУРМАГАНБЕТОВ Абдикадыр
76. ИСАБЕКОВ Дулат
74. КАРАПЕТЯН Артуш
71. АМЗЕУЛЫ Алибек
71. БАЛАПАНОВ Зейнелькабден
70. АМИРГАЛИУЛЫ Абдыгаппар
70. БЕГИН Виктор
69. НУРЛАНОВА Найля
65. ТУСУПБЕКОВ Амиржан
65. ХАМЗИН Абай
64. АКТАНОВ Нурлан
59. АБИЛОВ Мурат
59. МЕДЕУ Ахметкал
59. ТЫНЫБЕКОВ Кайрат
58. АБДРАХМАНОВ Сакен
...>>>
21.12.18 Пятница
88. АХМЕТЖАНОВ Калибек
83. КАМАЛОВ Сухан
81. ХАСАНОВ Бахытжан
80. РИЗУАНОВ Катимулла
65. АБДУЛЛИН Сагнай
62. БАЙМБЕТОВ Калдыбек
62. КАЛАЖАНОВ Максут
57. АБДИБЕКОВ Нурмухамбет
53. САГДИЕВА Сауле
50. БЕРЛИБАЕВ Данияр
35. ЕРЖАНОВ Бахыт
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz