NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Четверг 28.03.2024 20:43 ast
18:43 msk

Признаны виновными
ДБЭКП по Алматинской области завершено расследованием уголовное дело в отношении заведующей детским садом "Ветерок" п.Панфилова Талгарского района Бокетовой С., которая получила взятку в виде денежных средств в сумме 30 тыс. тенге от гр.Б за принятие ребенка в детский сад
25.04.2011 / криминал и коррупция

www.finpol.kz, 22 апреля

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Кызылординской области завершено расследованием уголовное дело в отношении директора ТОО "МГШ-Строй" М.Махантаевой, которая в период 2005-2008 года путем неправильного ведения бухгалтерского учета и внесения в декларацию о налогах заведомо искаженных данных умышленно уклонилась от уплаты налогов на сумму 608 млн.тенге.
Приговором Кызылординского городского суда М.Махантаева признана виновной по ст.222 ч.1 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организаций), ст.218 УК РК (нарушение законодательства РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности) и осуждена к 1 году лишения свободы условно со штрафом в размере 150 МРП.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Алматинской области завершено расследованием уголовное дело в отношении заведующей детским садом "Ветерок" п.Панфилова Талгарского района Бокетовой С., которая, являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, получила взятку в виде денежных средств в сумме 30 тыс. тенге от гр.Б за принятие ребенка в детский сад.
Приговором Талгарского районного суда Алматинской области Бокетова С. признана виновной по ст.311 ч.1 УК РК (получение взятки) и назначено наказание в виде штрафа.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Жамбылской области завершено расследованием уголовное дело в отношении Муратова Б., который был задержан после передачи взятки в сумме 1,5 тыс.долларов США и 225 тыс. тенге сотруднику областного департамента финансовой полиции за содействие в вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту экономической контрабанды.
Приговором Меркенского районного суда Муратов Б. признан виновным по ст.312 ч.4 п."в" УК РК (дача взятки) и осужден к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Алматинской области завершено расследованием уголовное дело в отношении инженер – инспектора государственной межрегиональной инспекции Саркандского района Алматинской области Аскарова С., который, используя свое служебное положение, внес в официальные документы заведомо ложные сведения, т.е. выдал гр. Д без соответствующего обучения удостоверение тракториста-машиниста по категориям "А,Б,В", а также внес изменения в свидетельство тракториста-машиниста гр. С.
Приговором Саркандского районного суда Алматинской области Аскаров С. признан виновным по ст.314 ч.2 УК РК (служебный подлог, совершенный должностным лицом) ему назначено наказание в виде штрафа.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Карагандинской области завершено расследованием уголовное дело в отношении Лифутина В., который в целях извлечения материальной выгоды незаконно приобретал из неустановленного источника и реализовывал DVD-диски, правообладателями которых является ТОО "Видео-Аудио-Меломан". Ущерб от незаконной деятельности составил 200 тыс. тенге.
Приговором Шахтинского городского суда Лифутин В. признан виновным по ст.184 ч.2 УК РК (нарушение прав интеллектуальной собственности) и ему назначено наказание в виде привлечения к общественным работам сроком на 180 часов.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Кызылординской области завершено расследованием уголовное дело в отношении директора школы №140 города Кызылорда Кенбаевой Н., которая, являясь должностным лицом, с целью извлечения преимуществ для себя в период 2006-2007 г.г. заполняла фиктивные табеля неработающим сотрудникам, тем самым присвоила 322 тыс.тенге.
Приговором Кызылординского городского суда Кенбаева Н. признана виновной по ст.176 ч.3 п."г" УК РК (присвоение и растрата вверенного чужого имущества), ст.314 ч.2 УК РК (служебный подлог) и осуждена к 1 году лишения свободы условно.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Атырауской области завершено расследованием уголовное дело в отношении главного специалиста Урало-Каспийской межобластной бассейновой инспекции Муханбеталиева М., который задержан при получении взятки в сумме 15 тыс.тенге от 2-х граждан за сокрытие орудия и предметов вылова рыб при составлении материала об административном правонарушении, за которое предусмотрена конфискация имущества в виде дополнительного наказания.
Приговором Атырауского городского суда №2 Муханбеталиев М. признан виновным по ст.311 ч.2 п."б" УК РК (получение взятки) и осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Атырауской области завершено расследованием уголовное дело в отношении Джаксылыкова Н., Есенаманова А. и Мухамбеталиевой А., которые в группе лиц по предварительному сговору, не имея намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, создали лжепредприятия ТОО "Тез курылыс монтаж", ТОО "Кама Курылыс", ТОО "SHURUP", через расчетные счета этих фирм были обналичены денежные средства различных предприятий, тем самым причинен ущерб государству на сумму 473 млн. тенге.
Приговором Атырауского городского суда №2 Джаксылыков Н. признан виновным по ст.192 ч.2 п."а, б" УК РК (лжепредпринимательство), ст.222 ч.3 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организаций) и осужден к 6 годам лишения свободы условно. Есенаманов А. и Мухамбеталиева А. признаны виновными по ст.192 ч.2 п."б" УК РК, ст.222 ч.3 УК РК и осуждены к 5 годам лишения свободы условно каждый.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Мангистауской области (финансовой полицией) завершено расследованием уголовное дело в отношении начальника Департамента по защите прав детей Мангистауской области Шкондиной К., которая в целях извлечения выгод для себя и других лиц, злоупотребляя своими должностными полномочиями, внесла заведомо ложные сведения в табеля учета рабочего времени, результате чего фактически не работающему гр.С.в период с июня по сентябрь месяц 2010 года незаконно выплачена заработная плата в сумме 134 тыс.тенге, чем причинен ущерб государству на указанную сумму.
Приговором Актауского городского суда Шкондина К. признана виновной по ст.307 ч.2 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями), ст.314 ч.2 УК РК (служебный подлог) и осуждена к 1 году лишения свободы условно, с лишением права занимать руководящие должности в государственных органах сроком на 1 год.
Причиненный ущерб полностью возмещен в доход государства.

Департаментом по борьбе с экономической о коррупционной преступностью (финансовой полицией) по г.Алматы завершено расследованием уголовное дело в отношении заместителя директора ТОО "City Hall" Сухарникова И., который, имея право первой подписи в банковских документах и распоряжение денежными средствами, уклонился от уплаты налогов в государственный бюджет в крупном размере на общую сумму 4,8 млн. тенге путем внесения в налоговые декларации искаженных данных о доходах и расходах.
Приговором Медеуского районного суда г.Алматы Сухарников И. признан виновным по ст.222 ч.1 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организаций) и осужден к 9 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 150 МРП.

----------

Итоги работы ДБЭКП по Карагандинской области за 1-й квартал 2011 года
www.finpol.kz, 22 апреля

21 апреля текущего года Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Карагандинской области проведена пресс-конференция по итогам работы за 1 квартал текущего года с участием заместителя начальника Департамента Сагадиева К.Д., начальника следственного управления Сагиева Е.А., представителей, как местных, так и республиканских СМИ.
Деятельность Департамента за 3 месяца текущего года была направлена на реализацию задач, поставленных Главой государства, и указаний Агентства финансовой полиции по противодействию коррупции и "теневой экономике", возмещению причиненного ущерба, защиту прав и свобод граждан, пресечению фактов вмешательства в хозяйственную деятельность субъектов малого и среднего бизнеса.
За указанный период Департаментом выявлено 143 преступления, из них 106 относятся к категории наиболее опасных, в т.ч. 48 тяжких и особо тяжких.
Сумма установленного ущерба по оконченным производством уголовным делам составила 10,7 млрд. тенге, из которых возмещено 9,5 млрд. тенге (более 88%).
В настоящее время деятельность лжепредприятий, специализирующихся на незаконном "обналичивании" денежных средств в обход уплаты налогов и других обязательных платежей в казну государства, наносит крупный ущерб государству. Среди выявленных экономических преступлений за рассматриваемый период, данный вид преступлений вместе с уклонением от уплаты налогов занимает лидирующее место.
Выявлено 19 фактов лжепредпринимательства, против 18 за аналогичный период прошлого года.
В июле 2010 года была изобличена преступная группа в составе Даутпаевой А., Даутпаевой С., Малышко О., которые занимались обналичиванием денежных средств, добытых незаконным путем. В ходе проведения следственных действий были обнаружены и изъяты 306 печатей, в том числе гербовых печатей различных государственных органов (Департамент юстиции области, Недвижимость Карагандинской области, районный суд им. Казыбек би г. Караганды и т.д.).
Данной группой создано и осуществлялось руководство 59 лжепредприятиями. Предварительный ущерб от незаконной деятельности данной группы лиц составляет более 20 млрд. тенге. В настоящее время возбуждено уже 30 уголовных дел по фактам лжепредпринимательства, 48 уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов и 1 уголовное дело по факту создания и руководства организованной группы. Расследование проводится межведомственной следственно-оперативной группой, состоящей из сотрудников органов финансовой полиции и органов внутренних дел, под руководством специального прокурора Генеральной прокуратуры РК.
Департаментом на постоянной основе проводится работа по выявлению преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов как физических, так и юридических лиц.
С начала года выявлено 11 таких преступлений (в 2010 году – 10).
Разоблачена преступная деятельность организованной группы под руководством Попова А., который, являясь руководителем 9 предприятий (АО "Востокэнергоремонт", ТОО "КазЭнергоПром", ТОО "КазЭнергоСтрой", ТОО "Торговый дом ИнтерЭнергоСтрой", ТОО "КазЭнергоПром-Т", ТОО "Интер-Недра", "ИнтерЭнергоСтрой-Т"), организовал преступное сообщество в составе Попова В., Ильиновой С., Дупелко З., Федотовой Н., Жетенова С., Гусик В., Суворовой Е., Токишевой М. Данное преступное сообщество в период с 2005 года по 2009 год совершало хищение денежных средств и безвозмездное отчуждение имущества АО "Востокэнергоремонт" без ведома акционеров, причинив ущерб на сумму 600 млн. тенге (возбуждены уголовные дела по ст.235 ч.3 и ст.235 ч.4 УК РК, проводится расследование).
Кроме того, в отношении Попова А. возбуждено уголовное дело по ст. 222 ч.3 УК РК по факту уклонения АО "ИнтерЭнергоСтрой-Т" от уплаты налогов в размере 1,1 млрд. тенге путем внесения искаженных данных в декларации.
Также выявлены факты легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем.
К примеру, в марте т.г. передано в суд уголовное дело, расследуемое межведомственной следственно-оперативной группой, в отношении бывшего президента Объединения юридических лиц "Ассоциация предприятий угольной промышленности "Гефест" Закирова И., который в период с 2004 по 2009 года с целью уклонения от уплаты налогов, осуществляя финансовые операции коммерческих предприятий, входящих в состав ассоциации, с 16 лжепредприятиями, легализовал денежные средства в сумме 9,4 млрд. тенге, приобретенных незаконным путем (в ходе следствия ущерб полностью возмещен).
Борьба с коррупцией является приоритетом в работе Агентства и его территориальных подразделений.
Так, за рассматриваемый период по линии борьбы с коррупцией выявлено 19 преступлений. Преобладающими в данной категории являются преступления, связанные со злоупотреблением должностными полномочиями (6).
23 февраля 2011 года возбуждено уголовное дело в отношении акима пос. Долинка Абайского района, который подозревается в нецелевом использования бюджетных средств в сумме 248 тыс. тенге путем незаконного вынесения распоряжения о премировании себя и других сотрудников аппарата акима поселка Долинка, достоверно зная о том, что он и данные сотрудники не подлежат премированию.
Кроме того, подследственный подозревается в том, что незаконно требовал от сотрудников аппарата акима поселка Долинка часть премии в размере 140 тыс. тенге для уплаты административного штрафа, предъявленному ему инспекцией финансового контроля за совершение административного правонарушения.
В марте т.г. возбуждено уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности начальника Управления строительства Карагандинской области, который, в нарушение законодательства о государственных закупках, в ноябре 2008 года подписав акты выполненных работ формы №2 и формы №3, перечислил на расчетный счет ОЮЛ "Вита-Имсталькон" г.Алматы бюджетные денежные средства за разработку проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений г.Балхаш в рамках реализации региональной программы "Охрана окружающей среды Карагандинской области на 2008–2010 годы", чем причинил ущерб государству в сумме 81 млн. тенге.
До настоящего времени вышеуказанная проектно-сметная документация не разработана, что повлекло срыв реализации региональной программы.
Особое внимание в раскрытии коррупционных преступлений уделяется фактам взяточничества, его наиболее опасному виду – получению взятки.
За указанный период т.г. возбуждено 5 уголовных дел против 3 за аналогичный период прошлого года.
В феврале 2011 года возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела по правам интеллектуальной собственности Департамента юстиции по Карагандинской области, который в период времени со 2 по 9 марта текущего года неоднократно получал от индивидуального предпринимателя взятки в общей сумме 40 тыс. тенге за непроведение проверки деятельности последнего и дальнейшее общее покровительство. Взяткополучатель арестован.
К 3 годам лишения свободы осужден начальник Отдела сельского хозяйства и ветеринарии Абайского района Карагандинской области Кульбаев М., который, являясь должностным лицом, получил взятку от главы крестьянского хозяйства в размере 300 долларов США за оказание содействия в получении субсидированной воды.
Возросло и количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за дачу взятки. За 1-ый квартал этого года выявлено 4 преступления такого характера (против 1-го в 2010 году).
Находится на рассмотрении суда уголовное дело в отношении Ахметовой А., которая путем подстрекательства склонила гр.Л. к даче взятки в сумме 80 тыс. тенге якобы начальнику Управления архивов и документации Карагандинской области за выдачу дубликатов договора купли-продажи недвижимости.
К числу коррупционных относятся преступления, совершенные уполномоченным на выполнение государственных функций лицом с использованием им своего служебного положения.
Особое внимание уделяется защите субъектов малого и среднего бизнеса от незаконных вмешательств в предпринимательскую деятельность.
Так, назначено наказание в виде штрафа в размере 90 тыс. тенге начальнику отдела аудита Налогового Управления по Нуринскому району Тасымову Т., который за выдачу акта налоговой проверки и справки об отсутствии задолженности, попросил от директора ТОО денежные средства в сумме 500 долларов США.
В марте т.г. возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника Отдела предпринимательства г.Караганды Жазыбаева Г., который в группе лиц, включая его племянника Жазыбаева С., за помощь в получении финансирования производства экскаваторов по программе "Дорожная карта 2020" в течение более полугода неоднократно получал от директора ТОО взятки на общую сумму 1 млн. 440 тыс. тенге. Но, как говориться, "аппетит приходит во время еды". Жазыбаеву Г. оказалось этого мало. В целях дальнейшего продвижения заявки и получения согласия должностных лиц на финансирование данного проекта в общей сумме 1,4 млрд. тенге, он затребовал еще 10% в виде "отката", которые должны были быть переданы после полного финансирования. Кроме того, Жазыбаев Г. со своим племянником потребовали еще и долю участия в размере 5% от уставного капитала ТОО и однокомнатную квартиру для своих родственников. Жазыбаев Г. арестован. Проводится расследование.
Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела Налогового Управления по г.Темиртау Есенбаева К. и главного специалиста этого же отдела Манашова Р., которые потребовали от юридического лица денежные средства в общей сумме 27 тыс. долларов США, из них 7 тыс. долларов США – за ускоренное проведение налоговой проверки по ликвидации одного ТОО, 20 тыс. долларов США – за проведение налоговой проверки без выявления нарушения в другом ТОО.
При этом, вышеуказанными лицами была разработана преступная схема получения взяток через обменный пункт. Манашов Р. арестован. Уголовное дело расследуется.
Органами финансовой полиции на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на противодействие коррупции во всех ее проявлениях.
По инициативе Департамента 25 марта т.г. состоялась встреча представителей Департамента и общественных организаций, объединяющих бизнес-сообщества Карагандинской области, посвященная подписанию меморандума в сфере защиты бизнеса. На данной встрече были обсуждены вопросы, связанные с реализацией поручения Главы государства от 28 января 2011 года, данного в Послании "Построим будущее вместе!" в части защиты малого и среднего предпринимательства от незаконного вмешательства заинтересованных лиц.
В целях полной и своевременной реализации задач, поставленных Главой государства и руководством Агентства, дальнейшая оперативно-служебная деятельность Департамента будет сосредоточена на повышении эффективности и качества работы в вышеуказанных приоритетах.
Главным показателем для нас, как уполномоченного правоохранительного органа, будет доверие граждан и субъектов предпринимательства к нашей деятельности.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Итоги контрольных мероприятий, проведенных Комитетом финансового контроля Министерства финансов РК за 1 квартал 2011 года 29.04.2011
Кипящий гнев британцев 29.04.2011
Двое экс-судей Верховного суда арестованы по подозрению в коррупции 29.04.2011
Текст выступления официального представителя Генпрокуратуры Жандоса Умиралиева 29.04.2011
Признаны виновными 29.04.2011
Приговоренная стая 29.04.2011
Итоги работы ДБЭКП по Акмолинской области за 1-й квартал 2011 года 29.04.2011
Прокурор по вызову 28.04.2011
В Темиртау осуждены четверо мужчин за пропаганду терроризма 28.04.2011
Специализированной природоохранной прокуратурой Мангистауской области выявлены нарушения антикоррупционного законодательства 28.04.2011

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
28.03.24 Четверг
77. САДВАКАСОВ Джаныбек
77. ТУРЕКУЛОВ Абдикарим
76. АБДАКИМОВ Абдижаппар
75. САРИЕВА Рысты
69. ШАЙМАРДАНОВ Жасулан
68. СИНГАЛИЕВА Нурия
67. АБДУЛЛАЕВ Марат
64. ЕРАЛИЕВ Абзал
64. РУСТЕМБАЕВ Базархан
63. КУТКОЖА Парасат
61. БЕЛОГРИВЫЙ Леонид
60. ДОСЖАН Ардак
58. ГАБДУЛИН Канат
55. РАХИЛЬКИН Аркадий
54. БИМЕНДИН Нуржан
...>>>
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz