www.finpol.kz, 28 октября

28 октября 2010 года в АБЭКП РК (финансовой полиции) официальным представителем Агентства Муратом Жуманбай проведен брифинг для средств массовой информации на тему: "Борьба с лжепредпринимательством"
Во исполнение поручения Главы государства, противодействие лжепредпринимательству, как одному из источников "теневого" капитала является приоритетом оперативно-служебной деятельности органов финансовой полиции.
Отдельные представители предпринимательской среды за данный вид экономической преступности предлагают исключить уголовную и административную ответственность.
По уголовному кодексу за лжепредпринимательство привлекаются лица, создавшие и руководившие коммерческой организацией, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, если все их сделки преследуют противоправные цели и причинили крупный ущерб.
Контрагенты к такой ответственности привлекаются только, когда установлен сговор между ними и лицами создавшими лжепредприятие.
В 2005-2010 годах в суды направлено свыше 1200 дел по лжепредпринимательству, ни по одному из них контрагенты к уголовной ответственности не привлекались.
Другое дело, что к контрагентам применяются налоговые санкции, установленные законом.
То есть, действующее налоговое законодательство позволяет возместить нанесенный ущерб с недобросовестных контрагентов лжепредприятий путем применения налоговых санкций.
В текущем году, принятыми мерами с контрагентов лжепредприятий сторнировано почти 40 млрд.тенге.
Министерством финансов разработан проект закона, предусматривающий изменения в налоговое законодательство, которые направлены на обеспечение полной защиты прав и законных интересов добросовестных предпринимателей. Данный законопроект получил поддержку со стороны Агентства.
Таким образом, сторнирование налогов с контрагентов лжепредприятий никоим образом не зависит от декриминализации лжепредпринимательства.
Учитывая, что лжепредпринимательство представляет существенную угрозу экономической безопасности страны и наносит значительный ущерб государству и гражданам, а также является питательной средой для коррупции, органы финансовой полиции выступают против его декриминализации, что обоснованно нашей оперативно-следственной практикой.
Рост фактов лжепредпринимательства и значительный ущерб от незаконной деятельности лжефирм очевиден.
Так, в 2007 году по фактам лжепредпринимательства было возбуждено 315 уголовных дел, в 2008 году – 360, в 2009 году – 560, а за 9 месяцев 2010 года – уже 607 уголовных дел.
С начала года, сумма установленного ущерба составила 59,6 млрд.тенге (55,4 млрд. – гос-ву, 64 млн. – юр.лицам, 4,1 млрд. – гражданам), что превышает показатель аналогичного периода прошлого года почти в 5 раз (12,4 млрд.тенге). Принятыми в ходе следствия мерами возмещено 14,8 млрд.тенге, с целью дальнейшего возмещения наложен арест на имущество и денежные средства в сумме 6,6 млрд.тенге.
Практически все выявленные факты обналичивания имеют коррупционную составляющую, связанную с пресловутыми "откатами" и хищением бюджетных средств по государственным закупкам.
То есть, через создаваемые обнальные фирмы проводятся бюджетные средства, выделяемые на реализацию социальных проектов, государственных программ для их дальнейшей передачи должностным лицам в качестве взяток.
В настоящее время, посредством лжепредприятий обналичиваются уже не только "откаты", а похищаются миллионные и миллиардные суммы государственных денег.
Именно с такими преступными схемами связаны известные вам уголовные дела в отношении руководителей Агентства по статистике, когда через лжепредприятия обналичены и похищены более 500 млн.тенге, руководства министерства охраны окружающей среды, где государственные деньги в сумме более 1 млрд.тенге были обналичены и похищены через счета фирм-однодневок.
В настоящее время, расследуется уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя Комитета уголовно-исполнительной системы Ескалиева, начальника управления Суттыгожанова и начальника отдела Цикунова, директора ТОО "Астана Жоба Курылыс" Беккожина и его родственника Беккожа, которые обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении бюджетных средств, выделенных на разработку проектно-сметной документации следственных изоляторов в городах Семей, Усть-Каменогорск и Уральск.
Следствием установлено, что для этих целей в 2008 году из бюджета было выделено 300 млн.тенге, из которых всего 13 млн.тенге использованы по целевому значению, остальная сумма обналичена и похищена через лжепредприятия. Суттыгожанов и Беккожа с санкции суда арестованы.
Также арестованы президент АО "Международный Центр Приграничного Сотрудничества "Хоргос" Сейдали Н. и руководитель дочернего предприятия ТОО "Хоргос-Сервис" Рахимбаев Е., которые под предлогом увеличения уставного капитала ТОО через счета лжепредприятий похитили бюджетные средства в сумме 190 млн.тенге.
Привлекается к уголовной ответственности бывший президент Международного аэропорта Алматы Идрисов, похитивший через лжепредприятия более 570 млн.тенге, выделенные на строительство нового пассажирского терминала.
За 9 месяцев т.г. пресечена деятельность 43 преступных групп в количестве 56 человек, осуществлявших регистрацию лжепредприятий с целью оказания услуг по обналичиванию денежных средств за определенное вознаграждение.
Так, в Карагандинской области пресечена деятельность организованной преступной группы во главе с гражданином Российской Федерации, которая зарегистрировав в 6 городах республики 121 лжепредприятие на граждан Узбекистана, Азербайджана и Турции, оказывала услуги по обналичиванию и уклонению от уплаты налогов, чем причинила ущерб государству на сумму более 15 млрд.тенге.
На сегодняшний день один из активных членов данной группы Ешуткин осужден к 6 годам лишения свободы, другой находится под домашним арестом, 4 – под арестом, 2-е из которых задержаны в Киргизской Республике и этапированы в Казахстан.
В Караганде арестованы 6 лиц, обналичивших через лжепредприятия свыше 19 млрд.тенге, из них почти миллиард государственных денег. При обыске у данной группы лиц изъяты 73 кассовых аппарата, 30 налоговых криптоключей и 303 печати, в том числе поддельные печати департамента юстиции, земельного комитета области, районных судов, жилищно-коммунального хозяйства г.Караганды.
Лжепредприятия используются в мошеннических схемах при незаконном получении кредитов в банках второго уровня. Наряду с этим, через счета лжепредприятий осуществляется вывод в теневой оборот наличных денежных средств, которые зачастую используются в различных коррупционных целях или на покупку запрещенных товаров (наркотики, оружие). Фиктивные бухгалтерские документы лжепредприятий используются для легализации товаров сомнительного происхождения (контрабандно завезенные, неучтено произведенные).
Так, в г.Семей арестована гр.В., создавшая 2 лжепредприятия (ТОО "СемЭнжелКомпани", ТОО "Грана") и уклонившаяся от уплаты налогов на сумму 344,8 млн. тенге. В ходе обыска у обвиняемой изъяты 45 печатей и штемпелей 25 юридических лиц Казахстана и России, 20 государственных номерных знаков автотранспортных средств субъектов РФ, 4 гранаты, взрывпакет, 1500 шт.патронов от автомата Калашникова, 4 пистолета, ножи охотничьи, кинжалы, сабли. Взрывные устройства и боеприпасы признаны годными и боевыми. В настоящее время ведется расследование.
С начала года проведено 31 задержание с поличным 64 лиц, осуществлявших обналичивание денежных средств через счета лжепредприятий.
В Западно-Казахстанской области разоблачена организованная преступная группа из 10 человек, которые создав 13 лжепредприятий, предоставляли контрагентам, в том числе и государственным предприятиям незаконные услуги по выводу денежных средств из налогооблагаемого оборота и их обналичиванию.
Всего данной группой были обналичены 5,5 млрд.тенге, из них по взаиморасчетам с бюджетными организациями 16,3 млн.тенге.
Кроме того, руководитель организованной преступной группы был задержан при совершении им дачи взятки сотруднику финансовой полиции в сумме 4 млн.тенге за уклонение от уголовной ответственности.
По результатам оперативной разработки, проведенной сотрудниками Агентства, в г.Астане разоблачена преступная деятельность гражданки "С", создавшей 55 лжепредприятий, которые имели взаиморасчеты с 805 контрагентами на общую сумму 8,5 млрд.тенге.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Обвиняемая с санкции суда арестована.
Эти показатели, несомненно, свидетельствуют о наличии явного "спроса" со стороны недобросовестных предпринимателей на незаконные услуги, которые оказывают лжепредприятия по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов.
В этой связи, противодействие лжепредпринимательству органами финансовой полиции будет усилено и активизировано.