www.finpol.kz, 21 февраля

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Западно-Казахстанской области завершено расследованием уголовное дело в отношении кредитного офицера одного из филиалов банка второго уровня Батырбековой Л., которая, достоверно зная о наличии у 7 лиц непогашенных кредитов перед другими банками, выдала беззалоговые кредиты по программе "Личные – наличные" на общую сумму более 3 млн. тенге путем внесения искаженных сведений о клиенте в электронную базу данных Банка и использованием ксерокопии РНН с искаженными цифровыми обозначениями.
В результате преступных действий Батырбековой Л. Банку причинен ущерб на вышеуказанную сумму.
Приговором Уральского городского суда Западно-Казахстанской области Батырбекова Л. признана виновной по ст.220 ч.1 УК РК (незаконное использование денежных средств банка) и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 200 МРП.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Атырауской области завершено расследованием уголовное дело в отношении Гайкова А., который, используя реквизиты лжепредприятий ТОО "Атыраустроймонтаж-ГАБ" и "ЗападТрансКом-ГАБ", выписывал фиктивные счета-фактуры различным предприятиям и незаконно обналичивал денежные средства, тем самым причинил ущерб государству на общую сумму 74 млн. тенге.
Приговором Атырауского городского суда №2 Гайков А. признан виновным по ст.192 ч.2 п."а, б" УК РК (лжепредпринимательство) и осужден к 4 годам лишения свободы условно.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Атырауской области завершено расследованием уголовное дело в отношении исполняющего обязанности начальника Атырауской областной территориальной инспекции лесного и охотничьего хозяйства Мусина Т., который неоднократно и систематически получал взятки в сумме по 10 тыс. тенге от 4-х граждан за ускорение процесса оформления и выдачи охотничьего удостоверения.
Приговором Атырауского городского суда №2 Мусин Т. признан виновным по ст.311 ч.4 п."г" УК РК (получение взятки) и осужден к 7 годам лишения свободы.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Кызылординской области завершено расследованием уголовное дело в отношении директора Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Кызылординской области Куандыкова Е. и других должностных лиц данного Департамента Ахметовой С., Байгисиевой Г., которые, действуя по предварительному сговору, с целью уклонения от уголовной ответственности и принятия положительного решения по материалу доследственной проверки были задержаны при передаче сотруднику финансовой полиции взятки в сумме 200 тыс.тенге.
Приговором Кызылординского городского суда Куандыков Е. и Ахметова С. признаны виновными по ст.312 ч.4 п."а" УК РК (дача взятки) и каждый осужден к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а Байгисиева Г. признана виновной по ст.312 ч.4 п."а", ст.307 ч.2 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями), ст.314 ч.2 УК РК (служебный подлог) и осуждена к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Кызылординской области завершено расследованием уголовное дело в отношении директоров ТОО "Идеал ТАБ", "Қорқыт баба", "Үшқоңыр Қызылорда" Турманова Ж., Исмаил Ш., Койшыбаева Б., которые, действуя по предварительному сговору, совершили незаконные финансовые операции и сделки по приобретению и сбыту сырой нефти в крупном размере, добытой заведомо преступным путем, в количестве 14 цистерн, то есть 834,8 тонны сырой нефти.
Приговором Кызылординского городского суда Турманова Ж. признана виновной по ст.193 ч.3 п."в" УК РК (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем), Исмаил Ш. по ст.193 ч.3 п."в" УК РК и осуждены к 3 годам каждый, а Койшыбаев Б. по ст.190 ч.2 п. "б" (незаконное предпринимательство), ст.193 ч.3 п."в" УК РК и осужден к 5 годам 6 месяцам лишения свободы.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Мангистауской области завершено расследованием уголовное дело в отношении директора МОФ РГП "Фитосанитария" Жандауова А., который используя свое служебное положение, совершил хищение, путем составления фиктивного договора аренды автомашины, которая фактический в указанном учреждении не эксплуатировалось и тем самым причинил ущерб государству в сумме 725 тыс.тенге.
Приговором Актауского городского суда Жандауов А. признан виновным по ст.176 ч.3 п."б, г" (присвоение и растрата вверенного чужого имущества) и осужден к 2 годам лишения свободы.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Западно-Казахстанской области завершено расследованием уголовное дело в отношении начальника ГУ "Отдел строительства Каратюбинского района" А.Шонова, который достоверно зная, что ТОО "Темзар" при строительстве объекта "Строительство внутрипоселкового водопровода в п.Егиндыколь, Каратюбинского района" не в полном объеме выполнило строительно-монтажные работы, подписал акты выполненных работ и произвел оплату на счет подрядчика, причинив тем самым государству ущерб на общую сумму 15,9 млн. тенге.
Приговором Каратюбинского районного суда по Западно-Казахстанской области А.Шонов признан виновным по ст.307 ч.2 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями) и осужден с лишением права занимать должность начальника отдела строительства сроком на 3 года.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Павлодарской области завершено расследованием уголовное дело в отношении директора ТОО "Талисман ПВ" Лейман Г., которая в период с сентября по ноябрь 2010 год хранила и реализовывала алкогольную продукцию без соответствующего разрешения (лицензии), в результате чего извлекла незаконный доход в размере 292 тыс. тенге.
Приговором суда №2 г.Павлодар Лейман Г. признана виновной по ст.190 ч.1 УК РК (незаконная предпринимательская деятельность) и осуждена к 1 году лишения свободы условно.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Павлодарской области завершено расследованием уголовное дело в отношении судебных исполнителей Павлодарского территориального отдела Администратора судов по Павлодарской области Ильясова А. и Мустафина М., которые, являясь должностными лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, используя свои служебные полномочия в корыстных целях получили денежные средства от гр.У. в сумме 30 тыс. тенге за непринятие мер по исполнительному производству.
Приговором суда №2 г.Павлодар Ильясов А., Мустафин М. признаны виновными по ст.307 ч.1 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями) и осуждены к 2 годам лишения свободы условно, с лишением права занимать должности в сфере государственной службы сроком на 3 года.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Павлодарской области завершено расследованием уголовное дело в отношении старшего инженера отдела государственного пожарного контроля Управления по Чрезвычайным ситуациям г.Павлодар Узканова М., который, являясь должностным лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, получил взятку в сумме 14 тыс. тенге от гр. С. за выдачу акта о результатах проверки.
Приговором суда №2 г.Павлодар Узканов М. признан виновным по ст.311 ч.1 УК РК (получение взятки) и осужден к 2 годам лишения свободы условно, с лишением права занимать должности в сфере государственной службы сроком на 3 года.