www.finpol.kz, 22 ноября

Департаментом по ЗКО возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.196 УК РК (монополистические действия и ограничение конкуренции) в отношении руководства АО, которые, злоупотребляя доминирующим положением, допускали необоснованное применение разных цен к равнозначным субъектам рынка с незаконным извлечением монополистического дохода в сумме 1,5 млрд. тенге.

Департаментом по Карагандинской области возбуждены уголовные дела по ч.5 ст. 28, ч.2 ст.222 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО гр.М. и гр.Е., которые создали лжепредприятия: ТОО "Шанлы", ТОО "ИнтерПрагмаГрупп", ТОО "Негиз М", ТОО "Мегалион Плюс", ТОО "Адоника КС", ТОО "Динамик Инженерия" и ТОО "Гемма Астана", и путем внесения в декларации искаженных данных о доходах уклонились от уплаты налогов в сумме 1,6 млрд. тенге.

Департаментом по ЮКО возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО гр.С., который путем внесения в декларацию искаженных данных о доходах уклонился от уплаты налогов в сумме 53,7 млн. тенге.

Департаментом по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по п."б" ч.4 ст.311 УК РК (получение взятки) в отношении сотрудников районного отдела внутренних дел граждан Т. и С., которые задержаны с поличным при получении взятки в сумме 50 тыс. тенге от гр-ки И. за вынесение в отношении последней постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Департаментом по Карагандинской области возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.28, ч.2 ст.312 УК РК (дача взятки) в отношении бывшего сотрудника городского отдела образования гр.К., которая способствовала подстрекательству к даче взятки должностным лицам отдела в сумме 2 тыс. долларов США за положительное решение вопросов по изменению очередности устройства в ясли-сад ребенка гр-ки К. и адреса проживания ребенка гр-ки Л.

Департаментом по ЗКО возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.307 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении бывшего должностного лица городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог гр.К., который, злоупотребляя должностными полномочиями, осуществил принятие у подрядчика ТОО "АСС – Теректа" актов с завышенными объемами выполненных работ, на основании чего допущена необоснованная переплата подрядчику в сумме 8 млн. тенге.

Департаментом по г.Алматы возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 УК РК (лжепредпринимательство) в отношении граждан К., Д., П. и других лиц, которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью извлечения имущественной выгоды создали лжепредприятие – ТОО "PETRA GROUP K", причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов в сумме 199,2 млн. тенге.

Департаментом по ЗКО возбуждено уголовное дело по п."а" ч.3 ст.192 УК РК (лжепредпринимательство) в отношении граждан Б., А. и других лиц, которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью извлечения имущественной выгоды создали лжепредприятие – ТОО "Орал Сауда Соrporation", причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов в сумме 252,1 млн. тенге.

Департаментом по ЗКО возбуждено уголовное дело по п."а" ч.3 ст.192 УК РК (лжепредпринимательство) в отношении граждан Б., К. и других лиц, которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью извлечения имущественной выгоды создали лжепредприятие – ТОО "Ехроrt Servise", причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов в сумме 72 млн. тенге.

Департаментом по ЮКО возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организации) в отношении директора ТОО гр.Р., который путем внесения в декларации заведомо искаженных данных о доходах, уклонился от уплаты налогов в сумме 95,4 млн. тенге.

Департаментом по Акмолинской области возбуждены уголовные дела по ст.177 ч.3 п."г" УК РК (мошенничество) в отношении инспектора группы организации труда осужденных Департамента уголовно-исполнительной системы по Акмолинской области гр.Т., который, используя служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием, получил от гр.К. денежные средства в сумме 145 тыс.тенге и гр.К. денежные средства в сумме 135 тыс.тенге за заведомо невыполнимые действия в виде трудоустройства их в органы Комитета уголовно-исполнительной системы РК.

Департаментом по Карагандинской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.307 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении гр.Т., который, являясь должностным лицом районного отдела земельных отношений, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, подготовил проекты и подписал договора купли-продажи в частную собственность земельных участков 25 физическим лицам, достоверно зная о том, что земельные участки не подлежат отчуждению, чем существенно нарушил охраняемые законом интересы государства.

Департаментом по Атырауской области возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.190 УК РК (незаконное предпринимательство) в отношении директора ТОО гр.Н., который, не имея лицензии, осуществлял предпринимательскую деятельность, сопряженную с подачей электроэнергии жилым и коммунально-бытовым объектам, с незаконным извлечением дохода в сумме 17,7 млн. тенге.