www.finpol.kz, 7 октября

Департаментом по ЮКО возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.311 УК РК (получение взятки) в отношении акима сельского округа гр.О., который задержан при получении взятки в сумме 2 тыс. долларов США от гр.К. за вынесение решения о выделении земельного участка для коммерческой цели в данном сельском округе.

Департаментом по ЮКО возбуждено уголовное дело по п."б,г" ч.3 ст.176 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении директора ГКП гр.А., который путем составления заведомо подложных документов о приобретении расходных материалов совершил хищение бюджетных средств в сумме 2,2 млн. тенге.

Департаментом по г.Астана возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.222 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении руководителя ТОО гр.Ц., которая путем включения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах, уклонилась от уплаты налогов в сумме 350,9 млн. тенге, причинив ущерб государству на указанную сумму.

----

www.finpol.kz, 7 октября

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Северо-Казахстанской завершено расследованием уголовное дело в отношении директора ТОО "Монтаж-Ресурс" Полникова Н.М., который в период с 2005 по 2006 годы не предоставлял налоговые декларации, тем самым уклонился от уплаты на сумму 569 млн. тенге.
Приговором Петропавловского городского суда Полников Н.М. признан виновным по ст.192 (лжепредпринимательство), ст.222 ч.2 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК и ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.
Решением суда причиненный ущерб на сумму 586 млн. тенге обращен в доход государства.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Кызылординской области завершено расследованием уголовное дело в отношении бышего заместителя акима г.Кызылорда Иманбаева К., директора ГКП "Кызылординская южная тепло централь" Есболова А. и директоров ТОО "Даурен" Есболова Т. и Алменова Е., которые совершили хищение вверенных государственных средств в размере 9 млн. тенге, выделенных на капитальный ремонт тепловых сетей г. Кызылорда.
Приговором Кызылординского городского суда Иманбаев К. признан виновным по ст. 307 ч.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК и приговорен к 2 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные государственные должности сроком на 2 года, Есболов А. признан виновным по ст. 307 ч.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК и осужден к 2 годам лишения свободы условно, Есболов Т. и Алменов Е. признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 ч. 2 (незаконное предпринимательство), ст.176 ч.3 п. "б" (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК и осуждены к 5 годам лишения свободы.

Межрегиональным управлением финансовой полиции по Жезказганскому региону Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Карагандинской области завершено расследованием уголовное дело в отношении руководителя ТОО "ТехТрейд" Николаева П., который, в период с 2007 по 2009 годы включал в декларации по налогам и другим обязательным платежам, заведомо искаженные данные о доходах, тем самым причинил ущерб государству в сумме более 154 млн.тенге.
Приговором Жезказганского городского суда Николаев П. признан виновным по ст. 222 ч.1 (уклонение гражданина от уплаты налога), ст. 218 (нарушение законодательства РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности) УК РК и осужден к 1 году лишения свободы условно.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Алматинской области завершено расследованием уголовное дело в отношении Квиндт А.А., который без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность в группе лиц создал ряд лжепредприятий (ТОО "фирма Нотрон", "Бэтлим Хим", "Алвин-Сервис"), в результате мнимых взаиморасчетов сумма ущерба нанесенного государству составила 3,4 млрд тенге.
Приговором Илийского районного суда Алматинской области Квиндт А.А. признан виновным по ст. 192 (лжепредпринимательство), 325 ч.2,3 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных наград) УК РК и осужден к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Алматинской области завершено расследованием уголовное дело в отношении государственного инспектора областной земельной инспекции Каратаева К.А., который получил от гр.Б. 1 тыс. долларов США за принятие положительного решения при разрешении спорных вопросов по земельному участку.
Приговором Алмалинского районного суда г.Алматы Каратаев К.А. признан виновным по ст. 177 ч.2 п. "в" (мошенничество), ст. 312 ч.2 (дача взятки) УК РК и осужден к 1 году лишения свободы с конфискацией имущества.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Актюбинской области завершено расследованием уголовное дело в отношении гражданина Китайской Народной Республики Тэн Сивэй.
В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что он в г. Кандыагаш Мугалжарского района дал взятку должностному лицу инспектору МУФП по Мугалжарскому региону в сумме 3 тыс. долларов США за не проведение проверки по факту незаконной предпринимательской деятельности ТОО "Антон Ойлфилд".
Приговором Мугалжарского районного суда Тэн Сивэй признан виновным по ст.312 ч.2 УК РК (дача взятки) и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 месячных расчетных показателей (1 млн.413 тыс. тенге).

Следственным Департаментом Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Республики Казахстан (финансовой полицией) завершено расследованием уголовное дело в отношении начальника Управления экспортного контроля и лицензирования Комитета промышленности Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан Турмахан О., который получил взятку в сумме 20 тыс. долларов США за выдачу лицензии на экспорт товаров.
Специализированным межрайонным судом г.Астаны Турмахан О. признан виновным по ст. 311 ч.4 УК РК (получение взятки) и осужден к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.