www.finpol.kz, 8 октября

Департаментом по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.307 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении должностного лица районного отдела строительства гр.Т., который, используя служебное положение, с целью извлечения выгод для себя и преимуществ для ТОО подписал фиктивные акты приемки выполненных работ по строительству детского сада, причинив ущерб государству в сумме 876 тыс. тенге.

Департаментом по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.307 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении должностного лица районного отдела строительства гр.Н., который, используя служебное положение, с целью извлечения выгод для себя и преимуществ для ТОО подписал фиктивные акты приемки выполненных работ по строительству детского сада, причинив ущерб государству в сумме 7,7 млн. тенге.

Департаментом по Алматинской области возбуждено уголовное дело по п."б.г" ч.3 ст.176 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении должностного лица отделения почтовой связи областного филиала АО "Казпочта" гр.Ш., которая, используя служебное положение, путем внесения искаженных сведений в документы о кассовых оборотах похитила денежные средства в сумме 1,9 млн. тенге, причинив ущерб АО на указанную сумму.

Департаментом по Мангистауской области возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.307 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении должностного лица районного отдела строительства гр.К., которая, используя служебное положение, с целью извлечения выгод для себя и преимуществ для двух ТОО подписала фиктивные акты приемки выполненных работ по строительству водопроводной линии, причинив ущерб государству в сумме 1,6 млн. тенге.

Департаментом по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.307 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении должностного лица районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог и пассажирского транспорта гр.А., который вопреки интересам службы, в целях извлечения выгод и преимуществ для ТОО, подписал заведомо фиктивные акты выполненных работ по замене тепловых сетей, чем существенно нарушил охраняемые законом интересы государства.

Департаментом по Костанайской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.307 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении должностного лица районного акимата гр.У., который в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, отдал незаконное указание директору государственного коммунального предприятия (ГКП) гр-ну К. о снятии со счета ГКП денежных средств в сумме 975 тыс. тенге. Получив от последнего указанные денежные средства, распорядился ими по своему усмотрению, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства.

Департаментом по Костанайской области возбуждено уголовное дело по п."б,г" ч.3 ст.176 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении главного бухгалтера филиала АО "Казпочта" гр.В., которая, являясь материально-ответственным лицом, путем присвоения и растраты совершила хищение вверенных денежных средств, причинив ущерб государству в сумме 774,3 тыс. тенге.

Департаментом по Кызылординской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.221 (уклонение гражданина от уплаты налога), ст. 218 УК РК (нарушение правил бухгалтерского учета) в отношении индивидуального предпринимателя гр.М., которая, нарушив правила бухгалтерского учета, путем внесения в налоговую декларацию заведомо искаженных данных о доходах, уклонилась от уплаты налогов в сумме 108 млн. тенге.

----

www.finpol.kz, 11 октября

Департаментом по Жамбылской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.314 УК РК (служебный подлог) в отношении должностного лица республиканского государственного предприятия (РГП) гр.А., который, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, внес заведомо ложные сведения в официальные документы.

Департаментом по ЮКО возбуждено уголовное дело по п."а" ч.3 ст.192 УК РК (лжепредпринимательство) в отношении гр.К., которая без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность зарегистрировала лжепредприятие ТОО "Бит-Инновация" и, путем оформления фиктивных бухгалтерских документов по выполнению работ и предоставлению услуг, оказывала юридическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, незаконные услуги по выводу их доходов из налогооблагаемого оборота. В результате, государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов сумме 139,6 млн. тенге.

Департаментом по Костанайской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.314 УК РК (служебный подлог) в отношении должностного лица районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог гр.К., который в целях извлечения выгод и преимуществ для ТОО подписал подложные акты выполненных работ по текущему ремонту многоквартирного жилого дома. В результате чего, из государственного бюджета на счет ТОО необоснованно перечислены денежные средства в сумме 876 тыс. тенге.

----

www.finpol.kz, 7 октября

Следственным Департаментом Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Республики Казахстан (финансовой полицией) завершено расследованием уголовное дело в отношении начальника Управления экспортного контроля и лицензирования Комитета промышленности Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан Турмахан О., который получил взятку в сумме 20 тыс. долларов США за выдачу лицензии на экспорт товаров.
Специализированным межрайонным судом г.Астаны Турмахан О. признан виновным по ст. 311 ч.4 УК РК (получение взятки) и осужден к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Актюбинской области завершено расследованием уголовное дело в отношении гражданина Китайской Народной Республики Тэн Сивэй.
В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что он в г. Кандыагаш Мугалжарского района дал взятку должностному лицу инспектору МУФП по Мугалжарскому региону в сумме 3 тыс. долларов США за не проведение проверки по факту незаконной предпринимательской деятельности ТОО "Антон Ойлфилд".
Приговором Мугалжарского районного суда Тэн Сивэй признан виновным по ст.312 ч.2 УК РК (дача взятки) и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 месячных расчетных показателей (1 млн.413 тыс. тенге).

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Алматинской области завершено расследованием уголовное дело в отношении государственного инспектора областной земельной инспекции Каратаева К.А., который получил от гр.Б. 1 тыс. долларов США за принятие положительного решения при разрешении спорных вопросов по земельному участку.
Приговором Алмалинского районного суда г.Алматы Каратаев К.А. признан виновным по ст. 177 ч.2 п. "в" (мошенничество), ст. 312 ч.2 (дача взятки) УК РК и осужден к 1 году лишения свободы с конфискацией имущества.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Алматинской области завершено расследованием уголовное дело в отношении Квиндт А.А., который без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность в группе лиц создал ряд лжепредприятий (ТОО "фирма Нотрон", "Бэтлим Хим", "Алвин-Сервис"), в результате мнимых взаиморасчетов сумма ущерба нанесенного государству составила 3,4 млрд тенге.
Приговором Илийского районного суда Алматинской области Квиндт А.А. признан виновным по ст. 192 (лжепредпринимательство), 325 ч.2,3 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных наград) УК РК и осужден к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

Межрегиональным управлением финансовой полиции по Жезказганскому региону Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Карагандинской области завершено расследованием уголовное дело в отношении руководителя ТОО "ТехТрейд" Николаева П., который, в период с 2007 по 2009 годы включал в декларации по налогам и другим обязательным платежам, заведомо искаженные данные о доходах, тем самым причинил ущерб государству в сумме более 154 млн.тенге.
Приговором Жезказганского городского суда Николаев П. признан виновным по ст. 222 ч.1 (уклонение гражданина от уплаты налога), ст. 218 (нарушение законодательства РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности) УК РК и осужден к 1 году лишения свободы условно.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Кызылординской области завершено расследованием уголовное дело в отношении бышего заместителя акима г.Кызылорда Иманбаева К., директора ГКП "Кызылординская южная тепло централь" Есболова А. и директоров ТОО "Даурен" Есболова Т. и Алменова Е., которые совершили хищение вверенных государственных средств в размере 9 млн. тенге, выделенных на капитальный ремонт тепловых сетей г. Кызылорда.
Приговором Кызылординского городского суда Иманбаев К. признан виновным по ст. 307 ч.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК и приговорен к 2 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные государственные должности сроком на 2 года, Есболов А. признан виновным по ст. 307 ч.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК и осужден к 2 годам лишения свободы условно, Есболов Т. и Алменов Е. признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 ч. 2 (незаконное предпринимательство), ст.176 ч.3 п. "б" (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК и осуждены к 5 годам лишения свободы.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Северо-Казахстанской завершено расследованием уголовное дело в отношении директора ТОО "Монтаж-Ресурс" Полникова Н.М., который в период с 2005 по 2006 годы не предоставлял налоговые декларации, тем самым уклонился от уплаты на сумму 569 млн. тенге.
Приговором Петропавловского городского суда Полников Н.М. признан виновным по ст.192 (лжепредпринимательство), ст.222 ч.2 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК и ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.
Решением суда причиненный ущерб на сумму 586 млн. тенге обращен в доход государства.