Чарльз ван дер Лев, "kazworld.info", 27 апреля (перевод с английского)

Хотя ее приняли в качестве нового члена Европейского Союза не так много лет тому назад, недавно обретшая независимость бывшая советская республика Латвия уже несколько лет не соблюдает финансовые нормативные требования ЕС, как отмечают обозреватели. При данных обстоятельствах такие личности, как Аблязов, в видении органов власти России, Украины, Казахстана, Киргизии и других стран, не могут позволить себе находиться вдали от дел в течение долгого времени. Сумма свыше 700 миллионов долларов США, судя по картине сегодняшнего дня, похоже, была выведена из-под управления активами, осуществляемого исходным источником - Банком БТА, посредством двух латвийских банков, через схемы, от одного взгляда на которые у наблюдателей кружится голова, чего, впрочем, и добивались в первую очередь их создатели.
18 декабря 2006 года денежный перевод в размере 118,704 миллионов долларов США был проведен компанией под названием Starwood Contracts Limited, учрежденной в Виктории, на острове Маэ, Сейшелы. Получателем выступала фирма под названием Somerset Projects IHC, учрежденная на Тортоле, Британские Виргинские Острова, счет которой был открыт в латвийском банке, с головным офисом в Риге, под названием Trasta Komercbanka. Somerset находилась под контролем некоего Стивена Джона Келли. Вскоре после того Starwood получила 100 процентов акций фирмы под названием Archeston Solutions Inc. Последняя была учреждена на Британских Виргинских Островах директором по имени Т.Н. Параскевич, и в свою очередь контролировала 99 процентов еще одного предприятия под названием Business Engineering, учрежденного в Москве, которое соответственно владело 100%-ной долей в фирме под названием Central Engineering Company, также учрежденной в Москве, где генеральным директором и "подписантом" была назначена А.В. Фатаева.
О том, кто и кого контролирует, сказано достаточно, а теперь пора вернуться к потокам денежных средств. Судя по всему, Somerset Projects была учреждена исключительно с этой целью, так как зарегистрирована она была 6 августа 2006 года. В тоже время, 19 декабря 2006 года, то есть на следующий день после обмена акций на деньги, состоявшегося между Starwood и Somerset, была открыта кредитная линия на сумму 25 411 740 долларов США для еще одной компании под названием Jollawood Trading and Investment Ltd., учрежденной в Никосии, на Кипре (в официальном государстве, а не в самопровозглашенной республике Северный Кипр), которую контролировал некий Кипрос Циопарис. Кредитная линия прошла через еще один латвийский банк под названием Kommercbanka Balticums, и была выдана на срок до 19 декабря 2013 года, с годовой процентной ставкой в размере 14 процентов. Через данный банк, в тот же день, Jollawood выдала кредит в размере 25 410 989 долларов США московской Central Engineering Company, с которой мы уже сталкивались в связи с цепочкой акционерных интересов.
Но это еще не конец истории. Судя по всему, 20 апреля 2008 года Starwood переуступила все свои долги люксембургской компании под названием Baldock Holding Sarl, у которой был открыт банковский счет в люксембургском отделении нидерландского банка ING. Директором Baldock был некий Мариан Олд. Подозрителен тот факт, что фирма была зарегистрирована на дату 29 июля 2008 года, то есть через четыре месяца после переуступки долга. Данный факт приподнимает завесу тайны над сутью цепочек интересов, щупальца которых охватили весь земной шар, а именно - протянувшись от одного налогового оазиса к другому.
Подобная схема включает ряд различных компаний-фантомов, которые имеют удивительное сходство с компаниями из первой цепочки, включая и их местонахождение. Некоторые имена прозвучат впервые, другие уже известны. Все началось 18 декабря 2008 года, в тот самый день, в который стартовала цепочка переуступок, описываемая выше, когда другая компания из Виктории, Маэ, Сейшельские острова, под названием Winterra Holdings, под управлением некоей Анабель-Джин Лую, переуступила пакет акций на сумму 104,9 миллиона долларов США в пользу Somerset Projects. 29 апреля того же года весь долг Winterra (сумма не разглашается) был передан Bangor Holding, компании из Дикирха, Люксембург. Как и фирма-аналог Baldock, Bangor был зарегистрирован в Великом герцогстве только 29 июля 2008 года.
Далее, Somerset выдала кредитную линию в размере 25 411 740 долларов США фирме на Никосии под названием Roadnext Holding Ltd., под управлением Панагиотиса Деметриадеса. Условия были такие же, как и в описываемой выше сделке: 14 процентов годовых на период в семь лет. Потом Somerset перевела пакет акций Winterra Holdings Ltd. На 12 декабря 2006 года Winterra также была зарегистрирована на Тортоле, Британские Виргинские острова. Ее руководителем впоследствии стал тот же (предположительно) гражданин России Параскевич, который уже встречался нам в качестве руководителя Starwood Contracts. Winterra, таким образом, получила долю в 100 процентов в Francis Alliance, которая, в свою очередь, контролировала 99 процентов в фирме "Горус", учрежденной в Москве, являвшейся, в свою очередь, владельцем 100%-ной доли в "Строй Элит", также учрежденной в Москве, директором которой являлся Д. Воротынцев.
Денис Воротынцев приводит нас прямиком к Мухтару Аблязову. Арестованный в марте сего года в центре Москвы, с последующими смелыми попытками выйти на свободу под залог, он считается, по мнению российской прокуратуры, одной из трех ключевых фигур в скандале с "Евразия Холдингс"/ "Евразия Лоджистикс". За одной только этой фирмой числятся хищения на сумму свыше 4 миллиардов долларов, отчасти проведенные посредством списания ипотечных кредитов, между тем, как другая часть была присвоена с помощью таких схем, как те, что описываются в этой статье. Что же касается банковских переводов из тропических оффшоров и в них, в схемах часто встречаются имена двух латвийских банков - Kommercbanka Balticums и Trasta Kommercbanka.
Конечно, строительные работы по фантастическому проекту Аблязова в Российской Федерации, в том числе и "новый город" и торговый центр, шли полным ходом, когда в марте текущего года в дело вмешались органы власти. Деньги, предоставляемые казахстанским банком БТА, с обычным исключением определенных "комиссионных", тратились должным образом. Однако, горькая правда заключается в том, что Аблязов и компания, судя по всему, вовсе не намеревались возвращать деньги или давать "БТА" возможность заполучить в свои руки обеспечение на случай невыполнения обязательств. Инвестиционные потоки были отгорожены дымовой завесой мирового масштаба, активы были отделены от пассивов, что означало, что Аблязову и его соратникам, наверное, были нужны скорее активы, а не деньги, даже если вероятная продажа имущества, присвоенного таким образом, принесла бы всем неплохой куш. Таким образом, присвоение активов кредиторов "на непредвиденные ситуации" и отмывание полученных денег в конечном итоге идут рука об руку.
Это также доказывает, что "первоначальные" заимодавцы по кредиту в различных схемах являлись не более чем станциями обслуживания во всей схеме вывода денежных средств, с тем, чтобы отвести деньги от конечного претендента на них, коим является "БТА Казахстан". Еще четыре цепочки обмена активов на деньги были выявлены авторами Kaznet.us, электронного новостного агентства, которое занимается раскрытием махинаций падших олигархов Казахстана. Третья описываемая схема, как и две предыдущие, показывает, что центром операций является Somerset Projects на Британских Виргинских Островах.
29 апреля 2008 года сейшельская компания под названием Netgold Services Ltd., под управлением некоей Синтии Берил Альсиндор, перевела всю свою задолженность в неустановленном размере компании под названием Baltigate Holding Sarl. Предположительно в декабре 2006 года, одновременно с проведением сходных сделок, Netgold перевела сумму в размере 146 485 583 долларов США на счет Somerset Projects. 19 декабря последняя выдала кредит на сумму 31 255 170 долларов США компании под названием Statedown Enterprises Ltd., зарегистрированной в Никосии, Кипр, которая, в свою очередь, открыла кредитную линию, предположительно такого же порядка, для "ИнвестХолдингСтрой", расположенной в центре Москвы. Адрес последней совпадает с адресом "Инжсервиса", в которой 99%-ной долей владеет Orwell Import/Export Ltd., фирма, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах по тому же адресу, что и Winterra, и находящаяся под управлением уже известного нам г-на Параскевича.
В рассмотренных до сих пор схемах есть один общий момент: все кредиты были выданы в один и тот же день, а именно 19 декабря 2006 года, все были выданы на семь лет при процентной ставке в 14 процентов годовых. Также их связывает воедино тот факт, что номинальный эмитент "первоначального" кредита перевел свой долг с Сейшел в Люксембург на 20 апреля 2008 года. На Сейшельских островах, на Британских Виргинских Островах и на Кипре портфельные фирмы часто имеют один и тот же адрес, между тем как в Люксембурге у них разные адреса. В любом случае, лишь небольшая доля денег, изначально предоставленных первому номинальному эмитенту кредита, который последовательным образом переводил свои долги незадействованной стороне в конце апреля 2008 года, осела в Москве. О том, что произошло дальше, остается только гадать.
То же самое произошло с суммой в 120,836 миллионов долларов США, которые были получены Somerset Projects от Rimos Ltd., компании, зарегистрированной на Сейшельских островах, в тот же день, когда она получила еще 109,904 миллионов, переведенных от Highland Associates Ltd., также зарегистрированной на Сейшелах. 20 апреля 2008 года обе фирмы перевели свои задолженности двум люксембургским компаниям - Brockley Holding Sarl. и Brudall Holding Sarl., соответственно. В первом случае Somerset оформила кредитную линию для кипрской Placefield Holding Ltd. на сумму 27 494 450 долларов США, которая, в свою очередь, предоставила московской "Центр Инвест" кредит на ту же сумму и на тех же условиях, что были упомянуты выше.
В последнем случае Somerset Projects получила сумму в 109,304 миллионов долларов США в виде акций от сейшельской фирмы под названием Highbond Associates Ltd., и впоследствии выдала кредит в размере 26 832 750 долларов США на имя Stateower (Stateover?), учрежденной в Никосии, которая передала его дальше и в том же размере московской компании под названием "Отримиавит". В "цепочке обеспечений" в двух из случаев встречались такие наименования компаний, как Mitchel Technologies Inc, и Fletcher Investors, обе - зарегистрированные на Британских Виргинских Островах, а также "Тайгер Строй" и "Стритсайд", обе - зарегистрированные в Москве, между тем, как получателями похищенных денег были "Центр Инвест" и "Русская недвижимость", также основанные в Москве.
В общем и целом, переуступаемые акции на сумму свыше 700 миллионов долларов были выделены для покрытия суммы кредитов, едва превышающей 300 миллионов долларов по шести вышеупомянутым схемам. Сколько еще материальных активов было выделено для покрытия указанной стоимости акций - неизвестно. Секреты, которые еще предстоит разгадать, вполне могут найти свою разгадку в Риге, так как почти все переводы были осуществлены через два вышеупомянутых латвийских банка, а основная масса денежных средств, по некоторым данным, накопилась на счету Somerset Projects в Trasta Kommercbanka. По словам авторов Kaznet, почти не остается сомнений в том, кто в конечном итоге дергает за веревочки посреднические компании на Сейшелах, Британских Виргинских Островах, на Кипре и в Люксембурге. Это не кто иной как Мухтар Аблязов, который, как известно, не останавливается ни перед чем, когда на кон поставлены его интересы. На этот раз - то есть, в очередной раз - схема находится на грани фола. Ибо как покажут следующие рассказы о прошлом, отступательные маневры Аблязову не в новинку.