www.atameken-kz.com, 24 января

Председателю правления
Национальной экономической
Палаты Казахстана
"Союз "Атамекен"
Перуашеву А.Т.

Генеральной прокуратурой рассмотрено обращение предпринимательского сообщества по факту преступных действий бывшего председателя совета директоров АО "БТА Банк" (далее по тексту – Банк, БТА Банк) Аблязова М.К. и недостаточной работы по возвращению активов данному банку.
В рамках работы по возврату активов Банку органами прокуратуры осуществляется высший надзор как за законностью предварительного расследования уголовных дел в отношении преступной группы Аблязова М.К., так и за законностью судебных актов, обеспечивая при этом неукоснительное соблюдение требований действующего законодательства со стороны всех субъектов правоотношений.
Сообщаем, что по итогам предпринятых мер по привлечению к уголовной ответственности виновных лиц и возврату похищенных активов Банку, достигнуты следующие результаты.
Уголовное преследование виновных лиц и возврат активов Банка в Республике Казахстан
Следственно-оперативными группами Генеральной прокуратуры завершено расследование 50 эпизодов в рамках уголовных дел, возбужденных по фактам незаконного вывода и хищения средств АО "БТА Банк" и предъявлены обвинения 23 лицам, участвовавшим в хищении активов Банка. В настоящее время уголовное дело находится на стадии ознакомления обвиняемых с его материалами.
При этом, в отношении 25 лиц, скрывшихся от органов уголовного преследования и находящихся в розыске, материалы выделены в отдельное производство.
Приняты исчерпывающие меры по установлению на территории Казахстана, как похищенного имущества Банка, так и личного имущества обвиняемых с наложением на них арестов.
В целях обеспечения возвратности активов Банка наложены аресты на 18 имущественных комплексов, 20 дорогостоящих домов, 9 административных зданий, 171 земельный участок, 967 квартир, 22 доли участия в уставных капиталах компаний; 3 самолета, 70 гаражей, 106 автомобилей, 54,6 млн. экземпляров ценных бумаг различных эмитентов, 2 млрд. 44 млн. тенге и 3,5 млн. долларов США.
В рамках расследования уголовного дела по одному из эпизодов, положительно решен вопрос о передаче объекта незавершенного строительства 694-х квартирного жилого комплекса "Тау Самал" (в т.ч. 48 офисов, 976 паркингов общей площадью 119474 кв.м.), товарно-материальных ценностей и земельных участков стоимостью более 15 млрд. тенге с подотчета через Банк в АО "Фонд стрессовых активов" Фонда "Самрук-Казына".
В ходе проводимой прокуратурой исковой работы в суды предъявлено и удовлетворено 90 исков на сумму более 1,1 трлн. (один триллион сто миллиардов) тенге.
По вступившим в законную силу судебным актам, взыскано и решается вопрос о передаче активов Банку на сумму 16 млрд. тенге и 529 тыс. долларов США, включая здания, самолеты и земельные участки.
1 октября т.г. по иску прокуратуры Специализированным межрайонным экономическим судом г.Алматы принято решение о возврате в собственность Банка здания бизнес-центра "Самал Тауэре", площадью 25 600 кв.м.
Уголовное преследование виновных лиц и возврат активов Банка за пределами Республики Казахстан
В результате взаимодействия с правоохранительными органами Российской Федерации, Следственным комитетом МВД России предъявлено обвинение Аблязову в хищении средств Банка на сумму свыше 1,5 миллиарда долларов США, а также объявлен его розыск.
Наряду с этим, в рамках расследуемых уголовных дел наложены аресты на часть активов Аблязова в России, ведется исковая работа в судах Российской Федерации.
Московским арбитражным судом удовлетворено 14 исков АО "БТА Банк" о взыскании имущества на сумму более 4 млрд. российских рублей.
При этом, ранее судебными исполнителями России по решениям Арбитражного суда г.Москвы арестованы счета и ценные бумаги одной из подконтрольных фирм преступной группы Аблязова на сумму 230 млн. долларов США.
По результатам аналогичной работы с правоохранительными органами Украины, судом г. Киева 11 сентября 2010 г. выдана санкция на задержание и этапирование Аблязова М. в суд для рассмотрения вопроса о применении к нему меры пресечения в виде ареста.
Наряду с этим, 11 ноября 2010 г. украинскими правоохранительными органами возбуждены уголовные дела в отношении бывшего председателя правления Банка Солодченко и бывшего исполнительного директора Московского БТА Банка Хажаева, которые являлись соучастниками преступлений Аблязова.
Правоохранительными органами Украины по расследуемым уголовным делам арестованы все активы, на приобретение которых использовались кредитные средства БТА Банка на Украине.
Разделяя озабоченность казахстанского бизнес сообщества невысокими темпами возврата похищенных активов Банка, отмечаем, что данное обстоятельство обусловлено объективными причинами.
Как известно, активы Банка Аблязовым и его сообщниками, как правило, выводились через оффшорные компании, что существенно затрудняет их возврат в Республику Казахстан, даже при наличии соответствующих решений казахстанских судов.
В этой связи, БТА Банком в Высокий суд Лондона заявлены гражданские иски к Аблязову, Жаримбетову, Солодченко и другим лицам о возмещении ущерба Банку на сумму более 2 млрд. долларов США.
В обеспечение данных исков, Высоким судом Лондона издан приказ о замораживании (арест) активов Аблязова на сумму заявленных исков по всему миру, а также об ограничении в распоряжении имуществом и запрете выезда за пределы Великобритании.
Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос об экстрадиции Аблязова и его сообщников в Республику Казахстан.
Сообщаем, что мероприятия, направленные на защиту экономических интересов государства и обеспечения неотвратимости наказания виновных лиц, находятся на особом контроле Генеральной прокуратуры.

Начальник Департамента А.Кравченко