www.finpol.kz, 17 июня

Деятельность Департамента нацелена на повышение эффективности профилактических мер, восстановление нарушенных прав физических и юридических лиц, государства, а также выявление системной коррупции и "теневой экономики".
С начала года Департаментом финансовой полицией по г.Астана выявлено 247 экономических и коррупционных преступлений, против 335 – за аналогичный период 2010 года. Из них 211 в сфере экономики и финансов (177), в том числе 73 коррупционных преступлений (39), из которых 115 относятся к категории наиболее опасных.
Ущерб от выявленных экономических и коррупционных преступлений составил 4,5 млрд. тенге, принятыми мерами в ходе расследования возмещено государству и гражданам 2,5 млрд. тенге.
В настоящее время государством созданы все правовые и финансовые условия для развития и ведения наиболее прозрачного бизнеса. Несмотря на это, бюджет и субъекты добросовестного предпринимательства несут большие потери от криминального бизнеса.
Так, по фактам незаконного предпринимательства возбуждено 3 уголовных дела с общим ущербом более 2,8 млн. тенге.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по пресечению незаконной деятельности игорных заведений (казино) рейдами пресечена незаконная деятельность 24 залов игровых автоматов, возбуждено 2 уголовных дела.
Из теневого игорного оборота изъято более 1,4 млн. тенге, 255 игровых автоматов, 4 рулеток, 1 стол для карточных игр. Незаконный доход подпольного игорного бизнеса за указанный период составил более 26,2 млн. тенге.
Для привлечения виновных лиц к административной ответственности направлены в Специализированный административный суд г.Астаны 6 материалов проверок.
К примеру, сотрудниками Департамента пресечена незаконная предпринимательская деятельность гр. Л., который незаконно разместил на территории города Астаны зал с 14 игровыми автоматами, где осуществлялись азартные игры за денежное вознаграждение.
Общий доход от незаконной предпринимательской деятельности составил 9,2 млн. тенге.
Сегодня наиболее характерными для г.Астана являются преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов и лжепредпринимательством.
Так, выявлено 39 налоговых преступлений, направлено в суд 23 уголовных дела.
По фактам лжепредпринимательства возбуждено 23 уголовных дела, из них направлено в суд 9 дел. Выявлено 2 факта незаконного возврата НДС.
Данными преступлениями государству причинен ущерб на сумму более 2 млрд. тенге, из которых возмещено свыше 990 млн. тенге. С контрагентов лжепредприятий сторнировано свыше 4 млрд. тенге. Для дальнейшего возмещения ущерба арестовано имущество обвиняемых на сумму 6 млн. тенге.
Приговором суда осужден к 2 годам лишения свободы и выплате штрафа директор ТОО "Флагман 21" Айтмуханов М., который путем принятия на затраты сумм взаиморасчетов, уклонился от уплаты налогов за 2008 и 2009 года на общую сумму 822,6 млн. тенге.
Осужден к 3 годам лишения свободы условно бывший директор ТОО "Строй НС-А" Болога, который в 2004-2009 годах, уклоняясь от уплаты налогов путем внесения в налоговые декларации искаженных данных о доходах и расходах организации, причинил ущерб государству на общую сумму 16,8 млн. тенге.
Для рассмотрения в суд направлено уголовное дело в отношении гр.З., который обвиняется в том, что без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, с целью извлечения имущественной выгоды и освобождения от уплаты налогов, создал на имя подставных лиц на территории города Астана порядка 28 лжефирм. В результате его преступными действиями государству причинен ущерб на сумму более 20 млрд. тенге.
Также сотрудниками Департамента разоблачена организованная преступная группа из 3 лиц, которые, действуя аналогичным образом, создали и зарегистрировали на территории города 4 "обнальные" фирмы, причинив ущерб государству на сумму свыше 496 млн. тенге. Организаторы – Сейт, Мухамбетжанова и Кудайбергенов осуждены к 3,4 и 3 годам лишения свободы соответственно с конфискацией имущества.
Выявлены и пресечены множество фактов мошенничества.
Осужден к 6 годам лишения свободы Ермуханов Е., который путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников одного из банков второго уровня по фиктивным доверенностям завладели денежными средствами на общую сумму 15,7 млн. тенге.
Привлекается к уголовной ответственности Кентаев, который обвиняется в том, что вводил в заблуждение физических лиц, выдавая себя за сотрудника финансовой полиции, а именно представлялся капитаном финансовой полиции и вымогал у руководителей различных коммерческих предприятий, а также физических лиц денежные средства в особо крупных размерах.
Так, Кентаев в августе 2008 года, имитируя свое влияние и большие связи в АО "К" предложил своему знакомому участвовать в тендере, проводимые данным предприятием, обещая при этом лоббировать интересы последнего.
В конце августа того же года Кентаев, злоупотребляя доверием, позвонил знакомому и сообщил, что у него якобы возникли проблемы и попросил взаймы денежные средства в сумме 5 млн. тенге. Далее, встретившись в этот же день в г.Алматы, потерпевший в присутствии нотариуса передал собранную им сумму в размере 4,7 млн. тенге Кентаеву. После Кентаев, игнорируя требования последнего, скрылся.
По имеющимся оперативным данным, осуществлял незаконную деятельность на всей территории Республики Казахстан. В настоящее время установлено 5 фактов мошеннических действий, совершенных Кентаевым в г.Астана.
Также установлено, что Кентаев ранее привлекался за мошенничество в Карагандинской области по материалам ДВД по ЮКО, до момента задержания сотрудниками финансовой полиции находился в розыске. В настоящее время Кентаев с санкции суда арестован.
Ущерб лицам от мошеннических действий Кентаева составляет 5,7 млн. тенге.
Следует подчеркнуть, что Департаментом регулярно проводятся целенаправленные оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и пресечению деятельности подпольных цехов, а также контрафактной продукции.
За истекший период возбуждено 31 уголовное дело по фактам нарушения авторских и смежных прав, которые направлены в суд.
Выявленная сумма ущерба по возбужденным уголовным делам составила 10 млн. тенге.
Как показывает оперативно-следственная практика органов финансовой полиции, основным объектом нарушения авторских или смежных прав является аудио-видео продукция. Большинство уголовных дел возбуждено за незаконный сбыт контрафактных дисков на дисковых носителях.
Осуждены к 180 часам исправительных работ Кенелбаев, Хужаев, Кукебаев, Шегебаева, которые на рынках города осуществляли реализацию контрафактных DVD-дисков, правообладателями которых являются ТОО "Видео-Аудио-Меломан".
Также осуществляется постоянная работа по пресечению деятельности нелегальных цехов по производству контрафактных дисков.
Направлено в суд уголовное дело в отношении группы лиц, которые по предварительному сговору, на съемных квартирах организовали подпольные цеха и незаконно осуществляли видеозапись на дисках формата DVD, с последующей их реализацией на рынках г.Астана. В ходе осмотра квартир были изъяты компьютерная техника, цветные принтера для печати обложек, чистые боксы и готовая продукция формата DVD в количестве более 20 тыс. штук на сумму почти на 9 млн. тенге.
Противодействие коррупции является приоритетом в деятельности органов финансовой полиции. За указанный период сотрудниками Департамента выявлено 73 (39 – 2010 год) коррупционных преступлений.
В 3 раза возросло число выявленных тяжких преступлений, с 19 до 60. В 6,5 раза увеличилось выявление фактов взяточничества (с 8 до 52), при этом, как фактов получения взяток – с 4 до 45, так и их дачи – с 4 до 6.
Всего за коррупционные преступления предано суду 21 государственных служащих.
Установленный ущерб по оконченным коррупционным уголовным делам в г.Астана составляет 30 млн. тенге, возмещенный – 24 млн. тенге.
За получение взятки осуждены к 4 годам лишения свободы судебный исполнитель Администратора судов г.Астана Есентаев, к 3 годам лишения свободы ведущий специалист Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора по г.Астана Искакова, к 2 годам лишения свободы с отсрочкой на 1 год главный специалист отдела контроля на транспортно-коммуникационном комплексе филиала Межрегиональной инспекции транспортного контроля "Сарыарка" по Карагандинской области и г.Астана Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК Джиенбаева, к 6 месяцам главный специалист Налогового управления района "Алматы" г.Астана Куленов.
За дачу взятки осуждена к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы Дорофеева, которая передала взятку должностному лицу учреждения ЕЦ 166/22 ДУИС по г.Астана за разрешение на выезд за пределы территории учреждения ЕЦ 166/22 осужденного гр.Е.
Также, предан суду главный специалист отдела администрирования НДС Налогового управления по Сарыаркинскому району г.Астаны Кужасарин, который по имеющейся базе данных установил, что ТОО "P" своевременно не предоставило и не сдало в налоговый орган отчетность по форме за 2010 год. Воспользовавшись полученной информацией и достоверно зная, что не имеет права производить расчет и, соответственно, не имеет права рассматривать вопрос о привлечении к административной ответственности за просрочку сдачи расчета, Кужасарин путем обмана стал склонять гр.Л. к даче взятки в сумме 50 тыс. тенге за непривлечение к административной ответственности. После получения указанной суммы денег Кужасарин задержан с поличным.
За хищение бюджетных средств осуждены к 5 годам лишения свободы условно каждый директор АО "НК "КТЖ" Астанинского эксплуатационного вагонного депо ВЧД-8 Кулмагамбетов Н. и главный инженер депо Картак Р.
Также, привлекаются к уголовной ответственности директор Медицинского информационно-аналитического центра Исатаева, директор филиала "Автоматика" РГП "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам МЧС РК Байжуманов, главный эксперт Управления контроля, аккредитации и лицензирования в сфере бухгалтерского учета и аудиторской деятельности КФК МФ РК Нуптуллаев, ряд сотрудников ФКП "Железнодорожная станция – Астана" отдела фитосанитарный контрольных постов Территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в Агропромышленном комплексе МСХ РК по г.Астана.
Приняты меры по профилактике и предупреждению коррупционных правонарушений. В различные государственные органы внесено 18 представлений. По результатам их рассмотрения, привлечены к дисциплинарной и административной ответственности 7 государственных служащих.
Завершая свое выступление, хотим напомнить, что каждый гражданин нашей страны может оставить сообщение об известных ему фактах проявления коррупции, позвонив по единому телефону доверия органов финансовой полиции "144".