www.finpol.kz, 19 мая

Департаментом по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по п."б,г" ч.3 ст.176 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении главного врача районной больницы гр.К., который, используя служебное положение, по предварительному сговору с главным бухгалтером гр.А., путем предоставления недостоверных сведений в органы казначейства, совершил хищение вверенного чужого имущества в сумме 10,1 млн.тенге, причинив ущерб государству на указанную сумму.

Департаментом по г.Астана возбуждено уголовное дело по п."а" ч.2 ст.192 УК РК (лжепредпринимательство) в отношении гр.Ж., которая без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью извлечения иной имущественной выгоды, зарегистрировала лжепредприятия – ТОО "Алан НС-2007" и ТОО "Ани Саттар", причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов в сумме 34,1 млн.тенге.

Департаментом по Алматинской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.221 УК РК (уклонение гражданина от уплаты налога) в отношении индивидуального предпринимателя гр.К., который путем внесения в налоговую декларацию заведомо искаженных данных о доходах, уклонился от уплаты налога в сумме 13,5 млн.тенге, причинив ущерб государству на указанную сумму.

Департаментом по ВКО возбуждено уголовное дело по ст.218 УК РК (нарушение правил бухгалтерского учета) в отношении главного бухгалтера КГКП гр.Е., которая, подписывая фиктивные платежные ведомости на выдачу заработной платы фактически не работавшим сотрудникам, причинила ущерб КГКП в сумме 10,1 млн.тенге.

Департаментом по ЗКО возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.190 УК РК (незаконное предпринимательство) в отношении директора ТОО гр.М., который, не имея лицензии, осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную со сбором, заготовкой и реализацией лома черного и цветного металла, с незаконным извлечением дохода в сумме 139,3 млн.тенге.

Департаментом по Костанайской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.220 УК РК (незаконное использование денежных средств банка) в отношении главного бухгалтера одного из банков второго уровня, которая осуществляла списание денежных средств со счетов юридических лиц без предоставления клиентами платежных поручений, проводила приходные и расходные операции без оформления первичных кассовых документов, чем причинила ущерб банку в сумме 19,2 млн.тенге.

Департаментом по Кызылординской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 (уклонение от уплаты налогов с организаций), ст.218 (нарушение правил бухгалтерского учета) УК РК в отношении директора ТОО гр.Д., который путем неправильного ведения бухгалтерского учета и включения в декларацию искаженных данных о доходах предприятия, причинил ущерб государству в виде уклонения от уплаты налогов в сумме 63,2 млн.тенге.

-----

www.finpol.kz, 19 мая

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Атырауской области завершено расследованием уголовное дело в отношении руководителя ТОО "Жагалау" Аренова Ж., который 2008 году с группой лиц по предварительному сговору, не имея намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, создал лжепредприятие ТОО "Жагалау". Через расчетные счета данного предприятия он в период с февраля 2008 года по октябрь 2009 года обналичивал денежные средства, тем самым причинил ущерб государству в виде неуплаты налогов на сумму свыше 474 млн. тенге.
Приговором Атырауского городского суда Аренов Ж. признан виновным по ст. 192 ч.2 п. "б" УК РК (лжепредпринимательство) и осужден к 3 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Иск о взыскании с Аренова С. в доход государства материального ущерба в сумме свыше 474 млн.тенге судом полностью удовлетворен.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Атырауской области завершено расследованием уголовное дело в отношении бывшего руководителя ТОО "Нурай Курылыс Атырау" Купешова Б., который без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность создал лжепредприятие ТОО "Нурай Курылыс Атырау", в результате чего причинен ущерб государству в виде неуплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет на общую сумму 220 млн. тенге.
Приговором Атырауского городского суда №2 Купешов Б. признан виновным по ст. 192 ч.2 п. "б" УК РК (лжепредпринимательство) и осужден к 3 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Жамбылской области завершено расследованием уголовное дело в отношении бывшего главного специалиста отдела документирования и регистрации Управления юстиции г.Тараз Токабаева Д., который задержан с поличным при получении взятки от одного из жителей области в сумме 5 тыс. тенге за выдачу временного удостоверения личности.
Приговором Таразского городского суда Токабаев Д., признан виновным по ст.311 ч.1 УК РК (получение взятки) и осужден к 2 годам лишения свободы условно с лишением права занимать государственную должность до 4 лет.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Павлодарской области завершено расследованием уголовное дело в отношении Нугербековой Г., которая, являясь директором ГККП "Ясли-сад №4 г. Павлодара", используя свои служебные полномочия, при пособничестве заместителя по хозяйственной части Раисовой Б. и бухгалтера Чабану С., в целях извлечения выгод и преимуществ для ИП "Асекритов А.В." и ИП "NEO-стиль Мусиенко А.Ф." подписала решение и договор государственных закупок по изготовлению и поставке мебели по более высокой цене, тем самым причинив ущерб государству на сумму свыше 2,1 млн. тенге.
Приговором суда № 2 г.Павлодара Нугербекова Г. признана виновной по ст. 307 ч.1 (злоупотребление должностными полномочиями), Раисова Б. и Чабану С. – по ст.ст. 28 ч.5, 307 ч.1 УК РК. Каждой назначено наказание в виде штрафа в размере 100 месячных расчетных показателей, с лишением права занимать определенные должности в государственных органах сроком на 3 года.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Павлодарской области завершено расследованием уголовное дело в отношении Оленева С., который без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность зарегистрировал ТОО "Велес РV", причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов в крупном размере на общую сумму более 87 млн. тенге.
Приговором суда №2 г.Павлодара Оленева С. признан виновным по ст. 222 ч.1 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организаций) и осужден к 2 годам лишения свободы условно со штрафом 200 МРП.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Актюбинской области завершено расследованием уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности директора ГУ "Департамент комитета по техническому регулированию и метрологии Актюбинской области" Ещанова К.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Ещанов К., являясь должностным лицом, в ходе проведения проверки одного из магазинов города Актобе обнаружил отсутствие сертификата соответствия на электронные торговые весы. После запугивания индивидуального предпринимателя составлением протокола и наложением штрафа за не составление протокола об административном правонарушении Ещанов К. потребовал взятку в сумме 60 тыс. тенге.
Приговором суда № 2 г. Актобе Ещанов К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 311 ч. 2 УК РК (получение взятки) и осужден к 3 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Актюбинской области завершено расследованием уголовное дело в отношении исполняющего обязанности начальника ГУ "Отдел строительства Шалкарского района" Тусибекова М.
В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что он будучи должностным лицом, в целях извлечения выгод и преимуществ для ТОО "Каз Дос К", используя свои служебные полномочия, подписал заведомо фиктивный акт выполненных работ по поставке технологического оборудования для средней школы в селе Шиликты, чем причинил материальный ущерб государству в размере 8,2 млн. тенге.
Приговором Шалкарского районного суда Тусибеков М. признан виновным по ст.307 ч.2 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями) и назначено наказание в виде лишения права занимать определенные должности на государственной службе сроком на 3 года.