www.finpol.kz, 19 мая

12 мая 2011года Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Мангистауской области (далее - Департамент) проведен брифинг по итогам работы Департамента за 1 квартал 2011 года с участием представителей как региональных, так и республиканских СМИ. Брифинг провела Пресс-секретарь Департамента Мукатай Н.Т.
В соответствии с поручениями Главы государства и указаний Агентства финансовой полиции, оперативно-служебная деятельность Департамента нацелена на противодействие "теневой" экономике и системной коррупции, поддержку субъектов малого и среднего бизнеса.
За 1 квартал 2011 года выявлено 69 преступлений. Принятыми мерами в бюджет государства возмещено 122,2 млн. тенге.
Учитывая, что одним из приоритетных направлений в деятельности органов финансовой полиции определена бюджетная сфера, Департаментом в результате оперативно-розыскных мероприятий за 3 месяца текущего года в бюджетной сфере выявлено 19 преступлений.
Как показывает анализ выявленных преступлений, наибольшее их количество приходится на сферы социального обеспечения (5) и сельского хозяйства (4).
Так, приговором Актауского городского суда осуждена к 1 году лишения свободы условно начальник Департамента по защите прав детей Мангистауской области Шкондина К., которая, злоупотребляя своими должностными полномочиями, в период с июня по сентябрь 2010 года внесла заведомо ложные сведения в табеля учета рабочего времени, в результате чего фактически неработающему г-ну С. незаконно выплачена заработная плата в сумме 134 тыс. тенге. Причиненный ущерб возмещен в полном объеме.
На особом контроле находится реализация государственных программ, на которые выделяются бюджетные средства. В результате принятых мер выявлены факты присвоения руководителями государственных предприятий различными способами бюджетных денежных средств.
К примеру, за 1 квартал возбуждено 2 уголовных дела по фактам присвоения и растраты вверенного чужого имущества в отношении директора одного из государственных коммунальных предприятий, который путем фиктивного оформления табелей учета рабочего времени на имя неработающих в ГКП своих родственников перечислял им заработную плату из средств, выделенных в рамках государственной программы "Дорожная карта", чем причинил ущерб государству в сумме 2,3 млн. тенге. Уголовное дело расследуется.
Преступления, совершаемые в бюджетной сфере, в основном связаны с коррупционными проявлениями.
В сфере борьбы с коррупцией особое внимание обращается на выявление правонарушений во властных структурах, выявление злоупотреблений в части использования бюджетных средств, пресечения нарушений в сфере государственных закупок, фактов взяточничества.
За отчетный период выявлено 22 коррупционных преступления, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Так, приговором городского суда г.Актау осуждены директор Футбольного клуба "Каспий" Саргулов Н. к 3 годам лишения свободы условно, тренера Джамбиров М., Чапаев Р. и Мухамбетгалеев М. к 2 годам лишения свободы условно каждый за присвоение денежных средств в сумме 9,3 млн. тенге, выделенных на организацию поездок игроков в Республику Узбекистан, Российскую Федерацию, а также в города Актобе, Шымкент, Атырау, Алматы, Тараз.
Возбуждены уголовные дела в отношении директора юридической фирмы "Гестор Консалтинг", которая обвиняется в подстрекательстве гр. М. к даче взятки в сумме 450 тыс. тенге председателю суда №2 г.Актау за отмену первоначального решения суда по гражданскому делу. Уголовное дело направлено в суд.
Следует отметить, что анализ криминогенной ситуации свидетельствуют о том, что наиболее подверженной коррупционным проявлениям продолжает оставаться сфера государственных закупок.
В результате проведенных мероприятий возбуждено 7 уголовных дел по фактам нарушений законности при проведении государственных закупок.
Так, возбуждены уголовные дела в отношении и.о. начальника Каракиянского районного отдела строительства, который подозревается в злоупотреблении своим служебным положением и совершении служебного подлога путем подписания в декабре 2008 года фиктивных актов по строительству интерната на 200 мест, в результате чего причинен ущерб государству на сумму 12,9 млн. тенге.
Приговором суда №2 г.Актау осужден к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества начальник отдела по работе с политическими партиями, неправительственными организациями и религиозными объединениями Департамента внутренней политики Мангистауской области Садыр М., который, используя свое служебное положение в период с марта по октябрь 2008 года, злоупотребляя доверием начальника Департамента внутренней политики Мангистауской области, открыл от имени своих родственников ОО "Рахым-ел" и ОФ "УстаздАР" и привлек их к участию в государственных закупках способом запроса ценовых предложений по реализации государственного проекта "Профилактика алкоголизма, наркомании, преступности в детской и молодежной среде", "Мероприятия по увековечиванию памяти выдающихся личностей региона". Далее, объявив ОО победителем, без проведения каких-либо мероприятий по реализации указанной программы совершил хищение бюджетных средств в сумме 2,1 млн. тенге.
Одним из основных способов вывода в "теневой" оборот денежных средств является лжепредпринимательство.
В истекшем периоде т.г. в сравнении с 2010 годом наблюдается рост выявления фактов лжепредпринимательства. Зарегистрировано 6 преступлений с ущербом в 992 млн. тенге (против 4 млн. тенге в 2010 году). При этом, пресечена деятельность 3 лиц, которые в течение продолжительного времени занимались обналичиванием денежных средсв путем создания ряда лжепредприятий на "подставных" лиц.
Так, возбуждено уголовное дело в отношении гр-ки Д., которая обвиняется в создании в 2007 году лжепредприятий ТОО "Жан-05" и ТОО "СпектрСorparation LTD" без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, в целях уклонения от уплаты налогов, в результате чего причинен ущерб государству на общую сумму свыше 180 млн. тенге. Уголовное дело в производстве, обвиняемая находится под арестом.
Также в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при обналичивании денежных средств путем снятия наличности с банковского счета лжепредприятия ТОО "Намыс" задержана гр.К., которая в группе с неустановленными лицами в период с 2008 по 2010 года создала вышеназванное лжепредприятие и оказывала различным хозяйствующим субъектам услуги по обналичиванию денежных средств, в результате чего причинила ущерб государству в виде неуплаты налогов на сумму 2,9 млн. тенге.
Она же в период с 2007 года по 2010 год зарегистрировала лжепредприятие - ТОО "Серпер 01", в результате преступной деятельности которого государству причинен ущерб на общую сумму 504 млн. тенге. Уголовное дело расследуется. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения – арест.
Помимо этого, предпринятыми совместно с налоговыми органами мерами в отношении признанных судами контрагентов лжепредприятий произведено возмещение причиненного государству ущерба в общей сумме 770,9 млн. тенге.
В сфере незаконного оборота алкогольной продукции возбуждено 3 уголовных дела с ущербом 2,2 млн. тенге. По решениям судов конфисковано алкогольной продукции на сумму 563,61 тыс. тенге.
Так, решениями районного суда п.Бейнеу осуждены к 1 году лишения свободы условно индивидуальные предприниматели Нуртореева и Кудасбаева за осуществление предпринимательской деятельности, сопряженной с хранением и сбытом алкогольной продукции на сумму 370 тыс. тенге и 148 тыс. тенге соответственно.
Кроме того, в настоящее время на рассмотрении суда находится уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя А., которая обвиняется в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии на реализацию алкогольной продукции, сопряженную с хранением и сбытом подакцизной продукции на сумму 1,7 млн. тенге.
Департаментом продолжена работа и по выявлению правонарушений в сфере игорного бизнеса.
За отчетный период в данной сфере возбуждено 2 административных дела. При этом, изъято из незаконного оборота 98 игровых автоматов. Административные материалы направлены в суд.
Приоритетным направлением в деятельности органов финансовой полиции остается также пресечение преступлений в нефтегазовом секторе.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлено 5 преступлений с общим ущербом в размере 206,6 млн. тенге.
К примеру, сотрудниками финансовой полиции Мангистауской области на железнодорожном пути ст."Строительная" АО "КаскорТрансСервис" в г.Актау задержано 57 вагонов-цистерн ТОО "АлемТрансОйл" с нефтью, в паспорте качества которых отмечено содержание в вагонах-цистернах продукта - "компонента нефтяных жидких битумов" (продукты переработки нефти).
Для идентификации экспортируемого товара были изъяты экспериментальные пробы и по результатам проведенной экспертизы установлено, что исследованные образцы являются нефтью и никакой переработке не подвергались.
Согласно грузовым таможенным декларациям груз отправлялся на экспорт в Иран, в адрес английской компании на основании контракта, заключенного с ТОО "АлемТрансОйл".
Департаментом возбуждено уголовное дело по факту экономической контрабанды, на нефть в 57 вагонах–цистернах, являющейся предметом контрабанды, наложен арест.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что директор ТОО "Алемтрансойл" Абишев Н. умышленно, с целью уклонения от уплаты рентного налога, начисляемого при экспорте нефти, незаконным путем, с использованием фиктивных средств таможенной идентификации на товар, вывозимый через таможенную границу Республики Казахстан, то есть, скрывая фактический вид продукции, контрабандным путем переместил нефть объемом 3 449,5 тонн общей стоимостью 139,6 млн. тенге.
Принятыми мерами причиненный ущерб государству в виде неуплаты налогов в сумме 10,9 млн. тенге, возмещен в полном объеме.
Приговором суда г.Актау директор ТОО "АлемТрансОйл" Абишев Н. признан виновным в совершении экономической контрабанды, а вещественные доказательства - 57 железнодорожных вагонов-цистерн с нефтью определено возвратить собственнику.
В связи с тем, что в соответствии со ст.121 УПК РК предметы незаконного предпринимательства и контрабанды по приговору суда подлежат обращению в доход государства, данный приговор суда первой инстанции был опротестован.
В результате, постановлением аппеляционной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда вещественные доказательства - нефть в 57 вагонах-цистернах общей стоимостью 139,6 млн. тенге, определено обратить в доход государства.
Во исполнение поручения Главы государства по защите и поддержке субъектов малого и среднего бизнеса органами финансовой полиции проводится работа по пресечению фактов незаконного вмешательства должностных лиц в деятельность предпринимателей.
Так, привлечен к уголовной ответственности заместитель акима г.Жанаозен, который, превышая свои должностные полномочия, в сентябре 2009 года дал руководителям ГКП "Озенинвест" и ГКП "Жылу Жуйелері", находящимся в ведении акимата г.Жанаозен, указание о сносе части производственной базы ИП А., чем воспрепятствовал его законной предпринимательской деятельности, причинен ущерб на сумму 3,9 млн. тенге. Причиненный ущерб возмещен.
Возбуждено уголовное дело в отношении директора ГКП "Бизнес-инкубатор", который подозревается в присвоении денежных средств, выделенных из бюджета на поддержку предпринимателей, путем фиктивного оформления актов о предоставлении услуг по обучению предпринимателей в период с мая по декабрь 2010 года. Сумма причиненного ущерба составила 14,5 млн. тенге. Уголовное дело расследуется.
Во исполнение поручений Главы государства, обозначенных в ежегодном Послании от 28 января т.г., и указаний Агентства, оперативно-служебная деятельность финансовой полиции по Мангистауской области сосредоточена на дальнейшем повышении эффективности и качества работы, доверия граждан и субъектов предпринимательства к своей деятельности.