NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Пятница 29.03.2024 17:41 ast
15:41 msk

Возбуждено уголовное дело
ДБЭКП по г.Астана возбуждены уголовные дела по ст.ст. п."б,г" ч.3 176 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), ч.1 314 УК РК (служебный подлог) в отношении генерального директора АО (доля государственных акций составляет 55 %) гр.С, который по предварительному сговору…
22.09.2010 / криминал и коррупция

www.finpol.kz, 19 сентября

Департаментом по ЗКО возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.235 УК РК (создание и руководство организованной преступной группой или преступным сообществом (преступной организацией), участие в преступном сообществе) в отношении гр.К., который в 2009 году, создал и руководил организованной преступной группой в составе гр.Ц., гр.Ш., гр.Н., гр.Б. и неустановленных следствием лиц, осуществлявших лжепредпринимательскую деятельность от имени ТОО "Кариатида", ТОО "Камкен-50", ТОО "СФ Таун-Хаус", ТОО "Batr Group", ТОО "КазМегаСнаб", ТОО "БатысГенСтрой", ТОО "СтандартСтрой", ТОО "СтройМонтаж+", ТОО "ОралСтройЮст", ТОО "ОралИнтерСтрой", ТОО "КазСтройДому", ТОО "СтасПроффит" и ТОО "Батыс Икем", посредством которых предоставляли контрагентам незаконные услуги по выводу денежных средств из налогооблагаемого оборота, в том числе государственным предприятиям, в результате чего государству причинен ущерб в особо крупном размере в виде неуплаты налогов на сумму более 120 000 000 тенге.

Департаментом по Павлодарской области возбуждены уголовные дела по ст.ст.218 УК РК (нарушение правил бухгалтерского учета), ч.1 222 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении руководителя трех ТОО гр.Б., который с 2006 по 2009 год, путем внесения в учетные и отчетные документы заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственной деятельности ТОО, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 334 480 827 тенге.

Департаментом по Алматинской области возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.315 УК РК (бездействие по службе) в отношении должностных лиц отдела косвенных налогов Налогового управления Енбекшиказахского района гр.К, гр.М. и гр.Т, которые с марта по апрель 2010 года, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, бездействовали по службе, в результате чего, ТОО, минуя акцизного счетчика учета выпускаемой продукции, произвело неучтенную алкогольную продукцию общим объемом 49 375 бутылок водки, 26 126 бутылок вина, что повлекло уклонение от уплаты налогов и обязательных платежей в бюджет на общую сумму 15 933 030 тенге.

Департаментом по г.Астана возбуждены уголовные дела по ст.ст. п."б,г" ч.3 176 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), ч.1 314 УК РК (служебный подлог) в отношении генерального директора АО (доля государственных акций составляет 55 %) гр.С, который по предварительному сговору с неустановленными лицами, заведомо зная, что ТОО не выполняло предусмотренные договорами обязательства, а именно замена кровли здания не производилась вообще, частично не выполнена замена сантехнического оборудования и электропроводки, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и ТОО подписал акты выполненных работ и произвел оплату, причинив ущерб АО на общую сумму 7 611 800 тенге.

----

www.finpol.kz, 20 сентября

Департаментом по Атырауской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.311 УК РК (получение взятки) в отношении должностного лица Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по Атырауской области гр.Д., который в сентябре 2010 года получил взятку в сумме 40 000 тенге от заместителя директора ТОО гр.С., за не привлечение к административной ответственности.

Департаментом по г.Алматы возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 УК РК (мошенничество) в отношении гр. А., которая в 2008 году, путем обмана и злоупотребления доверием гр. А., под предлогом оказания помощи в получении квартир, завладела денежными средствами последнего в сумме 31 200 000 тенге.

Департаментом по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.314 УК РК (служебный подлог) в отношении бывшего директора ГККП гр.О., который в 2008 году в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, используя служебное положение, путем фиктивного принятия на работу гр.Е., завладел денежными средствами, причинив ущерб государству в сумме 620 246 тенге.

Департаментом по Атырауской области возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 УК РК (лжепредпринимательство) в отношении директора ТОО гр.Г. и гр.М., которые по предварительному сговору, с мая 2005 по сентябрь 2010 года, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью извлечения имущественной выгоды, создали лжепредприятие – ТОО "Аян Атырау", причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму 14 724 166 тенге.

Департаментом по Жамбылской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.220 УК РК (незаконное использование денежных средств банка) в отношении заведующей сектором обслуживания бизнес клиентов АО гр.С., которая используя служебное положение, наличие прав на ввод и одобрение платежей по системе Интернет Банкинг в период с 2006 по 2010 годы осуществляла заведомо неправильное перечисление со счетов клиентов, обслуживающихся в банке, на счет ИП гр.Я., тем самым причинив ущерб банку в сумме 14 675 000 тенге.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Европу спасли от мумбайского сценария 30.09.2010
Суд отклонил ходатайство финполиции об аресте главы Минздрава РК в связи с ухудшением его здоровья 30.09.2010
Ержан Татишев: свадьба поневоле на Шелковом пути/II 30.09.2010
Финполиция прояснила ситуацию по уголовному делу в отношении главы Минздрава РК 30.09.2010
За совершение различных преступлений привлечены к уголовной ответственности и осуждены на длительные сроки лишения свободы более 650 членов организованных преступных групп 30.09.2010
Финансовые разоблачения в Южном Казахстане 30.09.2010
В период с 21 по 23 сентября на территории республики проведена широкомасштабная операция "Скотокрад" 30.09.2010
В Алматы начался суд над подозреваемыми в жестоком преступлении 30.09.2010
Пресс-релиз Минфина 30.09.2010
"По три миллиона ежемесячно!" 30.09.2010

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>
31.03.24 Воскресенье
76. СЕРКЕБАЕВ Алмас
71. РАИМЖАНОВ Абдыхапар
70. ЧЕСНОКОВ Анатолий
67. МИНЕЕВА Ирина
65. АКМОЛДАЕВА Елена
65. КУБЕЕВ Еркин
63. КЕРИМХАНОВА Гульнара
62. КИМ Марина
62. МЕНДЕКИНОВА Гульжан
56. ЖАНЖУМЕНОВ Талгат
53. АББАС Бауыржан
52. АЛПЫСБАЕВ Канат
50. БЕККАЛИ Мухтар
46. ДЖАУХАНОВ Руслан
46. ЖАКУПОВ Нурлан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz