www.finpol.kz, 4 декабря

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Мангистауской области (финансовой полицией) завершено расследованием уголовное дело в отношении директора ТОО "Сaspian Development and Operating Company" Ландиной Е., которая в период с марта 2007 года по март 2008 года присвоила денежные средства дольщиков, предназначенные для строительства жилья в сумме 70 млн.тенге, кроме этого, внеся в бухгалтерскую документацию ложную информацию о финансово-хозяйственной деятельности товарищества, использовала на свои нужды 98 млн.тенге товарищества, тем самым причинила крупный ущерб ТОО.
Приговором суда г.Актау Ландина Е. признана виновной по ст.176 ч.3 п."б" УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), ст.218 УК РК (нарушение законодательства РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности) и осуждена к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью сроком до 2 лет.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Мангистауской области (финансовой полицией) завершено расследованием уголовное дело в отношении директора ТОО "СМП ОЙЛ" Сарсембиева М., который в период с июля по ноябрь 2009 года занимался хищением и продажей нефти с заранее установленной врезки магистрального нефтепровода "Узен-Атырау-Самара" принадлежащего АО "КазТрансОйл" и при этом, внеся недостоверные данные в декларации, уклонился от уплаты налогов на сумму 12 млн. тенге.
Приговором Шетпенского районного суда Сарсембиев М. признан виновным по ст. 175 ч.3 п. "б" УК РК (кража), ст.193 ч.3 п. "в" УК РК (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем) и ст.222 ч.1 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организаций) и осужден к 10 годам лишения свободы, с конфискацией имущества.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Мангистауской области (финансовой полицией) завершено расследованием уголовное дело в отношении руководителей ТОО "Инком Курылыс" Толмачева А., Бессараб Д. и Шубского С., которые, нарушив свои долговые обязательства о строительстве и сдаче в эксплуатацию жилого комплекса "Заветная мечта" в 29 микрорайоне г.Актау, присвоили денежные средства дольщиков в размере 571 млн.тенге, тем самым, причинив крупный ущерб 212 дольщикам.
Бессараб Д. и Шубский С. скрылись от органа следствия, судом г.Актау в отношении них заочно санкционирована мера пресечения в виде ареста.
Приговором суда г.Актау Толмачев А. признан виновным по ст.176 ч.3 п. "б" (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), ст.357 ч.1 УК РК (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи, аресту или на которое наложено ограничение в распоряжении) и осужден к 8 годам лишения свободы, с конфискацией имущества, с лишением права заниматься коммерческой деятельностью сроком на 3 года.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Восточно-Казахстанской области завершено расследованием уголовное дело в отношении представителя микрокредитной организации ТОО "Ар-Раийан" Ермекулы А., который в период с июня по сентябрь 2009 г., путем обмана под предлогом оказания содействия в получении ускоренного кредита, похитил денежные средства жителей г. Аягоз в сумме 1 млн.тенге.
Приговором Аягозского районного суда А.Ермекулы признан виновным по ст. 177 ч.2 п. "б, в" УК РК (мошенничество) и осужден к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Восточно-Казахстанской области завершено расследованием уголовное дело в отношении директора ТОО "Таусогар" Абиков Е., который в период с 2007 года по 2008 г. уклонился от уплаты налогов в бюджет, путем включения в декларации об исчислении налогов заведомо искаженных данных о доходах ТОО, в результате чего причинен ущерб государству в крупном размере в сумме 8 млн. тенге.
Приговором Урджарского районного суда Е.Абиков признан виновным по ст. 222 ч.1 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организаций) и осужден к 2 годам лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью на срок до 1 года со штрафом 500 месячных расчетных показателей.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Восточно-Казахстанской области завершено расследованием уголовное дело в отношении акима Актогайского поселкового округа Чолдирова Ж., который, являясь должностным лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, используя служебное положение в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других, в июле 2008 года заведомо зная, что работа по освещению улиц станции Актогай в полном объеме не выполнена, подписал акт приема выполненных работ, тем самым причинил ущерб государству на сумму 650 тыс.тенге.
Приговором Аягозского районного суда Ж.Чолдиров признан виновным по ст. 314 ч.3 УК РК (служебный подлог) и осужден к 1 году лишения свободы условно.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Восточно-Казахстанской области завершено расследованием уголовное дело в отношении директора "Актогайское коммунальное предприятие" Асаумурзина А., который, являясь должностным лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, используя свое положение, в апреле 2008 года на основании фиктивного акта приема выполненных ремонтных работ, путем присвоения похитил денежные средства в сумме 555 тыс.тенге, выделенные для освещения улиц пос. Актогай, тем самым причинил ущерб государству на указанную сумму.
Приговором Аягозского районного суда А.Асаумурзин признан виновным по ст. 176 ч.3 п. "г" УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), ст.314 ч.1 УК РК (служебный подлог) и осужден к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Восточно-Казахстанской области завершено расследованием уголовное дело в отношении бухгалтера школы им.С.Сейфуллина с.Карагандыколь Кокпектинского района Амиртаевой Г., которая в период с 2006 по 2009 г.г. с использованием своего служебного положения, путем необоснованного перечисления заработной платы, пособий по оздоровлению и временной нетрудоспособности работникам и служащим школы, совершила хищение бюджетных средств на общую сумму 462 тыс.тенге.
Приговором Кокпектинского районного суда Амиртаева Г. признана виновной по ст.176 ч.3 п. "б" УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) и осуждена к 3 годам лишения свободы условно.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Восточно-Казахстанской области завершено расследованием уголовное дело в отношении начальника налогового управления по Кокпектинскому району Узакова М., который, являясь должностным лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, получил взятку в сумме 35 тыс.тенге от гр.М. за освобождение от административной ответственности.
Приговором Кокпектинского районного суда Узаков М. признан виновным по ст.311 ч.2 УК РК (полчение взятки) и осужден к 3 годам лишения свободы условно, с лишением права занимать должности в государственный службе сроком на 5 лет.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Жамбылской области завершено расследованием уголовное дело в отношении Алиева М., который в сентябре 2010 года переместил через таможенную границу Республики Казахстан товары народного потребления в крупном размере, на общую сумму 3 млн.тенге помимо таможенного контроля Республики Казахстан.
Приговором Меркенского районного суда Алиев М. признан виновным по ст.209 ч.1 УК РК (экономическая контрабанда) и осужден к 2 годам лишения свободы.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Мангистауской области (финансовой полицией) завершено расследованием уголовное дело в отношении начальника ст. Мангышлак Мангистауского отделения дороги филиала АО "Национальная компания Қазақстан темір жолы" Уришева К., который был задержан с поличным при получении взятки от гр.С в размере 15 тыс. тенге за оформление документов по отправке автотранспорта.
Приговором суда с.Мангистау Уришев К. признан виновным по ст. 311 ч.1 УК РК (получение взятки) и осужден к 2 годам лишения свободы условно, с лишением права занимать руководящие должности сроком на 3 года.