NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (май 2019)
Кто человек №2 в Казахстане (апрель 2019)








Поиск  
Четверг 20.06.2019 05:03 ast
02:03 msk

Аблязов в тисках. Между Лондоном и Москвой
Беглый казахстанский олигарх много наследил не только на родине, в Казахстане, но и в России
31.03.2010 / криминал и коррупция

Меиржан БУЛТАЙ, www.better.kz, 30 марта

Беглый казахстанский олигарх Мухтар Аблязов много наследил не только на родине, в Казахстане, но и в России.
В конце марта 2010 года Следственный комитет при МВД РФ возбудил дело о мошенничестве в компании "Евразия логистик". Вскоре после этого были арестованы и руководители этой компании, принадлежащей Аблязову. Тверской районный суд Москвы арестовал в марте 2010 года руководителей компании "Евразия логистик", подозреваемых в соучастии в хищении средств, выделенных БТА в качестве кредитов на реализацию различных проектов в России. Речь идет об аресте гендиректора "Евразия логистик" Александра Волкова, финансового директора компании Артема Бондаренко, начальника юридической службы Дениса Воротынцева и директора по экономике фирмы Алексея Белова, которые подозреваются в мошенничестве и подделке документов и хищении объектов недвижимости на 3 млрд. долларов, денежных средств на 1,5 млрд. долларов, 776 млн. рублей и 18 млн. евро.
Впрочем, земля горела под ногами у мошенников уже в конце прошлого года. В сентябре 2009 года сотрудники МВД провели следственные действия в московских офисах БТА банка, ООО "Лизинговая компания "Дело" и некоторых других связанных с ними коммерческих структур в рамках расследования уголовного дела по факту хищения 70 млн. долларов. Уже тогда оперативники вышли на след бывших руководителей АО "Банк БТА" и начали распутывать их схему, в которой в изобилии использовались различные оффшорные компании.
Тем временем новое руководство БТА стало искать те кредиты, которые прежнее руководство выдавало в России. Первый успех также пришел в конце 2009 года. Банку удалось отыскать кредит, выданный Аблязовым на один известный девелоперский проект на Поклонной горе в Москве. В ноябре 2009 года было оставлено в силе решение суда об аресте 20% доли ООО "Марин гарденс", которое является инвестором строительства этого океанариума. Этот проект оценивался в 600 млн. долларов, но достроен на 10-15%. Владелец ООО "Марин Гарденс" – кипрская компания Legendcatch Services Ltd, получила во времена Аблязова кредит на 22,5 млн. долларов под залог 20% акций "Марин Гарденс". Если кредит не будет возвращен, то банк имеет право продать эти акции на открытых торгах.
Почти одновременно с возбуждением дела против Аблязова в России, БТА удалось зацепить еще один кредит голландской компании Chrysopa Holding на 120 млн. долларов, который пошел через цепочку оффшорных компаний и был использован на приобретение активов порта Витино.
В марте 2010 года по решению Коммерческого отделения Высшего королевского суда Великобритани были арестованы акции компаний, владеющих портом Витино в Мурманской области: Lux Investment Ltd и ее дочерней компании Usarel Investment Ltd, которые владеют компаниями, владеющими различными элементами инфраструктуры порта Витино, который перегружает 4,4 млн. тонн светлых нефтепродуктов. Сам порт аресту не подвергался. Решение суда никак не отразилось на работе порта, который продолжает отгрузку.
БТА-Банк считает, что приобретение порта было незаконным, и покупка состоялась на деньги, украденные из банка. В случае возврата акций компаний, они, скорее всего будут перепроданы одной из российских компаний, заинтересованных во владении этим портом. Одновременно по порту Витино работает Следственный комитет МВД РФ.
Таким образом видно, что Аблязов попал в тиски. С одной стороны его преследуют правоохранительные органы Казахстана и России, а с другой стороны нынешнее руководство БТА распутывает схемы хищения средств, ищет имущество, купленное на краденные деньги и требует через суд или погашения выданных кредитов или передачи банку этого имущества. Как видим, тиски постепенно сжимаются, и по следам юристов БТА тут же идут следователи, которые приобщают к делу все новые и новые эпизоды.
В общем, недолго осталось уже бегать Аблязову, который сидит в Лондоне без паспорта и не может скрыться в какой-нибудь экзотической стране. Вскоре эпизодов дела против Аблязова совместными стараниями юристов БТА и следователей накопится столько, что британский суд вынужден будет арестовать Аблязова и водворить его в уютную камеру британской тюрьмы. Оттуда уже и до выдачи недалеко. Если выдача Аблязова из Великобритании в Казахстан наталкивается на ряд трудностей, то вот Аблязов вполне может быть выдан России. Что для него тоже, прямо скажем, не очень желательно…


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Аблязов в тисках. Между Лондоном и Москвой 31.03.2010
Главная военная прокуратура берет на особый контроль вопросы эффективности использования бюджетных средств 31.03.2010
Руководителям "Евразия Логистик" предъявлено обвинение в мошенничестве 31.03.2010
Ну кому-то же сидеть надо... 31.03.2010
Афера по приказу 31.03.2010
Незаконные действия монополиста пресекли прокуроры 31.03.2010
Вынесен приговор в отношении бывшего депутата маслихата Актюбинской области 31.03.2010
Дело Джакишева рассмотрено строго в соответствии с законом 30.03.2010
Поезд шахидки 30.03.2010
Банк "безнадежной категории" 30.03.2010

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
20.06.19 Четверг
81. ЧЕРНЫШЕВ Владимир
74. АХАЕВ Кенесхан
71. ИМАНДОСОВ Самурат
71. КОНАС Насипкали
68. ШИДЕНОВ Галыхаир
67. АЛИЕВ Жуматай
67. ПИРМАТОВ Эшмурат
63. МУКАШЕВ Рахмет
60. АБДАЛИ Дамеш
60. МАХМЕТОВ Сабыржан
58. БИГАРОВА Сауле
58. ШАЙМЕРДЕН Сайын
57. ЗЕЙНУЛЛИН Талгат
56. ПАРИТОВ Бекет
55. АМИРЖАНОВ Рахимбек
...>>>
21.06.19 Пятница
68. ДАНЕНОВ Нурлан
67. БЕКТУРГАНОВ Ерсултан
65. КУЛМАГАМБЕТОВ Ильяс
61. СВЯТОВ Болат
59. АКАНОВ Булат
54. АСПАНДИЯРОВА Айгуль
53. АБСАТТАРОВ Кайрат
53. АЛИЕВ Арман
52. КАИРЖАНОВ Арман
52. КУНАНБАЕВ Даурен
51. ЕВНИЕВ Арман
48. ЕСКЕНДИРОВ Асан
46. СЫБАНКУЛОВ Ернат
45. УЗБЕКОВ Гани
44. ЖАНАБАЙ Самат
...>>>
22.06.19 Суббота
78. КРЕПАК Петр
75. КУБАЕВ Казила
72. ИСМАГУЛОВА Батес
71. КЕМЕШОВ Бердихан
63. ГРИБАНОВА Елена
62. ЫСКАК Бинали
59. СЫРГАБЕКОВА Асия
58. СЕИТОВ Галымжан
56. ЗВОЛЬСКИЙ Сергей
53. КИМ Инесса
44. САУРАМБАЕВ Бейбут
40. КИРОВИЧ Александр
37. АБИШЕВ Галым
36. ВЕРОНСКАЯ Майя
34. ВОЛКОВ Кирилл
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz