www.finpol.kz, 13 июня

Во исполнение поручений Главы государства и указаний Агентства оперативно-служебная деятельность Департамента финансовой полиции по Карагандинской области направлена на противодействие коррупции и "теневой" экономике, защиту прав граждан и государства, поддержку и защиту субъектов малого и среднего бизнеса.
За 5 месяцев 2011 года Департаментом выявлено 325 преступлений, из них более 250 – относятся к наиболее опасным. Сумма установленного ущерба по оконченным производством уголовным делам составила 11 млрд. тенге, из которых возмещено 9,5 млрд. тенге.
На постоянной основе Департаментом проводится работа по линии борьбы с преступлениями в сфере экономики и финансов.
Так, за отчетный период, вдвое увеличилось количество выявленных преступлений по фактам незаконного предпринимательства с 10 до 22.
К примеру, в марте-апреле т.г. возбуждено 18 уголовных дел в отношении бывшего председателя ликвидационной комиссии АО "Валют-Транзит Банк" Омархановой Ж. по фактам незаконной предпринимательской деятельности.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий были выявлены факты оказания ею юридических услуг ТОО "Люкс отель "Грация", с извлечением доходов в особо крупном размере на общую сумму 24,5 млн. тенге.
Предварительным следствием установлено, что ликвидационная комиссия осуществляла предпринимательскую деятельность по передаче в аренду принадлежащего АО "ВТБ" недвижимого имущества с извлечением дохода в особо крупном размере на общую сумму 83 млн. тенге.
С 2008 по 2010 г.г., при сдаче в аренду ТОО "Тринидад", ТОО "Люкс-Отель-Грация" и ТОО "Новый Свет", входивших в состав финансово-промышленной ассоциации "Валют-Транзит", был извлечен доход в сумме 123 млн. тенге. При этом, обязательные платежи в бюджет в виде налогов на общую сумму 9 млн. 860 тыс. тенге остались неуплаченными.
Кроме того, выявлено, что с 2008 по 2010 гг. Омарханова Ж. предоставляла в аренду помещения АО "Валют-Транзит" в г.Астана, г.Караганды, г.Актау, г.Актобе, г.Семей, г.Кзыл-Орда, г.Кокчетаве, г.Костанае, г.Риддере, г.Уральск для 72-х юридических и 6-ти физических лиц.
Общая сумма незаконно полученного Омархановой Ж. дохода составила 147,7 млн. тенге.
В настоящее время вышеуказанные уголовные дела приняты к производству Следственной группы Генеральной прокуратуры РК.
За рассматриваемый период выявлено 53 факта лжепредпринимательства.
К примеру, за осуществление незаконной деятельности лжепредприятия ТОО "Юг-Бизнес 5" к 3-м годам ограничения свободы осужден Иванов Ю. Вышеуказанное лицо в течение 1,5 лет (с 2007 по 2008 г.г.) путем выписки фиктивных счетов-фактур, накладных, квитанций в адрес различных предприятий обналичивал денежные средства последних через расчетный счет ТОО, что повлекло причинение крупного ущерба государству в виде неуплаты налогов на сумму 46 млн. тенге.
Значительный ущерб интересам государства причиняется в результате уклонения от уплаты налогов недобросовестными субъектами предпринимательской деятельности. Выявлено 64 преступления данной категории против 15-ти за указанный период прошлого года.
Так, в мае т.г. Департаментом возбуждены уголовные дела в отношении директора ТОО "Карагандинский сталелитейный завод" Шаяхметова Р. по выявленным фактам уклонения от уплаты налогов при добыче угля, марганцевых и железных руд и легализации денежных средств от реализации неучтенной продукции, оформленной по документам как приобретенная у различных фиктивных предприятий. Сумма причиненного государству ущерба составила 1,7 млрд. тенге. Ведется следствие.
Особое внимание уделяется выявлению и пресечению фактов мошенничества. За рассматриваемый период выявлено 17 преступлений данной категории (в 2010 – 10).
В начале мая т.г. возбуждено уголовное дело в отношении директора ТОО "Сервиспромснаб" Малянова А. по факту невыполнения условий договора о долевом строительстве ЖК "Бесоба". Малянов А., действуя мошенническим путем, одну и ту же квартиру продал дважды. В результате, причинен ущерб дольщику в размере 6,7 млн. тенге.
Кроме того, в марте т.г. в прокуратуру Карагандинской области поступило заявление от инициативной группы из 24-х человек, являющихся дольщиками домов №3 и 4 ЖК "Бесоба", о бездействии руководителей и учредителей ТОО "Сервиспромснаб" в проведении строительных работ, о нарушениях сроков сдачи эксплуатации дома №4.
Данное обращение для рассмотрения и принятия решения было направлено в Департамент.
Следствием установлено, что Малянов А., являясь директором ТОО "Сервиспромснаб", осуществляя строительство жилого комплекса "Бесоба" с долевым участием физических лиц, в период 2007-2010 г.г. получил от последних денежные средства, однако, не завершив строительство, скрылся.
В настоящее время, в рамках возбужденного уголовного дела в отношении Малянова А. устанавливаются количество дольщиков, вложивших денежные средства в строительство и точная сумма причиненного ущерба. После чего, по данному факту будет принято процессуальное решение.
До настоящего времени местонахождение Малянова А. неизвестно, в связи с чем принимаются меры по предъявлению заочного обвинения и избрания меры пресечения в виде "ареста" в отношении Малянова, с целью объявления последнего в розыск.
Учредители ТОО "Сервиспромснаб" также проверяются на причастность к совершению данного преступления.
Предан суду бывший финансовый директор ТОО "Теплотранзит Караганда" Нуртазин Р., который в период времени с ноября по декабрь 2009 года, заключив договора на поставку металлических труб и кровельной стали, перечислил на счет ТОО "STELL GROUP" полную сумму предоплаты, достоверно зная о том, что поставка товара не осуществлена. Ущерб, нанесенный государству, составил 28,3 млн. тенге.
Приговором суда к 3-м годам ограничения свободы каждый осуждены Рахимжанова А., Садыкбекова Ж. и менеджер КФ АО "Каспий банк" Шамраева Н. за неоднократное хищение чужого имущества в течение 4-х месяцев 2010 года, с нанесением материального ущерба 10 клиентам КФ АО "Каспий банк" на общую сумму 1,4 млн. тенге.
В конце мая т.г. сотрудниками Департамента возбуждено уголовное дело по факту сбыта фальшивых купюр гражданином Республики Кыргызстан Сарымсаковым Э. Принятыми мерами установлено, что последний в январе 2011 года через посредника сбыл поддельные денежные банкноты номиналом 5 тыс. тенге в количестве 40 штук на общую сумму 200 тыс. тенге, запросив при этом вознаграждение в сумме 73 тыс. тенге. Обвиняемый арестован, уголовное дело расследуется.
Защита интеллектуальной собственности является одним из условий вхождения Казахстана в число наиболее конкурентоспособных стран мира. В связи с чем, деятельность органов финансовой полиции в настоящее время нацелена на выявление деятельности подпольных цехов по производству контрафактной продукции.
Так, в мае сотрудниками Департамента изобличена преступная группа, которая в октябре 2010 года, организовав подпольный цех по производству контрафактных DVD–дисков, незаконно хранили и реализовывали их через организованные торговые точки в г.Караганде в общем количестве более 2,4 тыс. шт., причинив ущерб правообладателю – ТОО "Видео-Аудио-Меломан" на общую сумму 2,5 млн. тенге.
Уголовное дело расследуется.
Одной из главных задач, обозначенной Главой государства перед органами финансовой полиции является бескомпромиссная борьба с коррупцией.
Так, по линии борьбы с коррупцией за указанный период было выявлено 29 преступлений.
Половину всех коррупционных преступлений составили наиболее опасная их форма – факты взяточничества (16).
В апреле 2011 года Департаментом возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении ведущего специалиста отдела организации работы по документированию и регистрации населения Октябрьского района Управления юстиции г.Караганды Рахимбаевой Т., которая в апреле 2011 г. была задержана с поличным при получении взятки за ускоренное оформление документов на гр.И.
Кроме того, в отношении последней ведется следствие по факту получения в марте т.г. еще одной взятки за оформление документов на человека, не имеющего прописки.
В мае т.г. возбуждено уголовное дело в отношении главного специалиста Отдела земельных отношений г.Караганды Бойченко М. по факту получения взятки в сумме 1 тыс. долларов США от гр.Ш. за положительное заключение о предоставлении права временного возмездного землепользования сроком на 15 лет на земельный участок для строительства мастерской по шиномонтажу.
Следует отметить, что одной из наиболее подверженных коррупционным проявлениям продолжает оставаться сфера по исполнению судебных актов.
Так, осужден к 3 годам ограничения свободы судебный исполнитель территориального отдела №2 района им. Казыбек би г.Караганды Касымов Е., в ноябре 2010 года получивший взятку в сумме 1 тыс.долларов США за отсрочку наложения обременений на земельные участки одного из ТОО.
Аналогичное наказание назначено судебному исполнителю Шахтинского территориального отдела судебных исполнителей Какенбаеву К. за вымогательство взятки в сумме 30 тыс. тенге за отсрочку взыскания исполнительской санкции.
Выявлен факт посредничества во взяточничестве.
К уголовной ответственности за подстрекательство директора ТОО к даче взятки в сумме 50 тыс. тенге привлечен Гизатов Б. Взятка была предназначена якобы для сотрудников Управления государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области за положительное решение вопроса о выдачи государственной лицензии на строительно-монтажные работы. По данному уголовному делу ведется следствие.
За незаконное присвоение вверенного чужого имущества осуждена к 5,6 годам лишения свободы с конфискацией имущества начальник отделения почтовой связи Жезказганского городского узла филиала АО "Казпочта" Орынбекова Ш., которая в течение двух лет (с 2007 по 2009 г.г.) снимала и присвоила денежные вклады клиентов на общую сумму 270 тыс. тенге.
В 2010 году ст. 177 УК РК дополнена таким квалифицирующим признаком, как мошенничество, совершенное уполномоченным на выполнение государственных функций лицом с использованием им своего служебного положения, данный состав преступления относится к категории коррупционных.
Осуждена по вышеуказанной статье УК РК к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества бывший судебный исполнитель территориального участка №2 судебных исполнителей района имени Казыбек би г.Караганды Муратова Д., которая, не вынося постановления о взыскании с должника исполнительной санкции и зная, что гр. П. не уплатила основную сумму долга, потребовала от гр.П. якобы для оплаты исполнительской санкции деньги в сумме 1,3 млн. тенге.
С начала года по фактам злоупотребления должностными полномочиями возбуждено 12 уголовных дел. Как показывает практика, немалую долю таких преступлений составляют преступления, связанные с хищениями бюджетных средств должностными лицами государственных органов.
Так, пресечена преступная деятельность Акима Сарысуйского сельского округа Улытауского района Аппазова К., который в нарушение законодательства о государственных закупках, в мае 2010 года подписал акты выполненных работ по восстановлению уличного освещения в с.Сырасу и перечислил бюджетные средства на расчетный счет ТОО "Темирлан – 2030", достоверно зная о том, что работы фактически не выполнены. Ущерб, нанесенный государству составил 922 тыс. тенге. Уголовное дело направлено в суд.
По аналогичной преступной схеме действовал Аким п.Карсакпай Улытауского района Каратемиров З., который, подписав в августе 2010 года акты выполненных работ и перечислив бюджетные средства на расчетный счет указанного ТОО, причинил ущерб государству в сумме около 1 млн. тенге. Уголовное дело в отношении указанного должностного лица направлено в суд.
В отношении директора ТОО возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. С санкции суда последний арестован, уголовное дело направлено в суд.
Предан суду Аким сельского округа Сункар Нусипов М., который, в декабре 2010 года подписал и выдал справку главе крестьянского хозяйства "Бірлік" о наличии крупно-рогатого скота, достоверно зная о том, что скот отсутствует. На основании данной справки была получена субсидия на содержание маточного поголовья. Ущерб, нанесенный государству, составил 631 тыс. тенге.
И в заключении, хотелось бы обратить внимание на активную позицию наших граждан и напомнить, что каждый может оставить сообщение об известных ему фактах проявления коррупции, позвонив по единому телефону доверия органов финансовой полиции "144".