www.finpol.kz, 15 июля

Органами финансовой полиции продолжается работа по выявлению и пресечению фактов размещения казино и залов игровых автоматов вне мест, указанных в Законе Республики Казахстан "Об игорном бизнесе", согласно которому деятельность казино и игровых автоматов разрешена только в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области.
С начала года органами финансовой полиции возбуждено 22 уголовных дела в сфере незаконного игорного бизнеса, что на 20% больше показателя аналогичного периода прошлого года (18). 17 уголовных дел направлено в суд. Осуждено 7 лиц.
В результате проведенных рейдов пресечена деятельность 142 подпольных игорных заведений. Из теневого игорного оборота изъято более 39 млн.тенге, 1039 игровых автоматов, 34 рулеток, 56 столов для карточных игр.
По данным финансовой полиции незаконный доход от нелегального игорного бизнеса за указанный период составил более 220 млн.тенге.
Организация незаконных казино остается высокодоходным криминальным промыслом. На сегодняшний день, данный вид преступления отличается своей организованностью и конспиративностью с применением возможностей современной техники. Для участия в игре в казино допускаются только проверенные клиенты, имеющие рекомендации других постоянных клиентов, на подходах к месту расположения заведения оборудуется система видеонаблюдения.
Несмотря не все эти ухищрения за 6 месяцев текущего года органами финансовой полиции по республике пресечена деятельность 13 подпольных казино.
К примеру, в г.Алматы пресечена деятельность подпольного казино, функционировавшего в здании Бизнес-центра "Сарканд". В ходе осмотра обнаружено 11 игровых столов для игры в покер и рулетка. Кроме того, в мусорном ведре обнаружено и изъято 4,5 тыс.долларов США и 500 тыс.тенге. На момент проверки в зале находилось 7 игроков, 9 дилеров, 3 официанта, бармен и охранник. Организатор казино Епебеков осужден к выплате штрафа. Изъятые денежные средства обращены в доход государства.
В Актюбинской области осужден к 2 годам лишения свободы условно Шамсутдинов, который получил незаконный доход от деятельности подпольного казино в сумме почти 17 млн.тенге.
В Карагандинской области осужден к выплате штрафа с конфискацией имущества гражданин Эм, который осуществлял незаконную деятельность казино, с извлечением дохода свыше 600 тыс.тенге.
Несмотря на предпринимаемые недобросовестными бизнесменами меры по конспирации, органами финансовой полиции деятельность подпольных игорных точек пресекается в короткие сроки. Немалую роль в этом играет активная гражданская позиция населения, которое сообщает о таких фактах в органы финансовой полиции.
Так, в Западно-Казахстанской области осужден к выплате штрафа Нигишев, организовавший подпольное казино, которое успело проработать только 19 дней, после чего было выявлено сотрудниками финансовой полиции. За этот короткий срок Нигишев успел получить незаконный доход на сумму 770 тыс.тенге. Конфисковано 10 игровых автоматов, 1 игровой стол и 1 рулетка.
В Актюбинской области предан суду организатор зала игровых автоматов, который за месяц работы зала успел получить незаконный доход в сумме более 3 млн.тенге.
Как показывает оперативно-следственная практика органов финансовой полиции, основную долю теневого игорного оборота составляют факты организации подпольных залов игровых автоматов, которые выявлены почти во всех крупных городах страны. С начала года органами финансовой полиции пресечена деятельность 129 таких игровых залов.
В Атырауской области осужден к 2 годам лишения свободы индивидуальный предприниматель Мурзагалиев, который организовав деятельность подпольного зала игровых автоматов "Атырау лото", получил незаконный доход в размере свыше 85 млн.тенге.
В Восточно-Казахстанской области осужден к 2 годам лишения свободы условно гражданин Лигай, который организовал подпольную деятельность зала игровых автоматов, в ходе осмотра которого изъяты более четверти миллиона тенге и 16 игровых автоматов.
В Актюбинской области предана суду индивидуальный предприниматель, которая занимаясь незаконным игорным бизнесом, получила незаконный доход в сумме 3,9 млн.тенге. В ходе осмотра нелегального игорного зала изъято 18 игровых автоматов.
Кроме того, преступники в целях ухода от ответственности используют в качестве выплаты выигрыша различные карты оплаты, которые впоследствии обмениваются на деньги.
Так, в Атырауской области выявлен незаконно функционирующий зал игровых автоматов в игровом клубе "Тим-Тим", где якобы выигрыши якобы выдавались телефонными картами оплаты. Как установило следствие, незаконный доход хозяина игорного заведения составил 42,7 млн.тенге. Изъято 43 игровых автоматов и 83 штук телефонных карт оплаты достоинством 1000 единиц каждая. Уголовное дело расследуется.
Статистика органов финансовой полиции свидетельствует, что большинство незаконных игорных заведений расположены в г.Алматы. Так, с начала года в южной столице выявлено 7 подпольных казино и 25 незаконно действовавших залов игровых автоматов.
В г.Алматы привлечен к уголовной ответственности гражданин Республики Мали Кангаба Куликоро, организовавший деятельность подпольного зала игровых автоматов. Изъяты 3 электронные и 2 "русские" рулетки, 59 игровых автоматов, денежные средства на сумму более 400 тыс.тенге.
В столице также выявлено множество нелегальных игорных заведений. Так, за 1-полугодие в Астане пресечена незаконная деятельность 24 подпольных игорных заведений, изъято 285 игровых автоматов, 12 столов и 10 рулеток.
В Астане преданы суду два брата, которые организовали целую сеть незаконно действовавших игорных заведений, состоявшую из 9 залов игровых автоматов и 2-х казино. В ходе осмотра данных нелегальных заведений были изъяты 16 млн.тенге, 174 игровых автоматов, 5 столов для карточных игр и 6 электронных рулеток.
Полученный нелегальный доход в сумме 152 млн.тенге братья незаконно легализовали путем покупки автомобиля и 4-х квартир в г.Астане, в одной из которых ими организована деятельность ломбарда.
В целях возмещения причиненного ущерба арестовано следующее имущество обвиняемых: 4 квартиры, 2 автомобиля марки "Хаммер" и "Тойота Лэнд Крузер-100".
На основании материалов, переданных финансовой полицией в уполномоченные органы возбуждено 35 административных производств по фактам нарушения законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе.
В Северо-Казахстанской области привлечен к административной ответственности Дубинкин, который осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса с использованием игровых автоматов. В доход государства конфисковано 74 тыс.тенге и 20 игровых автоматов.
Финансовой полицией расследовалось коррупционное преступление в сфере игорного бизнеса.
Так, в Карагандинской области в г.Жезказган осужден к 2 годам лишения свободы условно гражданин Кан, который был задержан при даче взятки в сумме 30 тыс.тенге сотруднику финансовой полиции за непривлечение к административной ответственности и дальнейшее покровительство деятельности салона игровых автоматов.
Органами финансовой полиции раскрыты новые схемы занятия незаконным игорным бизнесом.
В Астане и Алматы выявлен ряд объединений игроков и любителей спортивного покера, под прикрытием которых функционировали подпольные казино.
Так, осужден к выплате штрафа директор Республиканской федерации игроков и любителей спортивного покера в г.Астане Конырбаев, который под прикрытием проведения турниров по спортивному покеру организовал деятельность подпольного казино. В ходе осмотра помещения в сейфе кассы были обнаружены и изъяты более 3,5 млн.тенге, более 11 тыс. долларов США и 160 евро, 9 покерных столов, которые были обращены в доход государства.
Также в столице осужден администратор еще одного покерного клуба – Республиканской федерации покера Royal Flash гражданин Ли, который под прикрытием проведения турниров по спортивному покеру получил незаконный доход в сумме более 1,5 млн.тенге от деятельности казино. В доход государства конфисковано более 1 млн.тенге, 3 покерных стола.
В г.Алматы пресечена преступная деятельность казино, которое функционировало под прикрытием одного из филиалов Республиканской федерации игроков и любителей спортивного покера. В ходе осмотра изъяты почти 5 тыс.фишек различного достоинства, 9 покерных столов. Уголовное дело находится на рассмотрении суда.