Пресс-центр Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, 20 мая

Несмотря на то, что действующим уголовным законодательством за совершение хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием предусмотрена максимальная мера наказания в виде лишения свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества, мошенничество остается одним из самых распространенных и общественно опасных преступлений.
За 3 месяца текущего года органами финансовой полиции по фактам мошенничества возбуждено 583 уголовных дела, из которых в суд направлено 483 уголовных дела. Сумма установленного ущерба составляет более 2 млрд.тенге. Так, от действий мошенников государству причинен ущерб в сумме 1,3 млрд.тенге, гражданам и организациям – более 700 млн.тенге.
Принятыми органами финансовой полиции мерами возмещено 1,2 млрд.тенге.
Как показывает оперативно-следственная практика органов финансовой полиции, махинации с недвижимостью составляют основную часть фактов мошенничества.
К примеру, в г.Алматы пресечена преступная деятельность директора риелторской фирмы "Данель Риелти" Масенова и его заместителя Сыдыкова, которые по поддельным документам оформляя договоры купли-продажи недвижимости без ведома реальных хозяев, завладели денежными средствами обманутых покупателей в сумме более 48,6 млн.тенге. Масенов и Сыдыков осуждены к 8,6 и 7,6 годам лишения свободы соответственно с конфискацией имущества каждый.
В г.Астане осуждена к 9 годам лишения свободы гражданка Набина Г., которая обещая оформить квартиры в ипотеку завладела денежными средствами граждан в сумме более 35,5 млн.тенге.
Здесь же в столице осужден к 5 годам лишения свободы Абельгазин П., который путем обмана похитил денежные средства 8 граждан в сумме 47 700 долларов США, пообещав им помощь в приобретении комнат малосемейного типа.
Еще одним источником незаконного обогащения аферистов стала мнимая помощь в получении квартир по государственной программе жилья.
В Западно-Казахстанской области осуждены к 5 годам лишения свободы условно каждая Нургалиева и Биссалиева, которые под предлогом оказания помощи в получении квартир по государственной программе жилья завладели денежными средствами 4 граждан в сумме 30 тыс.долларов США.
Лжепомощь в получении земельных участков также является одним из излюбленных способов незаконного обогащения мошенников.
Так, в Алматинской области осужден к 6 годам лишения свободы Кыпшаков А., завладевший денежными средствами 4 граждан в сумме 95 тыс.долларов США, пообещав последним предоставить земельные участки на территории Талгарского и Илийского районов.
В г.Астане осуждены к 3 годам лишения свободы условно каждый Рахманов и Ахметов, которые похитили денежные средства гражданина Б. в размере 10 тыс.долларов США якобы за предоставления земельного участка в районе Гольф-клуба,
Привлечены к уголовной ответственности лица, которые, отбывая наказания в местах лишения свободы, продолжали свой криминальный промысел с использованием возможностей сотовой связи.
В Павлодарской области осужден к 7 годам лишения свободы Крыкпаев, который, отбывая срок в исправительном учреждении, пополнял балансовый счет своего мобильного телефона за счет доверчивых граждан. Осужденный, представляясь директором фирмы "Мобил+", сообщал о выигрыше квартиры, для получения которой требовалось сообщить номера карт мгновенной оплаты сотовой связи.
На сегодняшний день перегон иностранных автомобилей по низким ценам является еще одной распространенной схемой хищение денежных средств доверчивых граждан.
В г.Астане осужден к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества Жакипов А., который обещая доставить автомобили из США, завладел денежными средствами нескольких граждан в сумме более 14 млн.тенге.
В Восточно-Казахстанской области осужден к 7 годам лишения свободы гражданин Бойко-Бородин, похитивший денежные средства 20 граждан в сумме почти 21 млн.тенге путем обещания доставить автомобили из Республики Польша и Германии.
Органами финансовой полиции выявлено множество мошеннических действий в банковской сфере, которые совершены с использованием поддельных документов с целью получения кредитов.
В Алматы осуждены к разным срокам лишения свободы от 6 до 9 лет с конфискацией имущества каждый директор ТОО "Камаз Транссервис" Демченко и его подчиненные Цой и Якубович, которые похитили у одного из банков второго уровня 4 млн.долларов США путем получения кредита и легализации данных денежных средств с использованием поддельных документов.
В Южно-Казахстанской области осуждена к 5,6 годам лишения свободы с конфискацией имущества Базарбаева, которая используя поддельные документы получила кредит в одном из коммерческих банков республики в сумме 42,6 млн.тенге.
Как свидетельствует статистика органов финансовой полиции, часто жертвами мошенников становятся граждане, желающие ускоренно получить дешевые кредиты.
В г.Алматы осуждены к 5 годам лишения свободы каждая Еркинбекова и Акылбаева, которые обещая помощь в оформлении кредитов в одном из иностранных банков, похитили денежные средства гражданина Б. в сумме 280 тыс.долларов США.
Органами финансовой полиции пресечена преступная деятельность целого ряда мошенников, работавших под вывеской микрокредитных организаций.
В Мангистауской области осуждены к 6 и 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества директор микрокредитной организации "Алтын Нур" Сундетова и ее заместитель Жакиев, которые в 2006-2009 годах похитили более 60 млн.тенге, принадлежащих 90 гражданам. Кроме того, в отношении Сундетовой расследуется еще одно уголовное дело, по которому проходят потерпевшими еще 19 граждан.
В Кызылординской области осуждена к 5 годам лишения свободы директор МКО "Алтын гасыр" Кулькеева, которая обещая оформить беспроцентный и безвозвратный кредит завладела денежными средствами 930 жителей Кызылординской и Жамбылской областей в сумме 29 млн.тенге.
Выявлен ряд лжемикрокредитных организаций, которые также занимались мошенническими действиями.
В Южно-Казахстанской области осуждена к 7,6 годам лишения свободы с конфискацией имущества Жилкибаева, которая используя схему "финансовая пирамида", под видом микрокредитной организации незаконно завладела денежными средствами 60 граждан на сумму 17 млн.тенге.
В этой же области предана суду гражданка Ш., которая, представляясь сотрудником микрокредитной организации, завладела денежными средствами 575 жителей Сайрамского района на общую сумму почти 8,5 млн.тенге.
Имеются факты привлечения органами финансовой полиции к уголовной ответственности лжебизнесменов и бизнесменов-мошенников.
В г.Астане объявлена в розыск руководитель ТОО "Амали" Серикбаева А., которая обвиняется в хищении денежных средств ТОО "АзияАгроФуд" в суме 52,6 млн.тенге. Так, согласно договора Серикбаева должна была поставить покупателю зерно из урожая 2007 года в объеме 3 тыс.тонн, что до сегодняшнего дня не сделано.
В Актюбинской области осуждена к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества директор ТОО "T.N. Groupp Oil" Калдыбаева, которая завладела денежными средствами в сумме 32,3 млн.тенге, полученными по договору о поставке 10 тыс.тонн нефти, не выполнив требования договора.
Не малый ущерб мошенниками нанесен интересам государства. Большинство таких фактов зарегистрировано в сфере государственных закупок.
В г.Астане осуждены к 5 годам лишения свободы каждый Омаров и Исмаилов, которые по поддельным паспортам Республики Узбекистан зарегистрировали ТОО и выиграли тендер на поставку горюче-смазочных материалов Службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ по Южно-Казахстанской области. Впоследствие осужденные взятые на себя обязательства не исполнили, чем причинили ущерб государству на сумму 20,7 млн.тенге.
В Восточно-Казахстанской области предан суду директор ТОО "Эдакс", который обвиняется в хищении бюджетных средств в сумме 40 млн.тенге путем введения в заблуждение членов комиссии по государственным закупкам о наличии у него прибора, предназначенного для утилизации медицинских отходов.
Также зарегистрированы факты хищения бюджетных средств, выделяемых в качестве социальных выплат.
В Актюбинской области разоблачена преступная деятельность группы лиц, которые используя изготовленные ими поддельные документы оралманов из Китайской народной республики и Республики Узбекистан, получили в виде пособий бюджетные средства в общей сумме 43,3 млн.тенге. Участники группы осуждены к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества каждый.