NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Пятница 29.03.2024 18:45 ast
16:45 msk

Возбуждено уголовное дело
ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц районного акимата, которыевоспрепятствовали законной предпринимательской деятельности ТОО, ограничив право на участие в конкурсе путем отклонения конкурсной заявки, чем причинили ущерб ТОО в сумму 3 млн. тенге
04.10.2010 / криминал и коррупция

www.finpol.kz, 30 сентября

Департаментом по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.28, ч.2 ст.312 УК РК (дача взятки) в отношении гр.С., которая путем уговора склонила гр.Б. к даче взятки в сумме 514,5 тыс. тенге должностному лицу ДГАСК г.Алматы за регистрацию земельного участка.
Департаментом по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.307 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении главного специалиста Аппарата Акима аульного округа гр.Б., которая, злоупотребляя служебным положением, вопреки интересам службы, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, незаконно присвоила денежные средства в сумме 45 тыс. тенге, причинив ущерб государству на указанную сумму.
Департаментом по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.314 УК РК (служебный подлог) в отношении должностного лица районного отдела строительства гр.Т., который с целью извлечения выгод для себя и преимуществ для ТОО подписал фиктивные акты приемки выполненных работ, причинив ущерб государству в сумме 876 тыс. тенге.
Департаментом по Павлодарской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.314 УК РК (служебный подлог) в отношении должностного лица районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог гр.Т., который в целях извлечения выгод и преимуществ для ТОО внес заведомо ложные сведения в акт выполненных работ.
Департаментом по Павлодарской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.235 УК РК (создание и руководство организованной преступной группой или преступным сообществом (преступной организацией), участие в преступном сообществе) в отношении граждан С. и Г., которые создали и руководили организованной преступной группой, и путем распределения преступной роли между членами группы зарегистрировали ряд лжепредприятий и уклонились от уплаты налогов в особо крупном размере.
Департаментом по г.Астана возбуждено уголовное дело по п."а,б" ч.2 ст.192 УК РК (лжепредпринимательство) в отношении граждан М. и С., которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность зарегистрировали лжепредприятие – ТОО "Bolashak D&G", причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов в сумме 108,6 млн.тенге.
Департаментом по ЮКО возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 УК РК (лжепредпринимательство) в отношении гр.Л., который без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность зарегистрировал лжепредприятие – ТОО "UNIT TED", причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов в сумме 366,9 млн. тенге.
Департаментом по ВКО возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.194 УК РК (незаконное получение и нецелевое использование кредита) в отношении индивидуального предпринимателя гр.Б., которая представила в один из банков второго уровня заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и незаконно получила государственный целевой кредит, причинив ущерб банку в сумме 40 млн. тенге.

---

www.finpol.kz, 1 октября

Департаментом по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.312 УК РК (дача взятки) в отношении гражданки Республики Узбекистан Б., которая совершила дачу взятки в сумме 10 тыс. тенге сотруднику специализированной отдельной роты ОВД г.Жанаозен гр.К. за непривлечение ее к административной ответственности.
Департаментом по Акмолинской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.314 УК РК (служебный подлог) в отношении акима сельского округа гр.Ж., который внес ложные сведения в табеля учета рабочего времени.
Департаментом по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ст.189 УК РК (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности) в отношении должностных лиц районного акимата, которые, являясь членами конкурсной комиссии по проведению конкурса о государственных закупках по капитальному ремонту водопровода, используя свое служебное положение, воспрепятствовали законной предпринимательской деятельности ТОО, ограничив право на участие в конкурсе путем отклонения конкурсной заявки, чем причинили ущерб ТОО в сумму 3 млн. тенге.
Департаментом по ЮКО возбуждены уголовные дела по п."б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство), ч.1 ст.222 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении гр.С., которая без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность зарегистрировала лжепредприятие ТОО "КАПКОМСТРОЙ" и оказывала юридическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, незаконные услуги по выводу их доходов из налогооблагаемого оборота путем оформления фиктивных бухгалтерских документов по выполнению работ и предоставлению услуг. В результате в государственный бюджет не поступили налоги в сумме 384,2 млн. тенге.
Департаментом по ЮКО возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.235 УК РК (создание и руководство организованной преступной группой или преступным сообществом (преступной организацией), участие в преступном сообществе) в отношении граждан К. и Ж., которые создали и руководили организованной преступной группой, и путем распределения преступной роли между членами группы без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность зарегистрировали на "подставных" лиц лжепредприятия – ТОО "Ұлаи", ТОО "Оазис-Құрылыс и К", ТОО "Торговый проект ЛТД", ТОО "ЮжКазСтройЛидер", ТОО "AKERKE GROUP LTD", ТОО "Бит-Инновация" и ТОО "Техагропром Лтд", причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов в сумме 4,2 млрд. тенге.

-----

www.finpol.kz, 2 октября

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Павлодарской области завершено расследованием уголовное дело в отношении Ташеновой С.М, которая 2 марта 2010 года с целью уклонения от административной ответственности за реализацию алкогольной продукции без лицензии передала взятку в размере 13 500 тенге инспектору межрегионального управления финансовой полиции (МУФП) по Аксускому региону.
Приговором Майского районного суда Павлодарской области С. Ташенова признана виновной по ч.2 ст.312 УК РК (дача взятки) и осуждена к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Павлодарской области завершено расследованием уголовное дело в отношении Акимкановой К., которая в период с августа 2007 по январь 2010 года осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность, предоставляя физкультурно-оздоровительные, спортивные услуги без лицензии, в результате чего извлекла доход в особо крупном размере на общую сумму 3 млн. 140 тыс. тенге.
Приговором суда № 2 г. Павлодара Акимканова К. признана виновной по ст.190 ч.2 п."б" УК РК (незаконное предпринимательство), назначено наказание в виде штрафа в размере 10 месячных расчетных показателей.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Жамбылской области завершено расследованием уголовное дело в отношении начальника отдела ГУ "Байзакская районная ветеринарная инспекция" Раисова М., который в мае 2010 года завладел денежными средствами в сумме 150 тыс. тенге, полученных от директора ТОО "Карабура" за покровительство при проведении работ по прививанию поголовья скота.
Приговором Байзакского районного суда Жамбылской области Раисов М. признан виновным по ст.307 ч.2 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями) и осужден к 2 годам лишения свободы условно.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Жамбылской области завершено расследованием уголовное дело в отношении ведущего специалиста отдела лицензии, аттестации и аккредитации Департамента медицинского и фармацевтического контроля Есимова Ж., который в феврале 2010 года путем обмана и злоупотребления доверием одного из жителей области за выдачу сертификата о повышении квалификации специалиста, получил у нее денежные средства в сумме 5 тыс. тенге.
Приговором Таразского городского суда Есимов Ж., признан виновным по ст.177 ч.3 п."г" (мошенничество) УК РК и осужден к 5 годам лишения свободы условно.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Атырауской области завершено расследованием уголовное дело в отношении Утебаева У., Терентьева И., Миляшева В., Отебай О., которые организованной группой, с целью получения имущественной выгоды и освобождения от налогов создали несколько лжепредприятий, через расчетные счета которых обналичивали денежные средства хозяйствующих субъектов области, тем самым причинив ущерб государству в виде неуплаченных налогов на сумму 206 млн. тенге.
Приговором Атырауского городского суда Утебаев У., Терентьев И., Миляшев В., Отебай О. признаны виновными по ст.192 ч. 3 п. "а" (лжепредпринимательство), ст. 222 ч.2 (уклонение от уплаты налогов с организаций) и каждому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Финполиция Алматы проверяет предпринимательскую деятельность лидера незарегистрированной партии "Алга" 29.10.2010
Информация о местонахождении экс-председателя Агентства РК по статистике РК в Москве не соответствует действительности 29.10.2010
Арестован президент Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" 29.10.2010
Финполиция расследует уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя и сотрудников КУИС МЮ РК 29.10.2010
Финансовая полиция РК удовлетворила ходатайство адвокатов Ж.Доскалиева о назначении судебно-медицинской экспертизы 29.10.2010
В АБЭКП проведен брифинг на тему: "Борьба с лжепредпринимательством" 29.10.2010
Жуткое убийство в центре Актобе 29.10.2010
Рухнувшая пирамида 29.10.2010
Казахи затянули "Полюс" 28.10.2010
Представитель Верховного суда РК прокомментировал некоторые факты по делу экс-министра здравоохранения Ж.Доскалиева 28.10.2010

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>
31.03.24 Воскресенье
76. СЕРКЕБАЕВ Алмас
71. РАИМЖАНОВ Абдыхапар
70. ЧЕСНОКОВ Анатолий
67. МИНЕЕВА Ирина
65. АКМОЛДАЕВА Елена
65. КУБЕЕВ Еркин
63. КЕРИМХАНОВА Гульнара
62. КИМ Марина
62. МЕНДЕКИНОВА Гульжан
56. ЖАНЖУМЕНОВ Талгат
53. АББАС Бауыржан
52. АЛПЫСБАЕВ Канат
50. БЕККАЛИ Мухтар
46. ДЖАУХАНОВ Руслан
46. ЖАКУПОВ Нурлан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz