www.finpol.kz, 19 сентября
Департаментом по ЗКО возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.235 УК РК (создание и руководство организованной преступной группой или преступным сообществом (преступной организацией), участие в преступном сообществе) в отношении гр.К., который в 2009 году, создал и руководил организованной преступной группой в составе гр.Ц., гр.Ш., гр.Н., гр.Б. и неустановленных следствием лиц, осуществлявших лжепредпринимательскую деятельность от имени ТОО "Кариатида", ТОО "Камкен-50", ТОО "СФ Таун-Хаус", ТОО "Batr Group", ТОО "КазМегаСнаб", ТОО "БатысГенСтрой", ТОО "СтандартСтрой", ТОО "СтройМонтаж+", ТОО "ОралСтройЮст", ТОО "ОралИнтерСтрой", ТОО "КазСтройДому", ТОО "СтасПроффит" и ТОО "Батыс Икем", посредством которых предоставляли контрагентам незаконные услуги по выводу денежных средств из налогооблагаемого оборота, в том числе государственным предприятиям, в результате чего государству причинен ущерб в особо крупном размере в виде неуплаты налогов на сумму более 120 000 000 тенге.
Департаментом по Павлодарской области возбуждены уголовные дела по ст.ст.218 УК РК (нарушение правил бухгалтерского учета), ч.1 222 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении руководителя трех ТОО гр.Б., который с 2006 по 2009 год, путем внесения в учетные и отчетные документы заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственной деятельности ТОО, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 334 480 827 тенге.
Департаментом по Алматинской области возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.315 УК РК (бездействие по службе) в отношении должностных лиц отдела косвенных налогов Налогового управления Енбекшиказахского района гр.К, гр.М. и гр.Т, которые с марта по апрель 2010 года, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, бездействовали по службе, в результате чего, ТОО, минуя акцизного счетчика учета выпускаемой продукции, произвело неучтенную алкогольную продукцию общим объемом 49 375 бутылок водки, 26 126 бутылок вина, что повлекло уклонение от уплаты налогов и обязательных платежей в бюджет на общую сумму 15 933 030 тенге.
Департаментом по г.Астана возбуждены уголовные дела по ст.ст. п."б,г" ч.3 176 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), ч.1 314 УК РК (служебный подлог) в отношении генерального директора АО (доля государственных акций составляет 55 %) гр.С, который по предварительному сговору с неустановленными лицами, заведомо зная, что ТОО не выполняло предусмотренные договорами обязательства, а именно замена кровли здания не производилась вообще, частично не выполнена замена сантехнического оборудования и электропроводки, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и ТОО подписал акты выполненных работ и произвел оплату, причинив ущерб АО на общую сумму 7 611 800 тенге.
----
www.finpol.kz, 20 сентября
Департаментом по Атырауской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.311 УК РК (получение взятки) в отношении должностного лица Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по Атырауской области гр.Д., который в сентябре 2010 года получил взятку в сумме 40 000 тенге от заместителя директора ТОО гр.С., за не привлечение к административной ответственности.
Департаментом по г.Алматы возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 УК РК (мошенничество) в отношении гр. А., которая в 2008 году, путем обмана и злоупотребления доверием гр. А., под предлогом оказания помощи в получении квартир, завладела денежными средствами последнего в сумме 31 200 000 тенге.
Департаментом по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.314 УК РК (служебный подлог) в отношении бывшего директора ГККП гр.О., который в 2008 году в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, используя служебное положение, путем фиктивного принятия на работу гр.Е., завладел денежными средствами, причинив ущерб государству в сумме 620 246 тенге.
Департаментом по Атырауской области возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 УК РК (лжепредпринимательство) в отношении директора ТОО гр.Г. и гр.М., которые по предварительному сговору, с мая 2005 по сентябрь 2010 года, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью извлечения имущественной выгоды, создали лжепредприятие – ТОО "Аян Атырау", причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму 14 724 166 тенге.
Департаментом по Жамбылской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.220 УК РК (незаконное использование денежных средств банка) в отношении заведующей сектором обслуживания бизнес клиентов АО гр.С., которая используя служебное положение, наличие прав на ввод и одобрение платежей по системе Интернет Банкинг в период с 2006 по 2010 годы осуществляла заведомо неправильное перечисление со счетов клиентов, обслуживающихся в банке, на счет ИП гр.Я., тем самым причинив ущерб банку в сумме 14 675 000 тенге. |