ДБЭКП по г.Астана, 6 октября

Сегодняшний брифинг посвящен результатам борьбы со лжепредпринимательством.
Преступления в сфере экономической деятельности в настоящее время являются достаточно распространенным явлением. В последние годы в г.Астана широкое распространение приобрело лжепредпринимательство, за совершение которого предусмотрена максимальная мера наказания в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
Данный вид преступления причиняет значительный ущерб государству, который совершается путем создания лжепредприятий, посредством увода коммерческих организаций-контрагентов от уплаты налогов.
За 9 месяцев текущего года по фактам лжепредпринимательства сотрудниками Департамента финансовой полиции по г.Астана возбуждено 46 уголовных дел. В суд направлено 41 уголовное дело. Сумма причиненного ущерба по оконченным делам составляет 4,1 млрд.тенге, из которых принятыми мерами возмещено свыше 1,4 млрд.тенге.
К примеру, рассмотрено судом уголовное дело в отношении организованной преступной группы под руководством Кожахметова, в составе Галимова М., Байдельдинова Д. и Мукатаева А., которые в 2007-2009 годах занимались обналичиванием денежных средств хозяйствующих субъектов. Для этих целей они создали 9 лжепредприятий, через расчетные счета которых производились бестоварные операции с целью уклонения от уплаты налогов. В результате преступной деятельности сумма причиненного государству ущерба в виде неуплаченных налогов и других обязательных платежей в бюджет составила более 888 млн.тенге.
Приговором суда Кожахметов как организатор осужден к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, Галимов как исполнитель к 5 годам лишения свободы, а его подельники Байдельдинов и Мукатаев к 3 годам лишения свободы каждый.
Выявлены факты обналичивания, имеющие коррупционную составляющую, связанную с хищением бюджетных средств по государственным закупкам.
К примеру, директор АО "Отель Алатау", похитив через лжепредприятия ТОО "Шапагат Строй" денежные средства, причинил ущерб государству на сумму более 7 млн.тенге. Директор АО "Отель Алатау" Сабитов, лжепредприниматели Евдокимов и Нурмагамбетов осуждены к 6 годам лишения свободы каждый.
Также осуждены к 7 годам лишения свободы Турдыбек, к 6 годам лишения свободы Мазов, к 5 годам лишения свободы – Мукушев и Бабий, которые в группе лиц по предварительному сговору с Кошербаевым, похитили через лжепредприятия ТОО "ABS-Consulting 2008" бюджетные средства в размере 10 млн. тенге.
Уголовное дело в отношении Кошербаева по факту создания лжепредприятия направлено в суд.
Еще одним распространенным способом уклонения от уплаты налогов является совершение фиктивных сделок лжепредприятиями, через счета которых осуществляется вывод в теневой оборот наличных денежных средств.
Так, осужден к 3 годам лишения свободы Осинский Д., который, зарегистрировав лжепредприятие ТОО "Астор Маркин Групп", заключал фиктивные сделки с другими коммерческими организациями, чем причинил ущерб государству в виде неуплаты налогов на сумму 153,8 млн.тенге.
Кроме того, разоблачена преступная группа из 6 человек, которые, создав ряд лжепредприятий, предоставляли контрагентам, незаконные услуги по выводу денежных средств из налогооблагаемого оборота и их обналичиванию, причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов на сумму 220 млн.тенге.
Бурумбаев приговорен к 5 годам лишения свободы, к 3 годам лишения свободы – Жангабулов и Клюков, остальным членам преступной группы Немченко, Евтух, Лунеевой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно каждому.
Имущество всех осужденных конфисковано в доход государства.
Кроме того, судом рассмотрено уголовное дело в отношении Байзауова, Пришыц и Богомолова, которые, действуя в составе организованной преступной группы, создали и зарегистрировали на территории столицы лжепредприятия ТОО "Арал-НС" и ТОО "Камелот 2030", причинив ущерб государству на сумму свыше 989 млн.тенге. Организатор – Байзауов осужден к 3 годам лишения свободы с конфискацией имущества, Пришыц и Богомолов осуждены 3 годам лишения свободы условно каждый.
Действующее налоговое законодательство позволяет возместить нанесенный ущерб с недобросовестных контрагентов лжепредприятий путем применения налоговых санкций. И в текущем году за 8 месяцев текущего года, принятыми мерами с контрагентов лжепредприятий сторнировано более 2,5 млрд.тенге.
Борьба с лжепредпринимательством является одним из приоритетных направлений деятельности органов финансовой полиции и эта работа будет также продолжена.