www.finpol.kz, 4 апреля

Департаментом по Карагандинской области возбуждено уголовное дело по п."а" ч.4 ст.312 УК РК (дача взятки) в отношении сотрудника отдела предпринимательства гр.Ж., который в сговоре с гр.С., путем уговора подстрекали директора ТОО гр-на Я. к даче взятки в сумме 5 тыс. долларов США сотрудникам Департамента юстиции за положительное решение вопроса регистрации данного ТОО.

Департаментом по ЗКО возбуждены уголовные дела по п."б,г" ч.3 ст.176 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении бывшего директора ТОО (учредителем является Акимат – 100 %) гр.С., который, используя служебное положение, совершил присвоение и растрату бюджетных денежных средств в сумме 8,8 млн. тенге, выделенных в рамках антикризисной программы для стабилизации цен на социально-значимые продукты питания.

Департаментом по Алматинской области возбуждено уголовное по ч.2 ст.307 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении должностных лиц районного отдела архитектуры и градостроительства, которые, заведомо зная, что земельный участок площадью 3,12 га является неотьемлемой частью здания средней школы, умышленно внесли в выкопировку из генерального плана заведомо ложные сведения, в результате чего акиматом сельского округа вынесено незаконное решение о предоставлении части данного земельного участка гр-ну С., тем самым, причинен ущерб государству в сумме 879,3 тыс. тенге.

Департаментом по г.Алматы возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 УК РК (мошенничество) в отношении ранее осужденной гр.Е. и неустановленных лиц, которые путем обмана и злоупотребления доверием гр-на А., реализовали последнему земельный участок, не соответствующий по своему местонахождению регистрационным документам, завладев денежными средствами последнего в сумме 32 млн. тенге.

Департаментом по Карагандинской области в рамках расследования уголовного дела дополнительно возбуждены уголовные дела (78 дел) по п."а" ч.3 ст.192 УК РК (лжепредпринимательство), ч.5 ст. 28, ч.3 ст.222 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении граждан А., С. и М., которые, создав организованную преступную группу, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, на системной и длительной основе неоднократно создавали субъекты частного предпринимательства и приобретали доли участия других юридических лиц, в том числе ТОО "Rantos", ТОО "MSK Group 27", ТОО "Автосбыт kz", ТОО "БизнесПродукт", ТОО "Гелан", ТОО "Дарвена", ТОО "Краузерг", ТОО "Metiз trade", ТОО "Немо", ТОО "Ридерс", ТОО "СпецПромСнаб1", ТОО "ТЕССО", ТОО "Казтрансэкспедиция", ТОО "Юр.экспресс сервис", ТОО "Souranta", ТОО "НЭО WM", ТОО "ДизайнСтройПроект", ТОО "Интер ВЕSТ", ТОО "Казэлектоснаб", ТОО "Квинтес LTD Company", ТОО "КТЛ-2030", ТОО "КФ ГЛОБА Стар Ко", ТОО "МашСтройТех", ТОО "MetaSoft", ТОО "Монтаж-Центр", ТОО "Наурыз Строй Ltd", ТОО "РИБАС 2", ТОО "СпецКомплекТранс", ТОО "Теффис", ТОО "Строительно-монтажный центр", ТОО "Глобал Сбыт Трейдинг", ТОО "Картех и К", ТОО "Sankol 2009", ТОО "АзимутСтройСервис", ТОО "МегаТранссервис", ТОО "Монтажстройпроект", ТОО "ТоргПромСнаб", ТОО "Бикшах", ТОО "МарсТорг.kz", ТОО "Автоспецконтакт", ТОО "ГАЛЮР", ТОО "КарАвтоСбыт", ТОО "GRAPRO", ТОО "AvtoTransCompany.kz", ТОО "Firat LTD", ТОО "Irоn Steel XXI", ТОО "ТНК XXI", ТОО "ARTEKS Ltd". В результате путем оформления фиктивных бухгалтерских документов по реализации товаров, выполнению работ и оказанию услуг причинен ущерб государству в виде неуплаты налогов в сумме 38,4 млрд. тенге.

Департаментом по Костанайской области возбуждено уголовное дело по п."а,б" ч.2 ст.192 УК РК (лжепредпринимательство) в отношении гр.К., который в сговоре с неустановленными лицами, без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность создал лжепредприятие – ТОО "Агалы-Тау", причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов в сумме 788,8 млн. тенге.