www.finpol.kz, 30 июля

Департаментом по ЮКО возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.311 УК РК (получение взятки) в отношении главного специалиста районного налогового управления гр.Б., который получил взятку в сумме 18 тыс. тенге от гр.С. за положительное решение вопроса регистрации в качестве частного предпринимателя.

Департаментом по г.Алматы возбуждено уголовное дело по п."б" ч.4 ст.312 УК РК (дача взятки) в отношении гр.А., которая совершила дачу взятки в сумме 7 тыс.долларов США должностному лицу ДБЭКП по г.Алматы за прекращение доследственной проверки по факту контрабанды.

Департаментом по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.312 УК РК (дача взятки) в отношении гр.М., который совершил дачу взятки в сумме 2,4 тыс. тенге инспектору УДП ДВД по Актюбинской области за несоставление административного протокола по факту управления транспортным средством водителем, не имеющим права управления.

Департаментом по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.194 УК РК (незаконное получение и нецелевое использование кредита) в отношении гр.А., который путем предоставления в банк второго уровня в качестве залога похищенные и легализованные автотранспортные средства в количестве 14 штук, незаконно получил в данном банке кредитные средства в сумме 135 млн. тенге, выделенные для кредитования и развития предпринимательства.

Департаментом по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.216 УК РК (преднамеренное банкротство) в отношении директора ТОО гр.А., который умышленно не погасив своевременно налоговую задолженность перед бюджетом, преднамеренно создал неплатежеспособность коммерческой организации и привел ее к банкротству, в результате чего в государственный бюджет не поступили налоги в сумме 708,7 млн. тенге.

Департаментом по ЮКО возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении гр.С., который по предварительному сговору с неустановленными лицами зарегистрировал ТОО и путем внесения в налоговую декларацию искаженных данных о доходах предприятия, уклонились от уплаты налогов в сумме 475,5 млн.тенге.

Департаментом по Павлодарской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.221 УК РК (уклонение гражданина от уплаты налога) в отношении гр.М., который на основании выданной ему доверенности фактически руководя деятельностью ИП, путем внесения в налоговые декларации искаженных данных о доходах предприятия, уклонился от уплаты налогов в сумме 19,5 млн. тенге.

Департаментом по ВКО возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 УК РК (мошенничество) в отношении гр.К., который путем обмана, под предлогом предоставления земельного участка в г.Усть-Каменогорск, завладел денежными средствами гр.Л. в сумме 139 тыс. долларов США и 6 млн. тенге.

Департаментом по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 УК РК(мошенничество) в отношении руководства ТОО, которые путем обмана и злоупотребления доверием, составив заведомо фиктивные акты с завышенными объемами и стоимостью выполненных работ по капитальному ремонту объектов водоснабжения и канализации, завладели бюджетными денежными средствами в сумме 9,5 млн.тенге.

Департаментом по СКО возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.190 УК РК (незаконное предпринимательство) в отношении директора ТОО гр.Н., который, не имея соответствующей лицензии, осуществлял предпринимательскую деятельность, сопряженную с добычей строительного песка из месторождения, с незаконным извлечением дохода в сумме 9,4 млн. тенге.