NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (июнь 2019)
Кто человек №2 в Казахстане (май 2019)








Поиск  
Вторник 16.07.2019 01:24 ast
22:24 msk

Суд признал законным арест обвиняемого в мошенничестве гендиректора "Евразии Логистик"
По данным СК при МВД РФ, бывший руководитель АО "БТА Банк" Мухтар Аблязов через подконтрольные ему ООО "Евразия" и "Евразия Логистик" организовал получение другими компаниями в АО "БТА Банк" кредитов на сумму более 776,4 миллиона рублей, около 19 миллионов евро и более 1,4 миллиарда долларов без намерения их возвращать
15.04.2010 / криминал и коррупция

АСТАНА, 14 апр – ИА Новости-Казахстан

Мосгорсуд в среду признал законным арест гендиректора ООО "Евразия Логистик" Александра Волкова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила РИА Новости адвокат обвиняемого Елена Орешникова.
Таким образом, суд отклонил кассационную жалобу Волкова и его защиты, в которой они просили освободить его из-под стражи.
Следственный комитет при МВД России предъявил обвинение Волкову, директору по финансам этой же организации Артему Бондаренко, юристу компании Денису Воротынцеву и директору по экономике компании Алексею Белову.
Обвинение предъявлено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), части 3 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана), части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация имущества, приобретенного в результате совершения преступления), частям 2, 3 статьи 327 УК РФ (подделка и использование заведомо подложных документов)
По данным СК при МВД РФ, в течение 2006-2008 годов бывший руководитель АО "БТА Банк" (Республика Казахстан) и ООО "БТА Банк" (Москва) Мухтар Аблязов через подконтрольные ему ООО "Евразия" и "Евразия Логистик" организовал получение другими компаниями в АО "БТА Банк" кредитов на сумму более 776,4 миллиона рублей, около 19 миллионов евро и более 1,4 миллиарда долларов без намерения их возвращать.
Следствие утверждает, что Аблязов, зная о предстоящем прекращении его полномочий в январе 2009 года, предпринял попытку передать права по возврату этих кредитов в контролируемый им банк – ООО "БТА Банк", предоставив взамен задолженность компаний-банкротов, в том числе компаний "Аркада", "Марта", "Диксис" (обмен кредитными портфелями), однако довести до конца задуманное не удалось в результате состоявшейся 2 февраля 2009 года национализации АО "БТА Банк".
СК при МВД установил, что после этого Аблязов создал организованную группу, которой поручил изготовить подложные договоры о передаче российского кредитного портфеля АО "БТА "Банк" подставным фирмам, зарегистрированным в офшорных зонах, соглашения о расторжении договоров ипотеки на сумму 2,4 миллиарда долларов США, а также зарегистрировать прекращение ипотеки в органах Федеральной регистрационной службы РФ.
По данным ведомства, на основании изготовленных документов Аблязов поручил руководителям подконтрольных ему компаний прекратить осуществление каких-либо платежей в АО "БТА Банк", а высвобожденное таким образом имущество продать с целью придания видимости законности владения им.
В результате, как сообщал СК МВД, АО "БТА Банк" был причинен беспрецедентно крупный ущерб, повлекший тяжкие последствия – реструктуризацию банка в соответствии с законодательством Казахстана о банкротстве. В результате проведенных следственных действий было установлено, что подложные документы изготовлены обвиняемыми по поручению председателя совета директоров ООО "Евразия Логистик" Трофимова.
Сам Аблязов в настоящее время находится в розыске. Правоохранительные органы Казахстана обвиняют его, а также двух других экс-руководителей БТА Романа Солодченко и Жаксылка Жаримбетова в хищении средств в крупном размере.
Суд 25 декабря признал 12 бывших сотрудников БТА-банка виновными в создании преступной группировки с целью проведения финансовых махинаций, хищении в крупном размере, злоупотреблении служебным положением и укрывательстве преступлений. Они осуждены на сроки от двух до восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Брифинг финансовой полиции 30.04.2010
Экс-главу "БТА Банка" Аблязова объявят в международный розыск 30.04.2010
Мангистауская область: брифинг по вопросам применения законодательства о миграции населения 30.04.2010
На территории Урало-Каспийского бассейна проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Бекіре" 30.04.2010
Действия управления экономики Алматы признаны незаконными в судебном порядке 30.04.2010
Финпол РК борется с коррупцией новыми методами – плакатами и буклетами 29.04.2010
Аблязов-gat-e! или апрельские тезисы. Часть 1. 29.04.2010
В Астане состоялось последнее перед оглашением приговора заседание по делу о скандале в МЧС 29.04.2010
Выступление руководителя Пресс-службы МВД РК К.Жуманова на еженедельном брифинге 29.04.2010
Мангистауская область: выявлены нарушения законодательства, регламентирующего порядок использования крови и ее компонентов 29.04.2010

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
16.07.19 Вторник
83. АКЧУЛАКОВ Урал
77. БЕЛЬГИБАЕВ Есенбай
75. ЧАЙЖУНУСОВ Токан
72. АХМЕТОВ Кырым
72. СКИЛС Дэвид
70. ЕРМАКОВ Владимир
68. КАЮПОВ Бигали
66. АЗТАЕВ Бахитжан
66. КИМ Герман
61. АЛИБАЕВ Айдар
59. ДУАНБЕКОВ Мирхан
59. ФОСТЕР Питер
58. КУСАИНОВ Аскар
56. ШПАНОВ Еркин
55. КАЖИЕВ Бакытжан
...>>>
17.07.19 Среда
79. САПОРОВ Болат
67. АМАНБАЕВ Кулхайыр
64. ОРАЗАЛИНОВ Илюбай
62. САРСЕНБАЕВ Булат
57. ГОРВАТ Андрей
54. ЖАНАХМЕТОВ Нуркен
54. ТОГИЗБАЕВ Галымжан
52. УТЕКОВА Жанар
51. ЖАКЫПОВА Фатима
50. КАРАУЛОВА Асель
48. ДЮСЕНОВ Арсений
46. ГОЛОБУРДА Дмитрий
43. ИРИШЕВ Алмаз
43. ДЖАУХАНОВ Марат
43. КАУГАБАЕВА Рысгуль
...>>>
18.07.19 Четверг
88. ГОССЕН Эрвин
86. КАДЫРБАЕВ Владимир
73. САУДАБАЕВ Канат
72. КОСУНОВ Туребек
69. КАДЫРЖАНОВ Рустем
69. ХАСЕНОВ Аскар
64. ДЖАРБУЛОВ Алихан
60. ДЮСЕНБАЕВ Нурлан
59. ДАУТАЛИЕВ Марат
59. МУКАТОВ Кариполла
57. ДЖАМАНБЕКОВ Алмаз
54. ЖАКСЫБЕКОВ Ануар
54. УТЕГАЛИЕВ Бакытжан
52. БЕКЖАНОВ Берик
51. БЕКЖАНОВ Даурен
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz