NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (июнь 2019)
Кто человек №2 в Казахстане (май 2019)








Поиск  
Вторник 20.08.2019 12:36 ast
09:36 msk

В АБЭКП проведен брифинг на тему: "Борьба с лжепредпринимательством"
"Учитывая, что лжепредпринимательство представляет существенную угрозу экономической безопасности страны и наносит значительный ущерб государству и гражданам, а также является питательной средой для коррупции, органы финансовой полиции выступают против его декриминализации"
29.10.2010 / криминал и коррупция

www.finpol.kz, 28 октября

28 октября 2010 года в АБЭКП РК (финансовой полиции) официальным представителем Агентства Муратом Жуманбай проведен брифинг для средств массовой информации на тему: "Борьба с лжепредпринимательством"
Во исполнение поручения Главы государства, противодействие лжепредпринимательству, как одному из источников "теневого" капитала является приоритетом оперативно-служебной деятельности органов финансовой полиции.
Отдельные представители предпринимательской среды за данный вид экономической преступности предлагают исключить уголовную и административную ответственность.
По уголовному кодексу за лжепредпринимательство привлекаются лица, создавшие и руководившие коммерческой организацией, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, если все их сделки преследуют противоправные цели и причинили крупный ущерб.
Контрагенты к такой ответственности привлекаются только, когда установлен сговор между ними и лицами создавшими лжепредприятие.
В 2005-2010 годах в суды направлено свыше 1200 дел по лжепредпринимательству, ни по одному из них контрагенты к уголовной ответственности не привлекались.
Другое дело, что к контрагентам применяются налоговые санкции, установленные законом.
То есть, действующее налоговое законодательство позволяет возместить нанесенный ущерб с недобросовестных контрагентов лжепредприятий путем применения налоговых санкций.
В текущем году, принятыми мерами с контрагентов лжепредприятий сторнировано почти 40 млрд.тенге.
Министерством финансов разработан проект закона, предусматривающий изменения в налоговое законодательство, которые направлены на обеспечение полной защиты прав и законных интересов добросовестных предпринимателей. Данный законопроект получил поддержку со стороны Агентства.
Таким образом, сторнирование налогов с контрагентов лжепредприятий никоим образом не зависит от декриминализации лжепредпринимательства.
Учитывая, что лжепредпринимательство представляет существенную угрозу экономической безопасности страны и наносит значительный ущерб государству и гражданам, а также является питательной средой для коррупции, органы финансовой полиции выступают против его декриминализации, что обоснованно нашей оперативно-следственной практикой.
Рост фактов лжепредпринимательства и значительный ущерб от незаконной деятельности лжефирм очевиден.
Так, в 2007 году по фактам лжепредпринимательства было возбуждено 315 уголовных дел, в 2008 году – 360, в 2009 году – 560, а за 9 месяцев 2010 года – уже 607 уголовных дел.
С начала года, сумма установленного ущерба составила 59,6 млрд.тенге (55,4 млрд. – гос-ву, 64 млн. – юр.лицам, 4,1 млрд. – гражданам), что превышает показатель аналогичного периода прошлого года почти в 5 раз (12,4 млрд.тенге). Принятыми в ходе следствия мерами возмещено 14,8 млрд.тенге, с целью дальнейшего возмещения наложен арест на имущество и денежные средства в сумме 6,6 млрд.тенге.
Практически все выявленные факты обналичивания имеют коррупционную составляющую, связанную с пресловутыми "откатами" и хищением бюджетных средств по государственным закупкам.
То есть, через создаваемые обнальные фирмы проводятся бюджетные средства, выделяемые на реализацию социальных проектов, государственных программ для их дальнейшей передачи должностным лицам в качестве взяток.
В настоящее время, посредством лжепредприятий обналичиваются уже не только "откаты", а похищаются миллионные и миллиардные суммы государственных денег.
Именно с такими преступными схемами связаны известные вам уголовные дела в отношении руководителей Агентства по статистике, когда через лжепредприятия обналичены и похищены более 500 млн.тенге, руководства министерства охраны окружающей среды, где государственные деньги в сумме более 1 млрд.тенге были обналичены и похищены через счета фирм-однодневок.
В настоящее время, расследуется уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя Комитета уголовно-исполнительной системы Ескалиева, начальника управления Суттыгожанова и начальника отдела Цикунова, директора ТОО "Астана Жоба Курылыс" Беккожина и его родственника Беккожа, которые обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении бюджетных средств, выделенных на разработку проектно-сметной документации следственных изоляторов в городах Семей, Усть-Каменогорск и Уральск.
Следствием установлено, что для этих целей в 2008 году из бюджета было выделено 300 млн.тенге, из которых всего 13 млн.тенге использованы по целевому значению, остальная сумма обналичена и похищена через лжепредприятия. Суттыгожанов и Беккожа с санкции суда арестованы.
Также арестованы президент АО "Международный Центр Приграничного Сотрудничества "Хоргос" Сейдали Н. и руководитель дочернего предприятия ТОО "Хоргос-Сервис" Рахимбаев Е., которые под предлогом увеличения уставного капитала ТОО через счета лжепредприятий похитили бюджетные средства в сумме 190 млн.тенге.
Привлекается к уголовной ответственности бывший президент Международного аэропорта Алматы Идрисов, похитивший через лжепредприятия более 570 млн.тенге, выделенные на строительство нового пассажирского терминала.
За 9 месяцев т.г. пресечена деятельность 43 преступных групп в количестве 56 человек, осуществлявших регистрацию лжепредприятий с целью оказания услуг по обналичиванию денежных средств за определенное вознаграждение.
Так, в Карагандинской области пресечена деятельность организованной преступной группы во главе с гражданином Российской Федерации, которая зарегистрировав в 6 городах республики 121 лжепредприятие на граждан Узбекистана, Азербайджана и Турции, оказывала услуги по обналичиванию и уклонению от уплаты налогов, чем причинила ущерб государству на сумму более 15 млрд.тенге.
На сегодняшний день один из активных членов данной группы Ешуткин осужден к 6 годам лишения свободы, другой находится под домашним арестом, 4 – под арестом, 2-е из которых задержаны в Киргизской Республике и этапированы в Казахстан.
В Караганде арестованы 6 лиц, обналичивших через лжепредприятия свыше 19 млрд.тенге, из них почти миллиард государственных денег. При обыске у данной группы лиц изъяты 73 кассовых аппарата, 30 налоговых криптоключей и 303 печати, в том числе поддельные печати департамента юстиции, земельного комитета области, районных судов, жилищно-коммунального хозяйства г.Караганды.
Лжепредприятия используются в мошеннических схемах при незаконном получении кредитов в банках второго уровня. Наряду с этим, через счета лжепредприятий осуществляется вывод в теневой оборот наличных денежных средств, которые зачастую используются в различных коррупционных целях или на покупку запрещенных товаров (наркотики, оружие). Фиктивные бухгалтерские документы лжепредприятий используются для легализации товаров сомнительного происхождения (контрабандно завезенные, неучтено произведенные).
Так, в г.Семей арестована гр.В., создавшая 2 лжепредприятия (ТОО "СемЭнжелКомпани", ТОО "Грана") и уклонившаяся от уплаты налогов на сумму 344,8 млн. тенге. В ходе обыска у обвиняемой изъяты 45 печатей и штемпелей 25 юридических лиц Казахстана и России, 20 государственных номерных знаков автотранспортных средств субъектов РФ, 4 гранаты, взрывпакет, 1500 шт.патронов от автомата Калашникова, 4 пистолета, ножи охотничьи, кинжалы, сабли. Взрывные устройства и боеприпасы признаны годными и боевыми. В настоящее время ведется расследование.
С начала года проведено 31 задержание с поличным 64 лиц, осуществлявших обналичивание денежных средств через счета лжепредприятий.
В Западно-Казахстанской области разоблачена организованная преступная группа из 10 человек, которые создав 13 лжепредприятий, предоставляли контрагентам, в том числе и государственным предприятиям незаконные услуги по выводу денежных средств из налогооблагаемого оборота и их обналичиванию.
Всего данной группой были обналичены 5,5 млрд.тенге, из них по взаиморасчетам с бюджетными организациями 16,3 млн.тенге.
Кроме того, руководитель организованной преступной группы был задержан при совершении им дачи взятки сотруднику финансовой полиции в сумме 4 млн.тенге за уклонение от уголовной ответственности.
По результатам оперативной разработки, проведенной сотрудниками Агентства, в г.Астане разоблачена преступная деятельность гражданки "С", создавшей 55 лжепредприятий, которые имели взаиморасчеты с 805 контрагентами на общую сумму 8,5 млрд.тенге.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Обвиняемая с санкции суда арестована.
Эти показатели, несомненно, свидетельствуют о наличии явного "спроса" со стороны недобросовестных предпринимателей на незаконные услуги, которые оказывают лжепредприятия по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов.
В этой связи, противодействие лжепредпринимательству органами финансовой полиции будет усилено и активизировано.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Финполиция Алматы проверяет предпринимательскую деятельность лидера незарегистрированной партии "Алга" 29.10.2010
Информация о местонахождении экс-председателя Агентства РК по статистике РК в Москве не соответствует действительности 29.10.2010
Арестован президент Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" 29.10.2010
Финполиция расследует уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя и сотрудников КУИС МЮ РК 29.10.2010
Финансовая полиция РК удовлетворила ходатайство адвокатов Ж.Доскалиева о назначении судебно-медицинской экспертизы 29.10.2010
В АБЭКП проведен брифинг на тему: "Борьба с лжепредпринимательством" 29.10.2010
Жуткое убийство в центре Актобе 29.10.2010
Рухнувшая пирамида 29.10.2010
Казахи затянули "Полюс" 28.10.2010
Представитель Верховного суда РК прокомментировал некоторые факты по делу экс-министра здравоохранения Ж.Доскалиева 28.10.2010

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
20.08.19 Вторник
81. АБИЛЬГАЗИН Карим
75. АЛИГУЖИНОВ Сеpик
75. МЕДЕУОВ Есенгельды
73. ЕДРЕСОВ Каирлы
72. ШАЙМАНОВ Багдат
68. ЛИ Валерий
68. САТКАЛИЕВ Молдагали
67. АИПОВ Курмангалий
67. ШЕР Раиса
66. МУМИНОВ Талгат
65. БАЙМУРАТОВА Алтын
63. БОЛЫСБЕКОВ Марат
63. ФЕДОТОВ Виктор
62. КАСЫМЖАНОВ Темирбек
62. УСКЕНБАЕВ Булат
...>>>
21.08.19 Среда
82. КАДЫРЖАНОВ Еркин
77. ДРИЛЛЕР Христиан
73. КАЗАКОВ Александр
73. НУРГАЗИНОВ Жакуп
72. ЖЕНСЫКБАЕВ Александр
71. КУАНДЫКОВ Балтабек
68. ДОСТИЯРОВ Абай
66. ИМАНГАЛИЕВ Асхат
66. КУШЕРБАЙ Айтбай
65. ХУСАИНОВ Булат
61. КАРИКБОЛОВ Бекжан
56. АЛЬЗАКОВ Ерзат
56. МУКАШЕВ Мурат
55. БЕЙСЕМБАЕВ Даурен
55. КАЗЫХАНОВ Ержан
...>>>
22.08.19 Четверг
98. КАЛИКОВ Аманжол
73. БАКЕНОВ Халель
72. НУРГАЛИЕВ Турар
71. АСАУБАЕВ Канат
71. БАЙГАРИН Бекбулат
71. МЫРЗАЛИЕВ Болат
68. БАЙЖАНОВА Надежда
66. МАШКЕНОВ Мурат
64. АМАНГЕЛДИ Аширбек
64. ДОНБАЕВ Калдыбек
63. СЕЙФУЛЛИН Амандык
62. ДОНСЕБАЕВ Калмухамет
62. ПЯ Юрий
61. ДЖЕРЕМБАЕВА Найля
61. КУЖИЕВ Болат
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz