www.finpol.kz, 23 апреля

Департаментом по ЮКО возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.311 УК РК (получение взятки) в отношении акима сельского округа гр.С., который получил взятку в сумме 80 тыс.тенге от гр.Б. за вынесение положительного решения о выделении земельного участка под строительство жилого дома.

Департаментом по Жамбылской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.307 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении должностного лица районного отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог гр.О., который в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, без проведения тендера незаконно перечислил ТОО бюджетные денежные средства в сумме 696 тыс.тенге за якобы оказанные услуги.

Департаментом по Карагандинской области возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.307 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении директора ТОО при одном из городских акиматов области гр.А. который на выделенные для пополнения уставного капитала бюджетные средства приобрел по необоснованно завышенной цене здание гаража и бокса для техники с земельным участком, причинив ущерб государству в сумме 56,3 млн.тенге.

Департаментом по ЮКО возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.314 УК РК (служебный подлог) в отношении главного специалиста-главного бухгалтера аппарата Акима сельского округа Сайрамского района гр.Р., который, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, внес заведомо ложные сведения в табель учета рабочего времени, в результате чего была незаконно начислена заработная плата в сумме 240 тыс.тенге.

Департаментом по Жамбылской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.314 УК РК (служебный подлог) в отношении заведующей одного из детских садов Мойынкумского района гр.С., которая путем внесения в официальные документы заведомо ложных сведений необоснованно начисляла себе повышенную заработную плату, чем причинила ущерб государству в сумме 122,9 тыс.тенге.

Департаментом по г.Алматы возбуждено уголовное дело по п."а,б" ч.2 ст.192 УК РК (лжепредпринимательство) в отношении граждан М., Б., О., В. и неустановленных лиц, которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность зарегистрировали лжепредприятия - ТОО "ТОРГУС", ТОО "ВИЛЕН ТРАНС" и ТОО "Бихмар и Со LTD", причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов в сумме 827 млн.тенге.

Департаментом по Карагандинской области возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 УК РК (лжепредпринимательство) в отношении гражданина Российской Федерации директора ТОО гр.Г., гр.Т. и неустановленных лиц, которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность создали лжепредприятия - ТОО "Авон", ТОО "Seca", ТОО "Лимитед Авто", ТОО "Хризолит М", ТОО "Гаранти", ТОО "Априори ЛТД", ТОО "Альпари-Б", ТОО "Экстра миль", ТОО "Кюбра" и ТОО "ЮВК Менеджмент", причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов в сумме 2,2 млрд.тенге.

Департаментом по Алматинской области возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 УК РК (мошенничество) в отношении граждан А. и И., которые путем обмана и злоупотребления доверием граждан Ш., К. и Д., пообещав предоставить земельные участки, завладели денежными средствами последних в сумме 22,3 млн.тенге.

Департаментом по Алматинской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.208 УК РК (нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров марками акцизного сбора, подделка и использование марок акцизного сбора) в отношении гр.Ж., который организовал в частном доме подпольный цех по разливу алкогольной продукции казахстанских и российских производителей. В ходе осмотра обнаружена и изъята готовая алкогольная продукция и комплектующие для изготовления алкогольной продукции.

Департаментом по СКО возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.194 УК РК (незаконное получение и нецелевое использование кредита) в отношении директора ТОО гр.Е., который незаконно получил кредит в государственном финансовом институте путем предоставления заведомо ложных сведений о залоговом имуществе, чем причинил ущерб государству в сумме 737 млн.тенге.

Департаментом по г.Астана возбуждено уголовное дело по п."а" ч.2 ст.192 УК РК (лжепредпринимательство) в отношении гр.Д. и П., которые без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность зарегистрировали лжепредприятия - ТОО "ТДК-Снаб" и ТОО "ТНК-Астана 1", причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов в сумме 292,4 млн.тенге.

Департаментом по ЗКО возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.222 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении руководителей ТОО, которые путем неоднократного внесения искаженных данных в налоговые декларации уклонились от уплаты налогов в сумме 87,4 млн.тенге.

Департаментом по Кызылординской области возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство), ч.1 ст.222 (уклонение от уплаты налогов с организаций), ст.218 (нарушение правил бухгалтерского учета) УК РК в отношении директора ТОО гр.А. и учредителей данного ТОО граждан С. и М., которые в сговоре, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность зарегистрировали лжепредприятие - ТОО "Орда Энерго" и, оказывая мнимые финансовые услуги аффилированным предприятиям, уклонились от уплаты налогов в сумме 929,6 млн.тенге, чем причинили ущерб государству на указанную сумму.