КАРАГАНДА, 10 июн – ИА Новости-Казахстан
Против бывшего председателя ликвидационной комиссии АО "Валют-транзит банк" Жамили Омархановой по фактам незаконной предпринимательской деятельности возбуждено 18 уголовных дел, сообщил в пятницу на пресс-конференции в ДБЭКП Карагандинской области заместитель начальника ДБЭКП Карагандинской области Казбек Сагадиев. По его словам, в ходе оперативно-розыскных мероприятий были выявлены факты оказания ею юридических услуг ТОО "Люкс отель "Грация", с извлечением доходов в особо крупном размере на общую сумму 24,5 миллиона тенге. "Предварительным следствием установлено, что ликвидационная комиссия осуществляла предпринимательскую деятельность по передаче в аренду принадлежащего АО "ВТБ" недвижимого имущества с извлечением дохода в особо крупном размере на общую сумму 83 миллиона тенге", – сказал Сагадиев. По его данным, с 2008 по 2010 годы при сдаче в аренду ТОО "Тринидад", ТОО "Люкс-Отель-Грация" и ТОО "Новый Свет", входивших в состав финансово-промышленной ассоциации "Валют-Транзит", был извлечен доход в сумме 123 миллиона тенге. "При этом, обязательные платежи в бюджет в виде налогов на общую сумму 9 миллионов 860 тысяч тенге остались не уплаченными", – констатировал представитель финпола. Кроме того, выявлено, что с 2008-ой по 2010 годы Омарханова предоставляла в аренду помещения АО "Валют-Транзит" в городах Астана, Караганда, Актау, Актобе, Семей, Кызылорда, Кокчетав, Костанай, Риддер, Уральск для 72-х юридических и шести физических лиц. Общая сумма незаконно полученного Омархановой дохода составила 147,7 миллионов тенге. "В настоящее время вышеуказанные уголовные дела приняты к производству Следственной группой Генеральной прокуратуры Казахстана" – сообщил на пресс-конференции Сагадиев. |