NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (июнь 2019)
Кто человек №2 в Казахстане (май 2019)








Поиск  
Суббота 20.07.2019 17:00 ast
14:00 msk

Атырау: борьба с экономической и коррупционной преступностью
За 10 месяцев текущего года ДБЭКП выявлено 412 преступлений, в том числе 233 в сфере экономики и финансов, 88 коррупционных преступлений
16.11.2010 / криминал и коррупция

www.finpol.kz, 12 ноября

Выступление заместителя начальника ДБЭКП (финансовой полиции) по Атырауской области Аблезова Куаныша Ержановича на брифинге

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по Атырауской области проводится работа по обеспечению экономической безопасности, законных прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности в регионе. Противодействие системной коррупции является приоритетом в деятельности департамента.
За 10 месяцев текущего года Департаментом выявлено 412 преступлений, в том числе 233 в сфере экономики и финансов, 88 коррупционных преступлений.
Принятыми мерами за указанный период возмещено 7 млрд. тенге причиненного преступлениями ущерба.
Особое внимание Департаментом уделяется выявлению и пресечению преступлений, связанных с хищениями и нецелевым использованием бюджетных средств, выделенных на строительство. Хищения бюджетных средств в сфере строительства социальных объектов наносят огромный ущерб государству.
Так, Департаментом возбужден ряд уголовных дел по фактам хищения бюджетных средств. В основном огромные суммы государственных денежных средств похищаются недобросовестными предпринимателями.
Направлено в суд уголовное дело в отношении директора ТОО "Зодиак", которая не выполнив работы и подделав официальные документы о выполнении работ по объекту "Строительство памятника погибшим войнам интернационалистам Атырауской области", похитила бюджетные средства на общую сумму свыше 9 млн.тенге.
В суде рассматривается уголовное дело в отношении директора ТОО "К. Б. Р.", который выиграв тендер государственных закупок по строительству детского сада в поселке Гелог-2 г. Атырау, похитил бюджетные средства на сумму 46 млн.тенге.
За аналогичное преступления привлекается к уголовной ответственности директор ТОО "Сыйлы и К", похитивший денежные средства на сумму 62 млн.тенге, предназначенных для строительство детского сада в селе Атырау Атырауского сельского округа.
В последние годы в части экономических преступлений наиболее крупный ущерб государству наносит деятельность лжепредприятий, специализирующихся на незаконном "обналичивании" денежных средств в обход уплаты налогов и других обязательных платежей.
Так, Департаментом пресечена деятельность организованной преступной группы, которые зарегистрировали на подставных лиц, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность ряд фирм, в последствии, занимаясь обналичиванием денежных средств, уклонились от уплаты налогов в крупном размере и легализовали незаконно добытые денежные средства. Причиненный ущерб государству составляет более 175 млн.тенге.
Департаментом пресечена деятельность устойчивой преступной группы под руководством гр. Азарян Ф. Преступная группа специализировалась на оказании незаконных услуг по обналичиванию денежных средств. Всего в состав группы входило 7 активных членов, которыми для обналичивания денежных средств было зарегистрировано на себя и подставных лиц 10 лжефирм. Сумма ущерба государству составила свыше 206 млн.тенге.
Приговором суда Азарян осужден к 7 годам лишения свободы, остальные члены группы осуждены к различным срокам лишения свободы.
Осуждены к 4 годам лишения свободы условно каждый граждане Джангиров А., Махамбетов С., Кудайбергенов Н., Аканов П., которые группой лиц по предварительному сговору, которые создали лжепредприятие - ТОО "АтырауМегаСтройСервис", через расчетные счета которого обналичивали денежные средства коммерческих организаций, причинив ущерб государству на сумму свыше 79 млн.тенге.
Оперативно-следственная практика органов финансовой полиции показывает, что большинство фактов уклонения от уплаты налогов совершается путем внесения искаженных данных в налоговую декларацию.
В частности, привлекается к уголовной ответственности директор компании недропользователя ТОО "Булан", который обвиняется в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму 3 млрд. 827 млн. тенге. На сегодняшний день принятыми мерами ущерб государству возмещен в полном объеме.
Окончено производством уголовное дело в отношении руководителей сервисной компании недропользователя "Шлюмберже Лоджелко Инк" по фактам уклонения от уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет на сумму 822 млн.тенге. Ущерб государству возмещен в полном объеме.
Департаментом проводится работа по защите прав граждан ставших жертвами мошенников.
Предан в суду директор туристической фирмы "Zhannat Travel Multi Service", который путем обмана и злоупотребления доверием граждан, реализовал им фиктивные туристические путевки в Турецкую Республику. Сумма причиненного ущерба гражданам составляет свыше 5 млн.тенге. С санкции суда директор фирмы арестован.
Осуждена главный специалист отделения одного из банков г.Кульсары Сатыбалдиева М, похитившая денежные средства с депозитных счетов 22 клиентов данного банка. Сумма ущерба составила свыше 39 млн.тенге. Она осуждена к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в банковской сфере. Исполнение наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.
Аналогичное преступление совершено в Курмангазинском районе начальником Центра банковского обслуживания одного из банков второго уровня Альбетовой Б., которая путем незаконных банковских операций, совершила хищение денежных средств юридических лиц на общую сумму 43 млн.тенге. Уголовное дело рассматривается в суде.
Из выявленных 88 коррупционных преступлений, направлены в суд уголовные дела о 78 коррупционных преступлениях, по ним осуждены 39 виновных лиц.
Так, окончено расследованием уголовное дело по фактам служебного подлога и злоупотребления служебными полномочиями в отношении одного из Акимов поселковых округов, который путем внесения в протокол комиссии ложных сведений о том, что 3 гражданина работают преподавателями в школе, включил их в список для получения земельных участков вне очереди.
К 3 годам лишения свободы осужден директор КГП "Жылыой су" Даулетов К. который, с января по июль месяцы 2009 года путем подделки официальных документов, совершил хищение денежных средств предприятий в крупном размере на сумму 1 млн. 700 тыс.тенге.
Осужден бывший заведующий отдела жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог и пассажирского транспорта акимата Макатского района Жугумбаев У., который заключив договор с ТОО на поставку и монтаж котельного оборудования и капитальный ремонт системы отопления в пос.Байчонас Макатского района, заведомо зная, что работа выполнена подрядчиком не в полном объеме, а оборудование поставлено по завышенной стоимости, подписал акт приемки и растратил бюджетные средства на сумму свыше 29 млн.тенге. Приговором районного суда Жугумбаев У. признан виновным в совершении халатности и осужден к штрафу в размере 150 МРП.
Расследуется уголовное дело в отношении руководства департамента комитета по миграции Атырауской области, которые подозреваются в злоупотреблении служебными полномочиями путем перечисления по фиктивным документам единовременные пособия для оралманов гражданам Республики Узбекистан в сумме почти 3 млн.тенге. По делу ведется расследование, о его результатах будет доведено до Вашего сведения.
В сентябре текущего года возбуждено уголовное дело в отношении ведущего специалиста - государственного инспектора Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по Атырауской области, который задержан при получении взятки в сумме 40 тыс.тенге от заместителя директора одного из ТОО за не привлечение к административной ответственности по выявленным в ходе проверки нарушениям. В отношении задержанного Атырауским городским судом санкционирован арест. Уголовное дело направлено в суд, о его результатах мы проинформируем.
28 октября т.г. в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий с поличным при получении взятки в сумме 20 тыс.тенге за беспрепятственный провоз багажа, прибывшего из Республики Турции, задержан главный специалист таможенного поста "Ауежай Атырау" Департамента таможенного контроля по Атырауской области. Результататы расследование будут доведены до общественности.
Департаментом выявлены коррупционные преступления, имеющие признаки системности.
Возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей Атырауской областной территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства, который в период с мая по июль 2010 года неоднократно и систематически получал взятки в сумме по 10 тыс.тенге за ускорения процесса оформления и выдачи охотничьего удостоверения. 4-х эпизодное уголовное дело для рассмотрения направлено суд.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Алматинская область: Результаты борьбы с коррупцией по итогам работы за 10 месяцев 2010 года 30.11.2010
Из зала суда 30.11.2010
Кавардак "в квадрате" 30.11.2010
Бриллианты для диктатуры финпола 30.11.2010
Последнее дело полковника Калиева 30.11.2010
Многодетные мошенницы 30.11.2010
NCOC в курсе уголовного дела в отношении своей агентской компании, подозреваемой в мошенничестве 29.11.2010
Дело председателя 29.11.2010
Возбуждено уголовное дело 29.11.2010
Финполиция Казахстана готова предоставить защиту предпринимательнице, сообщившей о фактах коррупции на посту "Хоргос" 29.11.2010

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
20.07.19 Суббота
89. РУДНЕВ Виктор
83. НУРПЕИСОВ Советхан
80. БУЛИКПАЕВ Амангельды
73. КУЗАТБЕКОВ Науатбек
73. МЫРЗАХМЕТОВ Шалатай
72. МОЛДАБЕКОВ Мейрбек
71. ИМАШЕВ Тлеккабыл
69. БЕКБАС Оразбек
69. МАКАШЕВ Зейнула
68. МУРАДОВ Ахмет
64. АМАНОВ Булат
63. КОНИРБАЕВ Кайрат
62. АБУЛХАИРОВ Дармен
62. КЕМЕЛЬБАЕВ Сабыралы
60. АТМАЧИДИ Фима
...>>>
21.07.19 Воскресенье
87. МАЛЯР Иосиф
65. ИБРАЕВ Мурат
62. БИСЕНОВ Кылышбай
61. МАДИКЕНОВ Болат
59. ЖАРМУХАМБЕТОВ Мажит
59. СМИРНОВА Ирина
58. ДЖАНАБЕРГЕНОВ Кайрат
58. ИБАТОВ Марат
58. НУГМАНОВ Серик
57. ЖУМАЕВ Ерахмет
56. ЕСИМОВ Даулетхан
56. САГИНГАЛИЕВ Мухтар
55. МУХАНЖАРОВ Аблай
55. МУХИТОВ Кайрат
54. АБДРАХМАНОВ Мухтар
...>>>
22.07.19 Понедельник
98. ДЖИЕНБАЕВ Султан
90. КОЙБАГАРОВ Болатбек
84. ЛОБОВ Владимир
80. КЕСОГЛУ Лаки
71. МАНКЕЙ Бахитжамал
71. СЕГАЛ Илья
70. ЛАДЫГИН Валерий
70. ПЕРЗАДАЕВ Мурат
69. САУРАН Алихан
67. КУЦ Василий
66. ЕРОФЕЕВА Ирина
65. АУБАКИРОВ Шакен
63. РУСТЕМОВА Гаухар
59. ПЛОТНИКОВ Сергей
57. КОЖАМЖАРОВА Дария
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz