www.finpol.kz, 4 августа

29 июля 2010 года Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Атырауской области проведена пресс-конференция по итогам 1-полугодия текущего года, на которую были приглашены представители как местных, так и республиканских СМИ.
По обозначенной теме подробнее рассказал заместитель начальника Департамента подполковник финансовой полиции Ермеккалиев М.
В соответствии с Законом Республики Казахстан "Об органах финансовой полиции Республики Казахстан" основными задачами Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по Атырауской области является обеспечение в пределах полномочий экономической безопасности государства, законных прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности, общества и государства; предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических, финансовых и коррупционных преступлений и правонарушений.
Результаты оперативно – служебной деятельности Департамента за 6 месяцев текущего года свидетельствуют об определенной активизации деятельности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Рост выявленных преступлений составил +8,4% или 274 против 251 за аналогичный период 2009 года. Выявлено 53 коррупционных преступления, что на 4% больше чем в прошлом году (51).
Сумма причиненного ущерба по оконченным уголовным делам возросла в 2,2 раза и составила 8 млрд.тенге (3 млрд. 700 млн. тенге), из них возмещено 6 млрд.тенге (1 млрд. 870 млн.тенге), т.е. возмещаемость составила 76% против 50,5%.
В целом направлено в суд 83,9% от находившихся в производстве в текущем году уголовных дел Департаментом (72,4%).
По линии борьбы с экономическими и финансовыми преступлениями Департаментом с начала года выявлено 141 преступление (139). Приговорами суда за совершение преступлений в сфере экономики и финансов осуждено к различным наказаниям 32 гражданина.
Как показывает практика, наибольший ущерб государству причиняется по преступлениям, связанным с сокрытием налогов. Департаментом выявлено 17 фактов уклонения от уплаты налогов с организаций с общим ущербом государству на сумму 4 млрд. 220 млн.тенге, окончено производством 27 преступлений с причиненным ущербом государству на сумму 5 млрд. 644 млн. тенге, из которых взыскано 5 млрд. 032 млн. тенге.
Как показал анализ, наиболее крупные суммы сокрытых налогов приходятся на долю недропользователей и их сервисных компаний.
Сервисная компания недропользователя "Аджип ККО" АО "ГАТЕ Иншаат Таахют Санайи ве Тиджарет" уклонилась от уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет на сумму 63 млн.тенге. Уголовное дело прекращено 19.05.2010 года по нереабилитирующим основаниям (ст. 37 ч. 1 п. 12 УПК РК – ст. 67 УК РК). Ущерб государству возмещен в полном объеме.
В последние годы в части экономических преступлений наиболее крупный ущерб государству также наносит деятельность лжепредприятий, специализирующихся на незаконном "обналичивании" денежных средств в обход уплаты налогов и других обязательных платежей в казну государства.
С начала года по фактам лжепредпринимательства возбуждено 6 уголовных дел.
К примеру, осуждены к 3 годам лишения свободы с конфискацией имущества каждый директор ТОО "Нурай Курылыс Атырау" Купешов Б., директор ТОО "Жагалау" Аренов Ж., директор ТОО "Атыраусервисхимтрубкомплект" Амиров Е., которые, не имея намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, создали названные лжепредприятия и обналичивали денежные средства.
Осуждены к различным срокам наказания от 1 до 4 лет лишения свободы Гуфельд О., Ли С., Ашрятов О., Сергазина М., Пономарева Н., которые создав лжепредприятия ТОО "Алтыншаш", ТОО "Кайыршак" "Атырау Бутор Строй", уклонились от уплаты налогов на сумму более 500 млн.тенге путем использования поддельных документов и счетов созданных лжепредприятий.
К 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества осуждены каждый Утебаев У., Терентьев И., Миляшев В., Отебай О., которые, организованной группой для освобождения от налогов, создали лжепредприятия "ТОО "Анк Лимитед", ТОО "Элайн и К", "Афис-СТС", ТОО "Ассоциация союза Строителей", ТОО "Гарант Ко" и ТОО "ГазНефтеСтрой" и через расчетные счета этих фирм обналичили денежные средства различных предприятии. Приговором суда причиненная сумма ущерба свыше 206 млн.тенге с осужденных будет взыскана солидарно.
Особое внимание Департаментом уделяется выявлению и пресечению преступлений, связанных с хищениями и нецелевым использованием бюджетных средств.
В течении 2010 года осужден ряд руководителей субъектов предпринимательства по фактам хищения бюджетных средств в крупном размере.
К 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества осужден директор ТОО "Атырау бизнес ЛТД" Горбунов Н., который выиграв тендер государственных закупок и получив на свой расчетный счет бюджетные деньги, выделенные на приобретение и установку 22 дизель–генераторов на общую сумму 59,9 млн.тенге, совершил присвоение и растрату вверенных бюджетных средств в крупном размере на сумму 34 млн.тенге.
Приговором городского суда осуждены директора городских предприятий ТОО "Jana Bulak Atyrau" Рогожников И., ТОО "ЖасталапСтрой" Бурмашев Р., ТОО "ЖадыраКурылысАтырау" Кузембаев А., обвинявшиеся в многомиллионных хищениях бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт канализационных сетей г. Атырау. Заказчиком работ на общую сумму почти 185 млн.тенге выступил городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Всех троих приговорили к 5 годам лишения свободы условно.
Бюджетные средства расхищаются не только предпринимателями, активными участниками растраты бюджетных средств и их нецелевого использования являются государственные служащие, в том числе руководители государственных органов.
Так, в июне текущего года к 2 годам лишения свободы осуждена начальник Городского отдела занятости и социальных программ г.Атырау Баязитова А., которая в рамках реализации государственной программы "Дорожная карта", злоупотребляя служебным положением, растратила денежные средства в сумме 23 млн.тенге, выделенные для создания социальных рабочих мест.
Кроме того, в отношении начальника Городского отдела занятости и социальных программ г.Атырау Баязитовой А., было возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки в сумме 500 тыс.тенге сотруднику финансовой полиции за непривлечение ее к уголовной ответственности по указанным фактам.
К 5 годам лишения свободы условно осужден директор Атырауского Центра гидрометеорологии Татишев Б., который, заключив договора с индивидуальными предпринимателями на проведение работ по строительству и текущему ремонту гидропостов, расположенных на реках Атырауской области, заведомо зная об их невыполнении, подписал акты приемки работ, тем самым, растратил бюджетные средства на сумму более 15 млн.тенге.
Привлечен к уголовной ответственности заместитель директора Департамента энергетики и коммунального хозяйства по Атырауской области Рыскулбек М., который подписал акты выполненных работ по ряду объектов, связанных с газификацией населенных пунктов и водоподачей, тогда как работы по объектам выполнены не были, тем самым причинив ущерб государству на общую сумму 118 млн.тенге.
Департаментом проводится работа по защите прав граждан ставших жертвами мошенников.
По факту мошенничества возбуждено 50 уголовных дел в отношении директора Атырауского филиала микрокредитной организации ТОО "Самгау" Туебаковой Г., которая, создав коммерческую организацию без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, под предлогом выдачи микрокредитов населению, осуществляла сбор денежных средств у физических лиц по схеме "финансовая пирамида" на территории Атырауской области. Сумма причиненного ущерба составляет более 5 млн.тенге. Приговором Атырауского городского суда № 2 Туебакова Г. осуждена к 3 годам лишения свободы условно.
На постоянной основе Департаментом проводится работа по пресечению фактов экономической контрабанды. С начала года по фактам экономической контрабанды возбуждено 4 уголовных дела, в том числе 3 в отношении иностранных граждан.
К примеру, осужден к 10 годам лишения свободы директор ТОО "ER MET SERVIS" гражданин Турции Озсой Али Осман, путем сокрытия от таможенного контроля, переместил через таможенную границу Республики Казахстан автоматы-рубильники в количестве 2 штук и в последующем их легализовал, совершив сделку по их реализации в предприятия города Атырау.
В ходе доследственной проверки за положительное решение материала он неоднократно предлагал сотруднику финансовой полиции взятку в размере 3 млн.тенге.
Принятыми мерами при передаче сотруднику финансовой полиции 800 тысяч тенге Озсой Али Осман был задержан.
Кроме того, Департаментом возбуждены уголовные дела в отношении граждан Республики Азербайджан капитана судна "Дельфин" Гусейнова Н. и капитана судна "Далга" Джафарова А., которые незаконно переместили из Республики Азербайджан в Республику Казахстан, минуя таможенный контроль, указанные транспортные суда стоимостью 9 млн.тенге и 8,9 млн.тенге, соответственно, с целью последующего использования для ловли рыб осетровых пород в северной части Каспийского моря и не уплатив таможенные платежи в крупном размере на сумму свыше 6 млн.тенге, тем самым причинив ущерб государству на указанную сумму.
В течении 6 месяцев 2010 года Департаментом выявлено 53 коррупционных преступления, что составляет 96,3 % от общего количества выявленных коррупционных преступлений всеми правоохранительными органами области. Сумма причиненного ущерба по оконченным коррупционным преступлениям составила 236 млн.тенге, из которых возмещено 233 млн.тенге. В суд направлено 47 уголовных дел, приговорами суда за совершение коррупционных преступлений с начала года осуждено 27 лиц.
Из 53 коррупционных уголовных дел 36 возбуждено в отношении руководителей различного уровня государственных органов и организаций, 6 в отношении главных бухгалтеров и 16 в отношении рядовых государственных служащих и иных лиц, являющихся субъектами коррупционных преступлений.
Так, окончены расследованием уголовные дела по фактам превышения должностных полномочий и бездействия по службе в отношении руководителей и сотрудников Урало-Каспийского межобластного бассейнового управления рыбного хозяйства МСХ РК Каметова Б., Джанбатырова М., Горбачева Г., которые злоупотребляя своими должностными полномочиями, приняли от природопользователей документы по оплате за выловленный судак сверх установленного лимита на 761,9 тонн по 20 тенге за 1 кг., как за биоресурсы, тогда как в соответствии с постановлением Правительства обязаны были взыскать по 327 тенге за 1 кг. и тем самым, государству причинен ущерб в крупном размере на общую сумму 142 млн.тенге. Виновные лица осуждены (Каметов Б. - 2 года лишения свободы условно, Джанбатыров М., Горбачев Г. - штраф).
В 1 полугодие т.г. нами было выявлено 11 фактов взяточничества, при чем 54,5% или 6 фактов составила наиболее опасная форма его проявления в виде получения взяток.
Так, осуждена к 4 годам лишения свободы условно, временно исполняющий обязанности начальника отдела строительства, архитектуры и градостроительства Жылыойского района Атырауской области Утенова Г., которая получила взятку в сумме 30 тыс.тенге за оформление документов на выдачу земельного участка.
Осужден главный специалист областного департамента труда и социальной защиты населения Калабаев А., получивший взятку в сумме 20 тыс.тенге от частного предпринимателя за уменьшение штрафа за совершенное административное правонарушение последней. Суд приговорил Калабаева А. к 1 году лишения свободы условно.
Судом вынесен приговор в отношении отношении Акима Махамбетского сельского округа Махамбетского района Кабдешова А., который путем уговора склонил гр. "Г" к даче взятки в сумме 1 тыс.долларов США за содействие в выделении земельного участка под индивидуальное жилое строительство. Суд признал сельского Акима виновным в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки и приговорил его к пяти с половиной годам лишения свободы.
К строгой уголовной ответственности привлекаются и лица "дающие" взятки.
К примеру, в феврале Аким Миялинского сельского округа Даулетьяров М. совершил дачу взятки в сумме 300 тыс.тенге сотруднику финансовой полиции за положительное решение вопроса по материалу доследственной проверки. Приговором суда он осужден к 2 годам лишения свободы условно.
За совершение коррупционного преступления в виде покушения на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием и подстрекательства к даче взятки в сумме 436 тыс.тенге за содействие в выделении земельных участков в районе "Химпоселок" г.Атырау к 3 годам 6 месяцам лишения свободы осуждена главный специалист производственно-технического отдела Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сапуанова К.
Анализ возбужденных коррупционных уголовных дел свидетельствует, что наиболее подвержены коррупционным рискам структуры местных исполнительных органов – 30 преступлений. Наиболее часто преступления совершаются в сфере строительства государственных объектов - 11 коррупционных преступлений, земельных отношений - 9, социальной защиты населения – 8, образования - 6.
В январе текущего года на заседании Дисциплинарного совета рассмотрено представление Департамента в отношении начальника Департамента юстиции по Атырауской области Утесинова Н., ранее совершившего коррупционное преступление. В Министерство юстиции РК направлено представление., по которому Утесинов Н. освобожден от занимаемой должности.
Завершая выступление, напоминаем, что каждый гражданин нашей страны может оставить сообщение об известных ему фактах проявления коррупции, позвонив по единому телефону доверия органов финансовой полиции - "144". Все зарегистрированные сообщения будут приняты во внимание сотрудников финансовой полиции.